承 诺 函 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所: 宁波长鸿高分子科技股份有限公司(以下简称"长鸿高科""发行人"或 "公司")2022年度向特定对象发行股票项目已于2023年6月20日通过上海证券 交易所(以下简称"上交所")上市审核中心审核,并于2023年8月1日通过中 国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")注册。 根据中国证监会和上交所关于影响发行的重大事项的监管要求,我们本着 勤勉尽责、诚实信用的原则,对长鸿高科自2023年6月20日至本承诺函出具日期 间是否发生重大事项进行了尽职调查。 我们已遵循勤勉尽责、诚实信用的原则,认真履行尽职调查义务,对长鸿高 科是否发生重大事项给予持续、必要的关注。 经核查,我们认为,长鸿高科满足以下全部条件: 1、我们对发行人2020年度、2021年度、2022年度财务报表进行了审计,并 出具了立信中联审字【2021】D-0300号、立信中联审字【2022】D-0582号和立 信中联审字【2023】D-0910号标准无保留意见的审计报告。发行人2023年1-9月 的财务报表已经董事会审议并对外披露,未经审计。 2、保荐机构(主承销商) 甬兴证券有限公司和发行人 ...

股票简称：长鸿高科 股票代码：605008 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 Ningbo Changhong Polymer Scientific & Technical Inc. （浙江省宁波市北仑区戚家山港口路 108 号） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 保荐机构（主承销商） （浙江省宁波市鄞州区海晏北路 565、577 号 8-11 层） 签署日期：2024 年 1 月 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 1、公司及其控股股东、实际控制人，全体董事、监事和高级管理人员保证 本募集说明书内容真实、准确、完整，并确认不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司负责。 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他 专业顾问。 5、本次向特 ...

甬兴证券有限公司关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 向特定对象发行股票发行规模的专项说明 一、本次发行情况说明 （一）申报文件中关于本次发行情况的披露表述 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"长鸿高科"、"发行人"或 "公司"）本次向特定对象发行股票的发行对象为公司实际控制人陶春风。 本次长鸿高科向特定对象发行股票采用锁价发行，发行价格为人民币 13.96 元/股。 本次长鸿高科向特定对象发行的股票数量不超过 85,959,885 股，募集资金规 模为不超过人民币 12 亿元。最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、上海 证券交易所（以下简称"上交所"）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）相关规定与保荐人（主承销商）协商确定。 2023 年 8 月 1 日，中国证监会下发《关于同意宁波长鸿高分子科技股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1708 号），根据批 复要求，发行人本次发行需按照报送上交所的申报文件实施。 （二）本次拟确定的发行规模及相关原因说明 一步提高。若本次向实际控制人定向发行的股票较多，则后续有可能导致发行人 存在股权分布不符合上市条件的风险。 ...

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 会后事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"长鸿高科""发行人"或"公 司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票项目已于 2023 年 6 月 20 日通过上海证 券交易所（以下简称"上交所"）上市审核中心审核，并于 2023 年 8 月 1 日通过 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）注册。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《监 管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关文件的要求，公司对长鸿高科 2022 年度向特定对象发行 A 股股票项目自通过上交所上市审核中心审核之日（2023 年 6 月 20 日）至本承诺函签署日的相关会后事项具体说明如下： 1、发行人审计机构立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信中联）对发行人 2020 年度、2021 年度、2022 年度财务报表进行了审计，并出 具了立信中联审字【2021】D-0300 号、立信中联审字【2022】D-0582 号和立信 中联审字【2023】 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2024-001 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四 次会议于 2024 年 1 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议为 紧急会议，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。本次会议由公司董事长陶春风先生主持，部分监 事、高管列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于确定公司 2022 年度向特定对象发行股票数量的议案》 同意公司 2022 年度向特定对象发行股票数量为 3,582,000 股，未超过中国 证券监督管理委员会同意注册的数量。本次向特定对象发行股票的发行对象仍为 公司实际控制人陶春风先生。本次向特定对象发行股票价格为人民币 13.96 元/ ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2024-002 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 10 日以现场结合通讯方式召开， 本次会议为紧急会议，全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由 监事会主席范高鸿先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《宁 波长鸿高分子科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： (一) 审议通过《关于确定公司 2022 年度向特定对象发行股票数量的议案》 同意公司 2022 年度向特定对象发行股票数量为 3,582,000 股，未超过中国 证券监督管理委员会同意注册的数量。本次向特定对象发行股票的发行对象仍为 公司实际控制人 ...

宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于确定公司 2022 年度向特 定对象发行股票数量的议案》，确定 2022 年度向特定对象发行 A 股股票数量为 3,582,000 股，发行股票价格为人民币 13.96 元/股（定价基准日为第二届董事 会第十八次会议决议公告日），发行对象为公司实际控制人陶春风，认购金额为 人民币 50,004,720 元。同时，公司与陶春风签订《宁波长鸿高分子科技股份有限 公司之附条件生效的股份认购协议之补充协议》。 证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2024-003 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于与认购对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协 议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 过去 12 个月，除本次交易外，公司未与陶春风发生交易以及与不同关联 方进行此类别相 ...

宁波长鸿高分子科技股份公司（以下简称"公司"或"长鸿高科"）于 2023 年 12 月 29 日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第二次会议，审议通 过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意在募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前 提下，决定将"25 万吨/年溶液丁苯橡胶扩能改造项目二期"达到预定可使用状 态日期调整为 2024 年 12 月 31 日。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波长鸿高分子科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可［2020］1567 号）核准，公司首次公开发 行 4,600 万股人民币普通股（A 股）股票，发行价格 10.54 元/股，募集资金总 额人民币 484,840,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 39,368,895.81 元，募 集资金净额为人民币 445,471,104.19 元。 上述募集资金已于 2020 年 8 月 18 日到账,立信中联会计师事务所（特殊普 通合伙）已于 2020 年 8 月 18 日对本次发行的募集资金到位情况进行了 ...

甬兴证券有限公司 部分募投项目延期的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"保荐机构"）作为宁波长鸿 高分子科技股份有限公司（以下简称"长鸿高科"、"上市公司"或"公司"） 首次公开发行股票并上市持续督导工作的保荐机构，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就 长鸿高科首次公开发行股票并上市部分募投项目延期的事项进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 上述募集资金已于 2020 年 8 月 18 日到账，立信中联会计师事务所（特殊普 通合伙）已于 2020 年 8 月 18 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并 出具了"立信中联验字【2020】D-0030 号"《验资报告》，《验资报告》验证 确认募集资金已到账。 二、募投项目募集资金的使用情况 根据《宁波长鸿高分子科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》和 "立信中联专审字【2023】D-0409 号"《宁波长鸿高分子科技股份有限公司募 集资金年度存放与使用情况鉴证报告》中披露的募集资金投资计 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2023-105 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 公司本次关于部分募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）延期的事项 未对募投项目的实施主体、实施方式及募集资金用途进行变更，募投项目实施的 背景无重大变化。公司部分募投项目延期不影响募集资金投资项目的实施，不存 在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交 易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有 利于公司的长远发展，同意公司将"25 万吨/年溶液丁苯橡胶扩能改造项目二期" 达到预定可使用状态日期调整至 2024 年 12 月 31 日。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁 波长鸿高分子科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号： 2023-106）。 表决结果：3 票同意、0 票反对 ...