一、董事会审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由潘爱香女士、浦颖女士、刘玉玖先生 3 名董 事组成，其中召集人由具有专业会计资格的潘爱香女士担任，潘爱香女士、刘玉 玖先生为公司独立董事。 公司于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会进行换届选举，并于 2024 年 5 月 27 日召开第六届董事会第一次会议选举第六届董事会审计委员会委员。 公司第六届董事会审计委员会由胡燕女士、周灿女士、刘玉玖先生 3 名董事组成， 其中召集人由具有专业会计资格的胡燕女士担任，胡燕女士、刘玉玖先生为公司 独立董事。 各委员均具备胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合上海证 券交易所的相关要求。 中农立华生物科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》《公司章程》以及《审计委员会工作细则》等有关规定，中农立 华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，认真履行了审计监督 ...

现金管理额度 - 日余额不超10亿元，额度内可循环使用[3][5] 资金与期限 - 资金来源为闲置自有资金[6] - 投资授权期限为2025年1月1日至12月31日[8] 审批情况 - 2025年4月7日独董会议、4月17日董监事会通过议案，需股东大会审议[3][9] 产品与风险 - 受托方为银行，含保本浮动收益产品，期限不超12个月[7] - 可能受宏观政策和法规影响致市场波动[3][10] 监督处理 - 多部门监督检查[11][12] - 按“新金融工具准则”处理[14]

人员数据 - 截至2023年末，天职国际合伙人85人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的414人[1] 业绩数据 - 2023年度天职国际收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元[2] - 2023年度天职国际上市公司审计客户263家，收费3.19亿元，同行业客户3家[2] 合规情况 - 天职国际近三年受行政处罚1次、监管措施9次、自律措施7次和纪律处分3次[3] - 从业人员近三年受处罚情况及涉及37人[3] 决策流程 - 2024年相关会议审议通过续聘天职国际议案并经股东大会通过[9][10] 审计意见 - 天职国际认为公司财务报表公允，公司保持有效内控并出具无保留意见[11] - 公司认为天职国际能满足2024年审计要求[12]

业绩总结 - 2024年度预计关联交易额度累计不超63,687万元，实际发生7,481万元[5] 未来展望 - 2025年预计关联交易累计额度不超74,080万元[6] 关联交易详情 - 2025年向关联人销售商品/提供劳务预计金额6,799万元，占比0.64% [6] - 2025年向关联人采购商品预计金额4,870万元，占比0.49% [6] - 2025年接受关联人提供劳务预计金额775万元，占比26.78% [6] - 2025年接受关联人提供租赁预计金额1,566万元，占比54.12% [6] - 2025年接受关联人提供金融服务预计金额60,070万元 [6] 金融服务额度 - 财务公司向公司综合授信日最高余额不超10,000万元[7] - 公司在财务公司存款日余额含利息不超10,000万元[7] - 财务公司向公司提供跨境资金集中运营金融服务额度不超60,000万元[7] 交易原则与影响 - 公司与关联方交易以市场价格为定价基础，按公平原则确定[11] - 关联交易可实现优势互补和资源合理配置[12] - 关联交易合理必要，坚持市场化、公平自愿原则[12] - 关联交易不影响公司业务独立性，未损害公司利益[12]

中农立华生物科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，中农立华生物科技股份有限公司（以下简称为"公司"）董事会 严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》 《董事会议事规则》等法律法规及规章制度的要求，认真履行股东大会赋予的 职责，严格执行股东大会决议，恪尽职守、勤勉尽责、规范运作、科学决策， 积极推动公司持续健康发展，切实维护了全体股东、公司及员工的合法权益。 现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、公司总体经营情况 2024 年，在全球经济下行压力下，国内农产品价格持续走低，直接影响了 农户种植投入意愿，农药终端需求不旺；加上农药产能严重过剩，导致市场供 大于求的矛盾更为突出，农化行业步入了前所未有的"内卷"时期。2024 年原 药价格继续下跌，2024 年 12 月 29 日，中农立华原药价格指数报 72.92 点，同比 下跌 9.07%，其中除草剂原药价格指数同比下跌 9.74%，杀虫剂原药价格指数同 比下跌 10.20%，杀菌剂原药价格指数同比下跌 6.95%。 面对日益激烈的国内外市场竞争形势，公司积极调整适应，科学精准施策， 攻坚克难 ...

业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为733,430,283.06元[12] 分红情况 - 公司总股本268,800,134.00股，拟每10股派现4.50元，拟派现金股利120,960,060.30元[12] - 拟派现金分红占2024年度普通股股东净利润比例为59.48%[12] 会议议案 - 2024年度监事会工作报告等15项议案均获通过[5][9][10][11][15][17][20][22][24][26][30][32] - 多项议案尚需提交公司股东大会审议[4][8][9][14][16][17][19][22][23][25][29][31]

会议信息 - 中农立华第六届董事会独立董事专门会议第二次会议于2025年4月7日召开，3位独立董事均出席[1] 审议议案 - 审议通过《2024年年度利润分配方案》等多项议案，均3票赞成[2][4][6][8][10][12][14][16] 后续安排 - 以上议案需提交公司第六届董事会第九次会议审议[24]

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2025-005 中农立华生物科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 会议通知和会议材料已于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件方式向全体董事发出，本 次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会 议由公司董事长主持，会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司监 事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民 共和国公司法》《中农立华生物科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下： （一）审议通过《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的 《中农立华生物科技股份有限 ...

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润203,377,446.48元，上年度224,840,982.74元，上上年度210,315,345.71元[6] - 最近三个会计年度平均净利润为212,844,591.64元[6] 分红情况 - 2024年拟每股派发现金红利0.45元（含税）[2] - 拟派发现金红利120,960,060.30元（含税）[3] - 现金分红和回购金额合计占本年度净利润比例59.48%[4] 其他事项 - 2025年4月17日董事会和监事会审议通过利润分配方案[8] - 方案需2024年年度股东大会审议通过方可实施[12]

中 农 立 华 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2025]12618 号 | | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 审 计 报 告 | | | | | 2024 年度财务报表- | | | -6 | | 2024 年度财务报表附注- | | | -18 | 您可使用手机"扫一扫"或遗入"注册会计师行业统一流管平台（http://aco.mof.gov.cn）"进行查询 "拉一拉"或逆入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.mof.gov.cn）"进行查询 审计报告 天职业字[2025]12618 号 中农立华生物科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中农立华生物科技股份有限公司(以下简称"中农立华公司")财务报表,包 括 2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 中农立华公司 2024年 12 月 31 日的合并 ...