广东丸美生物技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的规定和要求，本 着客观、公正、独立的原则及对全体股东负责的态度，忠实、勤勉尽责，积极参加 公司相关会议，对董事会及专门委员会审议的相关事项发表了独立、客观的意见， 同时本人列席公司重要学术交流研讨会，主动了解公司经营情况及研发动向，运用 个人行业经验为公司提出专业建议，努力推动公司的规范运作和高质量发展，切实 维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人履历 曹庸先生，出生于 1966 年 3 月，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，理 学博士。现任华南农业大学食品学院食品科学系教授，广州珠江啤酒股份有限公司 独立董事，幺麻子食品股份有限公司独立董事，广东惠尔泰生物科技有限公司董事， 2023 年 5 月 23 日起担任公司第四届董事会独立董事，2 ...

广东丸美生物技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为广东丸美生物技术股份有限公司（ 以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事，本人能严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等文件的要求，本着客观、公正、 独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责。2024 年度，本人主动了解公司经营情 况和财务状况，积极参加公司相关会议，加强培训学习，审慎行使公司和股东所赋 予的权利，对董事会及专门委员会审议的相关事项发表了独立、客观的意见，努力 推动公司的规范运作和高质量发展，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。 现将 2024 年度履职情况汇报如下： 2024 年 5 月 17 日，公司召开 2023 年年度股东大会，选举本人新任第五届董事 会独立董事，本人列席了本次股东大会。任职期内，本人均积极亲自出席各次会议， 没有缺席的情况发生。具体情况如下： | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本年应参加 ...

作为广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会独立 董事，报告期内在任期间，本人严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》的相关规定和要求，恪守独立董事履职规范，忠实、勤勉履职，以 专业视角与严谨态度参与公司治理，主动关注公司经营状况，独立、审慎、客观地 行使独立董事权利及义务，积极维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人在任期间的履职情况汇报如下： 广东丸美生物技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人履历 毕亚林：1971 年 8 月出生，博士，拥有法律职业资格。曾任广州市水务投资集 团有限公司外部董事、广州市建筑集团有限公司外部董事，本公司独立董事，现任 广东天一星际律师事务所主任，广州交通投资集团有限公司外部董事，广州市城市 建设投资集团有限公司外部董事，山河智能装备股份有限公司独立董事，国药集团 一致药业股份有限公司独立董事,同时担任广东省政协常委、广东省党外知识分子联 谊会副秘书长、广东省律师协会副会长、广州市 ...

广东丸美生物技术股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603983 证券简称：丸美生物 广东丸美生物技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 846,648,701.63 | 661,391,316.33 | 28.01 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 135,045,089.33 | ...

广东丸美生物技术股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603983 公司简称：丸美生物 广东丸美生物技术股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 213 广东丸美生物技术股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人孙怀庆、主管会计工作负责人王开慧及会计机构负责人（会计主管人员）黄丹 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全 体股东每股派发现金红利0.50元（含税）。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 ...

关于广东丸美生物技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为广东丸美生物技术股份 有限公司（以下简称"丸美生物"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就丸美 生物 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 中信证券股份有限公司 公司募集资金项目本期投入募集资金 43,156,850.13 元，累计已使用募集资 金 498,456,729.20 元，加上扣除手续费后累计利息收入净额 88,947,751.10 元，减 除现金管理专户余额 75,000,000.00 元，募集资金账户 2024 年 12 月 31 日余额为 305,493,021.90 元。 二、募集资金的存放和管理情况 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕917 号 ...

广东丸美生物技术股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及《公司章程》等相关规定和要求，广东丸美生物技术股份有限公司（本文简 称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴事务所"）前身系福建华 兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管 单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月， 更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事 务所（特殊普通合伙）。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册 ...

证券代码：603983 证券简称：丸美生物 公告编号：2025-010 广东丸美生物技术股份有限公司 关于2025年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信 息披露：第十三号——化工》的要求，现将公司 2025 年第一季度主要经营数据 披露如下： | | | | 主要产品 | 产量（支） | 销量（支） | 营业收入（元） | | --- | --- | --- | --- | | 眼部类 | 2,659,613 | 1,468,904 | 213,971,133 | | 护肤类 | 3,383,905 | 3,607,220 | 328,758,702 | | 洁肤类 | 1,000,338 | 1,005,227 | 69,728,678 | | 美容类 | 2,480,977 | 2,821,371 | 225,779,898 | 二、2025 年第一季度公司主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格变 ...

证券代码：603983 证券简称：丸美生物 公告编号：2025-005 广东丸美生物技术股份有限公司 关于2024年第四季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信 息披露：第十三号——化工》的要求，现将公司 2024 年第四季度主要经营数据 披露如下： 一、2024 年第四季度公司主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 产量（支） | 销量（支） | 营业收入（元） | | --- | --- | --- | --- | | 眼部类 | 2,642,161 | 2,222,029 | 327,069,541 | | 护肤类 | 5,457,052 | 3,885,270 | 339,577,670 | | 洁肤类 | 1,077,312 | 1,089,406 | 64,324,337 | | 美容类 | 4,110,767 | 4,238,018 | 279,278,003 | 二、2024 年第四季度公司 ...