会议信息 - 会议时间为2025年9月16日，网络投票时间为当日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网平台），现场会议时间为14:00，现场签到时间为13:20 - 13:50[11] - 会议地点为长华控股集团股份有限公司会议室（浙江省慈溪市周巷镇工业园区环城北路707号）[11] - 本次会议有12项议案，特别决议议案为关于取消监事会及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案[6][12] 公司治理 - 董事会由7名董事组成，1名职工代表董事由职工代表大会选举产生，6名非职工代表董事通过股东会选举产生[15] - 董事会审计委员会成员为3名，通过董事会选举产生，现审计委员会行使监事会职责[15] 股份相关 - 公司于2020年9月4日经核准首次向社会公众发行人民币普通股4168万股，于2020年9月29日在上海证券交易所上市[17] - 公司已发行股份数为470,065,793股，均为普通股[18] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[18] 交易与决策审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需审议[24] - 公司与关联自然人交易总额（含累计）超3000万元的关联交易需审议[24] - 公司与关联法人交易总额（含累计）超3000万元且占最近一期经审计净资产值绝对值5%以上的关联交易需审议[24] 担保审议 - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需审议[24] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需审议[24] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需审议[24] 股东会相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[30] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[30] - 公司1年内收购、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[30] 董事相关 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[33] - 兼任高级管理人员职务的董事及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的二分之一[33] - 董事会将在2日内披露董事辞职有关情况，公司将在2个交易日内披露[34][35] 独立董事相关 - 公司董事会设独立董事3名，由股东大会选举产生[44] - 独立董事每届任期三年，连任时间不得超过六年[46] - 独立董事连续2次未亲自出席董事会会议且不委托其他独立董事代为出席，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务[46] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[55] - 法定公积金转增资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[56] - 公司每年现金分红比例原则上不低于当年可供分配利润的10%[57] 制度修订 - 本次章程修订将“股东大会”表述统一调整为“股东会”[66] - 公司拟修订《董事会议事规则》等多项制度[70][73][75][77][79][81][84][87][89] - 公司拟废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会行使监事会职权[91]

