审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度财务和内控审计机构，聘用期一年，议案待股东大会审议[1] 立信人员与业务数据 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名，签过证券服务审计报告的注会743名[3] - 2024年立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[3] - 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计，同行业上市公司审计客户11家[3] 立信风险保障 - 截至2024年末，立信提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[4] 立信涉诉情况 - 金亚科技案涉诉金额500万元，立信承担12.29%连带责任[5] - 保千里案涉诉金额1096万元，立信承担15%补充赔偿责任[5] 立信监管情况 - 立信近三年受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，涉及从业人员131名[6] 审计费用 - 2024年度财务报告审计费用70万元，内控审计费用20万元，合计90万元[10] - 2025年度审计收费预计和2024年度无较大差异[10]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内控有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] - 报告期内无财务报告内控各等级缺陷[16] 未来展望 - 2025年完善内控体系，强化内部监督职能[18] 其他标准 - 明确财务与非财务报告内控缺陷各等级定量标准[14][15]

公司信息 - 公司证券代码为605006，简称为山东玻纤[1] - 债券代码为111001，简称为山玻转债[1] 业绩说明会信息 - 2024年度业绩说明会于2025年4月16日10:00 - 11:00召开[3][4][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[3][5][6] - 2025年4月9日至15日16:00前可预征集提问[3][6][7] - 参加人员包括董事长张善俊、总经理朱波等[6] - 联系人是王祥宁，电话0539 - 7373381，邮箱sdbxzqb@shandong - energy.com[8] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月9日[10]

资金相关 - 全年完成存量资产盘活1880万元[4] - 17万吨技改项目获批中长期国债资金4500万元[4] - 17万吨技改项目争取省新旧动能转换补助资金400万元[4] - 30万吨项目争取设备奖补资金245万元[4] - 30万吨项目申请拨付土地返还款300万元[4] 人员培训与管理 - 组织108名管理技术人员和青年骨干参加训练营[5] - 31人次参加新材料公司后备干部培训[5] - 新提拔管理人员19人[5] - 对599名技能员工进行复审[5] 会议召开情况 - 2024年召开股东大会1次，董事会5次[6] - 2024年董事会审计等委员会召开不同次数会议[10] - 2024年10月召开两次董事会会议审议相关议案[10] 报告披露与评价 - 2024年度完成多份报告编制披露，规范披露临时公告58份[11] - 公司在2023 - 2024年度信息披露评价获最高等级“A”[12] 未来展望 - 2025年是产品结构调整和产业布局转型关键之年[14] - 2025年工作以安全环保等为基础和中心[14] - 2025年着重抓好八个方面工作[14]

财务数据 - 山能财务公司注册资本70亿元，2024年底资产410.11亿元、负债293.29亿元、所有者权益116.82亿元[8] - 2024年营业收入11.33亿元，净利润4.34亿元[8] - 2024年底吸收存款余额291.28亿元，贷款余额268.62亿元[8] 业务额度 - 存款服务每日最高余额（含累计利息）不超1.5亿元[10] - 2025 - 2027年综合授信每日最高余额（含累计利息）每年均不超1.5亿元[10] - 2025 - 2027年其他金融服务费用总额每年均不超100万元[10] 议案审议 - 2025年4月8日独立董事、审计委员会、监事会均3票或5票同意通过相关议案[16][17][18] - 2025年4月8日董事会5票同意、2票回避通过相关议案，尚需股东大会审议[17]

2024年情况 - 监事会召开3次会议，审议通过15项议案[1] - 认为董事会运作规范，内控健全[3] - 认为财务制度健全，运作规范[4] - 同意回购注销部分激励对象限制性股票[4] - 认为回购股份符合法规，不影响经营和上市地位[6] - 通过列席会议参与重大决策讨论[1] 历史数据 - 2022年激励计划涉及回购注销限制性股票363.6279万股[4] 2025年展望 - 加强项目投资、财务管理等工作监督[7] - 督促完善治理结构，关注内控体系建设[7] - 加强自身学习，提高履职和监督检查水平[8]

