公司治理变动 - 公司于2026年2月10日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了关于选举董事长暨变更法定代表人的议案 [1] - 会议同意选举朱波先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止 [1] - 根据公司章程规定，公司拟将法定代表人变更为朱波先生，并已授权经办人员办理相关变更的备案登记手续 [1]

公司基本信息 - 公司于2020年7月20日核准首次发行10,000万股普通股，9月3日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为600,017,880元[7] - 公司设立时发行300,000,000股，每股面额1元[12] - 临沂矿业集团认购263,701,361股，占比87.90%[13] - 临沂至诚投资认购36,298,639股，占比12.10%[13] 股份相关规定 - 公司股份总数600,017,880股，均为普通股，每股面值1元[13] - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本10%[13] - 董事会为他人提供财务资助决议需三分之二以上董事通过[13] - 特定情形收购本公司股份不超已发行股份10%[19] - 因减资收购股份应10日内注销[19] - 公开发行前股份上市1年内不得转让[21] - 董事、高管任职期间每年转让不超所持股份25%，上市1年内、离职半年内不得转让[21] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[21] - 5%以上表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[31] 股东与股东会 - 股东要求董事会执行规定，董事会30日内执行[22] - 股东对决议有异议60日内可请求法院撤销[25] - 180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求审计或董事会诉讼[27] - 审计或董事会30日内未诉讼，股东可自行起诉[28] - 年度股东会每年一次，上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 10%以上股份股东请求，公司2个月内召开临时股东会[40] - 1%以上股份股东可提出提案，股东会10日前可提临时提案[49] - 股东会普通决议需出席股东表决权1/2以上通过[60] - 股东会特别决议需出席股东表决权2/3以上通过[61] - 3%以上股份股东可提名非职工代表董事候选人[64] - 1%以上股份股东可提名独立董事候选人[64] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，含3名独立董事、1名职工代表董事[81] - 董事长由董事会过半数选举产生[81] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[85] - 1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[85] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过[87] 审计委员会 - 审计委员会成员5名，3名独立董事，会计专业独立董事任召集人[96] - 审计委员会会议2/3以上成员出席方可举行，决议成员过半数通过[97] 利润分配 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[113] - 法定公积金转资本留存不少于转增前注册资本25%[115] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，最近三年累计不少于年均可分配利润30%[116] - 董事会6个月内提出利润分配预案，经董事会、审计委员会审议，股东会通过[118][120] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中报[113] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘及审计费用由股东会决定[127] - 公司合并支付价款不超净资产10%，需董事会决议[132] - 公司合并、分立、减资通知债权人并公告[132][133] - 10%以上表决权股东可请求法院解散公司[138]

山东玻纤集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司） 董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理结构稳定、有序 运行，维护公司及股东的合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上市公司章程指引》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》）等相关法律 法规、规范性文件以及《山东玻纤集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理 人员（指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及 《公司章程》规定的其他高级管理人员）因任期届满、辞职、 被解除职务、退休、任期内被免职、主动请辞或其他原因（包 括但不限于身故、丧失履职能力等）离职的全部情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前提出 辞任。董事、高级管理人员辞任应提交书面辞职报告，董事辞 任的，自公司收到通知之日辞任生效。高级管理人员辞任的， 自董事会收到辞职报告时生效。 第四条 如存在下 ...

山东玻纤集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为完善山东玻纤集团股份有限公司（以下简称 公司）董事及高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的 激励与约束机制，充分调动董事及高级管理人员的工作积极 性，提升公司经营管理效益，依据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》等相关法律法规及《山东玻纤集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用对象为： （一）董事，包括独立董事； （二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务负 责人、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人 员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）按劳分配、责权利相结合原则； （二）薪酬与公司效益、个人工作目标挂钩原则； （三）长远发展原则，薪酬设置与公司持续健康发展目 标相契合； （四）激励约束并重原则，薪酬与考核、奖惩机制深度 绑定； （五）公开、公正、透明原则。 第四条 公司应当结合行业薪酬水平、自身发展策略、 岗位价值等因素，合理确定董事、高级管理人员与普通职工 的薪酬分配比例。推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧 缺急需 ...

董事会调整 - 2026 年 2 月 10 日召开第四届董事会第十六次会议[1] - 审议通过调整提名、战略发展委员会委员议案[1][2] - 提名委员会调整自董事会审议通过生效[1] - 战略发展委员会调整自股东会选刘克廷后生效[2] - 两委员会委员任期至本届董事会届满[1][2]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 2 月 10 日召开第四 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增补第四届董事会非独立董事候选人 的议案》。为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，经公司董事会推荐、 董事会提名委员会审查，董事会同意提名刘克廷先生（简历附后）为公司第四届 董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满时止。 | 证券代码：605006 | 证券简称:山东玻纤 | 公告编号：2026-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111001 | 转债简称:山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 关于选举第四届董事会非独立董事候选人的公告 截止本公告披露日，刘克廷先生未持有公司股票。刘克廷先生作为非独立董 事候选人资格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规关于董事任职资格要求， 不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 及《公司章程》规定禁止任职的情形。 特此 ...

关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）根据中国证券监督管理委员会《上 市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对 现行《公司章程》部分条款进行修订。 — 1 — 证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2026-027 转债代码：111001 转债简称：山玻转债 | 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 | （一）董事任期届满未及时改选，或者董 | | --- | --- | | 部门规章和本章程规定，履行董事职务。 | 事在任期内辞任导致董事会成员低于法 | | 如因独立董事辞职导致公司独立董事人 | 定最低人数； | | 数少于董事会成员的 1/3 或者独立董事中 | （二）审计委员会成员辞任导致审计委员 | | 没有会计专业人员的，原独立董事仍应当 | 会成员低于法定最低人数，或者欠缺担任 | | 依照法律、行政法规 ...

人事变动 - 2026年2月10日会议选举朱波为公司第四届董事会董事长[1] - 公司拟将法定代表人变更为朱波[1] 人员信息 - 朱波出生于1981年，历任多岗位，现任党委书记等职[4] 公告信息 - 公告发布时间为2026年2月11日[3]

会议信息 - 2026年第二次临时股东会2月26日召开，现场会议14点开始，地点在山东沂水公司办公楼第一会议室[3][4] - 网络投票系统为上交所股东会网络投票系统，2月26日投票，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5][6] 审议议案 - 审议修订《公司章程》部分条款等议案[9] - 议案1 - 3于2月10日经董事会审议通过，2月11日披露[9] 股权登记 - 股权登记日为2026年2月13日，A股代码605006，简称山东玻纤[16] 会议登记 - 会议登记时间为2月25日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00，地点在山东沂水工业园公司证券部[19] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事人数相等的投票总数[1] - 股东通过上交所网络投票系统投票，首次登陆互联网平台需身份认证[12] - 股东对所有议案表决完毕才能提交，选举董事采用累积投票制[15][16]

证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2026-023 转债代码：111001 转债简称:山玻转债 山东玻纤集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十六次会议于 2026 年 2 月 10 日 14：00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议 形成的决议合法有效。 经与会董事研究，会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于选举董事长暨变更法定代表人的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息 披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于选举董事长暨变更法定代表人的 公告》（公告编号：2026-024）。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 二、审议通 ...