行业趋势 - 汽车零部件行业项目定点密集落地 带动产业链热度升温 成为观察行业发展动向的重要窗口 [1] - 项目定点更关注配套产品独特性 体现汽车产业追求差异化 与过去采购招标追求性价比方式形成对比 [1] - 新能源车市场快速增长推动项目定点频频落地 车企加快产品迭代和产能扩张带动零部件需求大幅提升 [2] - 新能源车企下游需求旺盛 "以旧换新"政策刺激消费 带动上游配件采购 [4] - 车企加快提升配件国产化率以增强供应链安全性 国产配件在质量和定制化方案方面具备优势 [4] 公司动态 - 金固股份8月以来收获多份项目定点 包括国内大型乘用车厂商新一代阿凡达低碳车轮产品 预计第三季度量产 这是今年第三次获得该客户订单 [1] - 金固股份持续获得重卡龙头企业项目定点 为其旗舰车型开发阿凡达低碳车轮产品 计划9月份量产 [1] - 金固股份8月18日首次收到国内大型汽车厂商新能源轻卡阿凡达低碳车轮定点 预计第四季度量产 [3] - 长华集团8月20日获得国内车企关键金属结构件定点 生命周期8年 预计总销售金额约1.9亿元 2026年第三季度逐步量产 [2] - 长华集团此前获得另一车企关键金属结构件定点 生命周期5年 预计总销售金额约2.2亿元 2026年第三季度逐步量产 [2] - 长华集团8月18日收到新能源车企关键金属结构件定点 生命周期4年 预计总销售金额约8.1亿元 2026年第三季度逐步量产 [3] - 宁波一彬电子科技9月2日获得新能源车企立柱包零部件定点 生命周期5年 预计总销售金额约2.43亿元 [3] - 宁波星源卓镁8月6日获得汽车零部件厂商新能源汽车镁合金动力总成壳体定点 预计2026年3月末开始量产 未来6年销售总金额约7.13亿元 [3] 战略影响 - 持续收获项目定点促使企业加大研发投入提升技术实力 巩固市场地位 [2] - 项目定点推动企业优化产能布局 根据定点分布调整生产基地 [2] - 企业从单一零部件向系统集成方向发展 拓展业务领域 [2] - 项目定点有助于保障产品质量稳定性 为车企定制化创造条件 推动摆脱同质化竞争 [4]

宏观策略 - 关注反内卷和四中全会带来的国内经济政策变化 [1] - 预计下半年经济小幅承压但全年5%增长目标仍能实现 上半年经济增速为5.3% [47] - 国内经济面临四方面风险：出口转负时点不确定 消费同比增速承压 房地产投资降幅扩大 基建和制造业投资增速放缓 [47] - 经济支撑因素包括5000亿政策性金融工具待出台 生育补贴和消费贷贴息政策集中生效 餐饮同比增速逐月回升 [47] - 海外宏观关注9月5日至16日美国密集经济数据公布 预期数据大幅偏离预期的概率增大 [47] - 策略建议做多VIX 美股回调即加仓机会 美股波动可能外溢至AH股 [47] - 权益市场观点认为市场调整健康 看好结构性慢牛趋势 汇率下行吸引资金流入 海外降息概率提升 [48] - 市场资金方面交易型外资加速布局 ETF配置资金和两融余额持续增长 保险资金举牌加速 [48] - 市场风格从"哑铃"向大盘切换 TMT+金融形成新的主线 [48] - 债券市场观点认为利率曲线形态或分"三步走" 关注9月至10月货币政策信号引导 [48] 固收金工 - 国内商业银行不缩表原因包括：经济增速下滑期间缩表将加剧经济下行 2023年以来央行货币政策偏宽松降低缩表必要性 商业银行国有资本性质需服务实体经济 监管助力关键指标持续合格 [2] - 部分中小银行存在缩表可能但全行业缩表概率较低 [2] - 美国居民资产配置研究以联邦基金利率转折点为界 追溯1979年至今演进轨迹 [3] - 美国利率政策大开大合 居民资产配置呈现"利率主导 风险轮动"特征 非金融资产占比下行 金融资产内部权益类崛起 现金类潮汐 [3] - 加息周期居民资产配置呈现高利率主导逻辑 资产防御性调整与结构性分化 降息周期低利率驱动收益再平衡 风险资产成配置核心 [3] - 美国经验启示包括房地产分化加剧需警惕系统性风险 金融资产配置潜力巨大但需防范波动风险 提升社会保障水平增强居民财富积累信心 [3] 医疗器械与诊断 - 新产业2025H1收入21.85亿元同比下降1.18% 归母净利润7.71亿元同比下降14.62% [4] - 新产业海外收入9.54亿元同比增长19.62% 销售化学发光免疫分析仪1971台 中大型高端机型占比77.02% [5] - 新产业国内收入12.29亿元同比下降12.81% 三级医院覆盖率达47.60% 三甲医院覆盖率达63.51% [5] - 联影医疗2025H1收入60.16亿元同比增长12.79% 归母净利润9.98亿元同比增长5.03% [37] - 联影医疗CT业务收入15.15亿元 MR业务收入19.68亿元同比增长16.81% MI业务收入8.41亿元同比增长13.15% [37] - 联影医疗海外收入11.42亿元同比增长22.49% [37] - 