授信额度 - 公司及子公司拟向银行申请不超113亿元综合授信额度[2][3] - 山东玻纤、临沂天炬、沂水县热电、淄博卓意申请额度分别为45亿、51亿、2亿、15亿元[3] 担保情况 - 公司拟与子公司在不超40亿元额度内相互担保[2][4] - 截止公告披露日，公司对外担保余额13.53亿元[2] - 2024年度对外担保总额占最近一期经审计净资产51.50%[15] - 无逾期担保事项[2][15] 业绩数据 - 2024年12月31日，山东玻纤净利润 - 9,893.05万元[6] - 2024年12月31日，临沂天炬净利润 - 409.04万元[7] - 2024年12月31日，淄博卓意净利润 - 6,928.39万元[9] - 2024年12月31日，沂水县热电净利润7,544.87万元[10]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月29日14点在山东沂水公司办公楼第一会议室召开[4] - 网络投票2025年4月29日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6][7] 议案相关 - 审议10项议案，4月8日经董事会、监事会会议通过[9][10] - 7、8、9、10号议案对中小投资者单独计票[12] - 9、10号议案关联股东山东能源集团新材料有限公司回避表决[12] 其他信息 - 股权登记日2025年4月24日[16] - 登记时间4月28日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00，地点在公司证券部[19] - 联系人王传秋、王祥宁，电话0539 - 7373381，传真0539 - 2229302[20] - 公告日期2025年4月9日[22]

融资授信 - 公司拟向银行申请不超过113亿元综合授信总额[14] - 公司与子公司拟在不超过40亿元额度内相互提供融资担保[14] 会议表决 - 多项议案表决结果均为5票同意，0票反对，0票弃权[4][6][7][11][13][16] 会议信息 - 第四届监事会第六次会议于2025年4月8日11：00召开，应到实到监事均为5人[2]

融资与担保 - 公司拟向银行申请不超过113亿元的综合授信总额[15] - 公司拟与子公司在不超过40亿元额度内的融资相互提供担保[15] 会议与议案 - 山东玻纤第四届董事会第九次会议于2025年4月8日10:00召开[1] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决同意票7票，反对票0票，弃权票0票[2][3][4][6][8][9][11][14][16] - 《关于追认公司2024年度关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》等多项关联交易议案表决同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票2票[18][20][22][24] - 《关于公司2024年度董事会工作报告》等议案尚需提交股东大会审议[2][3][5][8][10][14][15][17][20] - 《关于公司2024年度财务决算报告》等议案经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意提交董事会审议[4][5][8][9][10][14][15][17][19][21][23] - 《关于追认公司2024年度关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》等议案已经第四届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，同意提交董事会审议[17][19][21][23] 机构聘任 - 公司拟续聘立信会计师事务所担任2025年度财务审计机构[12] 其他议案 - 审议通过《关于公司2025年度高级管理人员基本薪酬的议案》，表决同意票7票，反对票0票，弃权票0票[25][26] - 审议通过《关于公司2025年度职工工资总额的议案》，表决同意票7票，反对票0票，弃权票0票[27][28] - 审议通过《关于公司<2024年度环境、社会责任及公司治理（ESG）报告>的议案》，表决同意票7票，反对票0票，弃权票0票[28][30] - 审议通过《关于公司<2024年度会计师事务所履职情况的评估报告>的议案》，表决同意票7票，反对票0票，弃权票0票[31][32] - 审议通过《关于公司<审计委员会对立信会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》，表决同意票7票，反对票0票，弃权票0票[33] - 审议通过《关于公司<第四届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》，表决同意票7票，反对票0票，弃权票0票[34][35] 股东大会 - 审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，表决同意票7票，反对票0票，弃权票0票[36] - 公司定于2025年4月29日下午14：00在公司办公楼第一会议室召开2024年年度股东大会[36]