| 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2025-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111001 | 转债简称：山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第九次会议于 2025 年 9 月 12 日 16：00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的 会议通知提前 3 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事 4 人， 实到监事 4 人，会议由监事会主席米娜女士主持，会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信 息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于取消监事会并修订公司章程 的公告》（公告编号：2025-070）。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权,表决通过。 2 ...

| 转债代码：111001 | 转债简称:山玻转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：605006 | 证券简称:山东玻纤 | 公告编号：2025-068 | 一、审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信 息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于取消监事会并修订公司章程 的公告》（公告编号：2025-070）。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 二、审议通过《关于修订公司相关内控制度的议案》 山东玻纤集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十三次会议于 2025 年 9 月 12 日 14：00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决 的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。本次会议 ...

板块整体表现 - 玻璃玻纤板块当日上涨1.67%，显著跑赢上证指数（涨0.38%）和深证成指（涨0.61%）[1] - 板块内10只个股上涨，2只个股下跌，山东玻纤以10.03%涨幅领涨[1][2] - 板块主力资金净流入1.17亿元，游资资金净流出2.4亿元，散户资金净流入1.22亿元[2] 个股价格表现 - 山东玻纤收盘价8.56元，涨幅10.03%，成交量13.32万手，成交额1.14亿元[1] - 金晶科技收盘价5.64元，涨幅9.94%，成交量143.46万手，成交额7.96亿元[1] - 中国巨石收盘价15.56元，涨幅5.35%，成交量149.20万手，成交额23.21亿元[1] - 国际复材收盘价7.38元，涨幅4.38%，成交量197.05万手，成交额14.47亿元[1] - 宏和科技收盘价35.26元，跌幅3.26%，成为板块中跌幅最大个股[2] 资金流向分析 - 金晶科技主力净流入2.89亿元，主力净占比36.29%，居板块首位[3] - 山东玻纤主力净流入8857.88万元，主力净占比77.77%，资金集中度最高[3] - 国际复材游资净流入6029.76万元，游资净占比4.17%，显示游资活跃[3] - 板块整体呈现主力与散户资金净流入（合计2.39亿元），游资净流出2.4亿元的分化格局[2][3]

板块整体表现 - 玻璃玻纤板块当日下跌1.27% 领跌个股为山东玻纤（下跌6.68%）[1] - 上证指数下跌1.16%至3813.56点 深证成指下跌0.65%至12472.0点[1] - 板块主力资金净流出3.55亿元 游资净流入6182.05万元 散户净流入2.93亿元[2] 个股价格表现 - 山东玻纤跌幅最大（-6.68%）收于7.68元 北玻股份跌4.03%收于4.05元 长海股份跌3.86%收于15.46元[2] - 中国巨石成交量最高达102.22万手 成交额15.17亿元 股价下跌1.59%[1] - 国际复材成交123.63万手 成交额8.95亿元 股价下跌2.73%[1][2] 资金流向特征 - 中材科技获主力净流入4514.80万元（占比3.83%） 但遭散户净流出5287.20万元[3] - 北玻股份主力净流出1696.80万元（占比-13.17%） 再升科技主力净流出2288.09万元（占比-10.69%）[3] - 九鼎新材游资净流出1059.82万元（占比-8.09%） 但获散户净流入1985.68万元（占比15.17%）[3]

建筑材料板块市场表现 - 建筑材料板块高开 国际复材高开超6%创出新高 中国巨石涨停 中材科技、长海股份、山东玻纤、龙泉股份、再升科技等公司股价跟涨 [1] 中国巨石财务表现 - 中国巨石上半年净利润为16.87亿元人民币 同比增长75.51% [1]

业绩数据 - 2025年上半年成品纱产量29.47万吨，同比增4.49万吨[4] - 2025年上半年成品纱销量25.51万吨，同比增3.2万吨[4] - 2025年上半年营收112,858.15万元，同比增11.20%[4][6] - 2025年上半年净利润872.77万元，同比增108.97%[4][6] 用户数据 - 2025年上半年新开发客户106个[4] 未来展望 - 沿“补齐供应链、强化生产链、延伸产业链”路径发展[5] - 聚焦主业，“内涵发展”和“资本运作”双轮驱动[3] 新策略 - 以“市场需求”为导向调整产品结构[4] - 原料采购遵循“公开招标、比质比价”原则[6]

