中农立华生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，本人作为中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"中农立华" 或"公司"）的独立董事，我严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》《公司章程》《独立董事工作细则》等法律法规及规章制度的规定， 有效地履行了独立董事的职责，认真、勤勉、谨慎地行使了独立董事的权利， 积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并按规定对公司相 关事项发表了独立意见。现将履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人为公司原独立董事，任期起止日期为 2021 年 5 月至 2023 年 5 月。 （一）基本情况 花荣军，男，1976 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾 任湖北沙隆达股份有限公司市场部副经理,中国农药发展与应用协会行业发展部 主任、副秘书长、代秘书长。现任公司独立董事，中国农药发展与应用协会秘 书长，江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事，江苏辉丰生物农业股份有限 公司独立董事，四川国光农化股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 2023 年度，公司共召开董事会会议 7 次，董事 ...

第一章 总则 中农立华生物科技股份有限公司 战略委员会工作细则 2024 年 4 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 议事规则 | 4 | | 第五章 | 协调与沟通 | 5 | | 第六章 | 附则 | 6 | 中农立华生物科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一条 为适应中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中农立 华生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设立董事会 战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的 ...

中农立华生物科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 任职资格 2 | | 第三章 | 聘任与解聘 3 | | 第四章 | 董事会秘书的职责 5 | | 第五章 | 附则 7 | 中农立华生物科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，进一步明确董事会秘书的职责和权限，更好地发挥董事会秘书的作用， 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》等其他法律、法规、规范性文件以及《中农立华生物科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与上海证券交易所之间的指定联 络人。董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、法 规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，行使相应的工作职权，并 获取相应报酬。 2024 年 4 月 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人吴学民，已充分了解并同意由提名人中农立华生物科技股份有限公司董 事会提名为中农立华生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中农立华 生物科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中 ...

中 农 立 华 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2024]7766 号 目 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表— -6 2023 年度财务报表附注 -- -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进行查询 "招聘" 审计报告 天职业字[2024]7766 号 中农立华生物科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的中农立华生物科技股份有限公司(以下简称"中农立华公司")财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 中农立华公司 2023年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一 ...

独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： 本人刘玉玖，已充分了解并同意由提名人中农立华生物科技股份有限公司董 事会提名为中农立华生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中农立华 生物科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中 ...

第五届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2024-006 中农立华生物科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三 次会议通知和会议材料已于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式向全体监事发出， 本次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议由公司监事会主席主持，会议应出席监事 6 人，实际出席的监事 6 人。本次 会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中农立华生物科 技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的 《中农立华生物科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 ...

董事会换届 - 第五届董事会2024年5月任期届满[2][5] - 拟提名苏毅等6人为第六届非独立董事[2] - 拟提名吴学民等3人为第六届独立董事[3] 监事会换届 - 第五届监事会2024年5月任期届满[2][5] - 拟提名马丽芬等4人为第六届非职工监事[5] - 职工代表大会选举谢珊、孙晓为职工监事[5] 审议安排 - 选举议案需2023年年度股东大会审议表决[3][5] - 会前由第五届董事会和监事会履职[4][5] 公告信息 - 公告发布于2024年4月19日[7]

中农立华生物科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《独董办法》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《中农立华生物科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本细则。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立、公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 ...

中农立华生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，本人作为中农立华生物科技股份有限公司的独立董事，严格按照 《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事 工作细则》等法律法规及规章制度的规定，有效地履行了独立董事的职责，认 真、勤勉、谨慎地行使了独立董事的权利，积极出席 2023 年度的相关会议，认 真审议董事会各项议案，并按规定对公司相关事项发表了独立意见。现将履职 情况汇报如下： | | 次数 | 席次数 | 席次数 | 次数 | 次未出席 | 门委员 | 次数 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 会次数 | | | | 刘玉玖 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 3 | 2 | 在任 | 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 刘玉玖，男，1967 年出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权，曾 任河北宣化农药有限责任公司农药登记主管，江西正邦化工有限公司登记部经 理。自 2014 年 7 月至今担任中国农药发展与应用协会行业服务 ...