股东股份情况 - 截至2024年10月11日，周洪亮持股26,506,064股，占总股本6.01%[2] 股份质押情况 - 2024年10月11日周洪亮解除质押6,450,000股，占其所持24.33%，总股本1.46%[3] - 解除后累计质押19,704,000股，占其所持74.34%，总股本4.47%[2][3] - 质押前累计质押26,154,000股[6] - 已质押和未质押股份中限售和冻结数量均为0[6] - 本次解除质押股份暂无后续质押计划[2]

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-063 江阴市恒润重工股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召 开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 公司于 2024 年 9 月 21 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露了《江阴市恒润重工股份有限公司关于聘任公司董事 会秘书的公告》（公告编号：2024-062）。现将公司董事会秘书的简历补充说明如 下： 黄淑君女士，中国国籍，1991 年 10 月生，无境外永久居留权，研究生学历。 2016 年 8 月至 2022 年 12 月历任安永（中国）企业咨询有限公司咨询顾问、高 级咨询顾问、市场经理；2022 年 12 月至 2024 年 9 月任公司投关总监；2024 年 5 月至 2024 年 9 月任公司战略投资总监；现任公司董事会秘书。 除上述补 ...

北京市嘉源律师事务所 关于江阴市恒润重工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 1名所 IIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 REUTERS Pr YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:江阴市恒润重工股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于江阴市恒润重工股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-709 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受江阴市恒润重工股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《江 阴市恒润重工股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派 本所律师对公司 2024年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东 ...

重要内容提示： 证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-061 江阴市恒润重工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 374 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 160,757,901 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 36.4648 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长任君雷主持，会议采用现场投票与 网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案 审议结果：通过 表决情况： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 (二) 股东大 ...

董事会会议 - 公司第五届董事会第三次会议于2024年9月20日召开[1] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[1] 人员聘任 - 会议审议通过聘任黄淑君为董事会秘书[1] - 黄淑君任期至第五届董事会届满[1] 联系方式 - 董事会秘书联系电话0510 - 80121152[2] - 传真0510 - 80121156[2] - 邮箱huangshujun@hrflanges.com[2] - 地址江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区[3]

股东持股 - 截至2024年9月18日，股东周洪亮持股28,775,164股，占总股本6.53%[2] 股份质押 - 周洪亮本次质押三笔，股数分别为285,000、460,000、255,000股[3] - 本次质押起始日为2024年9月18日，到期日不同[3] - 本次质押后累计质押26,154,000股，占其所持90.89%，总股本5.93%[5]

会计师事务所变更 - 公司拟将会计师事务所由立信变更为天健[12] - 变更议案已通过董事会和监事会审议，提交股东大会[23] 天健相关数据 - 上年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券报告836人[12] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券收入18.40亿[12] - 2023年客户675家，同行业上市公司审计客户513家[12] 审计费用 - 2024年度审计费用150万（含税），同比减少30.20万[19] 变更原因 - 上市公司连续聘同一所原则不超8年，立信服务超8年[21]

股权情况 - 截至2024年9月13日，周洪亮持股29,587,964股，占总股本6.71%[2] 股份质押 - 2024年9月13日周洪亮解除质押3,716,000股，占其持股12.56%，占总股本0.84%[3] - 解除质押后，周洪亮累计质押25,154,000股，占其持股85.01%，占总股本5.71%[2][3] - 质押前周洪亮累计质押28,870,000股[6]

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-058 江阴市恒润重工股份有限公司 关于股东部分股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●截至 2024 年 9 月 9 日，江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"） 持股 5%以上股东周洪亮先生持有公司股份数量为 30,368,864 股，占公司总股本 的 6.89 %；周洪亮先生累计质押公司股份数量（含本次）为 28,870,000 股，占 其所持股份比例为 95.06%。 公司于近日接到持股 5%以上股东周洪亮先生通知，获悉周洪亮先生持有的 公司部分股份办理了补充质押手续。现将有关情况公告如下： 一、股东股份补充质押情况 单位：股 | | 是否 | | 是否 | 是否 | | | | | 占其所 | 占公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 为控 | 本次质押 | 为限 | 补充 | 质押 ...

