证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-009 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》（2022 年修订）（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕 193 号）的规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 金额单位：人民币万元 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 154,866.46 | | 截至期初累计发生 | 项目投入 | B1 | 127,930.53 | | 额 | 利息收入净额 | B2 | 3,895.19 | 第 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告（叶雪芳） 本人作为杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称公司或本公 司)的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及 《公司章程》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守， 勤勉尽责地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权 利，积极出席了2023年度公司召开的董事会及股东大会，认真审议各 项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众 股东的利益。现将本人在2023年度履行独立董事职责的情况作报告如 下： 一、独立董事的基本情况 本人符合相关法律法规、监管规则有关上市公司、证券公司独立 董事任职资格条件及要求的规定，简历详见公司《2023年年度报告》 "公司治理"章节；并已向公司提交2023年度独立性自查报告，确认 符合任职的独立性要求。 2023年9月15日，公司召开2023年第一次临时股东大会实施换届 选举。换届后，本人开始担任公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议及专门委员会任职情况 1.出席会议情况 1 2023年 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"或"豪悦护理"）根据 目前经营情况，公司拟使用总额不超过人民币 20.00 亿元（含 20.00 亿元）的闲 置自有资金进行现金管理，在有效期内该资金额度可滚动使用。本议案尚需提交 公司股东大会审议批准。公司董事会同时提请公司股东大会授权公司董事长在上 述额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司管理层 组织相关部门实施。该决议自获得公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 下一年年度股东大会召开日前有效。 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-013 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，使用暂时闲置自有 资金购买理财产品，增加公司收益。 （二）资金来源及投资额度 本次购买理财产品的资金来源为暂时闲置的自有资金。公司计划使 ...

目 录 | | | | 二、附件……………………………………………………………第 | 3—7 页 | | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件…………………………………第 | 3 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………第 | 4 页 | | （三） 本所从事证券服务业务备案完备证明……………………第 | 5 页 | | （四） 注册会计师执行资格证书复印件……………………第 | 6—7 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1460 号 杭州豪悦护理用品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称豪悦护理公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是豪悦 护理公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财 ...

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 二、附件 ……………………………………………………………第 9—13 页 （一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 9 页 （二）本所执业证书复印件………………………………………第 10 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明……………………第 11 页 （四）注册会计师执行资格证书复印件……………………第 12—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 天健审〔2024〕1461 号 杭州豪悦护理用品股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称豪悦护理公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供豪悦护理公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为豪悦护理公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 豪悦护理公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—8 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 5 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明…………………… 第 6 页 （四）注册会计师执行资格证书复印件………………………第 7—8 页 豪悦护理公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 务办理（2023 年 12 月修订）》（上证函〔2023〕3870 号）的规定编制汇总表，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔202 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告（季诚昌） 本人作为杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称公司或本公 司)的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及 《公司章程》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守， 勤勉尽责地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权 利，积极出席了2023年度公司召开的董事会及股东大会，认真审议各 项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众 股东的利益。现将本人在2023年度履行独立董事职责的情况作报告如 下： 一、独立董事的基本情况 本人符合相关法律法规、监管规则有关上市公司、证券公司独立 董事任职资格条件及要求的规定，简历详见公司《2023年年度报告》 "公司治理"章节；并已向公司提交2023年度独立性自查报告，确认 符合任职的独立性要求。 2023年9月15日，公司召开2023年第一次临时股东大会实施换届 选举。换届后，本人开始担任公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议及专门委员会任职情况 1.出席会议情况 1 2023年 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-014 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于向全资子公司追加投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 对外投资概述 （二）杭州豪悦新材料有限公司 | 公司名称 | 杭州豪悦新材料有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91330113MACL4KDC53 | | 注册资本 | 500 万元人民币 | | 成立时间 | 2023 年 05 月 29 日 | | 法定代表人 | 汪志龙 | | 公司住所 | 浙江省杭州市临平区东湖街道红丰路 655 号 3 幢 201 室 | | 股权结构 | 杭州豪悦护理用品股份有限公司持股 100% | | 经营范围 | 许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果 为准）。一般项目：新材料技术研发；货物进出口；母婴用品制造； 母婴用品销售；个人卫生用品销售；产业用纺织制成品制造；产业用 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等相关 规定，现将会计师事务所 2023 年度履职情况和评估情况汇报如下： 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，以及公司 2023 年年报工作安排，天健会计师事务所对公司 2023 年度财务报 告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查 并出具了专项报告。 经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《内部控制制度》 和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计师事务所出具 了标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中 ...

公司代码：605009 公司简称：豪悦护理 杭州豪悦护理用品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...