关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 公司收到问询函后高度重视，立即组织相关各方对问询函提出的问题逐项进行 认真研究讨论，积极推进回复工作。鉴于问询函所涉及的部分问题的回复需要进一 步补充、完善，无法在规定的时间内予以回复。为保证回复内容的真实、准确、完 整，经公司向上海证券交易所申请，将延期不超过 5 个交易日回复问询函。公司将 尽快完成对问询函的回复，并及时履行信息披露义务。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"或"百利科技"）于 2024 年 5 月 31 日收到上海证券交易所《关于湖南百利工程科技股份有限公司 2023 年年 度报告的信息披露监管问询函》（上证公函【2024】0697 号，以下简称"《问询函》"）， 并要求公司在 10 个交易日内对问询函进行回复及履行信息披露义务。具体内容详 见公司于 2024 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《百 利科技关于收到上海证券交易所关于公司 2023 年年度报告的信 ...

波动有关事项的函》的回函 关于《湖南百利工程科技股份有限公司关于股票交易异常 载止目前,作为湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称"上市公司") 的实际控制人,不存在影响上市公司股票价格异常波动的重大事项:不存在其 他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市 公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项;不存在公 司本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况;不存在其他根据《上海证 券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大信息。 特此回复。 湖南百利工程科技股份有限公司: 本公司已于 2024年 ↓月 1⁄日收到《湖南百利工程科技股份有限公司关于股 票交易异常波动有关事项的函》,经认真自查,现就有关情况回复如下: 截止目前,作为湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称"上市公司") 的控股股东,不存在影响上市公司股票价格异常波动的重大事项:不存在其他 应执霜而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公 可收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项;不存在公司 本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况;不存在其他根据《上海证券 交 ...

证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2024-048 湖南百利工程科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 对于公司 2023 年度存在的 19,626.98 万元异常预付款项，公司正在与供应商 进行商讨，催促交货或退款，截止目前,公司已收到供应商退款金额 3,400 万元。 ● 控股股东质押风险：截止本公告披露日，公司控股股东西藏新海新创业投 资有限公司持有公司股份 146,114,350 股，占公司总股本的 29.80%。控股股东累 计质押股份总数为 116,645,200 股,占其所持股份总数的 79.83%；控股股东累计被 司法标记及冻结股份总数为 146,114,350 股，占其所持股份总数的 100%。 ● 公司股票交易连续 3 个交易日（2024 年 6 月 7 日、2024 年 6 月 11 日、 2024 年 6 月 12 日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%。 ● 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实，截止本 ...

证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2024-047 湖南百利工程科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 149,611,888 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.5144 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由公司董事长主持，并采取现场投票与网络投 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路 388 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、 ...

关于湖南百利工程科技股份有限公司 关于湖南百利工程科技股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 第 2030 号 致：湖南百利工程科技股份有限公司 湖南百利工程科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（ 限公司（以下简称"公司"）的委托 下简称"本次会议"）。本所律师根据 司法》"）、《上市公司股东大会规则 市公司自律监管指引第 1 号—— 百利工程科技股份有限公司章程 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神 （以下简称"本所"）接受湖南百利工程科技股份有 的委托，指派律师参加公司 2023 年年度股东大会 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）、《上海证券交易所上 ——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）及 百利工程科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，按照律师 道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 接受湖南百利工程科技股份有 年年度股东大会（以 以下简称"《公 上海证券交易所上 及《湖南 按照律师 北京市朝阳区建外大街丁 8/9/11/F,Emperor Gr ...

证券代码：603959 简称：ST 百利 公告编号：2024-046 湖南百利工程科技股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日 9:00-10:00 通过上海证券交易所上证路演中心网络平台以网络互动方式召开了公 司 2023 年度业绩说明会，现将有关情况公告如下： 一、说明会召开情况 公司于2024年6月1日在上海证券交易所网站披露了《百利科技关于召开 2023 年度业绩说明会的公告》（公告编号 2024-040）。2024 年 6 月 7 日，公司董事长王 立言先生，公司董事兼总裁王海荣先生，公司董事、副总裁兼董事会秘书李良友先 生，公司独立董事毕克先生及公司副总裁（财务负责人）王伟先生出席了本次说明 会，针对公司 2023 年度经营业绩及投资者普遍关注的问题，与投资者进行了交流 和沟通。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 公司在本次说明会上就投资者普遍关注的问题给予 ...

