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证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2025-004 湖南百利工程科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 204 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 136,428,006 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 27.8254 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1、 《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 2、 《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》 本次股东大会由董事会召集，由公司董事长主持，并采取现场投票与网络投 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路 388 号 (三 ...

证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2025-003 湖南百利工程科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司提醒投资者注意以下风险： ●公司股票于 2025 年 1 月 7 日、2025 年 1 月 8 日、2025 年 1 月 9 日连续 3 个 交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，触及股票交易异常波动。 ● 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实，截止本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大信息。 ● 业绩亏损风险 公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润-117,967,368.25 元，实现归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-255,582,240.17 元；公司 2024 年 前三季度实现归属于上市公司股东的净利润-170,233,912.02 元，实现归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润-177,733,511.92 元。 ● 非标审计报告及其他风险警示相关风险 公司 20 ...

证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2025-002 湖南百利工程科技股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司提醒投资者注意以下风险： ●截止 2025 年 1 月 6 日，公司股票收盘价格已连续 11 个交易日涨停，存在非 理性炒作风险。 ● 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实，截止本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大信息。 ● 业绩亏损风险 公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润-117,967,368.25 元，实现归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-255,582,240.17 元；公司 2024 年 前三季度实现归属于上市公司股东的净利润-170,233,912.02 元，实现归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润-177,733,511.92 元。 ● 非标审计报告及其他风险警示相关风险 公司 2023 年度审计机构大华所对公司 2023 年度财务报告出具了保留意见的审 计报 ...

证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2025-001 湖南百利工程科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润-117,967,368.25 元，实现归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-255,582,240.17 元；公司 2024 年 前三季度实现归属于上市公司股东的净利润-170,233,912.02 元，实现归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润-177,733,511.92 元。 ● 非标审计报告及其他风险警示相关风险 公司 2023 年度审计机构大华所对公司 2023 年度财务报告出具了保留意见的审 计报告，对公司 2023 年度内部控制出具了否定意见的《内部控制审计报告》。非标 意见所涉事项如下：1、截止 2023 年 12 月 31 日，公司形成预付款项 19,626.98 万 元。公司尚未提供充分、适当的证据证实预付款项的商业合理性及可回收性；2、 2023年度，公司确认 ...

证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2024-108 湖南百利工程科技股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司提醒投资者注意以下风险： ●公司股票于 2024 年 12 月 25 日、2024 年 12 月 26 日、2024 年 12 月 27 日连 续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，触及股票交易异常波动。2024 年 12 月 30 日，公司股票收盘价格再次涨停，可能存在非理性炒作风险。 ● 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实，截止本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大信息。 ● 业绩亏损风险 公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润-117,967,368.25 元，实现归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-255,582,240.17 元；公司 2024 年 前三季度实现归属于上市公司股东的净利润-170,233,912.02 元，实现归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益 ...

关于公司实际控制人资金占用还款事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司于 2024 年 12 月 27 日收到实际控制人王海荣先生非经营性资金的本金 还款 2,000 万元，于 2024 年 12 月 30 日收到实际控制人王海荣先生非经营性资金 的本金还款 5,175.44 万元。截止本公告日，实际控制人王海荣先生累计偿还本金 13,162.44 万元，资金占用余额为 6,028.61 万元。 证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2024-107 湖南百利工程科技股份有限公司 款 2,000 万元，于 2024 年 12 月 30 日收到实际控制人王海荣先生非经营性资金的 本金还款 5,175.44 万元，以上均为现金清偿。截止本公告日，实际控制人王海荣 先生累计偿还本金 13,162.44 万元，资金占用余额为 6,028.61 万元。 二、后续还款计划 实际控制人王海荣先生将尽快完成剩余占用资金的偿还。 三、公司股票被实施其他风险警示的情况说明 根据《上 ...

证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2024-106 湖南百利工程科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司提醒投资者注意以下风险： ●公司股票于 2024 年 12 月 25 日、2024 年 12 月 26 日、2024 年 12 月 27 日连 续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，触及股票交易异常波动。 ● 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实，截止本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大信息。 ● 业绩亏损风险 公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润-117,967,368.25 元，实现归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-255,582,240.17 元；公司 2024 年 前三季度实现归属于上市公司股东的净利润-170,233,912.02 元，实现归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润-177,733,511.92 元。 ● 非标审计报告及其他风险警示相关风险 ...

本公司已于20年 12月27日收到《湖南百利工程科技股份有限公司关于股票 交易异常波动有关事项的函》，经认真自查,现就有关情况回复如下: 截止目前,作为湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称"上市公司") 的控股股东,不存在影响上市公司股票价格异常波动的重大事项;不存在其他 应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公 司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项;不存在公司 本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况;不存在其他根据《上海证券 交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大信息。 特此回复。 2024年12月27日 关于《湖南百利工程科技股份有限公司关于股票交易异常 波动有关事项的函》的回函 湖南百利工程科技股份有限公司： 本人已于 2024 年 12 月 27 日收到《湖南百利工程科技股份有限公司关于股 票交易异常波动有关事项的函》,经认真自查,现就有关情况回复如下: 关于《湖南百利工程科技股份有限公司关于股票交易异常 波动有关事项的函》的回函 湖南百利工程科技股份有限公司: 王海荣:一 2024年12月27日 关于《湖南百利工程科技股份有限公司关于 ...

证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2024-104 湖南百利工程科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 13 日 至 2025 年 1 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开的日期时间：2025 年 1 月 13 日 15 点 00 分 召开地点：湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路 388 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开 ...