Workflow
中农立华(603970)
icon
搜索文档
中农立华(603970) - 中农立华审计委员会工作细则(2025年修订)
2025-04-17 19:49
审计委员会构成 - 由三名董事组成,独立董事应过半数并担任召集人,至少一名独立董事是会计专业人士[8] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名,董事会选举产生[8] - 委员任期与董事任期一致,任期届满连选可连任[10] 审计委员会职责 - 督导内部审计部门至少每半年对重大事项实施情况和大额资金往来情况进行一次检查[13] - 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制[15] - 督促相关责任部门对财务会计报告虚假记载等情况整改并监督落实[18] - 根据内部审计报告对公司内部控制有效性出具书面评估意见并向董事会报告[20] 审计委员会会议 - 例会每年至少召开四次,每季度一次;全体委员过半数提议或召集人认为必要时可开临时会议[30] - 须有三分之二以上成员出席方可举行,决议经全体委员过半数通过[30][32] - 每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构的单独沟通会议[28] 信息披露与报告 - 公司披露年度报告时,应在上海证券交易所网站披露董事会审计委员会年度履职情况[26] - 半年度报告和年度报告中的财务信息经审计委员会事前审核,全体成员过半数同意后提交董事会审议[26] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次,每年提交内部审计工作报告[21] 其他规定 - 公司自主变更会计政策,需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[15] - 若公司内部控制存在重大缺陷或风险,董事会应及时向上海证券交易所报告并披露[20] - 董事会秘书应于会议召开三日前通知全体委员,经全体委员一致同意可豁免通知期[30] - 公司应保存会议资料至少十年,会议记录由董事会秘书保存,保存期限至少十年[30][35] - 审计委员会日常工作由专人或机构承担,公司管理层及相关部门应配合[36] - 必要时可聘请中介机构,费用由公司承担[36] - 重大或特殊事项可书面报告董事会并建议召开会议[36] - 高级管理人员提交审计委员会书面报告需总经理或相关负责人签发[36] - 向董事会书面报告需召集人或授权委员签发[36] - 休会期间,高级管理人员可书面报告并建议开会[36] - 工作细则经董事会批准生效[39] - 工作细则修改和解释权归公司董事会[42]
中农立华(603970) - 中农立华承诺管理制度(2025年修订)
2025-04-17 19:49
承诺管理规范 - 制定承诺管理制度保护中小投资者权益[2] - 公开承诺内容应具体明确、可操作且时限明确[4] 承诺履行要求 - 董事、高管离职未履行完承诺应继续履行[7] - 承诺相关方应严格履行承诺,不得无故变更或不履行[7] 变更与披露 - 无法履行承诺可提请股东会审议变更或豁免[8] - 应在定期报告中披露承诺事项及进展[9]
中农立华(603970) - 中农立华总经理工作细则(2025年修订)
2025-04-17 19:49
人员聘任 - 公司高管由董事会决定聘任或解聘[8] - 员工聘任由人力资源提意见,总经理审批[30] - 部门正副职任命由总经理提名并审批[30] 会议安排 - 总经理例会周一召开,特殊情况提前一天电话通知[22] - 必要时可召开临时办公会[23] - 会议议程等提前二日通知,参会人员提前一日回复[23] 权限职责 - 总经理决定非董事会权限的交易事项[28] - 日常业务公函审核后报董事长签发[28] - 日常经营性合同由总经理签署[28] - 资本运营合同审核后报董事长签署[28] 报告制度 - 总经理定期书面报告经营计划实施等情况[33] - 年底提交授权事项办理情况报告[33] - 年度董事会提交工作报告[33] - 重大变化、业绩亏损等及时报告[34] 细则规定 - 工作细则经董事会批准生效[37] - 细则修改和解释权归董事会[38]
中农立华(603970) - 中农立华独立董事年报工作制度(2025年修订)
2025-04-17 19:49
公司治理 - 制度制定目的为完善公司治理机制等[6] 独立董事职责 - 管理层向独立董事汇报年度生产经营和重大事项[8] - 独立董事核查拟聘年审会计师事务所及注册会计师资格[9] - 审查董事会召开程序和文件合规性[11] - 向公司年度股东会提交年度述职报告[11] 审计相关 - 财务负责人向独立董事提交年度审计工作安排等资料[9] - 年审注册会计师出具初步审计意见后安排见面会[10] 年报流程 - 召开董事会审议年报前按需提交相关文件[13] - 对年度报告签署书面确认意见[14] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[12]
中农立华(603970) - 中农立华投资者关系管理办法(2025年修订)
2025-04-17 19:49
2025 年 4 月 中农立华生物科技股份有限公司 投资者关系管理办法 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系工作的目的与原则 | 3 | | 第三章 | 投资者关系工作的内容与方式 | 4 | | 第四章 | 投资者关系管理的形式和要求 | 8 | | 第五章 | 投资者说明会 | 9 | | 第六章 | 公司接受调研 | 10 | | 第七章 | 投资者关系工作的组织与实施 | 12 | | 第八章 | 附则 | 15 | 中农立华生物科技股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构,规范公司投资者关系工作,加强公 司与投资者和潜在投资者(以下统称"投资者")之间的信息沟通,加深投资者 对公司的了解和认同,促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系,提升公司 的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力,切实保护投资者特别是社会公众投资 者的合法权益,实现公司价值最大化和股东利益最大化,根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上 海证券交易 ...
