公司信息 - 汇金公司注册资本为82820862.72万元[12] - 上市公司为山东玻纤集团股份有限公司，代码605006[41] - 信息披露义务人为汇金公司，注册地在北京东城区[41] 持股比例 - 汇金对工行、农行、中行、建行、中再保险持股比例分别为34.79%、40.14%、64.13%、57.14%、71.56%[15] - 财政部划转中国东方71.55%股份给汇金[26] - 划转后汇金间接持有山东玻纤14.75%股份[26] 权益变动 - 本次变动涉中国东方持有的山东玻纤90114091股，占比14.75%[24] - 变动方式为行政划转或变更、间接转让[42] - 变动后拥有权益股份变动90114091股，比例14.75%[42] 未来展望 - 汇金未来12个月内不拟继续增持[42]

会议情况 - 2025年1月26日召开第四届董事会第七次会议[2] - 2025年2月13日召开2025年第一次临时股东大会[2] 资产移交 - 全资子公司供热管网资产移交议案审议通过[2] - 沂水县热电有限责任公司将供热管网等资产移交沂水华源热力有限公司[2] - 供热管网资产备案评估值为9927.23万元（不含税）[2] - 资产移交评估备案及交易工作完成[2]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为578人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为416,172,223股，占比68.5257%[4] 议案表决情况 - 沂水县热电供热管网资产移交议案，A股同意票数415,187,089，占比99.7633%[8] - 终止2022年限制性股票激励计划议案，A股同意票数409,798,157，占比99.7459%[9] - 5%以下股东对两议案同意票数分别为3,305,565和2,761,233[10] - 议案1获半数以上通过，议案2获三分之二以上通过[11] 其他情况 - 议案2涉及关联股东回避表决，22名激励对象已回避[12][13] - 见证律师认为股东大会合法有效[14]

会议信息 - 2025年2月13日召开第四届董事会第八次会议[1] - 应到董事7人，实到7人[1] 议案审议 - 审议通过《关于调整回购股份资金来源的议案》[2] - 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[3] 公告信息 - 公告日期为2025年2月14日[5]

股份回购 - 拟回购资金不低于5000万元、不超10000万元，价格不超5.41元/股，期限12个月[4][5] - 截至2025年1月31日，回购6220980股，占总股本1.0182%，支付29988522.56元[6] - 回购成交最高价5.30元/股，最低价4.08元/股[6] 资金调整 - 回购资金来源调整为自有和自筹资金[7] - 调整经第四届董事会第八次会议审议通过，无需股东大会审议[3][8] 贷款情况 - 收到中国银行沂水支行专项贷款承诺函，额度不超6300万元[10] - 贷款期限不超1年，仅用于后续股票回购[10] - 贷款额度不代表回购金额承诺，以实际为准[3][10]

股东大会安排 - 2025年1月26日决定2月13日召开第一次临时股东大会[8] - 1月28日披露召开股东大会通知[8] - 采用现场与网络投票结合方式，现场2月13日14:00在山东玻纤办公楼召开[9] - 网络投票2月13日9:15 - 15:00，交易系统分时段[9] - 召集人为公司董事会，股权登记日为2月10日[11][12] 投票情况 - 现场9名股东代表321,767,433股，占比52.9813%[12] - 网络569名股东代表94,404,790股，占比15.5444%[12] - 共578名股东代表416,172,223股，占比68.5257%[12] - 中小股东代表4,290,699股，占比0.7065%[12] 议案表决 - 《关于沂水县热电有限责任公司供热管网资产移交的议案》同意415,187,089股，占比99.7633%[16] - 《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》同意409,798,157股，占比99.7459%[17] - 《供热管网资产移交议案》反对777,334股，占比0.1868%[16] - 《限制性股票激励计划议案》反对789,440股，占比0.1922%[17] - 《供热管网资产移交议案》弃权207,800股，占比0.0499%[16] - 《限制性股票激励计划议案》弃权254,340股，占比0.0619%[17]

股东大会安排 - 公司拟于2025年2月13日14:00召开2025年第一次临时股东大会[1] - 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式[1] 投票提醒服务 - 公司拟使用上证信息提供的股东大会提醒服务[2] - 上证信息将根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票[2] 投票方式及反馈 - 投资者收到智能短信后可按手册提示步骤直接投票[2] - 遇拥堵情况投资者仍可通过原交易系统和互联网投票平台投票[2] - 投资者可通过邮件、热线等方式反馈对本次服务的意见建议[4] 公告时间 - 公告发布时间为2025年2月12日[5]

回购方案 - 首次披露日为2024年8月28日[3] - 实施期限为待董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额5000万元 - 10000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数6220980股，占总股本1.0182%[3] - 累计已回购金额29988522.56元[3] - 实际回购价格区间4.08元/股 - 5.30元/股[3] 1月情况 - 2025年1月未回购股份[6] - 截至1月31日回购成交最高价5.30元/股[6] - 截至1月31日回购成交最低价4.08元/股[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月13日14时在公司办公楼四楼第一会议室召开，网络投票时间为2月13日9:15 - 15:00[11] - 股东大会股权登记日为2025年2月10日[12] - 会议主持人是董事长张善俊先生[12] 资产移交 - 拟将沂水热电“供热管网”资产移交给沂水城投下属子公司华源热力[15] - 沂水城投注册资本200,000万元，2017年7月20日成立，2023年末总资产140.61亿元，净资产42.80亿元，2023年营收11.75亿元，净利润0.50亿元[18][19] - 沂水华源热力注册资本25,000万元，2024年7月9日成立[20] - 截止2024年8月31日，供热管网移交资产564项，账面净值4,627.86万元（不含税）[22] - 截至2024年8月31日，申报评估资产账面价值4,627.86万元，评估价值9,927.23万元（不含税），增值率114.51%[23] - 标的资产交易价格最终确定为10,252.01万元（不含税）[23] 激励计划 - 终止激励计划，10名激励对象已获授但尚未解除限售的23.1887万股、234名激励对象已获授但尚未解除限售的708.2034万股限制性股票将回购注销[28] - 首次授予部分回购价格4.94元/股，预留授予（第一次）部分回购价格3.88元/股，预留授予（第二次）部分回购价格3.508元/股[29] - 本次激励计划合计回购注销限制性股票731.3921万股[31] - 2024年6月5日，公司实施2023年年度权益分派，每股派发现金红利0.052元[29] - 本次限制性股票回购注销资金来源为公司自有资金[30] - 限制性股票回购注销后公司有限售条件股份减少731.3921万股，总股本由61095.9412万股减至60000.9212万股[32] - 回购前有限售条件流通股1095.02万股，占比1.79%，回购后为0；回购前无限售条件流通股60000.9212万股，占比98.21%，回购后占比100%[32] - 2023年业绩未达考核标准，第一个解除限售期的363.6279万股股票尚未实施注销[32] - 终止激励计划回购注销限制性股票不会对公司财务和经营成果产生实质性影响[33] - 自股东大会决议公告终止激励计划之日起三个月内，公司不再审议股权激励计划[34] - 激励计划终止后公司将优化长期激励体系、完善绩效考核[34]

激励计划调整 - 公司终止2022年限制性股票激励计划并回购注销未解除限售股票[1] - 10名激励对象23.1887万股、234名激励对象708.2034万股将回购注销[4] 回购价格调整 - 不同情况激励对象回购价格均有调整[4][5] 权益分派 - 2024年6月5日实施2023年年度权益分派，每股派现0.052元[5] 资金来源 - 限制性股票回购注销资金为公司自有资金[6]