恒润股份 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 江阴市恒润重工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 证券代码：603985 二零二三年十月十二日 1 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 会议议程 | 4 | | 议案一、关于增加 2023 年度预计担保的议案 | 5 | 恒润股份 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 江阴市恒润重工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规和 规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、大会设会务组，负责会议的组织工作和相关事宜的处理。 二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和 议事效率，自觉履行法定义务。 四、出席大会的股东或股东代理人，依法享有发言权、质询权、表决权等权利， 但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东或股东代理人事先准备发言 的，应当先向大会会务组登记，股东或股东代理人临时要求发言 ...

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2023-068 江阴市恒润重工股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 09 月 27 日(星期三) 至 10 月 11 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zlh@hrflanges.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日 发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 12 日 上午 11:00-12:00 举行 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2023-065 江阴市恒润重工股份有限公司 关于增加 2023 年度预计担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人 被担保人为江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江 阴市恒润环锻有限公司（以下简称"恒润环锻"），不是公司关联方。 本次增加的担保额度及已实际提供的担保余额 公司及全资子公司恒润环锻拟向银行申请增加 综合授信额度不超过 80,000.00 万元，并由公司为恒润环锻提供担保额度不超过 30,000.00 万元。本 次增加担保额度后，公司为恒润环锻预计提供担保的额度由 94,600.00 万元增加 至124,600.00万元，公司对外担保的总额度由149,600.00万元增加至179,600.00 万元。截至本公告披露日，公司实际担保余额为 67,350.00 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 本事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2023-067 江阴市恒润重工股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年10月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 10 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园 A 区江阴市恒润重工股份有限公 司三楼会议室 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 12 日 至 2023 年 10 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

（以下无正文） 江阴市恒润重工股份有限公司监事会 关于第四届监事会第三十三次会议相关事项之审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《监事会议事规则》等相关规 定，江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十三 次会议于 2023 年 9 月 25 日召开，公司全体监事认真审阅了相关议案，发表如下 意见： 一、关于"关于增加 2023 年度预计担保"的审核意见 本次公司增加 2023 年度预计担保额度的审议、表决程序符合有关法律法规 和《公司章程》的有关规定。公司为全资子公司恒润环锻提供担保符合公司经营 实际需求和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内，不存在损害公司和全 体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该项议案，并同意将该议案提交公 司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、关于"关于签署《合资经营合同之补充协议》暨关联交易"的审核意见 本次签署《合资经营合同补充协议》（以下简称"补充协议"）事项有利于控 股子公司拓展业务，进一步增强公司的持续盈利能力。本次签署《补充协议》事 项的决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损 害公司和全体股东特 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2023-066 江阴市恒润重工股份有限公司 关于签署《合资经营合同之补充协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）持有上海润六尺科技有 限公司（以下简称"上海润六尺"）51%股权，上海六尺科技集团有限公司（以下简 称"上海六尺"）持有上海润六尺 49%股权（以下简称"目标股权"）。公司拟与上 海六尺签署《合资经营合同之补充协议》（以下简称"《补充协议》"），双方拟就上 海润六尺达成一定业绩目标的前提下，上海六尺同意公司收购全部或部分目标股 权相关事宜作出补充约定。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次的交易对方上海 六尺为公司关联法人，本次签署《补充协议》事项构成关联交易。该事项已经公 司第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第三十三次会议审议通过，独立 董事已发表事前认可意见和独立意见。 本次签署的《补充协议》为框架性协议，仅为明确双方合作意向和基本原则， ...

江阴市恒润重工股份有限公司独立董事关于签署《合资经 1 （本页无正文，为《江阴市恒润重工股份有限公司独立董事关于签署《合资经营 合同之补充协议》暨关联交易之事前认可意见》之签署页） 独立董事： 鲁晓冬 仇如愚 营合同之补充协议》暨关联交易之事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》及《江阴市恒润重工股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为江阴市恒润 重工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断立场，对提 交公司第四届董事会第三十三次会议审议的《关于签署<合资经营合同之补充协 议>暨关联交易的议案》进行了认真的事前审阅，现发表事前认可意见如下： 公司在董事会审议该关联交易议案前就议案相关内容事先与我们进行了沟 通。本次签署《补充协议》有利于公司充分利用关联方的资源优势，提升控股子 公司上海润六尺的整体竞争力，提高公司的未来盈利能力，不存在损害公司和全 体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司与上海六尺科技集团有限公司 签署《补充协议》，并同意将《关于签署<合资经营合同之补充协 ...

（以下无正文） 江阴市恒润重工股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》及《江阴市恒润重工股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为江阴市恒润重 工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第四届董事会第三 十三次会议审议的相关议案发表以下独立意见： 一、关于"增加 2023 年度预计担保"的独立意见 公司为全资子公司恒润环锻提供担保符合公司经营实际需求和整体发展战 略。被担保的全资子公司恒润环锻财务状况稳定，资信情况良好，担保风险在公 司的可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形。本次公司增加 2023 年度预计担保额度的审议、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规 定。我们同意该项议案，并同意将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会 审议。 二、关于"签署<合资经营合同之补充协议>暨关联交易"的独立意见 本次签署《补充协议》事项符合公司的整体发展要求和战略规划，不存在损 害公司和全体股东特别是中小股东利 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2023-063 根据实际业务需求，公司及全资子公司江阴市恒润环锻有限公司（以下简称 "恒润环锻"）拟向银行申请增加综合授信额度不超过 80,000.00 万元，并由公 司为恒润环锻提供担保额度不超过 30,000.00 万元。本次增加担保额度后，公司 为恒润环锻预计提供担保的额度由 94,600.00 万元增加至 124,600.00 万元，公 司对外担保的总额度由 149,600.00 万元增加至 179,600.00 万元。本次新增的担 保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会止。 本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 江阴市恒润重工股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三 次会议于 2023 年 9 月 25 日以现 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2023-064 江阴市恒润重工股份有限公司 第四届监事会第三十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十三 次会议于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 9 月 19 日以书面方式发出，本次应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议 由监事会主席沈忠协先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和 《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。经全体监事认真 审议，通过了以下议案： 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒 润重工股份有限公司关于增加 2023 年度预计担保的公告》（公告编号： 2023-065)。 二、审议通过《关于签署<合资经营合同之补充协议>暨关联交易的议案》 同意公司与上海六尺科技集团有限公司签署《合资经营合同之补充协议》。 表决情况：赞成 3 票 ...