证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2025-035 湖南百利工程科技股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2025 年 5 月 20 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603959 | ST 百利 | 2025/5/13 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于2025 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独持有公司2.04% 股份的股东湖南派勒科技有限公司，在2025 年 5 月 9 日提出临时提案并书面提 1. 提案人：湖南派勒科技有限公司 2. 提案程序说明 交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定， 现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分 ...

业绩说明会信息 - 2025年5月14日10:00 - 11:00举行2024年度业绩说明会[1][2][4][5] - 地点为上证路演中心，方式是视频录制和网络互动[1][3][4][5] - 董事长兼联席总裁雷立猛等出席[5] 投资者参与 - 2025年5月14日在线参与，5月8 - 13日16:00前可预征集提问[1][5] - 预征集可登录上证路演中心网站或发邮件至zqb@blest.com.cn[1][5] 公司联系方式 - 联系人是证券部，电话0730 - 8501033，邮箱zqb@blest.com.cn[1][5][6]

湖南百利工程科技股份有限公司 关于公司累计诉讼、仲裁情况的公告 证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2025-033 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"或"百利科技"）于 2025 年 2 月 19 日披露了《关于公司累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2025-012， 以下简称"前次披露"）。根据《上海证券交易所上市规则》相关规定，公司梳理 了自前次披露以来新增累计诉讼、仲裁事项。自前次披露至本公告日，公司及控股 子公司累计新增诉讼、仲裁案件金额合计 55,307,344.34 元。现将相关情况公告如 下： 一、公司自前次披露至今累计诉讼情况 截止本公告日，公司（含控股子公司）自前次披露至今累计诉讼及仲裁事项情 况如下： 1 自前次披露至今累计新增涉案金额共 55,307,344.34 元。 对公司影响：已判决生效并进入执行阶段的案件，可能会对公司本期利润 或期后利润产生一定影响；其余尚未判决生效案件，对公司本期利润或期 ...

证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2025-031 湖南百利工程科技股份有限公司关于 前期会计差错更正及追溯调整专项说明公告的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 30 日 在上海证券交易所网站披露了《关于前期会计差错更正及追溯调整专项说明的公 告》（公告编号：2025-029），现根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会 计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息 披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定的要求，对 公告中"二、会计差错更正对财务状况和经营成果的影响"进行补充，补充内容 为前期差错更正对公司 2024 年一季度、2023 年三季度、2023 年半年度、2023 年一季度及 2022 年三季度合并财务报表的影响，除补充事项外，原公告其他内 容不变。 补充的具体内容如下： 前述会计差错更正，对公司 2024 年一季度、2023 年三季度、20 ...

合并资产负债表 2024年3月31日 | 编制单位：湖南百利工程科技股份有限公司 | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 附注 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | | 514,426,191.34 | 523,121,754.15 | | 交易性金融资产 | | | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | | 117,784,466.74 | 84,091,066.80 | | 应收账款 | | 812,947,080.03 | 685,510,430.93 | | 应收款项融资 | | 43,917,852.94 | 43,292,215.03 | | 预付款项 | | 202,971,954.31 | 113,422,363.40 | | 应收保费 | | | | | 应收分保账款 | | | | | 应收分保合同准备金 | | | | | 其他应收款 | | 201,532,574.70 | 228,922,993.58 | | 其中：应收利息 | | | | ...

公司治理 - 2024年度董事会召开16次会议，独立董事均出席[3] - 2024年度召开2次股东大会，独立董事均出席[4] - 2024年董事会三委员会各召开2次会议，独立董事均出席[5] - 2025年1月13日召开临时股东大会选举新一届董事会成员[18] 资金占用 - 2023年末形成19,626.98万元异常预付账款，19,191.05万元为实控人非经营性占用[10] - 截止2024年末，收到实控人占用资金本金19,191.05万元及利息959.85万元[10] 其他 - 2023年度不派现、不送股、不转增股本[12] - 2024年独立董事针对资金占用和内控缺陷提完善内控要求[17]

会议召开情况 - 2024年召开16次董事会会议、2次股东大会会议[3] - 董事会审计委员会召开4次会议等[5] 资金占用情况 - 2023年末形成19,626.98万元异常预付账款，部分构成占用[10] - 2024年末占用资金本息偿还完毕[10] 分红与审计 - 2023年度不进行分红和转增股本[12] - 聘请天职国际为2024年度审计机构[14] 独立董事情况 - 对2023年年报等议案弃权[4] - 2025年将继续履职发挥作用[19] 其他情况 - 2024年内部控制总体运行有效[16] - 报告期内关联交易合规[9]

会议情况 - 2024年董事会召开16次会议，独立董事均出席[3] - 2024年召开2次股东大会，独立董事均出席[4] - 2024年各专门委员会召开多次会议，独立董事均出席并同意议案[5] 资金情况 - 截至2023年末有19,626.98万元异常预付账款，19,191.05万元被实控人非经营性占用[10] - 2024年末实控人本息19,191.05万元及959.85万元偿还完毕[10] 其他情况 - 2023年度不派现、不送股、不转增股本[12] - 2024年度内控总体有效，前期子公司问题已整改[14] - 2025年1月13日选举新一届董事会，独立董事不再任职[16]

湖南百利工程科技股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公 司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》以及《审计委员会工作细则》的有关 规定，作为湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）现任董事会审计委 员会成员，现就 2024 年度工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司 2024 年度董事会（第四届）审计委员会由独立董事毕克先生、董事王立言 先生、独立董事张健先生组成，其中主任委员由会计专业人士毕克先生担任。上述 成员均具有胜任审计委员会委员的专业知识和工作经验，具体情况如下： 毕克先生：1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，首都经济贸易大学学 士，注册会计师。曾任北京龙洲会计师事务所有限责任公司部门经理、合伙人， 北 京鼎新立会计师事务所有限责任公司部门经理；现任北京中关村科技发展（控股） 股份有限公司独立董事、安衡（北京）会计师事务所有限责任公司董事长、总经理、 百利科技公司独立董事。 王立言先生：1962 年出生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，新加坡南洋理 工大学硕士，高级工程师。曾任中国石 ...

湖南百利工程科技股份有限公司董事会 关于公司 2023 年度内部控制和财务报表审计报告 非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为湖南百利工程科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"百利科技"）2023 年度内部控制及财务报表审计机构，对公 司 2023 年度内部控制出具了否定意见的《内部控制审计报告》（大华内字[2024] 0011000190 号），对公司 2023 年度财务报表出具了保留意见的《审计报告》（大 华审字[2024]0011007423 号）。公司董事会现就 2023 年度内部控制和财务报表 审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除情况说明如下： （二）与销售业务和财务报告相关的内部控制重大缺陷 2023 年度，百利科技确认对内蒙古乾运高科新材料有限公司（以下简称"内 蒙古乾运高科"）的营业收入 5,420.73 万元、营业成本 5,047.96 万元，上述业 务收入确认依据不足，公司于期后将收入成本追溯冲回至 2023 年度，以上情况 表明公司与销售业务和财务报告相关的内部控制存在重大缺陷。 公司尚未在 2023 年 12 月 31 日完成对上述存在重 ...