会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[5] - 特定情形下应召开临时会议[7] - 董事长十日内召集主持临时会议[9] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[9] - 定期会议变更通知需提前三日发出[11] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行董事会会议[11] - 董事委托和受托出席遵循相关原则[13] 会议表决 - 董事会会议表决一人一票[17] - 审议普通提案需超全体董事半数赞成[17] - 担保事项决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[18] - 董事回避时按无关联董事规则表决和处理[21] 其他事项 - 董事会就利润分配作决议及审计报告相关安排[22] - 提案未通过短期内不再审议[23] - 部分董事认为材料有问题可延期会议[24] - 会议可按需全程录音[25] - 秘书安排记录会议内容[26] - 与会董事签字确认记录，可说明不同意见[23] - 秘书办理决议公告，相关人员保密[29] - 董事长督促落实决议并通报情况[30] - 会议档案由秘书保存十年以上[24][25]

杭州豪悦护理用品股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）期货 交易业务，防范交易风险，根据《中华人民共和国证券法》《期货交易管理条例》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》等法律、法规、规范性文件以及《杭州豪悦护理用品股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司的期货交易业务。 第三条 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标 的的交易活动。 第四条 公司从事套期保值业务是指为管理外汇风险、价格风险、利率风险、 信用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货交易的活动。主要包括以 下类型的交易活动： （一）对已持有的现货库存进行卖出套期保值； （二）对已签订的固定价格的购销合同进行套期保值，包括对原材料采购合 同进行空头套期保值、对产成品销售合同进行多头套期保值，对已定价贸易合同 进行与合同方向相反的 ...

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[4] 提议与反馈 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意后5日内发通知[8][9] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[13] 通知与登记 - 召集人应在年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[16] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[15] 会议变更与投票 - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，否则提前2个工作日公告说明[15] - 股东会网络投票时间有规定范围[17] 表决权相关 - 股权登记日在册股东或其代理人有权出席，一股一表决权（类别股除外）[17] - 股东买入超规定比例有表决权股份，36个月内不得行使且不计入总数[21] 投票制度与记录 - 公司可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[22] - 特定情形应采用累积投票制[22] - 股东会会议记录保存不少于10年[25] 方案实施与决议 - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施[26] - 公司特定目的回购普通股，决议需经出席股东表决权三分之二以上通过[26] 决议撤销与规则 - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违法违规决议[28] - 本规则由董事会解释，生效实施及修订有规定[31]

杭州豪悦护理用品股份有限公司 独立董事年报工作制度 （六）在公司现场工作的时间、内容等情况； （2025 年 10 月） 第一条 为完善杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称公司）治理 机制，加强内部控制建设，充分发挥独立董事在年度报告工作中的作用，提 高公司信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、法规、规范性文件以 及《杭州豪悦护理用品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，制定本制度。 第二条 独立董事应当切实履行忠实、勤勉义务，履行公司年度报告编 制和披露期间所应当履行的各项职责，并认真编制其年度述职报告。 第三条 年度报告编制期间，公司相关职能部门和人员应当为独立董事 行使职权提供必要的工作条件，不得限制或者阻碍独立董事了解公司经营运 作情况。 第四条 独立董事应当按照上海证券交易所规定的格式和要求编制和披 露《独立董事年度述职报告》，并在公司年度股东会上向股东报告，对其履 行职责 ...

第一条 为规范杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）金融 衍生品交易业务，加强金融衍生品交易业务的管理，有效防控金融衍生品交易风 险，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《杭 州豪悦护理用品股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司的金融衍生品交易业务。 金融衍生品交易管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 杭州豪悦护理用品股份有限公司 第六条 公司非必要不进行金融衍生品交易，不得进行单纯以投机为目的的 金融衍生品交易。 第七条 公司从事套期保值业务，是指为管理外汇风险、价格风险、利率风 险、信用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的衍生品交易的活动。公司 从事套期保值业务的金融衍生品品种应当仅限于与公司生产经营相关的产品、原 材料和外汇等，且原则上应当控制衍生品在种类、规模及期限上与需管理的风险 敞口相匹配。用于套期保值的衍生品与需管理的相关风险 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 法律、法规、规章、规范性文件以及《杭州豪悦护理用品股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司股票及其衍生品种的交易价 格产生较大影响的任何行为和事项的有关信息及证券监管部门要求披露的其他 信息；所称"及时"是指自起算日起或者触及披露时点的两个交易日内；所称 "披露"是指在规定的时间内、在中国证券监督管理委员会（以下简称中国证 监会）指定的媒体上，以规定的披露方式向社会公众公布前述的信息；所称"相 关信息披露义务人"是指公司董事、高级管理人员、股东或者存托凭证持有人、 实际控制人，收购人及其他权益变动 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第八条 公司进行外汇套期保值业务必须基于公司出口项下的外币收款预测 及进口项下的外币付款预测，外汇套期保值业务合约的外币金额不得超过外币 收款或外币付款预测金额，外汇套期保值业务的交割期间需与公司预测的外币 收款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹 配。 第三章 审批权限 第九条 公司开展外汇套期保值业务须办理相关审批程序后方可进行。 第一条 为加强外汇套期保值业务的管理，规范公司外汇套期保值业务及相 关信息披露工作，有效防范外汇汇率和外汇利率波动给公司经营造成的风险，确 保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——交易与关联交易》等相关法律、法规、规范性文件以及《杭州豪悦护理用品 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司及子公司（包括但不限于控股子公司、全资子公 司）的外汇套期保值业务。公司及子公司应当按照本制度 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为了提高公司治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《杭州豪悦护理用品股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事 会报告工作。 第三条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外 部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应当为董事会审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人 员或者机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常 工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第八条 审计委员会设召集人一名,由独立董事中的会计专业人士担任,负 责主持委员会工作。 第九条 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和 经验。 第十 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025年10月） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《杭州豪悦护理用品股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第二章 人员组成 第三条 董事会提名委员会由3名以上董事会成员组成，委员会成员由董事 会选举产生。 第四条 提名委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本细 则第三条、第四条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为提高公司的治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训 和考核工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规、规范性文件以及《杭州豪悦护理用品股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 董事会秘书作为公司与证券监管机构、证券交易所之间的指定联络 人，是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责，忠实、勤勉地履 行职责。 第三条 董事会办公室作为董事会秘书分管部门，为董事会秘书履行工作职 责提供服务。 第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务负责人 及其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披 露的有关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和 信息 ...