目 录 关于广东丸美生物技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：广东丸美生物技术股份有限公司 审计单位：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：020-66378685 广东丸美生物技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025]24012360042 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) XING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 省福州市 湖东 路152号中山大厦R座6-9楼 由话(Tol).0591-87852574 传 真(Fax)· 0591-8784035 邮政编码(Postcode) · 350003 1/F Block B. 152 Hudong Road. Fuzhou. Fujian. China 广东丸美生物技术股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 ...

广东丸美生物技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603983 证券简称：丸美生物 公告编号：2025-009 委托理财受托方：大型商业银行及其他金融机构 委托理财金额：单日最高本金余额不超过 9 亿元，额度内可循环使用 委托理财产品类型：安全性高、流动性好、中低风险型的理财产品 委托理财期限：不定期 履行的审议程序：经公司董事会批准，无需提交公司股东大会审议 特别风险提示：理财产品受多种因素影响，可能存在一定的投资风险 年年度股东大会召开之日止，并提请授权管理层行使决策权并签署相关合同文件， 具体事项由公司财务部负责组织实施。 （四）风险控制 公司及子公司使用自有资金购买理财产品进行适度理财，可以提高资金使用 效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 （二）资金来源 本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。 （三）委托理财产品的基本情况 为进一步提高公司资金使用效益，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更 多的投资 ...

广东丸美生物技术股份有限公司董事会 经核查公司独立董事曹庸、欧友英、张启祥、毕亚林（已离任）、姬恒领（已 离任）的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员在任职公司独立董事期间 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关法律、法规和规范性文件中对独立董 事独立性的相关要求。 广东丸美生物技术股份有限公司董事会 2025年4月24日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，广东丸美生物 技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事任职期间的独立 性情况进行了评估，现出具如下专项意见： ...

会计政策执行 - 公司自2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第17号》[3][4][5] - 自2024年12月31日起执行《企业会计准则解释第18号》[3][6] 执行影响 - 三项规定执行均未对财务状况和经营成果产生重大影响[5][6][8] 特殊处理 - 数据资源暂行规定施行前已费用化支出不再调整[4] - 执行解释第17号部分规定需调整可比期间信息，部分无需披露[5][6] - 执行解释第18号追溯调整按要求处理[6][8]

证券代码：603983 证券简称：丸美生物 公告编号：2025-007 广东丸美生物技术股份有限公司 关于续聘2025年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 华兴事务所 2024 年度经审计的收入总额为 37,037.29 万元，其中审计业务 收入 35,599.98 万元，证券业务收入 19,714.90 万元。2024 年度为 91 家上市公 司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电 子设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、医药制造 业、专用设备制造业等）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业， 科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，房地产业，电力、热力、 燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，农、林、牧、渔业等，审计 收费总额（含税）为 11,906.08 万元，其中本公司同行业上 ...

证券代码：603983 证券简称：丸美生物 公告编号：2025-006 广东丸美生物技术股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）本年度使用募集资金金额及余额 公司募集资金项目本期投入募集资金 43,156,850.13 元，累计已使用募集资金 498,456,729.20 元，加上扣除手续费后累计利息收入净额 88,947,751.10 元，减除 现金管理专户余额 75,000,000.00 元，募集资金账户 2024 年 12 月 31 日余额为 305,493,021.90 元。 二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据有关法律法规 及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，结合本公司实际 情况，制定了《广东丸美生物技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募 集资金管理制度》）。 根据《募集资金管 ...

二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共计召开了 5 次会议，均由审计委员会召 集人召集并主持，全体委员均亲自出席了会议，在会上对各项议案进行了审议与 讨论，所有审议事项均获通过，具体情况如下： 广东丸美生物技术股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有 关规定，广东丸美生物技术股份有限公司（本文简称"公司"）董事会审计委员 会委员恪尽职守、勤勉尽责，认真审慎地履行了审计委员会职责。 现就 2024 年度董事会审计委员会的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期初，公司第四届董事会审计委员会由独立董事姬恒领、独立董事曹庸、 董事申毅三位组成，其中召集人由具有专业会计资格的独立董事姬恒领担任。 报告期间，公司分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 17 日召开第四届董 事会第十六次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选 举的议案》，公司成立了第五届董事会。2023 年年度股东大会当 ...

