二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 独立董事候选人声明与承诺 本人谢鹏,已充分了解并同意由提名人湖南百利工程科技股份有限公司董事 会提名为湖南百利工程科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任湖南百利工 程科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验,已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料。 (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定; (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (三)中国证监会《上市公司独立董事管 ...

独立董事提名 - 提名毕克为湖南百利股份第五届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 需5年以上法律、经济、会计等工作经验[2] - 特定持股及任职亲属不具独立性[4] - 近12个月有不独立情形者不具独立性[4] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[5] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 任职限制 - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 专业资格 - 被提名人具备注册会计师资格及5年以上会计岗全职经验[6]

独立董事提名 - 杨建被提名为公司第五届董事会独立董事候选人，未取得资格证书，承诺提名后参加培训并取得[2] 任职资格 - 需符合多项法律、法规和规章要求，具备独立性，无不良记录[3][5][7] - 兼任境内上市公司数量未超3家，在公司连续任职未超六年[7] 审查情况 - 已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系[8] - 已核实并确认符合上交所独立董事候选人任职资格要求[8] 承诺事项 - 承诺任职期间遵守要求，确保有精力履职，作出独立判断[8] - 承诺任职后若不符合资格情形将辞去职务[9]

证券代码：603959 简称：ST 百利 公告编号：2024-103 湖南百利工程科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案需提交股东大会审议。 逐项审议通过《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》 公司第四届监事会监事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规 定，公司监事会提名袁昌杰先生和王伦先生为公司第五届监事会股东代表监事候选 人。具体情况如下： 1、提名袁昌杰为公司第五届监事会股东代表监事候选人。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、提名王伦为公司第五届监事会股东代表监事候选人。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 上述二位股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会 选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。 一、 监事会会议召开情况 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二 次会议通知已按规定提前通过电子邮件及电话方式向全体监事发出， ...

龚民华先生的简历详见附件。 特此公告。 湖南百利工程科技股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二十七日 附件：第四届监事会职工代表监事简历 龚民华先，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学学士，高级 工程师。曾任巴陵石油化工设计院助理工程师、工程师，百利有限高级工程师、工 会主席；现任百利科技职工代表监事、工会主席。 证券代码：603959 简称：ST 百利 公告编号：2024-105 湖南百利工程科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司董事会及全体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已届 满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 12 月 25 日召开了职工代表大会，选举龚民华先生为公司第五届监事会职工代表监 事。本次选举产生的一名职工代表监事将与公司股东大会选举产生的两名股东代表 监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会的任期一致。 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南百利工程科技股份有限公司董事会,现提名谢鹏为湖南百利股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任湖南百利股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与湖南百利股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关 ...

证券代码：603959 简称：ST 百利 公告编号：2024-102 湖南百利工程科技股份有限公司 第四届董事会第五十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五十九 次会议通知已按规定提前通过电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于 2024 年 12 月 25 日下午 3:30 在公司会议室以现场和通讯结合方式召开。会议由董事长 王立言先生召集主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监 事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合相关法 律、 法规以及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第四届董事会董事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规 定，公司董事会提名雷立猛先生、雷立华女士、李顺祥先生、霍鹏先生、曾文君女 士、邓 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南百利工程科技股份有限公司董事会,现提名杨建为湖南百利股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任湖南百利股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与湖南百利股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 1 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定: ...

独立董事候选人声明与承诺 本人毕克,已充分了解并同意由提名人湖南百利工程科技股份有限公司董事 会提名为湖南百利工程科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任湖南百利工 程科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验,已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 ...

证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2024-101 湖南百利工程科技股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司提醒投资者注意以下风险： 触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（三）项规定的"最近一个会 计年度内部控制被出具无法表示意见或否定意见审计报告"的情形，公司股票交易 自 2024 年 5 月 6 日起被实施其他风险警示。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露的《关于实施其他风险警示暨停牌的公告》（2024-026）等相关公告。 ● 实际控制人非经营性资金占用风险及叠加其他风险警示相关风险 经公司自查，实际控制人王海荣先生对公司构成非经营性资金占用共计 19,191.05 万元，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日披露的《关于自查非经营 性资金占用及整改情况的公告》（公告编号：2024-062）。截止本公告日，前述占用 资金已归还 3,758.11 万元，换货/抵应付款 2,228.89 ...