证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2023-104 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于为控股子公司提供银行授信担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称:浙江长鸿生物材料有限公司（以下简称"长鸿生物"或"子 公司"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:宁波长鸿高分子科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"长鸿高科"）本次为长鸿生物担保金额为人民 币 1,000 万元。截至目前，公司已实际为其提供的担保余额为 7.57 亿元。 一、担保情况概述 法定代表人：滕明才 注册资本：75,000 万元人民币 （一）担保基本情况 2023 年 12 月 19 日，公司与浙江嵊州农村商业银行股份有限公司剡湖支行签 署了《最高额保证合同》，为债务人长鸿生物提供借款期限自 2023 年 12 月 19 日起至 2026 年 12 月 18 日融资期间内最高融资限额为 1,000 万元人民币的所有 融资债权提供最高额保证担保。 （二）已经履行的审议程序 2023 年 4 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2023-103 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告 公司与开户银行、保荐机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》主要 内容如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准宁波长鸿高分子科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可［2020］1567号）核准，并经上海证券交 易所同意，宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会 公开发行人民币普通股（A股）股票4,600万股，发行价格为每股人民币10.54元， 募集资金总额为人民币484,840,000.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 人民币445,471,104.19元。本次发行募集资金已于2020年8月18日全部到位，并经 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2020年8月18日出具了《验资 报告》（立信中联验字[2020]D-0030号）。公司已按照要求就上述首次公开 ...

甬兴证券有限公司 延长向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及相关授 权有效期的核查意见 关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"保荐机构"）作为宁波长鸿 高分子科技股份有限公司（以下简称"长鸿高科"、"发行人"或"公司"）本 次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《监管规则适 用指引——发行类第 6 号》等相关规定，对长鸿高科延长向特定对象发行股票的 股东大会决议有效期及相关授权有效期的事项进行了审慎核查，核查情况及核查 意见如下： 一、本次发行的批准和授权 1、2022 年 8 月 30 日，发行人召开的第二届董事会第十八次会议审议通过 了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案 的议案》《关于 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于本次非公开发 行股票构成关联交易的议案》《关于公司与认购对象签订附条件生效的非公开发 行股票认购协议的议案》《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和 相关主体承诺的议案》《关于公司前次募集资金使 ...

+86 21 3135 866 +86 21 3135 8600 ctarallinkoloworm SHANGHAI 19F ONE LUJIAZUI 68 Yin Cheng Road Middle Shanahai 200120 P.R.China T +86 21 3135 8666 F: +86 21 3135 8600 ABARAL Hinkologial Com 上海市通力律师事务所 关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 延长向特定对象发行股票的股东大会决议有效期 及相关授权有效期之专项核查意见 致:宁波长鸿高分子科技股份有限公司 根据宁波长鸿高分子科技股份有限公司(以下简称"发行人"或"长鸿高科")的 委托,本所指派张洁律师、赵婧芸律师(以下合称"本所律师")作为长鸿高科本次向 特定对象发行股票(以下简称"本次发行")的专项法律顾问,已就本次发行出具了《上 海市通力律师事务所关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司向特定对象发行股票之法 律意见书》《上海市通力律师事务所关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司向特定对象 发行股票之律师工作报告》及相关补充法律意见书(以上合称"已出具法律意见")。 现根据《监 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2023-102 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 92,534,471 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.2784 | 注：截至本次股东大会股权登记日收市，公司回购专用账户中共有公司股份 2,938,500 股，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有 股东大会表决权，本次股东大会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长陶春风先生主持，会议采用现场投票和网络投票 相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式 ...

⡒㈊⫔⧪᷉㛟⤉᷊㔪㬇㬣㹒㰚 䇻 㛟⤉⧅⽉ⷀ䓴㋧ゝ⳾䇱㻿⹌㯟 2023 㛋⭻㒚⪯㑺㬒Ⰼ⫔。⭥ ⳉ㔪䅃ボ㭊 2023 年第六次临时股东大会的法律意见书 www.dentons.cn 䎄ㅎ㬂㛟⤉㬱⼮イㅷ 180 ⼦⺛カ㆑㦻䐱㾥 E 䔚 17-18 㔆 315040 ⮈⿑ +86 574 8732 6088 ⪌䎇 +86 574 8789 3911 ⱟ∷ⱟ㧞㛋㬏ⱟ䊣 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 北京大成（宁波）律师事务所 关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 致：宁波长鸿高分子科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性 文件的要求，北京大成（宁波）律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波长鸿高 分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2023 年 第六次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2023-101 回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露 的回购方案完成回购。 一、回购审批情况和回购方案内容 公司分别于 2023 年 5 月 31 日、2023 年 6 月 16 日召开了第二届董事会第二 十六次会议和 2023 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》。公司于 2023 年 6 月 21 日披露了《宁波长鸿高分子科技股份有 限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。本次回购股份方案的 主要内容如下：公司以自有资金通过集中竞价交易的方式从二级市场回购公司股 份，回购价格不超过人民币 22.15 元/股（含），回购金额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购期限自公司股东大会审议 通过股份回购方案之日起 6 个月内，本次回购的股份拟用于股权激励，并在披露 回购结果暨股份变动公告后 3 年内完成授予或转让，公司如未能在上述期限内使 用完毕，未使用的已回购股份将予以注销。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 21 日披露在上海证券交易所 ...

| | | | 股东大会须知 3 | | --- | | 股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案 6 | | 议案二：关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理公司 年度向特定对象发行 股 2022 A | | 股票具体事宜有效期的议案 7 | 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 1 股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《宁波长鸿高分子科技股份有限公司章 程》、《宁波长鸿高分子科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制 定 2023 年第六次临时股东大会须知。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、 见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 二、出席会议的股东（或股东代表） ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2023-100 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 92,583,271 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.1833 | 注：截至本次股东大会股权登记日收市，公司回购专用账户中共有公司股份 2,421,200 股，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有 股东大会表决权，本次股东大会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长陶春风先生主持，会议采用现场投票和网络投票 相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2023-099 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 截至 2023 年 11 月 30 日，宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,613,900 股，占公司目前总股本 642,380,414 股的比例为 0.407%，回购成交的 最高价为 17.38 元/股，最低价为 12.92 元/股，支付的资金总额为人民币 40,000,259.66 元(含交易费用)。 一、回购股份的基本情况 公司分别于 2023 年 5 月 31 日、2023 年 6 月 16 日召开了第二届董事会第二 十六次会议和 2023 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，公司于 2023 年 6 月 21 日披露了《宁波长鸿高分子科技股份有 限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》， ...