广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"华兴事务所"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对华兴事务所 2024 年审计履职情况进行评估。 广东丸美生物技术股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 经评估，公司认为华兴事务所资质合规有效，保持独立性，勤勉尽责履职，公 允表达意见，具体情况如下： 一、机构资质条件 1、基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为 福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限 公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月， 更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，执行事务合伙人为童益恭。 截至 ...

公司技术突破与行业地位 - 公司通过12年研发实现从"跟随者"到"赶超者"的角色转化 在重组胶原蛋白领域取得里程碑式突破 推出重组全人源化胶原蛋白 打破国外抗衰成分垄断 标志着中国抗衰成分进入"4G时代" [3] - 2025年技术升级至毕赤酵母改造体系 重组双胶原蛋白实现五大一致（序列、活性、结构、羟基化、纤维化） 达到"与人一模一样的胶原蛋白" 并获得IFSCC首个中国技术创新奖 [4] - 公司成为"标准制定者" 主导制定《重组可溶性胶原》行业标准 发布《重组胶原蛋白国际院士专家共识》 提出"三一致"及五大高质量标准 推动行业有序发展 [4] 研发路径与核心技术 - 公司选择独创的多类型嵌合胶原研发路径 将不同类型胶原蛋白的功能序列拼接 整合多种胶原蛋白的功效活性 实现多效协同 [8] - 2020年成功将Ⅰ型与Ⅲ型胶原嵌合 创造全球首个"重组双胶原" 融合AI量子模拟、C-Pro专利锁、毕赤酵母翻译组调控三重核心技术 [13] - 2024年通过毕赤酵母底盘细胞改造 双胶原2.0突破121℃热稳定性极限 自组装形成更高级的纤维网络 [13] 产品应用与市场表现 - 明星产品"胶原小金针"系列自2021年推出后长期占据抗衰品类销量榜首 2024年延伸单品成爆款 线上渠道连续6个季度收入利润双增长 [16] - 2025年推出"胶原小金针超级面膜" 采用进阶版嵌合双胶原为核心原料 促生10种胶原 添加高活性PDRN 实现15分钟渗透真皮层 显著改善皱纹和肤质 [16] - 产品在真人实测中15分钟内使眼下纹、法令纹和毛孔数量下滑26%-30% 全脸紧致度和光泽度上升24%-30% [16] 研发体系与全球化布局 - 公司建立第四代研发体系 包含平台化研发模块、智能数据和绿色生物智造三大核心 由100位跨学科专家与100位专职工程师组成"双一流研发团队" [18][21] - 全球化科研网络包括与暨南大学、中国中医科学院、法国DERMSCAN实验室、新加坡A*STAR等机构合作 覆盖28型胶原蛋白全基因组库 [21] - 开发新一代皮肤芯片技术 突破传统2D/3D模型局限 实现高通量自动化检测 提升研究精度 [25] 战略升级与未来规划 - 公司战略从"重组胶原蛋白"向"重组功能蛋白"升维 2024年全球重组蛋白市场规模达74.7亿美元 预计2024-2030年复合增长率超13% [28][31] - 已累计申请98项重组功能蛋白相关专利 签约横琴粤澳深度合作区 推进"双美融合创新综合体项目" 涵盖生物医药大健康、文化旅游、高端制造等领域 [33] - 未来将打造"生活美容"+"医疗美容"深度融合生态产业链 覆盖化妆品、口腔健康、功能食品、医疗器械、外泌体研究、干细胞类器官研究等 [33][34]