本公司为山东玻纤集团股份有限公司(以下简称"山东玻纤") 的控股股东,截至目前不存在影响公司股票交易异常波动的重大 事项,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于筹 划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、 业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重 整、重大业务合作、引进战略投资者等对山东玻纤股票交易价格 产生较大影响的重大事项。 特此回函! 控股股东:山东能源集团新材料有限公司 2025年6月4日 关于对山东玻纤集团股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 山东玻纤集团股份有限公司: 本公司已于2025年6月4日收到你公司发来的《山东玻纤集团 股份有限公司股票交易异常波动的问询函》,经本公司认真自查, 现回复如下: ...

证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2025-046 山东玻纤集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/28 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 5,000万元~10,000万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 6,220,980股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.0182% | | 累计已回购金额 | 29,988,522.56元 | | 实际回购价格区间 | 4.08元/股~5.30元/股 | 一、 回购股份的基本情况 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 27 日召开第四 届董事会战略发展委员会第三次会议，审议通过了《关于以集中 ...

证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2025-045 转债代码：111001 转债简称：山玻转债 山东玻纤集团股份有限公司 关于 2025 年第一季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次说明会召开情况 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 30 日发布了《山 东玻纤集团股份有限公司关于召开 2025 年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号： 2025-042），并通过邮件等方式提前征集投资者所关注的问题。 公司于 2025 年 5 月 20 日上午 10:00-11:00 在上证路演中心以视频直播和网络 文字互动的形式召开了 2025 年第一季度业绩说明会。公司董事长张善俊先生、独立 董事安起光先生、总经理朱波先生、财务总监邱元国先生、董事会秘书王传秋先生 参加了本次说明会，并在信息披露允许的范围内就投资者关注的事项与投资者进行 了沟通与交流。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理 ...

技术创新 - 公司成立浸润剂开源与提质降本工作专班，推进浸润剂原料和配方研发，完善配方体系 [1][2] - 通过自主研发和联合攻关优化浸润剂配方，提升产品性能并降低生产成本 [4] - 制定全流程化工降本项目方案，挖掘优质化工资源渠道并通过协同商务谈判降低采购成本 [4] 合规管理 - 公司开展合规管理强化提升行动，将合规管理融入制度流程并嵌入业务条线 [1][5] - 建立健全合规管理体系，突出对重点领域、关键环节和重要人员的管理，利用大数据提升管理效能 [7] - 推行合规审查制度，确保规章制度、经济合同和重大决策的合规审查率达到100% [7] 工艺优化 - 公司对各生产厂区和产线的工艺体系进行全面优化整合，消除生产工艺标准不一致现象 [8][10] - 建立覆盖全生产流程的工艺标准体系，确保工艺操作有章可循 [10] - 分层次开展工艺培训，提升一线操作人员、技术人员和管理人员的工艺水平 [10] 产品与市场 - 通过精准分析客户需求，实现产品系列的高、中、低档全面适配，满足多样化市场需求 [2] - 打造差异化产品，丰富产品种类和等级，增强企业核心竞争力 [2][4]

公司信息 - 证券代码为605006，简称为山东玻纤[1] - 转债代码为111001，简称为山玻转债[1] 活动安排 - 2025年5月15日15:00 - 16:30参加投资者网上集体接待日活动[2] - 采用网络远程方式，可通过“全景路演”等参与[2] - 高管将在线就2024年度业绩等与投资者交流[2]

回购方案 - 首次披露日为2024年8月28日[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额5000万元 - 10000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 累计已回购股数6220980股，占比1.0182%[3] - 累计已回购金额29988522.56元[3] - 实际回购价格区间4.08元/股 - 5.30元/股[3] 其他情况 - 2025年4月未进行股份回购[6] - 2025年2月13日调整回购资金来源[5]

公司财务与经营情况 - 公司2025年第一季度财务报表未经审计 [2] - 公司2024年度不进行利润分配 [9] - 公司2024年度财务决算报告获得通过 [9] - 公司2024年度报告及其摘要获得通过 [9] - 公司续聘2025年度审计机构 [9] - 公司追认2024年度关联交易及预计2025年度日常关联交易 [9] - 公司与山东能源集团财务有限公司签订金融服务协议 [9] - 公司及子公司2025年度向银行申请授信额度及相互提供担保 [9] 股东大会情况 - 2024年年度股东大会于2025年4月29日在山东省临沂市沂水县召开 [7] - 出席会议的董事7人、监事5人全部出席 [7] - 所有议案均获得通过 [8][9] - 议案8、9涉及关联股东山东能源集团新材料有限公司回避表决 [12] - 股东大会由北京市中伦（青岛）律师事务所见证 [13] 可转债情况 - "山玻转债"当前转股价格为11.07元/股 [34] - 公司决定不向下修正"山玻转债"转股价格 [17][29] - 未来三个月内(2025年4月30日至7月29日)即使触发条款也不修正转股价 [17][29] - "山玻转债"初始转股价为13.91元/股 [31] - 转股价因权益分派和限制性股票激励多次调整 [31][32][33] 公司治理与信息披露 - 公司将于2025年5月20日召开第一季度业绩说明会 [40] - 说明会将在上证路演中心以视频和网络互动形式召开 [42] - 投资者可在2025年5月13日至19日进行提问 [40][42] - 公司董事长、总经理、财务总监等高管将参加说明会 [42]

业绩说明会信息 - 公司计划于2025年05月20日10:00 - 11:00举行2025年第一季度业绩说明会[3][5] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 召开方式为上证路演中心视频直播和网络互动[2][5] 参与人员及提问 - 参加人员包括董事长张善俊、总经理朱波等[5] - 投资者可在2025年05月20日10:00 - 11:00在线参与[5] - 2025年05月13日至05月19日16:00前可预征集提问[2][5] - 提问预征集可通过上证路演中心网站或公司邮箱sdbxzqb@shandong - energy.com[2][5] 其他 - 联系人是王祥宁，电话0539 - 7373381，邮箱sdbxzqb@shandong - energy.com[7] - 投资者可通过上证路演中心查看业绩说明会情况及内容[7] - 公司已于2025年4月30日发布2025年第一季度报告[3]

会议信息 - 2025年4月29日召开2024年年度股东大会[2] - 出席股东和代理人212人，持股321,941,353股，占比53.6561%[2] - 董事7人、监事5人全部出席，董秘出席，其他高管列席[5] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告议案同意票数321,744,833，比例99.9390%[6] - 2024年度不进行利润分配议案同意票数321,504,373，比例99.8643%[8] - 2024年度关联交易及预计2025年度日常关联交易议案同意票数5,188,600，比例94.3430%[9] - 与山东能源集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易议案同意票数5,205,500，比例94.6503%[9] 授信额度 - 2025年度向银行申请授信额度1067880，占比76.6428%；186100，占比13.3566%；139340，占比10.0006%[13] 其他 - 本次会议议案8、9关联股东山东能源集团新材料有限公司回避表决[14] - 见证律所北京市中伦（青岛）律师事务所，律师石鑫、刘妍妮[15] - 公告2025年4月30日发布[16]

会议信息 - 公司第四届监事会第七次会议于2025年4月29日16：00召开[2] - 会议通知提前3日送达全体监事[2] - 应到监事5人，实到5人，由监事会主席米娜主持[2] 审议结果 - 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[3] - 报告公告编号为2025 - 040，表决5票同意[3]