| 证券代码:605006 | | --- | | 转债代码:111001 | 转债代码：111001 转债简称:山玻转债 证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2024-007 山东玻纤集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披 露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于不向下修正"山玻转债"转股价 格的公告》（公告编号：2024-008）。 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二次会议于 2024 年 3 月 8 日上午 10：30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表 决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 经与会董事研究，会议审 ...

山东玻纤集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）法人治理 结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司和中小股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《山东玻纤集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和上海证券交易所规定以 及《公司章程》的规定，认真履行职责，在公司董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经独立董 ...

| 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111001 | 转债简称：山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 关于不向下修正"山玻转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 截止 2024 年 3 月 8 日，"山玻转债"已触发向下修正转股价格条款。经 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二次会议审议通过， 公司董事会决定本次不行使向下修正"山玻转债"转股价格的权利，同时决定未 来 6 个月内（即 2024 年 3 月 9 日至 2024 年 9 月 8 日），如再次触发"山玻转 债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。 一、可转换公司债券情况 （一）基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东玻纤集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3144 号）的核准，公司于 2021 年 11 月 8 日公开发行可转换公司债 ...

| 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111001 | 转债简称：山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 11 日召开第三 届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于不向下修正"山玻转债"转股价格 的议案》，决定在未来六个月内（即 2023 年 8 月 12 日至 2024 年 2 月 11 日）若 触发转股价格向下修正条款，将不提出向下修正方案。在此期间之后（自 2024 年 2 月 12 日起重新计算），若再次触发转股价格向下修正条款，届时公司董事 会将再次召开会议决定是否行使"山玻转债"的转股价格向下修正权利。 公司股票自 2024 年 2 月 12 日至 2024 年 3 月 1 日已有十个交易日的收盘价 低于当期转股价格的 85%（即 9.45 元/股），存在触发《山东玻纤集团 ...

| 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | | | --- | --- | --- | | 转债代码：111001 | 转债简称：山玻转债 | 公告编号：2024-003 | 山东玻纤集团股份有限公司 关于限制性股票激励计划预留授予登记完成后 不调整"山玻转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）已于2024年1月17日在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称中登公司上海分公司）办理完 成公司2022年限制性股票激励计划的预留授予登记工作，变更后公司的总股本由 610,616,705股增加至610,956,705股。经计算，前述限制性股票激励计划登记完 成后，"山玻转债"转股价格不变。 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）（证监许可【2021】3144 号）的核准，公司于 2021 年 11 月 8 日公开发行了 600 万张可转换公司债券，每 张面值 100 元， ...

统一社会信用代码：913713230713311576 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：石道勇 | 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111001 | 债券简称：山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 关于子公司完成法人变更并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东玻纤集团股份有限公司近日收到全资子公司临沂天炬节能材料科技有 限公司（以下简称天炬节能）的通知，因业务发展需要，天炬节能法定代表人由 杜照孔变更为石道勇，上述变更事项已完成工商变更登记手续，并取得了沂水经 济开发区管委会换发的《营业执照》。除上述事项外，天炬节能《营业执照》的 其它登记事项不变。具体登记信息如下： 名称：临沂天炬节能材料科技有限公司 经营范围： 注册资本：玖亿壹仟万元整 成立日期：2013 年 06 月 19 日 住所：沂水经济开发区南一环路与中心街南延交汇处 1 一般项目：玻璃纤 ...

| 转债代码：111001 | 转债简称：山玻转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2024-002 | 山东玻纤集团股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 限制性股票授予登记完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称中登公司上海分公 司）有关规定，山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 1 月 17 日在中登公司上海分公司办理完成公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称 本激励计划）的授予登记工作，现就有关事项公告如下： 一、预留授予部分限制性股票授予情况 2023 年 12 月 7 日，山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）召开第四 届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过《关于向 2022 年限制性股票 激励计划激励对象预留授予限制性 ...

| 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111001 | 转债简称：山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日期间，累计已有人民币 75,000 元"山玻转债"转换为公司 A 股股份，累计转股数量为 6,505 股，累计转股数量 占"山玻转债"转股前已发行股份总额的 0.0011%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的"山玻转债" 金额为人民币 599,925,000 元，占"山玻转债"发行总量的 99.9875%。 本季度转股情况：自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，共有 2,000 元"山玻转债"转换为公司 A 股股份，转股数量为 178 股，转股数量占"山 玻转债"转股前已发行股份总额的 0.0001%。 一、可转债发行上市概况 （一）基本情况 2023 年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于山东玻纤集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予事项的 法律意见书 致：山东玻纤集团股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称"金杜"或"本所"）受山东玻纤 集团股份有限公司（以下简称"山东玻纤"或"公司"）委托，作为其本次实施 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划"或"本计划"）的专项法 律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国 有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称"《试行办法》"）、《关 于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（以下简称"《有关 问题的通知》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称"法律法 规"）和《山东玻纤集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，以及公司为本次股权激励计划拟定的《山东玻纤集团股份有限公司 2022 年限 制性股票激励计划（ ...

关于山东玻纤集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 二〇二三年十二月 北京市中伦（青岛）律师事务所 北京市中伦（青岛）律师事务所 关于山东玻纤集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：山东玻纤集团股份有限公司 北京市中伦（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东玻纤集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据本法律意见书出具日前已经发生 或存在的事实和《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券 法律业务执业规则（试行）》等中华人民共和国现行有效的法律、法规和规范性 文件（以下简称"中国法律"，为本法律意见书之目的，不包括中华人民共和国 香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律）以及《山东玻纤集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，指派律师对公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行现场见证，并就本次 股东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下文件： 1. ...