湖南百利工程科技股份有限公司监事会 大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为湖南百利工程科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年度内部控制及财务报表审计机构，对公司 2023 年度内 部控制出具了否定意见的《内部控制审计报告》（大华内字[2024] 0011000190 号），对公司 2023 年度财务报表出具了保留意见的《审计报告》（大华审字 [2024]0011007423 号）。 目前，公司 2023 年度内部控制和财务报表审计报告非标准审计意见涉及事 项影响已消除。公司监事会就董事会出具的《董事会关于公司 2023 年度内部控 制和财务报表审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》进行了 认真审核，并做出如下说明： 经核查，公司董事会出具的《董事会关于公司 2023 年度内部控制和财务报表审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项 说明》符合相关法律法规及规范性文件的要求，客观反映了公司的实际情况，监 事会同意《董事会关于公司 2023 年度内部控制和财务报表审计报告非标准审计 意见涉及事项影响已消除的专项说明》。公司监事会将继续加强对公司的监督管 理，切实维护公司和广大投资者的合 ...

证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2025-024 湖南百利工程科技股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会 议通知已按规定提前通过电子邮件及电话方式向全体监事发出，会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席袁昌杰先 生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议。会议的通 知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《湖南百利工程科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (一)审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》。 本议案需提交公司年度股东大会审议。 本议案需提交公司年度股东大会审议。 (二)审议通过《公司 2024 年度财务决算 ...

会议相关 - 第五届董事会第七次会议于2025年4月29日召开，9位董事全出席[1] - 多项议案表决9票同意待提交年度股东大会[3][6][9][12][15][17][19][21][24][30][32][34][36] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》5票同意待提交[27] - 拟以现场及网络投票方式召开2024年年度股东大会[35] 财务与投资 - 发现2022 - 2023年财务报表前期会计差错并同意更正[29] - 拟参与设立投资基金，出资1030万元占比14.08%[33]

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润为 -4.01亿元[2] - 截至2024年底累计未分配利润为 -6.91亿元[2] - 母公司2024年净利润 -1.57亿元[2] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[1] - 预案需2024年年度股东大会审议[7]

证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2025-029 湖南百利工程科技股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整专项说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、会计差错更正的主要原因及内容 公司于 2024 年 10 月 9 日收到中国证监会湖南监管局《关于对湖南百利工程 科技股份有限公司、王海荣采取责令改正并对公司及相关人员采取出具警示函措 施的决定》（[2024]46 号，以下简称"《决定书》"），要求公司对《决定书》中指 出的问题进行整改。 经公司全面自查，发现实际控制人王海荣于 2022 年、2023 年通过全资子 公司以预付设备采购款形式向多家供应商支付款项，后再由供应商转给实际控 制人，导致公司截至 2023 年末形成的预付账款中，共计 19,191.05 万元构成 实际控制人王海荣对公司非经营性资金占用。以上被占用的资金本金及利息已 在 2024 年内全部偿还。具体情况详见公司已披露的《关于自查非经营性资金 占用及整改情况的公告》、《关于公司实际控制人资金占用偿还完毕的公 ...

湖南百利工程科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603959 证券简称：ST 百利 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 期增减变动幅度 | | | | | | (%) | | 营业收入 | 318,036,293.50 | 269,704,873.73 | 17.92% | | 归属于上市公司股东的净利 | -30,954,104.96 | -84,085,454.62 | 63.19% | | ...

湖南百利工程科技股份有限公司2024 年年度报告 1/ 312 湖南百利工程科技股份有限公司2024 年年度报告 | | | 湖南百利工程科技股份有限公司 2024 年年度报告 2/ 312 湖南百利工程科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人雷立猛、主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人（会计主管人员）唐欢声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟定2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风 险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的 ...

湖南百利工程科技股份有限公司 审计报告 天职业字[2025]23863 号 录 审计报告 -- -1 -7 2024 年度财务报表— -19 2024 年度财务报表附注— 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 审计报告 天职业字[2025]23863 号 湖南百利工程科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称"百利科技")财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映 了百利科技 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，2024年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 师职业道德守则,我 ...

湖 南 百 利 工 程 科 技 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天职业字[2025]24297 号 日 录 -1 内部控制审计报告 天职业字[2025]24297 号 湖南百利工程科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖南 百利工程科技股份有限公司(以下简称"湖南百利")2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是湖南百利董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内 部 控 制 审 计 报 告 = ，" Pr + + 天职业字[2025]24297 号 [此页无正文] 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程 ...

湖南百利工程科技股份有限公司 营业收入扣除情况专项核查意见 天 职 业 字 [2025]23863-1 号 m 录 营业收入扣除情况专项核查意见— 1 -3 湖南百利工程科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表— 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京25CC 营业收入扣除情况专项核查意见 天职业字[2025]23863-1 号 湖南百利工程科技股份有限公司全体股东: 我们接受湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"湖南百利"）委托，在审计了湖 南百利 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后 附的由湖南百利管理层编制的《湖南百利工程科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情 况表》（以下简称"扣除情况表"）进行了专项核查。 一、管理层的责任 本报告仅供湖南百利年度报告披露时 ...