证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2024-044 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 公司股票交易连续 3 个交易日（2024 年 5 月 31 日、2024 年 6 月 3 日、 2024 年 6 月 4 日）内收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%。 ● 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人之一王立言先生核实，截止 本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。 ● 经营业绩风险：公司于 2024 年 4 月 30 日发布了《2023 年年度报告》及《2024 年度第一季度报告》。公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 -117,967,368.25 元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -255,582,240.17 元；公司 2024 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润 -84,085,454.62 元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -84,149,353.28 元。 ● 非标审 ...

关于《湖南百利工程科技股份有限公司关于股票交易异常 波动有关事项的函》的回函 湖南百利工程科技股份有限公司: 本公司已于 2024年 6月 4日收到《湖南百利工程科技股份有限公司关于股 票交易异常波动有关事项的函》,经认真自查,现就有关情况回复如下: 截止目前,作为湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称"上市公司") 的控股股东. 不存在影响上市公司股票价格异常波动的重大事项:不存在其他 应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公 可收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项;不存在公司 本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况;不存在其他根据《上海证券 交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大信息。 特此回复。 关于《湖南百利工程科技股份有限公司关于股票交易异常 波动有关事项的函》的回函 湖南百利工程科技股份有限公司: 本人己于 2024年6月4日收到《湖南百利工程科技股份有限公司关于股票 交易异常波动有关事项的函》,经认真自查,现就有关情况回复如下: 截止目前,作为湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称"上市公司") 的实际控制人,不存在影响上市公司股票价 ...

湖南百利工程科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年六月十一日 湖南百利工程科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 目 录 | 2023 年年度股东大会会议规则 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会基本情况及会议议程 | | | 5 | | 议案一：《公司 | 2023 | 年度董事会工作报告》 | 7 | | 议案二：《公司 | 2023 | 年度监事会工作报告》 | 14 | | 议案三：《公司 | 2023 | 年度财务决算报告》 | 17 | | 议案四：关于公司 | 2023 | 年度利润分配预案的议案 | 19 | | 议案五：《公司 | 2023 | 年年度报告》及其摘要 | 20 | | 议案六：关于公司申请银行及融资租赁等机构综合授信额度的议案 | | | 21 | | 议案七：关于担保额度预计的议案 | | | 22 | 2 / 23 湖南百利工程科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 湖南百利工程科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议规则 为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东大会的 ...

证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2024-043 付款项大幅增长的主要原因，是否存在其他异常情况，如是，请详细说明具体情况 及对公司财务报表的影响；（3）结合上述问题，审慎评估期末预付款项的可回收性 及减值风险。请年审会计师发表意见。 2.关于锂电业务。年报显示，公司 2023 年锂电业务实现收入 18.02 亿元，收 入占比 87.08%，主要包括工程总承包、锂电智能产线、锂电设备销售等细分板块。 其中，工程总承包业务收入 8.25 亿元，同比下降 42.67%，毛利率增加 8.21 个百分 点；锂电智能产线业务收入 6.58 亿元，同比下降 44.05%，毛利率减少 14.26 个百 分点；锂电设备销售业务收入 4.3 亿元，同比增长 41.25%，毛利率增加 3.17 个百 分点。报告期内，公司锂电设备销售板块的内蒙古乾运项目存在未取得客户验收单 据即提前确认收入的情况，公司于期后追溯冲回了确认依据不足的 5,420.73 万元 收入和 5,047.96 万元成本。请公司：（1）区分业务板块列示报告期内前五大项目 的具体情况，包括但不限于项目名称、客户名称及关联关系、是否为本期新 ...