股份回购计划实施 - 公司于2025年8月26日完成股份回购计划 累计回购约859万股 占总股本比例1.41% [1] - 回购成交最高价8.63元/股 最低价4.08元/股 平均回购价格5.83元/股 [1] - 回购支付资金总额约5008万元 [1] 营业收入构成 - 玻璃纤维及制品制造业务占比77.34% 为公司核心收入来源 [1] - 火力发电及热力生产和供应业务占比21.72% [1] - 其他业务收入占比0.95% [1] 行业背景 - 宠物产业市场规模达3000亿元 呈现爆发式增长态势 [1] - 行业上市公司股价普遍上涨 反映市场高度景气 [1]

热点业务澄清 - 森特股份明确不涉及数据中心相关业务 [1] 项目投资 - 英科再生拟投资4000万美元建设越南英科清化三期项目 [1] - 天原股份子公司投资无穷丁家磷矿绿色矿山建设项目 [1] - 世运电路投资建设芯创智载新一代PCB智造基地项目 [1] 资本运作 - 珀莱雅拟筹划H股发行 [1] - 必易微拟以2.95亿元收购兴感半导体100%股权 [1] - 南新制药与未来医药签署收购意向协议 [1][3] - 天域生物拟定增募资不超过4.65亿元 [4] - 泛亚微透拟定增募资不超过6.99亿元 [1][4] 重大合同 - 大金重工签署首个海外重型甲板运输船建造合同 [1] 股份回购 - 山东玻纤累计回购1.41%股份 [1] - 中恒集团已实际回购3.5649%股份 [1] 业绩表现 - 胜宏科技上半年净利润21.43亿元 同比增长366.89% [2] - 中际旭创上半年净利润同比增长269.4% 拟每10股派4元 [2] - 寒武纪上半年净利润10.38亿元 实现同比扭亏 [1][2] - 中国石油上半年净利润840.1亿元 [2] 股东减持 - 芯动联科电子院和微电子院拟减持不超过1%股份 [4] - 深科达张新明拟减持不超过0.88%股份 [4] - 小熊电器泰牛1号拟减持不超过0.84%股份 [4] - 朝阳科技实控人及一致行动人拟减持不超过3%股份 [1][4] - 神马电力陈小琴拟减持不超过3%股份 [4] - 中微公司巽鑫投资拟大宗交易减持不超过2%股份 [1][4] - 联德股份多家员工持股平台拟合计减持不超过2.37%股份 [4]

公司股份回购 - 山东玻纤于2025年8月26日完成股份回购计划 [1] - 公司通过集中竞价方式累计回购8,593,580股 [1] - 回购股份数量占总股本比例为1.41% [1]

股份回购方案回顾 - 公司于2024年8月27日通过董事会会议审议通过股份回购方案 计划使用5000万元至10000万元自有资金 以不超过5.41元/股的价格进行回购 回购期限为2024年8月27日至2025年8月26日 [2] - 回购方案经历两次调整：2025年2月13日将资金来源由自有资金调整为自有资金和自筹资金 2025年8月18日将回购价格上限由5.41元/股调整为10.22元/股 [2] 股份回购实施情况 - 公司自2024年9月11日首次实施回购 至2025年8月26日累计回购股份8,593,580股 占总股本比例1.41% [3] - 实际回购金额50,082,335.17元（不含交易费用） 回购成交最高价8.63元/股 最低价4.08元/股 [3] - 回购实施符合披露方案 未对公司经营、财务状况及控制权产生重大影响 股权分布仍符合上市条件 [3] 股份变动与存放安排 - 回购前后有限售条件流通股数量维持10,950,200股（占比1.79%）不变 [5] - 无限售条件流通股由回购前600,006,595股（98.21%）变为600,016,979股（98.21%） 其中回购专用账户持有8,593,580股（1.41%） [5] - 回购股份全部存放于专用账户 不享有股东权利 将用于员工持股计划或股权激励 若3年内未使用完毕将予以注销 [5] 相关主体交易行为 - 自2024年8月28日至公告披露日 控股股东、持股5%以上股东及公司董监高均无买卖公司股票行为 [4]