| 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111001 | 债券简称：山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 23 日 11：00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的 会议通知提前 10 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事 5 人， 实到监事 5 人，会议由监事会主席米娜女士主持，会议的召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案： 1.审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司 2023 年度监事会 工作报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权,表决通过。 2.审议通过《 ...

| 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111001 | 债券简称：山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 因激励对象离职回购注销的限制性股票回购价格为 4.94 元/股加上同期银行存 款利息之和，首次授予激励对象中因公司层面业绩考核未达标回购注销的限制性 股票回购价格为 4.94 元/股。预留授予（第一次）激励对象中因公司层面业绩考 核未达标回购注销的限制性股票回购价格为 3.88 元/股，预留授予（第二次）激 励对象中因公司层面业绩考核未达标回购注销的限制性股票回购价格为 3.508 元/股。 一、通知债权人的原因 2024 年 4 月 23 日，山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四董事 会第三次会议和第四届监事会第二次会议分别审议通过《关于回购注销部分激励 对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司对 ...

公司治理 - 2023年召开13次董事会会议和3次股东大会[2] - 独立董事2023年应出席董事会12次，实际出席12次，出席股东大会3次[2] - 独立董事出席5次审计委员会会议、1次战略发展委员会会议、3次提名委员会会议[4] 审计与财务 - 2023年度聘任立信会计师事务所担任审计机构[7] - 2022年度募集资金存放与使用符合规定[7] - 独立董事认为公司财务报告等真实准确完整[6] 业务发展 - 建设30万吨高性能（超高模）玻纤智造项目[9] 公司决策 - 授权总经理适时出售置换出的贵金属铑粉[9] - 2023年度公司及子公司向银行申请授信及相互提供担保[9] - 预计2023年度与关联人进行日常关联交易[11] - 2022年度进行利润分配[11] - 根据财政部规定变更会计政策[11] 未来展望 - 2024年望公司规范运作增强盈利能力[13]

公司治理 - 2023年召开13次董事会会议和3次股东大会[3] - 独立董事2023年履职维护全体股东特别是中小股东权益[13] 审计与资金 - 聘任立信会计师事务所担任2023年度审计机构[8] - 2022年度募集资金存放与使用符合规定[8] 项目与资产 - 建设30万吨高性能（超高模）玻纤智造项目符合政策和战略[10] - 授权出售置换出的贵金属铑粉提高资产效率[10] 担保与交易 - 2023年度向银行申请授信及相互担保用于生产经营[10] - 预计2023年度与关联人日常关联交易定价合理[11] 政策与计划 - 根据准则变更会计政策对财务无重大影响[11] - 2022年限制性股票激励计划实施符合规定[12] 未来展望 - 2024年望公司规范运作增强盈利能力回报股东[14]

山东玻纤集团股份有限公司监事会关于 回购注销部分限制性股票事项的核查意见 山东玻纤集团股份有限公司("公司")监事会依据《中华人民共 和国公司法》"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（证监会令[第148 号] )("《管理办 法》"）和《公司章程》等有关规定,对关于回购注销部分限制性股票 事项进行和核查,发表核查意见如下: 鉴于 2022 年激励计划首次授予激励对象中 1 名 激励对象因岗位 调动离职,不再具备激励对象资格,以及 2023年公司业绩未达到解 除限售条件,因此由公司对上述 245名激励对象已获授但尚未解除限 售的 363.6279 万股限制性股票进行回购注销，回购注销的数量占目 前公司总股本的 0.60%。 根据《激励计划(草案)》规定,首次授予激励对象中因岗位调 动离职的回购价格为 4.992元/股加上同期银行存库利息之和,首次 授予激励对象中因公司层面业绩考核未达标的回购价格为 4.992 元/ 。 股。预留授予(第一次)激励对象中因公司层面业绩考核未达标的回购 价格为 3.932元/股,预留授予(第二次)激励对象中因公司层面业 绩考核未 ...

人员情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[1] 人员履历与合规 - 项目合伙人、签字注册会计师和质控复核人近三年无违规受罚记录[7] 审计工作 - 2023年审计就重大会计审计事项达成一致，无意见分歧[9] - 实施完善的项目质量复核程序[9] - 制定全面合理可操作的审计工作方案[12] 团队与制度 - 配备专属审计团队，成员经验丰富且有专业资质[13] - 公司明确立信信息安全责任，立信有相关控制制度[14] 风险保障 - 截至2023年末，累计提取职业风险基金1.61亿元[15] - 购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元[15]

业绩总结 - 公司2023年度营业收入220,164.98万元，上年度278,134.80万元[11] - 2023年度营业收入扣除项目合计2,570.93万元，上年度2,601.70万元[11] - 2023年扣除项目占比1.17%，上年度0.94%[11] 报告相关 - 立信2024年4月23日对2023年扣除情况表出合理保证报告[2] - 审计认为扣除情况表如实反映情况[7]

2023年情况 - 监事会召开10次会议，审议通过28项议案[1] - 会计政策合理变更，对财报无重大影响[5] - 未发现募集资金违规及项目变更[5] 项目进展 - 审议建设30万吨高性能玻纤智造项目议案[1] 未来展望 - 2024年加强项目投资、财务管理监督[6] - 督促完善治理结构，关注内控建设[6] - 加强自身学习，提高履职和监督水平[7] 其他策略 - 同意调整2022年限制性股票激励计划事项[5]

公司治理 - 2023年召开13次董事会会议和3次股东大会[2] - 独立董事2023年应出席董事会12次，实际出席12次，出席股东大会3次[2] - 独立董事出席5次审计委员会会议、3次薪酬与考核委员会会议[3] 审计与资金 - 聘任立信会计师事务所担任2023年度财务报表和内控审计机构[6] - 2022年度募集资金存放与使用合规[6] 项目与资产 - 建设30万吨高性能（超高模）玻纤智造项目[7] - 授权总经理出售置换出的贵金属铑粉[7] 经营保障 - 2023年度公司及子公司向银行申请授信及相互担保，风险可控[9] - 预计2023年度与关联人日常关联交易合理公允[9] - 2022年度利润分配符合规定，利于持续发展[9] 政策与计划 - 根据财政部规定变更会计政策，对财务无重大影响[10] - 公司和激励对象符合2022年限制性股票激励计划授予条件[11] - 2023年度高级管理人员基本薪酬标准合理[11] 未来展望 - 2024年望公司规范运作，增强盈利能力回报股东[12]

山东玻纤集团股份有限公司 董事会审计委员会对立信会计师事务所（特 殊普通合伙）履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关要求，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履 职，现将对立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称立 信)2023 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年度立信基本情况 二、2023 年度立信履职情况 立信按照审计工作计划约定按时进场并完成了纳入合 并报表范围的各公司的现场审计工作。项目负责人就报表合 并、会计调整事项、会计政策运用、以及审计中发现的有待 完善的会计工作等情况与公司及审计委员会作了持续、充分 的沟通与汇报，并出具了标准无保留意见的审计报告。 经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企 业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量；公司 按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面 保持了有效的财务报告内部控制。 三、审计委员会对立信 2023 年度履职的监督情况 公司第四届董事会 ...