公司治理 - 2023年度召开6次董事会和2次股东大会，独立董事任浩均亲自出席[5] - 2023年度任浩应参加董事会提名委员会2次、审计委员会4次，均亲自出席[6] - 2023年8月公司组织相关人员参加《上市公司独立董事管理办法》培训[11] - 2023年12月6日公司召开第二届董事会第十九次会议决议聘任副总经理[18] - 2023年度公司高级管理人员薪酬发放符合规定[18] - 报告期内公司未更换年审和内控审计机构，续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[19][20] - 报告期内公司董事会提出2022年度利润分配预案[21] - 2023年度公司董事会及下属委员会工作有序进行[26] - 独立董事已连续担任6年，2024年4月15日任职到期[27] - 2024年独立董事将继续履行义务维护公司和股东利益[27][28] 合规运营 - 2023年度公司发生的关联交易遵循原则，履行审批程序，未损害公司及股东利益[13] - 2023年度公司不存在对外担保及资金占用情况[14] - 公司对募集资金使用履行决策和审议程序，未违规，未损害股东利益[15][16] - 报告期内未发现公司、股东及关联方违反承诺履行的情形[22] - 2023年度公司严格按规定履行信息披露义务[23] - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价，认为已建立并有效执行内控[24][25] 项目与调研 - 2023年公司高新区工厂有年产20亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目（一期）[10] - 2023年12月任浩对公司武汉长源工厂进行现场调研[10] 激励计划 - 公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就[17] - 公司回购注销部分离职激励对象已获授但未解除限售的限制性股票，程序合法合规[17]

财务内控 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 财务数据 - 金额为人民币15450.0000万元[20]

公司规范运行 - 东吴证券对长华集团2023年持续督导期规范运行情况现场检查[1] - 公司治理和内控完善且有效执行，三会运作良好[2] - 已披露公告与实际情况一致，信息披露合规[4] 资金与交易 - 无关联方违规占资，资产等保持独立[5] - 严格执行募集资金管理制度，无违规占用和变更用途[6] - 关联交易等规范，无重大违法违规[7] 经营情况 - 经营环境未重大不利变化，生产经营正常[8] - 各重要方面总体运行良好，无提请注意事项[11] 检查情况 - 现场检查无应向监管报告事项[12] - 相关人员积极配合检查，提供必要支持[13]

人员情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 业务收入 - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] 客户服务 - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元，同行业客户26家[2] 审计团队 - 项目合伙人张建新等分别于2023年、2023年、2021年开始服务[3] - 近三年均未受刑事、行政等处罚[7] 审计情况 - 2023年就重大会计审计事项咨询解决问题[8] - 就重大会计审计事项达成一致，无未解决分歧[8] - 质量管理措施有效执行[10] 风险保障 - 截至2023年末，已提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额12.50亿元[14][15]

上市信息 - 长华集团2020年9月29日首发上市，注册资本47,147.0353万元[1] - 2022年3月23日2022年度非公开发行股票证券上市[1] 保荐督导 - 保荐机构持续督导职责期限至2023年12月31日[1] - 截至2023年12月31日，募集资金未用完，东吴证券继续督导[13]

公司业绩 - 公司2023年度营业收入为2,421,922,542.42元，较上年同期增长31.96%；归属于上市公司股东的净利润为109,216,722.38元，较上年同期略有下降[13] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,720,427,572.45元，较上年同期增长3.49%[14] - 公司2023年基本每股收益为0.23元，较上年同期下降4.17%[14] - 公司2023年第四季度营业收入为821,486,584.79元，较第一季度增长114.52%[15] - 公司2023年实现营业收入242,192.25万元，较去年同期增长31.96%[18] - 公司2023年新增客户87家，其中新增主机厂客户11家，二级配套客户76家，新能源汽车零部件销售收入约为3.10亿元，占营业收入的12.80%[19] - 公司2023年完成股份回购金额为8,756,467.00元[4] 公司发展战略 - 公司持续加大对新能源汽车领域的拓展与合作，积极加速轻量化、一体化铝铸件产品生产进程[29] - 公司与金博股份签订战略合作协议，切入碳陶刹车系统领域，共同开拓产品全新应用市场[24] - 公司产品结构持续优化，在原有中大型冲焊件基础上，积极拓展螺母板、冲铝件、铝合头等新领域[24] 公司研发情况 - 公司报告期内共计研发投入9,288.94万元，占营业收入的3.84%[21] - 公司拥有210项专利，其中发明专利24项[21] - 公司项目转产超过1150种产品，其中新能源汽车零部件转产超过620种，同比增长约101%[21] - 公司研发费用为92,889,351.07元，较上年增长2.83%[36] - 公司研发投入总额为92,889,351.07元，占营业收入比例为3.84%[44] - 公司研发人员数量为323人，占公司总人数比例为14.12%[44] 公司环保与社会责任 - 公司2023年度投入环保资金为730.22万元，全资子公司被列入宁波市生态环境局的重点排污单位名录[126] - 公司通过使用新型铝合金管材替换碳钢管，降低了单位产品的能耗和排放量，节能降耗10%左右[138] - 公司在2023年度减少排放二氧化碳当量约2799.3吨，其中新增减少二氧化碳排放当量近570吨[139] - 公司通过使用清洁能源进行生产，有效减少了二氧化碳排放当量，节能减排效果明显[140] - 公司在2023年度向慈溪市老龄事业发展基金会、慈善总会、宁波大学教育发展基金会等捐赠总投入为50万元[141] 公司治理与股东权益 - 公司董事、监事和高级管理人员持股情况稳定，报酬合理[72][75][76] - 公司管理层具备丰富的行业经验和专业背景[74][77][80] - 公司董事会秘书具有丰富的公司治理和管理经验[82] - 公司实际控制人在股票上市后36个月内不转让或委托他人管理公司股份，减持价格不低于发行价[144] - 公司实际控制人担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的公司股份不超过其持有总数的25%[144]

