证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号： 2024-018 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟设子公司名称：豪悦（墨西哥）有限责任公司 HAOYUE(Mexico) S.A. de .C.V. （具体以最终注册名为准） 投资金额：预计总投资 3000 万美元 风险提示：本次投资事项尚需获得商务主管部门、外汇管理部门等有权部门 的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在 不确定性的风险。投资事项建设计划、建设内容及规模可能根据外部环境变化、 业务发展需要等情况作相应调整，且因墨西哥政策、法律、商业环境与国内存在 较大差异，存在一定的经营风险和管理风险等，因此投资事项进展及效果能否达 到预期存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 （一）、对外资基本情况 公司本次对外投资的墨西哥新莱昂州蒙特雷北美华富山工业园距离美国德州 边境口岸拉雷多约 200 公里。墨西哥作为美国"近岸" ...

(一) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》 证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-007 杭州豪悦护理用品股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议于 2024 年 4 月 11 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 2 日通过短信的方式送达全体董事。本次会议由董事长李志彪先生主持，会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法 有效。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 (二) 审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (三) 审议通过《2023 年度财务决算报告》 本议案已经公司第三届董事会审 ...

会议与决策 - 2023年召开股东大会2次、董事会会议4次等[3] - 2023年4月14日提议聘任天健会计师事务所[11] - 2023年4月14日审议通过会计政策变更等议案[13][16] - 2023年8月25日审议通过换届选举议案[14] - 2023年9月15日实施换届选举[1] 合规情况 - 2023年度未涉及应披露关联交易[7] - 2023年度不存在变更或豁免承诺方案情况[8] - 2023年度不存在被收购及相关决策措施[9]

审计会议情况 - 2023年审计委员会召开四次会议[2] - 各次会议分别审议通过多项议案[2][3] 审计监督工作 - 2023年监督天健审计工作，认为报告公正客观[4] - 审阅内部审计计划，监督实施并指导[5] 财务报告审议 - 2023年协调沟通，督促提交审计报告[6] - 审议多期财务报告，认为真实公允[6]

业绩总结 - 2023年公司净利润4.3859891971亿元[3] - 2023年末可供分配利润14.6790162256亿元[3] 利润分配 - 2023年度拟每10股派8.5元，派现1.3151589045亿元，占比29.99%[3] - 半年度已派现1.3151589045亿元，拟累计分红2.630317809亿元，占比59.97%[4] - 利润分配预案待股东大会审议[4][6] 股本情况 - 公司总股本155226949股，扣除回购专户股份502372股[3]

杭州豪悦护理用品股份有限公司 杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会 关于变更指定信息披露媒体的公告 鉴于公司与《中国证券报》《证券日报》签署的信息披露服务相关合约分别 于 2023 年 8 月 30 日、2023 年 12 月 31 日到期。上述合约到期后公司指定信息 披露媒体变更为《上海证券报》《证券时报》，有关公司对外披露的公告及相关文 件内容详情，敬请投资者关注《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn) 公司对《中国证券报》《证券日报》长期以来为公司提供的优质服务表示衷 心的感谢。 特此公告。 证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-016 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称"公司")原指定信息披露媒体为 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。 2024 年 4 月 12 日 ...

会议情况 - 2023年召开股东大会1次，董事会会议4次，审计委员会会议2次[3] - 2023年9月15日召开第三届董事会第一次会议[13][16] - 2023年10月24日召开第三届董事会第三次会议[15] - 2023年12月29日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议[17] 激励计划 - 62名激励对象可解除24.3万股限制性股票限售[17] - 解除限售期限为2023年11月22日至2024年11月21日[17] 其他情况 - 2023年董事会审议三季度报告，独立董事认为报告合规准确[10] - 公司有内部控制规范体系，重大方面内控有效[11] - 2023年度无应披露关联交易等情况[7][12] - 2023年度公司及相关方无变更或豁免承诺等情况[8][9]

会议与决策 - 2023年召开股东大会2次、董事会会议4次等[3] - 2023年4月14日提议继续聘任天健会计师事务所[11] - 2023年4月14日审议通过会计政策变更议案[13] - 2023年8月25日审议通过换届选举议案[15] - 2023年4月14日审议通过薪酬方案议案[15] - 2023年9月15日实施换届选举[1] 报告与情况 - 2023年度董事会审议多期报告主要数据[9] - 2023年度公司及相关方无承诺变更或豁免情况[8] - 2023年度公司无被收购相关决策及措施[9]

预算构成与核心 - 全面预算由业务、资本和财务预算构成，以现金流控制为核心[2] 管理机构与职责 - 全面预算管理组织机构包括决策、日常管理、审计监督和执行机构[4] - 董事会负责审议批准年度预算方案，确定三年经营规划等[6] 预算流程 - 公司四季度启动下一年度经营预算方案[7] - 总经理1月底前出台可供审计的年度预算方案[7] 预算控制与考核 - 预算执行分事前、事中、事后控制，日常管理机构拟定方法[10] - 预算考核包括目标与工作考核，工作考核反馈至人力部门[10] 制度相关 - 制度由董事会负责解释与修订，审议通过后生效实施[14][15]

会议情况 - 2023年召开股东大会1次、董事会会议4次、审计委员会2次、提名委员会1次[3] - 2023年9月15日召开第三届董事会第一次会议，聘任相关负责人[12][14] - 2023年10月24日召开第三届董事会第三次会议，变更会计政策[13] - 2023年12月29日召开第三届董事会和监事会第四次会议，通过激励计划解除限售议案[15] 激励计划 - 62名激励对象可解除24.3万股限制性股票限售[15] - 解除限售期限为2023年11月22日至2024年11月21日[15]