财务数据 - 2024年上半年营业收入640,774,693.89元，较上年同期减少24.30%[14] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为 -31,962,303.30元，较上年同期减少157.79%[14] - 2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -40,817,781.38元，较上年同期减少181.10%[14] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -27,915,278.57元[14] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产3,313,850,174.34元，较上年度末减少0.95%[14] - 2024年6月末总资产4,609,930,960.96元，较上年度末减少6.83%[14] - 2024年1 - 6月基本每股收益为 - 0.0725元/股，上年同期为0.1255元/股，同比减少157.77%[15] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率为 - 0.96%，上年同期为1.61%，减少2.57个百分点[15] - 报告期内，归属于上市公司股东的净利润等较上年同期减少分别为157.79%、181.10%、157.77%、157.77%、181.09%[15] - 非经常性损益合计为8855478.08元[17] - 报告期内公司营业收入640,774,693.89元，同比减少24.30%；归属上市公司股东净利润-31,988,000元，同比减少157.84%[46][47] - 管理费用同比增加41.67%，主要因增加子公司管理人员薪酬等费用；筹资活动现金流量净额同比减少224.79%，因归还银行贷款[47] - 其他收益同比增加166.39%，因政府补助增加；投资收益同比减少122.06%，因上期购买理财产品产生收益[47] - 预付款项同比增加41.60%，因预付钢材款增加；其他应收款同比减少54.77%，因收到股权回购款和退回预付款[49][50] - 其他流动资产同比增加57.10%，因待抵扣进项税增加；长期待摊费用同比增加100.00%，因房屋装修等待摊费用增加[49][50] - 应付票据同比减少39.37%，因开具银行承兑汇票减少；预收款项同比增加434.72%，因收到客户预付款增加[49][50] - 应交税费同比减少71.34%，因应交企业所得税、增值税减少；其他应付款同比减少99.27%，因归还借款6000万元[49][50] - 境外资产11,300,607.11元，占总资产的比例为0.25%[51] - 货币资金130,957,183.30元因保证金受限，固定资产115,192.02元因抵押借款受限[52] - 以公允价值计量的金融资产期末数为110,007,385.80元，本期出售/赎回金额591,160.99元[54] - 恒润环锻净利润为-237.67万元，原因是风电整机及零部件价格走低、产能利用率未达预期、折旧费用增加[56] - 恒润传动净利润为-4006.39万元，原因是风电整机及零部件价格走低、产品成本高、固定资产折旧费用高[56] - 北京岚润主营业务收入0元，营业利润-449.52万元[56] - 2024年6月30日货币资金为532,094,104.08元，2023年12月31日为748,822,300.16元[127] - 2024年6月30日应收票据为22,383,566.58元，2023年12月31日为27,520,434.89元[127] - 2024年6月30日应收账款为459,431,801.11元，2023年12月31日为607,392,284.86元[127] - 2024年6月30日存货为643,774,135.57元，2023年12月31日为536,932,051.13元[127] - 2024年6月30日流动资产合计为1,987,261,085.72元，2023年12月31日为2,315,936,385.46元[127] - 2024年6月30日长期股权投资为2,365,407.33元，2023年12月31日为3,176,856.88元[127] - 2024年6月30日固定资产为1,833,486,967.41元，2023年12月31日为1,619,997,735.88元[127] - 2024年6月30日在建工程为382,165,019.45元，2023年12月31日为540,997,671.93元[127] - 2024年6月30日公司资产总计46.0993096096亿元，较2023年12月31日的49.4762563781亿元有所下降[128] - 2024年6月30日流动负债合计12.3863304658亿元，较2023年12月31日的15.4295355690亿元减少[128] - 2024年6月30日非流动负债合计0.5336766983亿元，较2023年12月31日的0.5509865268亿元减少[129] - 2024年6月30日所有者权益（或股东权益）合计33.1793024455亿元，较2023年12月31日的33.4957342823亿元略有下降[129] - 母公司2024年6月30日货币资金为7582.292042万元，较2023年12月31日的15660.775052万元大幅减少[130] - 母公司2024年6月30日应收票据为105.198864万元，较2023年12月31日的887.205542万元减少[130] - 母公司2024年6月30日流动资产合计14.0921864560亿元，较2023年12月31日的15.1050738823亿元减少[131] - 母公司2024年6月30日非流动资产合计18.1735661491亿元，较2023年12月31日的18.1976354154亿元略有减少[131] - 母公司2024年6月30日流动负债合计6.1070204406亿元，较2023年12月31日的7.3351578956亿元减少[131] - 母公司2024年6月30日租赁负债和长期应付款合计17.689430万元，较2023年12月31日的20.405275万元减少[131] - 