综合授信 - 2024年度公司及子公司申请综合授信额度不超7亿元[1] - 申请期限自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[2] - 额度在授信期限内可循环滚动使用[2] 授权事宜 - 提请股东大会授权董事会在额度内授权董事长或指定代理人办理融资[3] - 授权期限自2023年年度股东大会通过起十二个月内有效[4] 审批情况 - 本事项需提交公司2023年年度股东大会审议批准[5]

业绩总结 - 2023年度净利润109,216,722.38元[3] - 2023年度完成股份回购8,756,467.00元[5] 利润分配 - 每10股派2元，总额92,836,150.60元[4] - 2023年现金分红占净利润93.02%[5] - 利润分配预案待股东大会审议[8]

会议信息 - 第三届董事会第二次会议于2024年4月25日召开，7名董事全部出席[2] - 公司定于2024年5月16日14:00召开2023年年度股东大会，现场和网络投票结合[48] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[4][7][10][12][14][17][19][23][26][29][32][34][39][41] - 《关于确认2023年度日常关联交易和预计2024年度日常关联交易的议案》表决同意4票，关联董事回避[34][35][36] - 《2023年第一季度报告》《关于召开2023年年度股东大会的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[45][46][48][49] 议案审议 - 《2023年度财务决算报告》等议案需提交股东大会审议[5][10][12][27][30][36] - 《关于董事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》直接提交股东大会[37][38] 报告情况 - 《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》有保荐机构核查和会计师鉴证[32] - 《2023年度内部控制评价报告》经审计委员会审议，会计师审核鉴证[34] - 《关于2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》经审计委员会审议，会计师审核鉴证[39] 工作安排 - 《2023年度总经理工作报告》总结2023年经营，提出2024年计划[6] - 《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》详见相关公告[42][43]

融资情况 - 2020年首次公开发行A股4.168万股，每股发行价9.72元，募资总额40512.96万元，净额36588.05万元[13] - 2022年非公开发行A股51806353股，每股发行价14.67元，募资总额759999198.51元，净额752972966.10元[15] 资金余额 - 2022年末募集资金专户余额3531.19万元，2023年使用2723.62万元，利息收入减手续费23.86万元，年末余额831.44万元[14] - 2023年初募集资金专户余额14369.51万元，定期存单和理财到期及收益19497.23万元，使用16013.93万元，购买定期存单和理财14000万元，利息收入减手续费152.32万元，年末余额4005.13万元[17] 资金使用 - 2020年用15291.14万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金[23] - 2022年用21660.78万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金[24] - 2023年利用暂时闲置募集资金累计购买产品14000万元[26] - 截至2023年末赎回理财产品19083.28万元，产生收益413.95万元[26] 项目投入 - 2023年首次公开发行股票募集资金年度投入6588万元，变更用途2723.62万元，累计投入6207.47万元，投入进度98.96%[35] - 2023年非公开发行股票募集资金年度投入6013.93万元，变更用途5297.30万元，累计投入6291.71万元[37] - “汽车冲焊件（广清产业园）生产基地建设项目（一期）”2023年投入进度95.33%，实现效益268.8万元[37] - “经量化汽车铝部件智能化生产基地III”2023年末投入进度41.43%，项目可行性发生重大变化[37] - “年产20亿件汽车高强度紧固件产线建设项目”2023年末投入进度99.99%[37] 项目变更与结项 - 公司将武汉长源部分首次公开发行股票募集资金投入方式由借款变更为增资，增资金额19420万元[31][35] - 公司将广东长华部分非公开发行股票募集资金投入方式由借款变更为增资，增资金额10000万元[31] - 2024年3月27日，“轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目”变更、结项，节余募集资金投入新项目，投入额由13880.57万元调减至6071.77万元[38] - 2024年3月27日，“年产20亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目（一期）”完成募集资金投入并结项[38] 其他 - 公司制定《长华控股集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储[16] - 立信会计师认为长华集团2023年度募集资金存放与使用情况专项报告编制合规[9] - 公司公示年度报告时间为1月1日至6月30日[48] - 公司人民币金额为15450.0000万元整[48] - 公司执业日期为2000年6月13日（转制日期2010年12月31日）[46]