证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2023-035 广东丸美生物技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：广州天河区珠江新城冼村路 11 号保利威座大厦南 塔 6 楼丸美股份会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公 司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 324,299,429 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | ...

广东丸美生物技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 广东丸美生物技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 9 月 12 日 1 为维护投资者的合法权益，确保广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年第一次临时股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须知如下： 一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的 规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包含股东代表， 下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘 请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 四、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向董事会办公室办理 签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权 委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 五、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 15 ...

公司基本情况 - 公司名称为广东丸美生物技术股份有限公司，股票代码为603983[8] - 公司所属行业为化学原料和化学制品制造业，2023年1-6月社会消费品零售总额同比增长8.2%[14] - 公司注册资本为人民币401,444,780.00元[98] 财务表现 - 2023年上半年营业收入为10.59亿元人民币，同比增长29.64%；归属于上市公司股东的净利润为1.31亿元人民币，同比增长11.63%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为7.74亿元人民币，同比增长491.94%[9] - 基本每股收益为0.33元，同比增长13.79%；稀释每股收益为0.33元，同比增长13.79%[9] - 公司整体毛利率为70.12%，同比增长0.92个百分点[19] 主要品牌和销售 - 公司主要品牌有“丸美”“春纪”“恋火”，丸美品牌抖音快手同比增长129.51%[15][19] - 公司采用线下经销、线上直营为主的销售模式，天猫旗舰店同比正增长28.33%[17][19] - 公司推行心智大单品策略，取得阶段性成效，GMV销售额1.07亿，较去年同期增长超355%[20] 研发和创新 - 公司核心竞争力主要体现在研发实力、品牌资产、生产能力和销售体系[18] - 公司推进创新研发机制和模式的升级与优化，建立博士后工作站，完善研发团队的人才升级和梯队建设[19] - 公司新增与北京大学医学部、广州质检院等学研机构开展了17个产学研医检合作项目[20] 风险和战略 - 公司可能面对的风险包括市场竞争加剧、战略执行不达预期和人才流失[33] - 公司战略包括多品牌品类多渠道协同发展，产品创新、品牌建设、营销策略、渠道变革等，但仍可能存在战略执行不达预期的风险[34] - 公司努力采取措施吸引和保留优秀人才，但仍面临优秀人才流失的风险[35] 股权结构和股东情况 - 公司总股本由401,444,780股变更为401,000,000股[72] - 截至报告期末，公司普通股股东总数为16,584户[74] - 孙怀庆持有291,600,000股，占比72.64%；王晓蒲持有32,400,000股，占比8.07%[75] 财务会计政策 - 公司财务报表以持续经营为编制基础[105] - 公司的记账本位币为人民币[doc110] - 公司以12个月作为一个营业周期[doc109]

中信证券股份有限公司 关于广东丸美生物技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为广东丸美生物技术股 份有限公司（以下简称"丸美股份"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，经审慎核查，对丸美 股份使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况及核查意见 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东丸美生物技术股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2019]917 号）核准，并经上海证券交易所同意， 丸美股份首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,100 万股，发行价格为每股 人民币 20.54 元。共计募集资金人民币 84,214.00 万元，扣除各项发行费用人民 币 5,213.80 万元后的募集资金净额为人民币 ...

广东丸美生物技术股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2023-027 截至2023年6月30日，公司募集资金项目累计已使用募集资金346,251,792.98 元，加上扣除手续费后累计利息收入净额 76,053,962.64 元，减除现金管理专户余 额 320,000,000.00 元，募集资金账户剩余 199,804,169.66 元。 二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况， 制定了《广东丸美生物技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金 管理制度》）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022年修订）》（证监会公告[ ...

广东丸美生物技术股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等的相 关规定,我们作为广东丸美生物技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,本着对公司及公司股东负责的态度,基于独立判断,对公司第四届董事会第 十三次会议相关事项进行了审议,发表独立意见如下: 1、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 经核查,我们认为:公司募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员 会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,不存在违规 使用募集资金的行为,不存在因改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的 情况。我们认可公司《关于募集资金 2023年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》。 2、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 经核查,我们认为:公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符 合中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等的相 关规定,在保障资金安全的前提下,公司使用 ...

2023/08 | 第一章 | 总论 3 | | --- | --- | | 一、 | 项目名称及建设地点 3 | | 二、 | 建设单位、注册地址及法人代表 3 | | 三、 | 编制依据 3 | | 第二章 | 项目概况 4 | | 一、 | 项目内容概述 4 | | 二、 | 项目资金使用计划 4 | | 三、 | 项目与公司现有主营业务关联度 5 | | 第三章 | 项目必要性和可行性分析 6 | | 一、 | 项目建设必要性 6 | | 二、 | 项目建设可行性 8 | | 第四章 | 项目投资总额及使用计划 11 | | 一、 | 项目投资概算 11 | | 二、 | 资金使用计划及来源 12 | | 第五章 | 项目结论 13 | 第一章 总论 一、 项目名称及建设地点 项目名称：营销升级及运营总部建设项目 建设地点：广东省广州市海珠区琶洲西区 AH040135 地块 二、 建设单位、注册地址及法人代表 广东丸美生物技术股份有限公司 营销升级及运营总部建设项目可行性报告 注册地址：广州市海珠区新港东路 2429 号首层自编 028 房 法定代表人：孙云起 注册资本：111,000 万(元) 母公 ...

证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2023-029 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东丸美生物技术股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2019]917 号）核准，并经上海证券交易所同意，丸 美股份首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,100 万股，发行价格为每股人民 币 20.54 元。共计募集资金人民币 84,214.00 万元，扣除各项发行费用人民币 5,213.80 万元后的募集资金净额为人民币 79,000.20 万元。上述募集资金到位情况 已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 7 月 22 日出 具了广会验字[2019]G16044670870 号《验资报告》。上述募集资金存放于募集资金 专项账户，实行专户管理。 （二）募集资金投资项目使用情况 截至2023年6月30日，公司已累计使用募集资金34,625.18万元，尚未使用的募 集资金余额为44,375.02万元（不含现金管理专户金额、理财收益和利息收入），具 体情况详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于2023年半年度募集资金存 广东丸美生物 ...

证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2023-026 广东丸美生物技术股份有限公司 关于 2023 年第二季度主要经营数据的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）主要产品价格变动情况 2023 年第二季度，公司主要产品的价格详见下表： | 主要产品 | 2022 年 4-6 月平均 | | 2023 年 4-6 月平均 | | 变动比率(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 售价（元/支） | | 售价（元/支） | | | | 眼部类 | | 78.89 | | 86.75 | 9.96 | | 护肤类 | | 55.70 | | 63.96 | 14.83 | | 洁肤类 | | 44.02 | | 51.02 | 15.90 | | 美容类 | | 54.80 | | 69.69 | 27.17 | 美容类产品平均售价上升原因：主要系本期美容类新品收入占比大且平均售价 较高所致。 （二）2023 年第二季度主要原材料价格波 ...

证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2023-033 广东丸美生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：广州天河区珠江新城冼村路 11 号保利威座大厦南塔 6 楼丸美股 份会议室 股东大会召开日期：2023年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 12 日 至 2023 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...