公司治理 - 山东玻纤第四届董事会第十二次会议审议通过多项议案 [2] - 审议议案包括公司2025年半年度报告 [2]

公司治理 - 山东玻纤第四届监事会第八次会议审议通过《公司2025年半年度报告的议案》等多项议案 [2]

公司人事变动 - 副总经理李金保因到龄退休辞职 不再担任公司任何职务 [1]

公司决策 - 公司董事会决定不行使向下修正山玻转债转股价格的权利 [1] - 公司决定未来6个月内如再次触发向下修正条款亦不提出修正方案 [1] - 决策时间范围为2025年8月20日至2026年2月19日 [1] 公司治理 - 该决议经公司第四届董事会第十二次会议审议通过 [1]

证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2025-061 转债代码：111001 转债简称：山玻转债 山东玻纤集团股份有限公司 关于不向下修正"山玻转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截止 2025 年 8 月 19 日，"山玻转债"已触发向下修正转股价格条款。经山 东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十二次会议审议通过， 公司董事会决定本次不行使向下修正"山玻转债"转股价格的权利，同时决定未来 6 个月内（即 2025 年 8 月 20 日至 2026 年 2 月 19 日），如再次触发"山玻转债"转 股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。 一、可转换公司债券情况 （一）基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东玻纤集团股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3144 号）的核准，公司于 2021 年 11 月 8 日公开发行可转换公司债券 600 万张，每张面值总额为人民币 100.00 元，面值总额 ...

业绩总结 - 2025年一季度山东能源集团有限公司营收2011.52亿元，净利润24.37亿元[20] - 截止2025年3月31日，山东能源集团有限公司总资产10450.86亿元，净资产2878.14亿元[20] 关联交易调整 - 2025年度日常关联交易预计总额调整前28607.72万元，调整后26507.93万元，调减2099.79万元[7][10] - 原预计日常关联交易金额27745.04万元调整为25645.25万元，另有862.68万元不变[10] - 新增5家关联方企业，包括山东新升实业发展有限责任公司等[11] 单项交易调整 - 向山能新能源（沂水）有限公司购电预计金额调整后116.01万元，较调整前增加41.07万元，上半年发生28.88万元[7] - 向山能新能源（沂源）有限公司购电预计金额342.00万元[7] - 向临沂山能新能源有限公司购燃料天然气预计金额调整后1205.00万元，较调整前减少670.00万元，上半年发生305.62万元[7] - 向山东鲁北储能科技股份有限公司购煤炭、天然气预计金额调整后5000.00万元，较调整前减少1500.00万元，上半年发生3459.69万元[7] - 向山东能源集团煤炭储备有限公司购煤炭预计金额调整后9400.00万元，较调整前减少3000.00万元，上半年发生1311.54万元[7] - 接受山东方大工程有限责任公司工程款服务预计金额调整后2268.50万元，较调整前增加1482.00万元，上半年发生549.07万元[7] - 接受齐鲁云商数字科技股份有限公司运费服务预计金额调整后1583.00万元，较调整前增加950.00万元，上半年发生1104.49万元[8] - 接受山东天安安全检测技术服务有限公司检测费服务预计金额调整后18.22万元，较调整前增加11.42万元[8] 调整原因 - 调减山东能源集团煤炭储备有限公司等采购款因煤炭价格下降和预计消耗量减少[12] - 调增山东方大工程有限责任公司工程款因17万吨技改项目结算工程款增加[12] - 调增齐鲁云商数字科技股份有限公司运输费因预计产品销量增加[12] - 调增山东淄矿物产有限公司采购款因业务发展新增合作[12] - 调减临沂山能新能源有限公司天然气采购款因供气方式变更[12] 公司信息 - 山东鲁西发电有限公司注册资本170000万元[16] - 山东新升实业发展有限责任公司注册资本54747.8169万元[16] - 山能新材料（淄博）有限公司注册资本20000万元[18] - 山东省能源环境交易中心有限公司注册资本6500万元[19] 策略原则 - 关联交易定价以市场价格为依据，风险可控，体现公平交易原则[21] - 公司与关联方业务往来遵循公平原则，主营业务不依赖关联方，不影响独立性[22]

山东玻纤集团股份有限公司 关于山东能源集团财务有限公司的风险持续 评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 以及《中国证监会中国银保监会关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来 的通知》的要求，本公司查验了山东能源集团财务有限公司《金融许可证》《企 业法人营业执照》等证件及相关财务资料，对其 2025 年上半年经营资质、业务 和风险状况进行了评估，现将有关情况报告如下： 一、基本情况 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现； 办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保 函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承 兑；从事固定收益类有价证券投资；经银行业监督管理机构或其他享有行政许可 权的机构核准或备案的业务。 二、风险防控管理机制 山东能源集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）于 2013 年 12 月 24 日经原中国银行业监督管理委员会（银监复〔2013〕664 号）批准成立，于 2023 年吸收合并兖矿集团财务有限公司，注册资本金人民币 70 亿元，其中：兖矿能 源集团股份有限 ...

| | | 山东玻纤集团股份有限公司 关于监事及高级管理人员辞职的公告 公司将按照法定程序尽快完成副总经理、董事会秘书等人员的选聘工作。在公 司聘任新的董事会秘书前，将由公司副总经理/财务总监邱元国先生代行董事会秘书 职责。 山东玻纤集团股份有限公司董事会 截至本公告披露日，霍仁现先生不持有公司股票；李金保先生持有公司股票 1,864,000 股，占公司总股本的 0.31%，其中股权激励限售股 340,000 股；王传秋先 生持有公司股票 917,200 股，占公司总股本的 0.15%，其中股权激励限售股 340,000 股。因公司终止 2022 年限制性股票激励计划，上述股权激励限售股正在实施注销中。 实际公司股权结构变动情况，以公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办理完成回购注销手续为准。李金保先生、王传秋先生将严格遵守《上市公司董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》及其他有关规定。 公司董事会、监事会对霍仁现先生、李金保先生、王传秋先生在任职期间为公 司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公 ...

业绩说明会信息 - 2025年8月28日9:30 - 11:30举行半年度业绩说明会[3][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为视频直播和网络互动[3][6] - 2025年8月21日至27日16:00前可预征集提问[3][7] 参与人员及联络方式 - 董事长张善俊等参加，联系人王祥宁[6][9] - 电话0539 - 7373381，邮箱sdbxzqb@shandong - energy.com[9] 报告及交流内容 - 2025年8月20日发布半年度报告[3] - 业绩说明会围绕半年度经营成果及财务指标交流[5]

| | | 山东玻纤集团股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第八次会议于 2025 年 8 月 19 日 16：00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的 会议通知提前 10 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事 4 人， 实到监事 4 人，会议由监事会主席米娜女士主持，会议的召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案： 1.审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司 2025 年半年度报 告》。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权,表决通过。 2.审议通过《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》 具体内容详见公司在上海证券 ...