湖南百利工程科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股票 价格、商业信誉及正常生产经营活动可能产生的影响，切实保护投资者的合法权益， 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传闻或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第三条 舆情信息根据影响程度作以下分类： (一)重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使 公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的 负面舆情。 (二)一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各子公司。 第二章 舆情管理的组 ...

湖南百利工程科技股份有限公司 章 程 公司英文名称：Hunan BaiLi Engineering Sci & Tech Co.,Ltd. 湖南百利工程科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司 法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以整体变更发起设立方式设立，在岳阳市工商行政管理局注册登记，取得 企业法人营业执照，注册号为：430600000009729。 二Ｏ二五年二月 | | 第一章 总 则 1 | | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股 份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 | ...

证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2025-012 湖南百利工程科技股份有限公司 关于公司累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 序号 | 原告/申请人 | 被告/被申请人 | 收到应诉 通知/立案 | 受理机构 | 案由 | 案件 | 涉案金额 | 案件进展/处理结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 类型 | （元） | | | | | | 时间 | | | | | | | 1 | 河北涛发钢管制造 | 百利科技 | 2024/11/1 | 宜宾仲裁委员会 | 买卖合同纠纷 | 仲裁 | 463,409.68 | 2024 年 12 月 30 日开庭。 | | | 有限公司 | | | | | | | | | 2 | 新乡市振英机械设 | 百利科技 | 2024/11/15 | 岳阳仲裁委员会 | 买卖合同纠纷 | 仲裁 | 532,800.00 | ...

证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2025-010 湖南百利工程科技股份有限公司 关于公司涉及仲裁的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本案所处阶段：已裁决 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月就与内 蒙古新圣天然气管道有限公司（以下简称"内蒙古新圣"）施工合同纠纷一案向 鄂尔多斯仲裁委员会申请仲裁，并于 2024 年 8 月收到鄂尔多斯仲裁委员会送达的 《裁决书》（[2024] 鄂仲字第 0143 号）,鄂尔多斯仲裁委员会裁决驳回公司的全 部仲裁请求，具体内容详见公司披露的《关于公司涉及仲裁的进展公告》（公告 编号：2024-059）。现将相关进展情况公告如下： 一、申请撤销仲裁裁决的情况 由于鄂尔多斯仲裁委员会裁决驳回公司的全部仲裁请求，公司于 2024 年 9 月向鄂尔多斯中级人民法院申请撤销鄂尔多斯仲裁委员会作出的[2024]鄂仲字第 0143 号裁决书。 近日，公司收到鄂尔多斯中级人民法院下达的《民事裁决书》（[2 ...

证券代码：603959 简称：ST 百利 公告编号：2025-009 湖南百利工程科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司及控股子公司在确保不影响公司日常经营及资金安全并有 效控制风险的前提下使用总额不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行现金管 理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内， 资金可循环滚动使用。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《关于使用自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号：2025-008）。 现将近期现金管理的进展情况公告如下： 一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况 公司（含控股子公司）近期已使用闲置自有资金人民币 6,850 万元进行了 委托理财，具体情况如下： | 序号 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额 | 预计年化 | | 到期时间 | | 是否构成 | | --- | --- | --- | ...

关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603959 简称：ST 百利 公告编号：2025-008 湖南百利工程科技股份有限公司 重要内容提示： 投资种类：由具有合法经营资格的商业银行、证券公司等金融机构发行的安 全性高、流动性好的低风险理财产品。 投资金额：不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金。 已履行的审议程序：2025 年 1 月 24 日，公司召开第五届董事会第二次会议， 审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。 特别风险提示：公司将选择由具有合法经营资格的商业银行、证券公司等金 融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，但仍不排除因市场波动、 宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。敬请广大投资者注意投资风险。 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理 的议案》。现将有关事项公告如下： 一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况 ...

业绩数据 - 2024年度预计归属于母公司所有者的亏损3.30亿元到4.10亿元，较上年同期亏损增加2.12亿元到2.92亿元[4][5] - 2024年度预计归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的亏损3.42亿元到4.22亿元，较上年同期亏损增加0.86亿元到1.66亿元[4][5] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为 -1.18亿元，扣除非经常性损益的净利润为 -2.56亿元[6] - 2023年度每股收益为 -0.24元[7] 业绩预亏原因 - 业绩预亏主因包括行业周期波动致业务开展受影响、全资子公司商誉减值、部分存货计提减值准备[8] 业绩预告说明 - 业绩预告未经注册会计师审计，经审计财务数据与预告可能有差异[5][9] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以2024年年度报告为准[10]

证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2025-006 湖南百利工程科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会 议通知已按规定的时间以电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于 2025 年 1 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由雷立猛先生主持，应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、 法规以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。 经审议，董事会选举雷立猛为公司第五届董事会董事长。 表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于聘任公司联席总裁的议案》。 经审议，董事会聘任雷立猛、李顺祥为公司联席总裁，聘期自本次董事会审议 通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决结果： 9 票同意，0 票反对 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2025-005 湖南百利工程科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 一、 监事会会议召开情况 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会 议通知已按规定的时间以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于 2025 年 1 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由袁昌杰先生主持，应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规 以及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。 经审议，监事会选举袁昌杰先生为公司第五届监事会主席，任期为三年。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 湖南百利工程科技股份有限公司监事会 二〇二五年一月十五日 附件：袁昌杰先生简历 袁昌杰先生：男，1972 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工 大学研究生学历，硕士 ...