威高骨科2025H1收入7.41亿元同比下降1.28% 归母净利润1.42亿元同比增长52.43% [39] - 威高骨科脊柱业务收入2.51亿元同比增长13% 海外收入4321万元同比增长19% [39] - 爱博医疗2025H1收入7.87亿元同比增长14.72% 归母净利润2.13亿元同比增长2.53% [40] - 爱博医疗人工晶体收入3.45亿元同比增长8.23% 隐形眼镜收入2.36亿元同比增长28.89% [40] - 三诺生物2025H1收入22.64亿元同比增长6.12% 归母净利润1.81亿元同比下降8.52% [20] - 三诺生物国内收入12.66亿元同比增长5.40% 海外收入7.44亿元同比增长7.06% CGM产品获欧盟MDR认证 [20] 消费电子与智能硬件 - 比亚迪电子2025H1营收806.1亿元同比增长2.6% 归母净利润17.3亿元同比增长14.0% [6] - 比亚迪电子消费电子业务收入609.47亿元同比下降3.7% 其中零部件137.52亿元同比下降9.8% 组装业务471.95亿元同比下降1.8% [6] - 比亚迪电子新型智能产品业务收入72.09亿元 AI服务器出货大幅增长 [6] - 比亚迪电子新能源车业务收入124.50亿元同比增长60.50% 占比15.45% [6] - 地平线机器人2025H1收入15.7亿元同比增长68% 芯片出货量198万颗同比翻倍 [12] - 地平线机器人中高阶芯片出货量98万颗同比增长六倍 芯片平均单价393元同比上升106% [12] - 地平线机器人中国OEM ADAS/AD市场市占率分别为45.8%/32.4% 均位列行业第一 [13] 电商与互联网 - 拼多多2025-2027年Non-GAAP净利润调整至1004.05亿元/1264.56亿元/1524.11亿元 [9] - 阿里巴巴FY2026Q1云业务超预期 FY2026-FY2028年Non-GAAP净利润预测调整为1209.58亿元/1738.38亿元/2222.88亿元 [31] 半导体与高端制造 - 北方华创平台化布局加速 推出首款离子注入机Sirius MC 313和首款电镀设备Ausip T830 [10] - 北方华创产品线涵盖薄膜沉积 干法刻蚀/去胶 涂胶显影 离子注入 清洗 电镀 热处理等多种设备 [10] - 万业企业2025H1扭亏为盈 铋材料业务快速放量 形成"材料-设备"双轮驱动格局 [11] - 高测股份切入机器人市场 布局行星滚柱丝杠磨削设备和钨丝灵巧手腱绳 [16] - 鼎胜新材2025H1涂碳箔出货高增 预计2025-2027年归母净利润4.5亿元/6亿元/7.5亿元 [32] 新能源与汽车 - 比亚迪2025H1国内竞争加剧影响盈利 预计2025-2027年归母净利润450亿元/589亿元/710亿元 [34] - 天奈科技2025Q2产品升级提升单吨盈利 单壁碳管放量在即 预计2025-2027年归母净利润3.5亿元/5.6亿元/7.6亿元 [18] 医药与生物科技 - 百济神州2025H1业绩超预期 上调2025年归母净利润至8.13亿元 2026年归母净利润至41.68亿元 [14] - 迈威生物IL-11单抗全球领先 预计2025-2027年营收11.08亿元/12.37亿元/20.92亿元 [36] 工业与材料 - 海亮股份2025H1业绩显著改善 预计2025-2027年归母净利润16.6亿元/31.5亿元/39.4亿元 [19] - 甘化科工电源和特种合金保持领先地位 预计2025-2027年归母净利润1.05亿元/1.59亿元/2.35亿元 [42] - 铂力特紧密围绕金属增材制造产业链 预计2025-2027年归母净利润2.38亿元/3.55亿元/4.41亿元 [44] 航空与国防 - 中直股份持续聚焦航空产业 预计2025-2027年归母净利润6.22亿元/6.97亿元/7.66亿元 [43] - 中航光电成功布局新兴领域 预计2025-2027年归母净利润37.04亿元/42.61亿元/46.36亿元 [45] - 中航机载持续增强技术优势 预计2025-2027年归母净利润11.52亿元/13.39亿元/15.82亿元 [46] 服务与消费 - 九州通2025H1收入811.06亿元同比增长5.10% 归母净利润14.46亿元同比增长19.70% [15] - 分众传媒业绩稳健增长 "碰一碰"有望带来新增量 