股价表现 - 2023年10月20 - 24日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超20%[3] - 2023年10月25日公司股票再次涨停[3] 业绩数据 - 2023年前三季度营收124,699.79万元，同比降8.08%[4] - 2023年前三季度净利润5,806.18万元，同比增2.51%[4] - 2023年7 - 9月营收40,055.79万元，同比降26.53%[4] - 2023年7 - 9月净利润275.29万元，同比降80.51%[4] 新公司情况 - 上海润六尺于2023年8月2日成立[4] - 截止2023年9月30日营收132.17万元，占比0.11%[4] 未来展望 - 未来业绩受行业趋势和原材料价格影响有不确定性[6] - 算力业务后续业绩受多因素影响有不确定性[10]

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2023-073 江阴市恒润重工股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十四 次会议于 2023 年 10 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 21 日以书面方式发出，本次应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中， 独立董事鲁晓冬、仇如愚以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长承立新 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《中华 人民共和国公司法》《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》等规范性文件的 规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒 润重工股份有限 ...

关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构。 本次委托理财金额：不超过 1 亿元人民币，在上述额度内公司及子公司 可滚动使用。 证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2023-076 江阴市恒润重工股份有限公司 公司及子公司暂时闲置的自有资金。 （三）投资额度和期限 委托理财产品名称：安全性高、流动性好的理财产品、大额存单或结构 性存款。 委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。 履行的审议程序：2023 年 10 月 25 日，江阴市恒润重工股份有限公司（以 下简称"公司"）召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于使用部 分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保公司日常 资金运营需求和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金（不超过 1 亿元 人民币）进行现金管理，以上资金额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内 可以滚动使用 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2023-075 江阴市恒润重工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构。 本次委托理财金额：不超过 1.50 亿元人民币，在上述额度内公司可滚动 使用。 委托理财产品名称：安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的保 本型理财产品或保本型结构性存款。 委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"或"恒润股份"）于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目和公司正常 经营的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金（不超过 1.50 亿元人民币）进行 现金管理，适时向各金融机构购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月） 的保本型理财产品或保本型结构性存款。以 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2023-074 江阴市恒润重工股份有限公司 第四届监事会第三十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 同意公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，使用部 分闲置募集资金（不超过 1.50 亿元人民币）进行现金管理，适时向各金融机构 购买安全性高、流动性好、短期(不超过 12 个月)的保本型理财产品或保本型结 构性存款。以上资金额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒 润重工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编 号：2023-075)。 三、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 同意公司及子公司在确保公司日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用 部分暂时闲置自有资金（不超 ...

江阴市恒润重工股份有限公司监事会 关于第四届监事会第三十四次会议相关事项之审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《监事会议事规则》等相关规 定，江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十四 次会议于 2023 年 10 月 25 日召开，公司全体监事认真审阅了相关议案，发表如 下意见： 一、关于"公司 2023 年第三季度报告"的审核意见 公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规及上海证券 交易所的相关规定；报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主 要经营情况和财务状况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、关于"使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理"的审核意见 沈忠协 曹和新 监事会认为：公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安 全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）、保本型的理财产品或结构性存款， 有利于提高募集资金的利用效率，且符合相关法律法规的规定。公司使用部分暂 时闲置的募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的正常实施和公司 主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的情形。因此，同意公司使 ...

关于《江阴市恒润重工股份有限公司股票交易异常波 动问询函》的回函 控股股东: 江阴市恒润重工股份有限公司: 贵公司发来的《江阴市恒润重工股份有限公司股票交易异常波动问询函》已 收悉,济宁城投控股集团有限公司(以下简称"本公司")作为江阴市恒润重工 股份有限公司(以下简称"恒润股份")的控股股东回复如下: 经本公司自查及向实际控制人询问,截至目前,不存在影响恒润股份股票交 易异常波动的重大事项,不存在应当披露而未披露的重大信息,包括但不限于重 大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股 份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2023-070 江阴市恒润重工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 131,770,536 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 29.8895 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长承立新先生主持，会议采用现场投 票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园 A 区江阴市恒润 重工股份有限公司三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股 ...

北京市嘉源律师事务所 关于江阴市恒润重工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 UAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 ิ้ A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:江阴市恒润重工股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于江阴市恒润重工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2023)-04-775 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受江阴市恒润重工股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"》《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》"等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《江 阴市恒润重工股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派 本所律师对公司 2023年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行 见证,并依法出具本法 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回公告 证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2023-069 江阴市恒润重工股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 单位：万元 | | --- | | 序 | 理财产品类型 | 机构 | 实际投入 | 实际收回 | 实际收益 | 尚未收回 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 金额 | 本金 | | 本金金额 | | 1 | 结构性存款 | 工商银行 | 8,000.00 | 8,000.00 | 22.23 | 0.00 | | 2 | 结构性存款 | 工商银行 | 10,000.00 | 10,000.00 | 30.74 | 0.00 | | 3 | 结构性存款 | 江阴银行 | 15,000.00 | 15,000.00 | 45.83 | 0.00 | | 4 | 结构性存款 | 工商银行 | 6,000.00 | 6,000.00 | 15.39 | ...