2024年上半年营业总收入6.41亿元，较2023年同期的8.46亿元下降24.3%[133] - 2024年上半年营业总成本7.01亿元，较2023年同期的7.84亿元下降10.6%[133] - 2024年上半年营业利润亏损4108万元，而2023年同期盈利6601万元[134] - 2024年上半年净利润亏损3199万元，2023年同期盈利5531万元[134] - 2024年上半年综合收益总额亏损3164万元，2023年同期盈利5455万元[134] - 2024年6月末负债合计6.21亿元，较期初的7.44亿元下降16.5%[132] - 2024年6月末所有者权益合计26.05亿元，较期初的25.86亿元增长0.7%[132] - 2024年上半年研发费用2578万元，较2023年同期的3635万元下降29.1%[133] - 2024年上半年利息费用1487万元，较2023年同期的281万元增长429.3%[134] - 2024年上半年信用减值损失1242万元，较2023年同期的292万元增长325.3%[134] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.0725元/股，2023年同期为0.1255元/股[135] - 2024年上半年营业收入1.56亿元，较2023年同期的1.82亿元下降13.82%[135] - 2024年上半年净利润1920.71万元，较2023年同期的2169.26万元下降11.45%[135] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -2791.53万元，2023年同期为 -1.45亿元[137] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为1896.10万元，2023年同期为 -4.63亿元[138] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -1.25亿元，2023年同期为1.00亿元[138] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金2.81亿元，较2023年同期的5.68亿元下降50.31%[137] - 2024年上半年取得借款收到的现金2.50亿元，较2023年同期的2.00亿元增长25%[138] - 2024年上半年偿还债务支付的现金3.00亿元，较2023年同期的8001.07万元增长275%[138] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额4.01亿元，较2023年同期的4.11亿元下降2.43%[138] - 2024年半年度经营活动现金流入小计180,381,550.98元，2023年半年度为168,369,411.25元[139] - 2024年半年度经营活动现金流出小计165,860,488.66元，2023年半年度为198,855,652.27元[140] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为14,521,062.32元，2023年半年度为 - 30,486,241.02元[140] - 2024年半年度投资活动现金流入小计76,643,118.82元，2023年半年度为60,632.64元[140] - 2024年半年度投资活动现金流出小计39,307,063.08元，2023年半年度为28,063,787.36元[140] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为37,336,055.74元，2023年半年度为 - 28,003,154.72元[140] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计396,000,000.00元，2023年半年度为136,000,000.00元[140] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计439,339,516.20元，2023年半年度为152,464,400.94元[140] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 43,339,516.20元，2023年半年度为 - 16,464,400.94元[140] - 2024年半年度所有者权益合计较期初减少31,643,183.68元[141] - 公司上年期末归属于母公司所有者权益合计为33.9774415822亿元，本年期初余额相同，本期增减变动金额为3691.187457万元，期末余额为34.3465603279亿元[143][144] - 公司本期综合收益总额为5454.619469万元，其中其他综合收益减少76.269549万元，未分配利润增加5530.889018万元[143] - 公司本期利润分配中对所有者（或股东）的分配为1763.432012万元[144] - 母公司上年期末所有者权益合计为25.859206045亿元，本年期初余额相同，本期增减变动金额为1920.709037万元，期末余额为26.0512769487亿元[146] - 母公司本期综合收益总额为1920.709037万元[146] - 2024年上半年公司所有者权益本期期末余额为2,556,207,604.02元，较期初增加4,058,305.58元[147] - 2024年上半年综合收益总额为21,692,625.70元，利润分配为-17,634,320.12元[147] 公司业务与行业 - 公司是精密机械制造商，产品涵盖风电法兰、风电轴承等[19] - 公司及子公司恒润环锻所处行业为锻造业，在大型环形锻件行业中占有领先地位[19] - 子公司恒润传动所处行业为滚动轴承制造业，风力发电机组的轴承套组是风电核心零部件[19] - 控股子公司上海润六尺所处行业为算力服务行业[19] - 风电行业是公司主要下游行业，海上风电成为未来电力市场和清洁能源重要组成部分[20] -