证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2024-040 湖南百利工程科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 06 月 07 日(星期五) 上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 31 日(星期五) 至 06 月 06 日(星期三)16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 (zqb@blest.com.cn)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日 发布公司 2023 年年度报告，为便于 ...

证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2024-041 1、 取消议案名称 湖南百利工程科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会取消议案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1、 股东大会的类型和届次 2023 年年度股东大会 2、 股东大会召开日期：2024 年 6 月 11 日 3、 股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603959 | ST | 百利 | 2024/6/3 | 二、 取消议案的情况说明 | 序号 | 议案名称 | | | | --- | --- | --- | --- | | 8 | 关于续聘 | 2024 | 年度审计机构的议案 | 2、 取消议案原因 2024 年 5 月 31 日，公司分别召开第四届董事会第五十二次会议、第四届监 事会第十九次会议审议通过《关于取消续聘会计师事务所暨取消 2023 年年度股 ...

湖南百利工程科技股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告内部控制的 有效性进行审计，并出具了否定意见的《内部控制审计报告》。根据《上海证券交 易所股票上市规则》第 9.8.1 条的相关规定，公司股票于 2024 年 5 月 6 日被实施 其他风险警示。 证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2024-042 2、针对内控缺陷深入开展自查，进一步提升公司治理水平；完善内部控制工 作机制，规范授权管理，充分发挥审计委员会和内部审计部门的监督职能，促进公 司可持续发展。 3、加强资金管理等内控制度的执行，进一步修订和完善公司相关制度，明确 资金管理的分工与授权、实施与执行、监督与检查，对支付资金额度、用途、去向 及审批权限、程序作出明确规定和限制，严格审批程序，堵塞监管漏洞。 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.4 条的相关规定，公司将每 月发布一次提示 ...

湖南百利工程科技股份有限公司: 特此回复。 关于《湖南百利工程科技股份有限公司关于股票交易异常 波动有关事项的函》的回函 关于《湖南百利工程科技股份有限公司关于股票交易异常 波动有关事项的函》的回函 湖南百利工程科技股份有限公司: 本公司已于 2024年5月3v日收到《湖南百利工程科技股份有限公司关于股 票交易异常波动有关事项的函》,经认真自查,现就有关情况回复如下: 截止目前,作为湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称"上市公司") 的控股股东,不存在影响上市公司股票价格异常波动的重大事项:不存在其他 应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公 可收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项:不存在公司 本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况;不存在其他根据《上海证券 交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大信息。 本人己于 2024年 5 月 30 日收到《湖南百利工程科技股份有限公司关于股 票交易异常波动有关事项的函》，经认真自查,现就有关情况回复如下: 截止目前,作为湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称"上市公司") 的实际控制人,不存在影响上市公司 ...

湖南百利工程科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2024-039 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 公司股票交易连续 3 个交易日（2024 年 5 月 28 日、2024 年 5 月 29 日、 2024 年 5 月 30 日）内收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%。 ● 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人之一王立言先生核实，截止 本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。 ● 经营业绩风险：公司于 2024 年 4 月 30 日发布了《2023 年年度报告》及《2024 年度第一季度报告》。公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 -117,967,368.25 元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -255,582,240.17 元；公司 2024 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润 -84,085,454.62 元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -84,14 ...

基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的认可，同时为提振投 资者信心，公司部分董事、监事及高级管理人员计划自本公告披露之日起 6 个月内， 通过上海证券交易所系统以集中竞价方式增持公司股份，合计拟增持金额不低于人 民币 161 万元，不高于人民币 251 万元。 本次增持未设置价格区间，增持主体将根据市场整体变化趋势和公司股票 交易价格波动情况，择机实施增持计划。 本次增持计划可能存在因所需资金未能及时到位，以及因证券市场情况发 生或政策因素等导致增持计划无法实施完成的风险。如增持计划实施过程中出现上 述风险情形，公司将及时予以披露。 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日收 到部分董事、监事及高级管理人员告知函，基于对公司未来发展的信心及对公司长 期投资价值的认可，同时为提振投资者信心，相关人员计划自本公告披露之日起 6 个月内，通过上海证券交易所系统以集中竞价方式增持公司股份，具体情况如下： 证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2024-038 湖南百利工程科技股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员增持股份计划的公告 本公司董事会及 ...

关于《湖南百利工程科技股份有限公司关于股票交易异常 波动有关事项的函》的回函 湖南百利工程科技股份有限公司: 本公司已于 2024年5月> 日收到《湖南百利工程科技股份有限公司关于股 票交易异常波动有关事项的函》,经认真自查,现就有关情况回复如下: 本人己于 2024年 5 月 27 日收到《湖南百利工程科技股份有限公司关于股 票交易异常波动有关事项的函》,经认真自查,现就有关情况回复如下: 截止目前,作为湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称"上市公司") 的实际控制人,不存在影响上市公司股票价格异常波动的重大事项;不存在其 他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市 公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项;不存在公 司本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况;不存在其他根据《上海证 券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大信息。 特此回复。 王立言: 截止目前. 作为湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称"上市公司") 的控股东. 不存在影响上市公司股票价格异常波动的重大事项:不存在其他 应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股 ...

证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2024-037 湖南百利工程科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 公司股票交易连续 3 个交易日（2024 年 5 月 23 日、2024 年 5 月 24 日、 2024 年 5 月 27 日）内收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%。 ● 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人之一王立言先生核实，截止 本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。 ● 经营业绩风险：公司于 2024 年 4 月 30 日发布了《2023 年年度报告》及《2024 年度第一季度报告》。公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 -117,967,368.25 元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -255,582,240.17 元；公司 2024 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润 -84,085,454.62 元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -84,14 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事长 王海荣先生家属转达的辞职申请，王海荣先生因协助相关部门调查，暂时不能正常 履职，为确保公司各项业务顺利开展，申请辞去董事长职务。 公司于 2024 年 5 月 24 日召开第四届董事会第五十一次会议，审议通过了《关 于选举公司第四届董事会董事长的议案》。全体董事一致同意选举王立言先生为公 司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过起至第四届董事会届满之日止。 公司聘任新的董事长后，公司副董事长肖立明先生不再代行公司董事长职务。公司 及董事会对肖立明先生在代行董事长期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。 证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2024-036 湖南百利工程科技股份有限公司 关于董事长辞职及选举新任董事长的公告 根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司的法定代表人。据此，公司法定 代表人将同步变更为王立言先生。公司将根据有关规定办理工商变更登记等后续事 项。 特此公告。 ...

证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2024-035 湖南百利工程科技股份有限公司 股票交易异常波动暨严重异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 公司股票交易连续 3 个交易日（2024 年 5 月 17 日、2024 年 5 月 20 日、 2024 年 5 月 21 日）内收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，属于《上海证券交易所 交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 ● 公司股票自 2024 年 5 月 8 日至 2024 年 5 月 21 日,连续 10 个交易日内 4 次出现"连续 3 个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%"的同向异常波动情 形，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易严重异常波动情形。 ● 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人之一王立言先生核实，截止 本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。 资有限公司持有公司股份 146,114,350 股，占公司总股本的 29.80%。控股股东累 计质押股份总数为 11 ...