证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2023-063 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 2023 年 8 月，公司未进行回购股份。截至 2023 年 8 月 31 日，公司累计 回购股份 0 股。 2023 年 9 月 2 日 一、回购股份的基本情况 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 5 月 31 日、2023 年 6 月 16 日召开了第二届董事会第二十六次会议和 2023 年第三 次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司于 2023 年 6 月 21 日披露了《宁波长鸿高分子科技股份有限公司关于以集中竞价交易方 式回购股份的回购报告书》，本次回购价格不超过人民币 22.15 元/股（含）， 回购金额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）， 回购期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起 6 个月内，本次回 ...

宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会 1、公司与交易相关方就本次交易进行初步磋商时，本公司按照中国证监会 及上交所的要求，采取了必要且充分的保密措施，制定了行之有效的保密制度， 限定相关敏感信息的知悉范围，告知交易对方对交易筹划信息严格保密，不得利 用交易筹划信息买卖上市公司股票，内幕交易会对当事人以及本次交易造成严重 后果，将内幕信息管理工作持续贯穿于本次交易的过程。 2、在本次交易的过程中，通过交易进程备忘录的形式，详细记载了筹划过 程重要环节的进展情况，包括商议相关方案、形成相关意向的具体时间、地点、 参与机构和人员、商议和决议内容等。 1 3、公司与聘请的证券服务机构均签署了保密协议，明确约定了保密信息的 范围及保密责任。 4、公司就本次重组制作了《内幕信息知情人登记表》等备查文件。公司严 格要求内幕信息知情人员履行保密义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄 露内幕信息，不得利用内幕信息买卖上市公司股票。 综上，公司已采取了必要且充分的保密措施，严格执行法律、法规及中国证 券监督管理委员会颁布的相关文件的规定，限定相关敏感信息的知悉范围，做好 了本次交易信息的管理和保密工作。公司已切实履行了重大资产 ...

宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以支付现金方式 购买广西长科新材料有限公司（以下简称"广西长科"、"标的公司"）100% 股权（以下简称"本次交易"或"本次重大资产重组"）。目前，广西长科的股 东为宁波恒运能源科技有限公司（以下简称"恒运能源"），持股比例为 47.15%； 广西广投科元产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"广投科元"）， 持股比例为 46.14%；广西广投长科新材料产业发展基金合伙企业（有限合伙） （以下简称"广投长科"），持股比例为 6.71%。恒运能源正与广投长科商议于 本次重大资产购买报告书草案提交董事会前受让其持有的标的公司 6.71%股权， 故本次交易最终交易对方为恒运能源、广投科元。前述股权转让完成后，公司通 过支付现金的方式购买恒运能源、广投科元持有的标的公司 53.86%、46.14%股 权。本次交易完成后，公司将持有广西长科 100%股权，从而取得其控股权并纳 入合并报表范围。本次交易为现金收购，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 等相关法律法规，本次交易预计构成重大资产重组。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相 ...

关于本次交易前十二个月内 上市公司购买、出售资产情况的说明 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以支付现金方式 购买广西长科新材料有限公司（以下简称"广西长科"、"标的公司"）100% 股权（以下简称"本次交易"或"本次重大资产重组"）。目前，广西长科的股 东为宁波恒运能源科技有限公司（以下简称"恒运能源"），持股比例为 47.15%； 广西广投科元产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"广投科元"）， 持股比例为 46.14%；广西广投长科新材料产业发展基金合伙企业（有限合伙） （以下简称"广投长科"），持股比例为 6.71%。恒运能源正与广投长科商议于 本次重大资产购买报告书草案提交董事会前受让其持有的标的公司 6.71%股权， 故本次交易最终交易对方为恒运能源、广投科元。前述股权转让完成后，公司通 过支付现金的方式购买恒运能源、广投科元持有的标的公司 53.86%、46.14%股 权。本次交易完成后，公司将持有广西长科 100%股权，从而取得其控股权并纳 入合并报表范围。本次交易为现金收购，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 等相关法律法规，本次交易预计构成重大资产重组。 根据《重 ...

宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会 关于暂不召集股东大会审议本次交易相关事项的说明 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以支付现金方式 购买广西长科新材料有限公司（以下简称"广西长科"、"标的公司"）100% 股权（以下简称"本次交易"或"本次重大资产重组"）。目前，广西长科的股 东为宁波恒运能源科技有限公司（以下简称"恒运能源"），持股比例为 47.15%； 广西广投科元产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"广投科元"）， 持股比例为 46.14%；广西广投长科新材料产业发展基金合伙企业（有限合伙） （以下简称"广投长科"），持股比例为 6.71%。恒运能源正与广投长科商议于 本次重大资产购买报告书草案提交董事会前受让其持有的标的公司 6.71%股权， 故本次交易最终交易对方为恒运能源、广投科元。前述股权转让完成后，公司通 过支付现金的方式购买恒运能源、广投科元持有的标的公司 53.86%、46.14%股 权。本次交易完成后，公司将持有广西长科 100%股权，从而取得其控股权并纳 入合并报表范围。本次交易为现金收购，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 等相关法律法规，本次交易预计构 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2023-061 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十九次会议于 2023 年 8 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议通知已于 2023 年 8 月 26 日通过电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议 应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。会议由公司董事长陶春风先生主 持，部分监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定。 公司拟以支付现金方式购买广西长科新材料有限公司（以下简称"广西长科"、 "标的公司"）100%股权（以下简称"本次交易"或"本次重大资产重组"）。目 前，广西长科的股东为宁波恒运能源科技有限公司（以下简称"恒运能源"），持 股比例为 47.15%；广西广投科元产业投资基金合伙企业（有 ...

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十九次会议 二、本次交易方案符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办 法（2023修订）》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重 组的监管要求》《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异 常交易监管》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，方案合理，切实可行。 三、本次交易涉及的关联交易符合公平、公开、公正的原则，定价方式符合 《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法（2023修订）》等相关法 律法规的规定，定价原则具有公允性、合理性，符合公司和全体股东的利益，不 存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。 四、本次交易方案涉及的《宁波长鸿高分子科技股份有限公司重大资产购买 暨关联交易预案》及其摘要等相关文件符合《公司法》《证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法（2023修订）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第26号——上市公司重大资产重组》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规 定。 五、本次重大资产重组的实施将有利于公司提高资产质量和规模，有利于增 强公司的竞争能力，有利 ...

1 剔除大盘因素和同行业板块因素影响，即剔除上证综指和证监会化工行业指 数因素影响后，公司股价在本次交易首次信息披露前 20 个交易日内累计涨跌幅 均未超过 20%。 特此说明。 宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会 关于本次重大资产重组信息发布前公司股票价格波动 情况的说明 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以支付现金方式 购买广西长科新材料有限公司（以下简称"广西长科"、"标的公司"）100% 股权（以下简称"本次交易"或"本次重大资产重组"）。目前，广西长科的股 东为宁波恒运能源科技有限公司（以下简称"恒运能源"），持股比例为 47.15%； 广西广投科元产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"广投科元"）， 持股比例为 46.14%；广西广投长科新材料产业发展基金合伙企业（有限合伙） （以下简称"广投长科"），持股比例为 6.71%。恒运能源正与广投长科商议于 本次重大资产购买报告书草案提交董事会前受让其持有的标的公司 6.71%股权， 故本次交易最终交易对方为恒运能源、广投科元。前述股权转让完成后，公司通 过支付现金的方式购买恒运能源、广投科元持有的标的公司 53.86%、46 ...

独立董事关于第二届董事会第二十九次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、 法规以及《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，基于独立、谨慎的立 场，对公司第二届董事会第二十九次会议的相关事项，发表如下独立意见： 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 五、本次重大资产重组方案符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产 重组管理办法（2023修订）》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实 施重大资产重组的监管要求》《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产 重组相关股票异常交易监管》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，方案 合理，切实可行。 六、本次重大资产重组方案涉及的《宁波长鸿高分子科技股份有限公司重大 资产购买暨关联交易预案》及其摘要等相关文件符合《公司法》《证券法》《上 市公司重大资产重组管理办法（2023修订）》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等有关法 ...

宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以支付现金方式 购买广西长科新材料有限公司（以下简称"广西长科"、"标的公司"）100% 股权（以下简称"本次交易"或"本次重大资产重组"）。目前，广西长科的股 东为宁波恒运能源科技有限公司（以下简称"恒运能源"），持股比例为 47.15%； 广西广投科元产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"广投科元"）， 持股比例为 46.14%；广西广投长科新材料产业发展基金合伙企业（有限合伙） （以下简称"广投长科"），持股比例为 6.71%。恒运能源正与广投长科商议于 本次重大资产购买报告书草案提交董事会前受让其持有的标的公司 6.71%股权， 故本次交易最终交易对方为恒运能源、广投科元。前述股权转让完成后，公司通 过支付现金的方式购买恒运能源、广投科元持有的标的公司 53.86%、46.14%股 权。本次交易完成后，公司将持有广西长科 100%股权，从而取得其控股权并纳 入合并报表范围。本次交易为现金收购，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 等相关法律法规，本次交易预计构成重大资产重组。 公司董事会对于本次重大资产重组是否符合《重组管理办法》第十一条的相 ...