董事会会议召开情况 - 杭州豪悦护理用品股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2025年8月29日召开 会议通知于2025年8月19日通过邮件送达全体董事 [1] - 会议由董事长李志彪主持 应出席董事7人 实际出席董事7人 公司监事及高级管理人员列席会议 [1] - 会议召集及召开符合《公司法》及《公司章程》规定 决议内容合法有效 [1] 审议通过事项 - 审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 该议案已事前经第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过 监事会发表书面审核意见 [1] - 审议通过《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》 [2] - 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 [2] - 审议通过《关于对外投资暨设立坦桑尼亚子公司并建设生产基地的议案》 [2] - 审议通过《关于对外投资暨设立秘鲁孙公司并建设生产基地的议案》 [3] - 审议通过《关于中止投资墨西哥生产基地项目的议案》 [3] 表决结果 - 所有议案表决结果均为7票同意 0票反对 0票弃权 [2][3]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第十二次会议于2025年8月29日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月19日通过短信送达全体监事 [1] - 会议应出席监事3人 实际出席监事3人 由监事会主席陈昶主持 [1] 监事会会议审议结果 - 全票通过《2025年半年度报告及其摘要》 表决结果为3票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 全票通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 表决结果为3票同意0票反对0票弃权 [2] 半年度报告审核意见 - 监事会确认半年度报告编制程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司报告期内运营管理状况 [1] - 报告格式符合中国证监会及上海证券交易所规定要求 [1] 外汇套期保值业务审议 - 开展外汇套期保值业务旨在规避汇率波动对经营的不利影响 [2] - 业务开展有利于控制汇率风险且符合公司实际情况 [2] - 相关决策程序符合法律法规 未损害公司及股东利益 [2]

公司担保情况 - 公司及子公司截至公告发布日不存在逾期担保情况 [1]

公司治理与财务决策 - 豪悦护理第三届监事会第十二次会议审议通过2025年半年度报告及其摘要 [2] - 公司同期审议通过关于开展外汇套期保值业务的议案 [2]

核心观点 - 公司及子公司拟开展不超过2500万美元外汇套期保值业务以规避汇率波动风险并增强财务稳健性 [1] 业务规模与资金安排 - 外汇套期保值业务资金额度不超过2200万美元或其他等值外币 [1] - 预计动用的交易保证金和权利金上限不超过2000万元人民币或其他等值外币 [1] - 资金来源为自有资金不涉及募集资金 [1] 交易方式与期限 - 交易方式包括远期业务掉期业务互换业务期权业务及其他外汇衍生产品业务 [1] - 授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效 [1] - 董事会授权总经理或其授权代理人负责具体实施并签署文件 [1] 审议程序 - 本次交易需董事会审议无需提交股东大会审议 [2] - 不涉及关联交易 [2] 风险控制措施 - 公司制订《外汇套期保值业务管理制度》严格按规定操作 [3] - 禁止进行投机和套利交易 [3] - 仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构合作 [3] - 加强汇率研究分析适时调整策略避免汇兑损失 [3] 监管与合规意见 - 公司将依据相关会计准则对外汇套期保值业务进行核算和披露 [4] - 监事会认为业务有利于规避汇率波动不利影响且决策程序合法合规 [4] - 不存在损害股东利益情形 [4]

公司公告 - 豪悦护理第三届董事会第十六次会议于8月29日晚间召开 [2] - 会议审议通过《2025年半年度报告及其摘要》等多项议案 [2]

财务表现 - 2025年上半年实现营业收入17.60亿元 [1] - 利润总额1.71亿元，同比下降22.77% [1] - 归属股东净利润1.48亿元，同比下降23.47% [1] 收入结构 - 婴儿卫生用品收入9.31亿元，占营业收入52.90% [1] - 成人卫生用品收入6.39亿元，占营业收入36.31% [1] - 其他产品收入1.90亿元，占营业收入10.79% [1] 业务范围 - 公司主要从事妇、幼、成人卫生护理用品的研发、制造与销售业务 [1] - 产品涵盖婴儿纸尿裤、成人纸尿裤、经期裤、卫生巾、湿巾等一次性卫生用品 [1] - 主要产品分类为婴儿卫生用品、成人卫生用品及其他卫生用品 [1]

财务表现 - 营业收入17.6亿元 同比增长34.03% [1] - 归属上市公司股东净利润1.48亿元 同比下降23.47% [1] - 扣非净利润1.46亿元 同比下降23.91% [1] 每股指标 - 基本每股收益0.69元 [1]

会议信息 - 公司第三届监事会第十二次会议于2025年8月29日召开，8月19日通知送达监事[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告及其摘要》，3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，3票同意，0票反对，0票弃权[4]

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2025-041 杭州豪悦护理用品股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六 次会议于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知 已于 2025 年 8 月 19 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长李志彪 先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员 列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定， 决议内容合法有效。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.c ...