关于投资者诉讼事项的公告 诉讼基本情况 - 法院已受理自然人投资者杨发光对公司的证券虚假陈述责任纠纷诉讼，公司为被告 [1] - 涉案金额为人民币15,000元（后期以法院核算金额为准） [3] - 诉讼请求包括赔偿投资损失及承担全部诉讼费用 [2] 原告诉讼理由 - 原告指控公司2023年度内控审计报告被出具否定意见 [2] - 原告指控公司2023年度财务报表被出具保留意见 [2] - 原告指控实际控制人王海荣在2022年、2023年期间占用资金达1.9亿元 [2] 诉讼进展及公司回应 - 案件尚未开庭审理，诉讼结果存在不确定性 [1][3] - 公司暂无法判断本次诉讼对本期或期后利润的影响 [3] - 公司表示将积极采取措施维护股东权益，并履行信息披露义务 [2]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次诉讼事项受理的基本情况 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"或"百利科技"）于近日 收到湖南省长沙市中级人民法院下发的《应诉通知书》等相关材料，自然人投资者 杨发光对公司就证券虚假陈述责任纠纷一案提起民事诉讼，诉讼金额共计人民币 15,000 元。现将有关情况公告如下： 原告：自然人投资者杨发光 二、有关本案的基本情况 (一）诉讼当事人 证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2025-038 湖南百利工程科技股份有限公司 关于投资者诉讼事项的公告 原告认为公司存在 2023 年度内控审计报告被出具否定意见、2023 年度财务报 表被出具保留意见、实际控制人王海荣于 2022 年、2023 年期间占用资金达 1.9 亿 元等事项（具体事项内容可参见公司《2023 年年度报告》、《关于自查非经营性资 金占用及整改情况的报告》【公告编号：2024-062】等相关公告）。原告认为其因 被告上述信息披露违法违规行为受到投资损失。 湖 ...

会议信息 - 股东大会于2025年5月20日在湖南省岳阳市召开[3] - 出席会议股东及代理人175人[3] - 出席股东所持表决权股份128,184,358股，占比26.1441%[3] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意票127,805,858，占比99.7047%[5][7] - 《公司2024年度财务决算报告》同意票127,803,762，占比99.7030%[7] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意票127,802,162，占比99.7018%[7] - 《<公司2024年年度报告>及其摘要》同意票127,805,958，占比99.7048%[5][8] - 《关于公司申请银行及融资租赁等机构综合授信额度的议案》同意票127,805,558，占比99.7044%[9] - 《关于担保额度预计的议案》同意票127,803,458，占比99.7028%[9] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意票117,756,962，占比99.6383%[10]

会议召集与召开 - 2024年年度股东大会由董事会根据2025年4月29日决议召集，4月30日公告通知[4] - 股东大会于2025年5月20日15:00现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[5] 股东情况 - 湖南派勒科技有限公司持股2.04%，于2025年5月9日提出新增临时提案[6] - 出席现场会议股东（含代理人）2人，持股116,105,150股，占总股本23.6805%[8] - 网络投票股东173人，代表股份12,079,208股，占总股本2.4636%[9] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案同意比例超99%[13][14][15][16][17][18][19] - 《关于公司担保额度预计的议案》中小投资者同意21,698,308股，占98.2748%[17] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》中小投资者同意11,651,812股，占96.4617%[18] - 《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的议案》中小投资者同意21,640,012股，占98.0108%[19] 会议有效性 - 本次股东大会召集、召开及表决程序和结果均合法有效[20][21]

业绩数据 - 2024年度归属上市公司股东净利润 -4.0144935405亿元，扣非净利润 -3.9931000744亿元[3] - 2025年第一季度归属上市公司股东净利润 -3095.410496万元，扣非净利润 -3027.320633万元[3] 公司风险 - 2025年5月13 - 15日股票连续3日收盘涨幅偏离值累计超12%触及异常波动[2] - 2024年因内控和非经营性资金占用问题被实施其他风险警示[4] - 控股股东累计质押7663.6万股，占其所持股份72.23%；累计被司法标记及冻结1.0610515亿股，占100%[6] - 2024年两起投资者民事诉讼已立案，金额分别为5.697873万元和75.212469万元[7] - 2024年部分资产被申请诉前财产保全，涉及金额6000万元[8] - 2024年公司及实控人因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案[9] 审计情况 - 2025年4月29日，天职国际对2023年度内控和财报非标准审计意见涉及事项影响已消除出具审核报告，对2024年度内控和财报出具标准无保留意见报告[5] 其他说明 - 公司目前生产经营正常，无应披露未披露重大信息[10] - 董事会确认目前不存在应披露而未披露的重大事项[15] - 提醒投资者关注多项风险，理性决策，审慎投资[11]

股票异常波动相关 - 控股股东2025年5月15日收到股票交易异常波动有关事项的函[2] - 控股股东无影响股价异常波动重大事项，无应披露未披露信息，期间无买卖股票[2] - 实际控制人2025年5月15日收到股票交易异常波动有关事项的函[6] - 实际控制人无影响股价异常波动重大事项，无应披露未披露信息，期间无买卖股票[6]