中农立华(603970) - 中农立华关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定、修订部分管理制度的公告
2025-04-17 19:49
公司治理 - 2025年4月17日召开第六届董事会第九次会议,审议多项议案[2] - 拟新增普通货物仓储服务经营范围,修订《公司章程》[4][5] - 公司为他人取得股份提供财务资助,累计总额不超已发行股本总额10%,董事会决议需全体董事三分之二以上通过[9] 股东权益与交易 - 股东有权要求董事会收回违规收益,可请求撤销违规决议、起诉违规董事高管等[11][13] - 重大关联交易等不同金额和比例标准事项需股东会或董事会审议[16][17][18][20] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过,特别决议需2/3以上通过[30] 会议规则 - 年度股东会每年1次,应于上一会计年度结束后6个月内举行,特定情形需召开临时股东会[21] - 股东会通知、提案、投票、主持等有明确程序和规定[24][25][26][28] - 董事会每年至少召开两次会议,临时会议有提议和召集规定[45] 人员任职 - 董事任职有资格限制、任期规定,辞职和解任有相应要求[36][37][40] - 独立董事任职有条件要求,董事会下设专门委员会,独立董事占比有规定[47][41] 利润分配 - 公司按规定提取法定公积金,满足条件时每年分配利润不少于当年可分配利润20%[53][55] - 不同发展阶段和资金安排下,现金分红在利润分配中占比有规定[55] - 利润分配预案由董事会提出,经审议后提交股东会,股东会决议后2个月内完成派发[56] 其他事项 - 公司拟制定《中农立华生物科技股份有限公司舆情管理制度》,修订26项制度[70] - 公司合并、分立、减资等有通知债权人、公告等程序要求[61][62] - 公司信息发布媒体和通知送达方式有规定[60]
中农立华(603970) - 中农立华董事会秘书工作细则(2025年修订)
2025-04-17 19:49
中农立华生物科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 2025 年 4 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 任职资格 2 | | 第三章 | 聘任与解聘 3 | | 第四章 | 董事会秘书的职责 4 | | 第五章 | 附则 7 | 中农立华生物科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进中农立华生物科技股份有限公司(以下简称"公司")的 规范运作,进一步明确董事会秘书的职责和权限,更好地发挥董事会秘书的作用, 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》等其他法律、法规、规范性文件以及《中农立华生物科技股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名,作为公司与上海证券交易所之间的指定联 络人。董事会秘书是公司的高级管理人员,对公司和董事会负责,承担法律、法 规及《公司章程》对公司高级管理人 ...
中农立华(603970) - 中农立华战略委员会工作细则(2025年修订)
2025-04-17 19:49
战略委员会组成 - 由三名董事组成,至少含一名独立董事[8] - 委员由董事长等提名,董事会选举产生[8] 会议相关 - 分定期和临时会议,临时经两名以上委员提议召开[16] - 需三分之二以上委员出席,决议经全体委员过半数通过[16] - 表决方式有举手表决等,临时可通讯表决[16] 资料及记录 - 会前三日提供资料并保存至少十年[16] - 会议记录由董事会秘书保存至少十年[17] 其他 - 必要时可邀请其他人员列席[16] - 可聘请中介机构,费用公司支付[16] - 工作细则经董事会批准生效,解释权归董事会[24][25]
中农立华(603970) - 中农立华年报信息披露重大差错责任追究制度(2025年修订)
2025-04-17 19:49
财务报告重大会计差错认定 - 涉及资产、负债差错金额占最近一年经审计资产总额5%以上且超500万元[9][12][13] - 涉及净资产差错金额占最近一年经审计净资产总额5%以上且超500万元[13] - 涉及收入差错金额占最近一年经审计收入总额5%以上且超500万元[13] - 涉及利润差错金额占最近一年经审计净利润5%以上且超200万元[13] 年报信息披露重大差错认定 - 业绩预告与年报实际披露业绩有重大差异且无合理解释[10] - 业绩快报财务数据与定期报告有重大差异且无合理解释[10] - 业绩快报财务数据与定期报告差异幅度达20%以上且无合理解释[17] - 业绩预告业绩变动方向与年报不一致且无合理解释[17] - 业绩预告变动幅度或盈亏金额超出预计范围达20%以上且无合理解释[17] 处理流程 - 公司更正以前年度已公布年度财务报告,需聘请有资格会计师事务所审计[12] - 内审部门收集追究责任材料,提出意见和方案,经审计委员会审核上报董事会批准[8] - 财务报告有重大会计差错更正,内审部门提交说明后审计委员会审议,董事会决议[12] 信息披露要求 - 公司作出会计政策等变更或更正,应披露原因、影响及调整前后会计科目等信息[13][14] 责任承担与追究 - 董事长、总经理等对年报信息披露和财务报告承担主要责任[19] - 因信息披露差错被监管采取措施,内审部门查实原因并追究责任[19] - 情节恶劣从重或加重惩处[20] - 有效阻止不良后果从轻、减轻或免予处理[20][25] - 责任追究处罚前听取责任人意见[21] - 责任追究形式包括通报批评、警告等[26] - 责任追究结果纳入年度绩效考核指标[22]
中农立华(603970) - 中农立华外汇套期保值业务管理办法(2025年修订)
2025-04-17 19:49
业务范围 - 外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期等业务或组合[8] 审批规则 - 单次或连续十二个月内累计金额未超公司最近一期经审计总资产10%由总经理审批[12] - 单次或连续十二个月内累计金额达到或超公司最近一期经审计总资产10%由董事会审批[12] - 单次或连续十二个月内累计金额达到或超公司最近一期经审计总资产50%需董事会审议通过后提交股东会审批[12] 部门职责 - 财务部是外汇套期保值业务的经办部门[15] - 审计部为外汇套期保值业务的监督部门[15] 其他规定 - 外汇套期保值业务相关交易文件保管期限至少10年[24] - 公司开展外汇套期保值业务要按规定及时披露信息[24] - 制度自董事会审议通过后生效实施,由董事会负责解释和修订[26]