证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2024-025 中农立华生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长苏毅先生主持。会议表决为现场表决和 网络表决相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规 范性文件的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 166,575,530 | ...

关于 中农立华生物科技股份有限公司 致：中农立华生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会见证之 法律意见书 北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层邮编：100005 11F，JinbaoTower，89JinbaoStreet，DongchengDistrict，Beijing100005，P.R.C. 电话（Tel）：（86-10）66523388 传真（Fax）：（86-10）66523399 网址（Website）：www.junzejun.com 电子信箱（E-mail）：jzj@junzejun.com 法律意见书 北京市君泽君律师事务所 关于 中农立华生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会见证之 法律意见书 北京市君泽君律师事务所（以下简称"本所"）受中农立华生物科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），就本次公司股东大会召集、召开程序、出席本次股东 大会人员的资格以及本次股东大会的表决程序、表决结果进行见证，并出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师特作出如下声明： 1、本所及本所律师 ...

二〇二三年年度股东大会 会议议案 议案一：关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 中农立华生物科技股份有限公司 二〇二三年年度股东大会 会议材料 2024.5 北京 | 一、会议议案 1 | | --- | | 议案一：关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 1 | | 议案二：关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 2 | | 议案三：关于公司《2023 年年度报告》（全文及摘要）的议案 3 | | 议案四：关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 4 | | 议案五：关于公司《2023 年度利润分配方案》的议案 5 | | 议案六：关于确认公司非独立董事、高级管理人员 年度薪酬、津贴的 2023 | | 议案 6 | | 议案七：关于确认公司独立董事 年度薪酬、津贴的议案 7 2023 | | 议案八：关于公司续聘 2024 年度财务报告及内部控制审计机构的议案 8 | | 议案九：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案 9 | | 议案十：关于公司日常关联交易 2023 年度执行情况及 2024 年度预计额度的 | | 议案 10 | | 议案十一：关于公司开展外汇套期保 ...

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2024-024 中农立华生物科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 603970 | 中农立华 | 2024/5/10 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职 工监事的议案》。公司现将原股东大会通知中该议案的"应选监事（3）人"更正 为"应选监事（4）人"。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华关于召开 2023 年年度股东大会 的通知》（公告编号：2024 ...

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2024-023 中农立华生物科技股份有限公司 关于为子公司提供担保责任解除的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：爱格（新加坡）生物科技有限公司（SINO AGRI BIOSCIENCES SINGAPORE PTE. LTD.）（以下简称"新加坡公司"）。 本次解除担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次解除的担保金额为人 民币 0.33 亿元。本次担保解除后，公司已实际为新加坡公司提供的担保余额为 人民币 0 元。 为子公司提供担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司不存在逾期担保事 项。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据公司业务发展需要，公司于2023年12月与中信银行股份有限公司南京分 行（以下简称"中信银行"）签订《保证金账户质押合同》（编号：2023信宁银 保质字第流贷01161-1号），对控股子公司爱格（上海）生物科技有限公司（以 下简称"上海爱格"）的全资子公司新加坡公司向中信银行申请流动资金贷款提 供 ...

召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 30 分 证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2024-021 中农立华生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2024-019 中农立华生物科技股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 （二）审议通过《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于中农立华修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议 案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的 《中农立华生物科技股份有限公司关于变更经营范围暨修改〈公司章程〉并办理 工商变更登记的公告》（公告编号：2024-018）。 本议案将与第五届董事会第三十三次会议审议通过的章程修订相关议案二 十二《关于中农立华修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》合并为《关 于中农立华修订〈公司章程〉并办理工商变更/备案登记的议案》，一并提请公 司 2023 年年度股东大会审议，并相应修改该次股东大会相关会议议题、议案名 称等。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的 《中农立华生物科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公 告编号：2024-021）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 ...

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2024-020 中农立华生物科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》 监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审核议程符合法律、法规、 《公司章程》和内部管理制度的各项规定；公司 2024 年第一季度报告的内容和 格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面 真实地、公允地反映出公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果等事项；在 提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。 一、监事会会议召开情况 中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四 次会议通知和会议材料已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式向全体监事发出， 本次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次 ...

营业收入和净利润 - 2024年第一季度营业收入为2,397,490,584.10元，同比增长2.32%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为56,835,448.06元，同比增长5.96%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为54,048,074.83元，同比增长7.50%[4] 资产和所有者权益 - 总资产为7,200,914,615.55元，同比增长19.85%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,496,410,034.28元，同比增长3.95%[5] 公司资产和负债 - 2024年第一季度公司流动资产总额为6,928,390,793.56元，较上一季度增长了1,190,342,941.17元[11] - 公司存货总额为2,596,684,895.61元，较上一季度增长了1,060,799,415.37元[12] - 公司非流动资产总额为272,523,821.99元，较上一季度增长了2,350,644.29元[13] - 公司负债合计为5,543,677,461.37元，较上一季度增长了1,129,606,073.98元[14] 现金流量 - 公司净利润为63,026,922.86元，较去年同期增长了3,863,901.50元[15] - 2024年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为负698,997,933.99元，较去年同期减少[18] - 2024年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为199,571,875.53元，较去年同期增加[20] - 2024年第一季度公司筹资活动产生的现金流量净额为290,488,060.94元，较去年同期增加[20]

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2024-018 中农立华生物科技股份有限公司 关于变更经营范围暨修改《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于中农立华修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》。上述议案已经公司第五届监事会第十四次 会议审议通过。本议案将与第五届董事会第三十三次会议审议通过的章程修订相 关议案二十二《关于中农立华修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》合并 为《关于中农立华修订<公司章程>并办理工商变更/备案登记的议案》，一并提 请公司 2023 年年度股东大会审议，并相应修改该次股东大会相关会议议题、议 案名称等。股东大会审议通过后将修改公司章程，并授权董事会及其授权的其他 人士办理工商备案登记相关手续。现将有关情况公告如下： 一、变更经营范围 公司目前的经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服 ...