信息披露制度 - 公司制订信息披露管理制度加强管理、保护股东权益和规范披露[5] - 信息披露应体现公开、公正、公平原则，保证投资者获取信息权利平等[8] - 信息披露义务人应及时依法履行义务，保证信息真实、准确、完整[8] 责任划分 - 董事、高级管理人员对信息披露的真实性等负责[15] - 董事长、总经理、董事会秘书对临时报告信息披露承担主要责任[15] - 董事长、总经理、财务负责人对财务会计报告承担主要责任[15] - 董事会负责建立和实施制度，董事长为信息披露第一责任人[15] 披露时间与内容 - 年度报告需在会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露，中期报告需在上半年结束之日起两个月内完成披露[23] - 年度报告和中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[24][26] 重大事件披露 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属重大事件，公司应及时履行信息披露义务[30] - 董事、高级管理人员等获悉重大信息应在24小时内报告相关人员，董事会秘书组织披露[37] 信息发布流程 - 公司信息发布需经制作文件、合规性审核等流程，董事会秘书提交审核并公开披露[39] 保密与监督 - 公司财务信息披露前执行内部控制制度，实行内部审计制度监督信息披露工作[42] 档案与指定媒体 - 公司涉及信息披露的文件档案保存期限为10年[44] - 公司信息披露指定报纸媒体为《证券时报》等，指定网站为上海证券交易所网站[46]

战略委员会组成 - 成员由3名董事组成[7] - 每届任期不超3年，独立董事连续任职不超6年[7] 补选规定 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会60日内完成补选[7] 主要职责 - 对公司长期发展战略和重大投资决策研究并提建议[10] 会议规则 - 每年至少召开一次，2/3以上成员出席方可举行[14] - 公司提前3日提供相关资料和信息[15] - 决议经成员过半数通过[15] 资料保存与细则生效 - 会议记录等资料保存至少10年[18] - 细则由董事会解释修改，自批准日生效[21][22]

薪酬与考核委员会构成 - 成员由3名董事组成，2名为独立董事[7] - 委员由董事长等提名，经董事会选举产生[7] 任期与补选 - 成员每届任期不超三年，独董连续任职不超六年[7] - 人数低于规定人数三分之二时，董事会60日内补选[7] 会议规定 - 每年至少召开一次，2/3以上成员出席方可举行[17] - 公司不迟于会前3日提供资料信息[17] - 决议经成员过半数通过，一人一票[19] 资料保存 - 会议记录等资料保存至少十年[20] 细则说明 - “以上”等含本数，“过”等不含本数[24] - 细则自董事会批准之日起生效[26]

提名委员会组成 - 提名委员会成员由3名董事组成，2名为独立董事[7] 提名委员会任期 - 成员任期每届不超三年，独立董事连续任职不超六年[7] 提名委员会补选 - 成员变动人数低于规定人数三分之二时，董事会60日内补选[7] 提名委员会会议 - 每年至少召开1次，2/3以上成员出席方可举行[16] 提名委员会决议与资料保存 - 作出决议需成员过半数通过，表决一人一票[18] - 会议记录等资料保存期限至少为十年[19]

会议审议 - 独立董事专门会议审议独立聘请中介机构等事项，需全体独立董事过半数同意[9] 会议通知 - 提前三日通知全体独立董事并提供资料，紧急情况可随时通知[10] - 通知应包含会议时间、地点、方式等内容[13] 会议召集 - 过半数独立董事推举一人召集和主持，不履职时两名以上可自行召集[10] 会议表决 - 实行一人一票，记名投票[12] 会议记录 - 记录含会议召开信息、表决结果等，保存至少十年[14]

公司治理 - 2025年9月12日召开第五届董事会第十二次会议[1] - 会议审议通过修订部分公司治理制度议案[1] - 依据多项法规修订《审计委员会工作细则》等10项制度[1][2][3] - 修订后制度全文于当日刊载于上交所网站[3]

业务与担保 - 上海润六尺拟开展不超30000万元融资租赁业务，期限3 - 5年，利率不超5%[2][7][12] - 公司为上海润六尺提供不超30000万元担保额度，保证方式为连带责任保证[2][7][12][13] - 本次担保不在前期预计额度内且无反担保[3] 财务数据 - 2025年6月30日，上海润六尺资产总额117921.39万元，负债总额110961.03万元，资产净额6960.35万元[10] - 2025年1 - 6月，上海润六尺营业收入103949.19万元，净利润2246.80万元[11] - 截至公告披露日，公司及子公司担保总额234400万元（含本次），占2024年经审计净资产比例73.07%[17] - 截至公告披露日，公司及子公司担保余额2056810380.08元（含本次），占2024年经审计净资产比例64.12%[17] 其他 - 公司持有上海润六尺51.00%股份[10] - 2025年9月12日会议审议通过相关议案，担保额度有效期12个月，需股东大会特别决议审议[8] - 公司及下属子公司不存在违规担保和逾期担保情形[17]

会议时间 - 2025年8月22日召开董事会决议召开股东大会[12] - 2025年8月23日公告会议通知[12] - 2025年9月12日下午14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[12] 参会情况 - 319名股东出席，代表股份154,865,429股，占比35.4274%[13] 审议议案 - 包括取消监事会、修订《公司章程》等多项议案[17][18] - 部分为特别决议议案，部分为普通决议议案[18] - 审议部分议案对特定股东单独计票，关联股东回避表决[20][21] 会议结果 - 召集、召开及表决合规，结果合法有效[22]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会9月29日14点在江苏江阴周庄公司三楼会议室召开[3] - 网络投票9月29日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] 议案相关 - 《关于控股子公司新增融资租赁业务并为其提供担保的议案》9月12日通过，13日公告[6] 时间安排 - 股权登记日9月23日，参会登记9月26日9:30 - 16:00[12][14] 其他 - 会议联系人陈曌、张强，邮箱zhangqiang@hrflanges.com，电话0510 - 80121156[16]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月12日在江阴周庄镇召开[3] - 319人出席，持有表决权股份154,865,429股，占比35.4274%[3] - 采用现场与网络投票结合，召集等符合规定[5] 议案表决 - 《取消监事会并修订〈公司章程〉》同意票151,173,589，占比97.6160%[6] - 《修订〈董事薪酬管理制度〉》A股同意票占比98.4746%，5%以下股东占比59.2660%[11][12] - 《申请新增授信及担保》A股同意票占比98.7077%，5%以下股东占比59.7628%[12] - 议案1、2.01、2.02、3特别决议获2/3以上通过[12] - 全部议案表决通过[13] 其他 - 见证律所是上海段和段，律师为任远、李嘉蕴[14] - 公告日期为2025年9月13日[15]