证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2025-020 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 434 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 134,088,694 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 27.3483 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由公司董事长主持，并采取现场投票与网络投 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路 388 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资 格及 ...

湖南百利工程科技股份有限公司 目 录 | 2025 年第二次临时股东大会会议规则 | 3 | | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东大会基本情况及会议议程 | 5 | | 议案一：《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》 | 7 | | 议案二：《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》 | 10 | | 议案三：《关于为公司及董监高等相关主体购买责任险的议案》 | 12 | 2 / 13 湖南百利工程科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 湖南百利工程科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议规则 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二五年三月十四日 湖南百利工程科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东大会的正常秩序和议事效率， 保证现场会议的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法 律法规和《公司章程》的规定，现就湖南百利工程科技股份有限公司 2025 年第 二次临时股东大会会议规则明确如下： 一、为确认出席大会的股东及股东代表或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份 ...

证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2025-019 湖南百利工程科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司提醒投资者注意以下风险： ●公司股票于 2025 年 2 月 26 日、2025 年 2 月 27 日、2025 年 2 月 28 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，触及股票交易异常波动。 ● 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实，截止本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大信息。 ● 业绩亏损风险 经公司财务部门初步测算，预计公司 2024 年年度业绩将出现亏损，实现归属 于上市公司股东的亏损 3.30 亿元到 4.10 亿元；预计 2024 年年度实现归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益后的亏损 3.42 亿元到 4.22 亿元。以上数据仅为初步 核算数据，准确的财务数据以公司正式披露的 2024 年年度报告为准。 ● 非标审计报告及其他风险警示相关风险 公司 2023 年度审计机构大华 ...

西藏新短新创业 227年2月28日 关于《湖南百利工程科技股份有限公司关于股票交易异常 波动有关事项的函》的回函 湖南百利工程科技股份有限公司: 本公司已于202年 2月28日收到《湖南百利工程科技股份有限公司关于股票 交易异常波动有关事项的函》,经认真自查,现就有关情况回复如下: 截止目前,作为湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称"上市公司") 的控股服东,不存在影响上市公司股票价格异常波动的重大事项;不存在其他 应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公 司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项;不存在公司 本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况:不存在其他根据《上海证券 交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大信息。 特此回复。 关于《湖南百利工程科技股份有限公司关于股票交易异常 波动有关事项的函》的回函 湖南百利工程科技股份有限公司: 关于《湖南百利工程科技股份有限公司关于股票交易异常 波动有关事项的函》的回函 湖南百利工程科技股份有限公司: 本人已于 2025 年 2 月 28 日收到《湖南百利工程科技股份有限公司关于股 票交易异常波动有关事 ...

证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2025-015 湖南百利工程科技股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华会计师事务所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为充分保障公 司年度审计工作安排，更好地适应公司未来业务发展及规范化需要，综合考虑公 司对审计服务的需求，基于审慎性原则，公司拟变更 2024 年度审计机构。公司 已就拟变更审计机构事项与大华会计师事务所进行了事前沟通，大华会计师事务 所已明确知悉本事项并确认无异议。 一、机构信息 1、基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。天职国际首席 ...

湖南百利工程科技股份有限公司 关于为公司及董监高等相关主体购买责任险的公告 证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2025-017 公司于 2025 年 2 月 25 日召开五届四次董事会、五届二次监事会审议了《关 于为公司及董监高等相关主体购买责任险的议案》，公司全体董事、监事作为本 议案利益相关方均回避表决。本议案将直接提交公司股东大会进行审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）风险管 理体系，降低公司运营风险，促进董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履 行职责，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及控股子公司， 对应前述主体的董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险。现将 相关事项公告如下： 2、被保险人：公司及控股子公司，对应前述主体的董事、监事、高级管理 人员以及相关责任人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）。 一、投保方案 3、赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币 5,000 万元（以正式签署 ...

证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2025-016 湖南百利工程科技股份有限公司 关于变更经营范围暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议审议通过了《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 一、变更经营范围情况 以上变更最终以工商登记机关核准的内容为准。董事会提请股东大会授权公 司经营层全权办理变更经营范围以及修订《公司章程》相关工商登记变更等具体 事宜。 本次章程修订事项尚需提交股东大会审议。 特此公告。 湖南百利工程科技股份有限公司董事会 本次变更经营范围，最终以工商登记机关核准的内容为准。 二、修订公司章程 根据上述经营范围变更的情况，拟对《公司章程》作出如下修订： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第十三条 许可项目：建设工程设 | | 第十三条 许可项目：建设工程 | 计；文件、资料等其他印刷品印刷。（依 | | 设计；文件、资料等其他印刷品印 ...

证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2025-018 湖南百利工程科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 14 日 15 点 00 分 召开地点：湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路 388 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | ...

会议信息 - 公司第五届监事会第二次会议于2025年2月25日召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》，3票同意，提交2025年第二次临时股东大会审议[2][3][4] - 审议《关于为公司及董监高等相关主体购买责任险的议案》，全体监事回避表决，提交2025年第二次临时股东大会审议[5]

二、董事会会议审议情况 证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2025-013 湖南百利工程科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议通知已按规定提前通过电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于 2025 年 2 月 25 日上午 10 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长雷 立猛先生召集主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监 事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合相关 法律、法规以及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的 有关规定。会议审议通过了如下决议： (一）审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于聘任 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-015）。 ...