业绩数据 - 2024年营业收入12.17亿元，同比下降41.19%[15][78] - 2024年归属上市公司净利润亏损4.01亿元，扣非后亏损3.99亿元[15] - 2024年累计新签合同额21.16亿元[15] - 2024年研发投入占比9.7%[15] - 2024年利润总额为 -4.54亿元，较2023年下降279.91%[78] - 2024年加权平均净资产收益率为 -118.02%，较2023年减少98.37个百分点[78] - 2024年基本每股收益为 -0.82元，较2023年下降241.67%[78] - 2024年末资产总额28.18亿元，负债总额26.60亿元，所有者权益总额1.58亿元[79] - 2024年度经营活动现金流量净额为-1.6亿元，投资活动为-510.8万元，筹资活动为1.57亿元[80] 项目进展 - 2024年工程总承包在建项目共计15项[16] - 贵州磷化开瑞科技项目部分工程完成一定进度，3、1、2号线机械竣工[16][17] - 四川海创尚纬新能源项目预计年末竣工交付，部分设备安装完成一定比例[18] - 巴斯夫杉杉电池材料项目预计下半年完成验收并交付[18] - 宜宾万鹏时代科技一期项目已完成整体验收和结算[19] 公司治理 - 2022 - 2023年实控人累计占用非经营性资金已全部归还[21] - 2024年2月实控人不能履职，10月公司及实控人被立案调查，2025年1月换届选举[22] - 2024年董事会召开16次会议，股东大会召开2次[30][31] - 各专门委员会2024年召开若干次会议[32] 战略目标 - 以“百年百利、百亿百利”为使命，树立“三百”战略目标[24] - 2025年聚焦“项目兴企、瘦身健企、改革强企”定位[36] - 2025年实现各项目标任务，完成“十四五”规划目标[40][47] 业务布局 - 2024年1月拟在常州设子公司开展氢燃料电池业务，4月拟设岳阳化工分公司[25] - 百利锂电布局全产业链发展[26] - 聚焦石油化工行业三大合成材料，主攻己内酰胺等生产装置设计技术[27] - 新能源建设响应“双碳”战略，发展锂离子电池等产业[28] 研发工作 - 开展高端锂电池材料生产装备等多项研发工作[29] 经营措施 - 通过多种措施实现年底扭亏、市值管理等目标[38] - 拓展机器人产业，培育“第二增长曲线”[40] - 构建轻资产运营模式，提升全产线装备自供率[41][42] - 抓住锂电等产业机会，推动核心零部件内部供应[44] - 推进“全员营销”，加大品牌宣传投入[51] - 推进多个项目建设，搭建数智平台，构建数智应用体系[49][53][55] - 推行国际型人才引进计划[56] - 2025年持续推行全面预算管理和考核，深化风险、合规、内控一体化建设[58] - 完成企业级数据中台升级，建立数据资产管理机制[59][60] 财务相关 - 2024年公司股票简称被冠以“ST”标识[58] - 2025年预计与关联方日常关联交易金额不超7380万元[100][101] - 截至2024年末未分配利润为负，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[110] 亏损原因与改善措施 - 亏损原因包括行业周期等[110] - 改善措施包括聚焦主业、强化管理等[110][111][112]

公司财务状况 - 截至2024年12月31日公司合并财务报表未分配利润为-69107598919元实收资本为49029899200元未弥补亏损金额已超过实收股本总额的三分之一 [1] - 未弥补亏损达到实收资本三分之一需提交股东大会审议 [1] 亏损原因 - 受宏观经济下行及行业竞争加剧影响公司主营业务收入及利润大幅下滑 [1] - 子公司百利锂电等产生的商誉于本年度发生减值 [1] - 联营企业业绩不佳公司按持股比例确认相应投资亏损 [1] 应对措施 - 聚焦优势资源夯实主营业务加速产业布局依托石油化工和新能源产业链专业技术沉淀持续锚定"核心制造+综合服务"商业模式加大全球业务拓展 [1] - 加强对子公司管理发挥业务协同效应优化产品结构和市场结构提升市场占有率促进业务可持续增长 [2] - 优化人员结构及组织效能通过绩效考核与激励机制调动核心人员积极性加强人才梯队体系建设 [2] - 强化预算管控加强各业务环节精细化管理控制成本挖掘管理效能提高经营质量 [2]

证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2025-035 湖南百利工程科技股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 603959 ST 百利 2025/5/13 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于2025 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独持有公司2.04% 股份的股东湖南派勒科技有限公司，在2025 年 5 月 9 日提出临时提案并书面提 交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定， 现予以公告。 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日15 点 00 分 召开地点：湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路 388 号 (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的议案》 上述议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司同 ...

证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2025-034 公司未弥补亏损形成的主要原因如下： 湖南百利工程科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议审议通过了《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的议案》，现将具体情 况公告如下： 一、情况概述 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的《2024 年度审计报 告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-691,075,989.19 元 ，实收资本为 490,298,992.00 元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额的 三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需 提交公司股东大会审议。 二、亏损的原因 特此公告。 1、受行业周期波动影响，公司部分已签订项目实施放缓，导致年度营业收入 及利润大幅下滑； 2、受行业周期性波动影响，公司以前年度并 ...