维持2025-2027年EPS预测0.39元/0.49元/0.54元 [16] - 学大教育2025H1营收符合预期 预计2025-2027年归母净利润2.6亿元/3.3亿元/4.0亿元 [22] - 固生堂2025H1AI赋能+海外拓展 发布10大"国医AI分身" 海外业务收入214万元 7月新加坡门店收入同比增长119% [25] - 首旅酒店2025H1酒店业务业绩释放 预计2025-2027年归母净利润9.1亿元/9.9亿元/10.6亿元 [27] - 顺丰同城业绩超预期 预计2025-2027年归母净利润2.54亿元/3.73亿元/4.97亿元 [29] 能源与公用事业 - 蓝天燃气2025H1气量偏弱&接驳下滑致业绩承压 分红比例140% 预计2025-2027年归母净利润3.98亿元/4.06亿元/4.10亿元 [23] - 某油气公司2025H1油气产量快速增长 预计2025-2027年归母净利润1412亿元/1447亿元/1497亿元 [30] 机械与设备 - 海天精工2025H1业绩短期承压 预计2025-2027年归母净利润6.41亿元/7.60亿元/8.96亿元 [24] - 欧科亿2025H1营收稳健增长 预计2025-2027年归母净利润0.45亿元/0.91亿元/1.64亿元 [35] - 长华集团2025H1盈利持续修复 预计2025-2027年归母净利润1.5亿元/1.8亿元/2.5亿元 [28]

投资评级 - 维持"买入"评级 [1][8] 核心观点 - 2025年上半年营业收入9.50亿元，同比下降17.77%，归母净利润0.33亿元，同比下降46.14% [8] - 2025年第二季度营业收入5.27亿元，环比增长24.61%，归母净利润0.27亿元，环比大幅增长291.19% [8] - 新能源汽车零部件业务销售收入超2亿元，燃油车与新能源车共用产品销售收入超3亿元 [8] - 新业务领域获飞行汽车超2亿元订单及碳陶刹车系统超1亿元合同 [8] - 维持2025-2027年营收预测26.2/30.1/34.7亿元，同比增速分别为+19%/+15%/+15% [8] - 维持2025-2027年归母净利润预测1.5/1.8/2.5亿元，同比增速分别为+30%/+25%/+33% [8] 财务表现 - 2025Q2毛利率14.63%，同比提升4.60个百分点，环比提升2.56个百分点 [8] - 2025Q2期间费用率9.53%，同比下降0.77个百分点，环比下降2.90个百分点 [8] - 2025Q2归母净利率5.04%，同比提升2.05个百分点，环比提升3.44个百分点 [8] - 预测2025-2027年每股收益分别为0.31/0.39/0.52元 [1][8] - 当前股价对应2025-2027年PE分别为38/31/23倍 [1][8] 业务发展 - 深化与头部新能源车企合作，多次获得客户定点通知 [8] - 积极拓展宁德时代、宁波拓普、金博股份等二配客户 [8] - 行星滚柱丝杠已送样检测，机器人紧固件同步推进 [8] - 与金博股份战略合作推进碳陶刹车系统量产 [8] - 已获专利276项，其中发明专利39项（截至2025H1） [8] 产能建设 - IPO及非公开发行募投项目陆续投产 [8] - 广东、武汉、宁波等生产基地产能逐步释放 [8] - 产业布局持续优化，规模效应开始显现 [8] - 增强近地化配套与整体交付能力 [8]

财务表现 - 2025年中报营业总收入9.5亿元，同比下降17.77%[1] - 归母净利润3335.84万元，同比下降46.14%[1] - 第二季度归母净利润2656.71万元，同比上升55.95%[1] - 毛利率13.49%，同比上升13.09个百分点[1] - 净利率3.51%，同比下降34.5%[1] - 三费占营收比5.55%，同比上升17.14%[1] - 每股收益0.07元，同比下降46.15%[1] - 每股经营性现金流0.24元，同比下降56.6%[1] 资产负债表 - 货币资金3.16亿元，同比增长5.9%[1] - 应收账款3.22亿元，同比增长8.08%[1] - 有息负债9560.99万元，同比下降28.77%[1] - 应收账款占最新年报归母净利润比例达282.82%[1][4] - 每股净资产5.71元，同比增长0.73%[1] 投资回报 - 2024年ROIC为4.02%，资本回报率不强[3] - 2024年净利率5.15%，产品附加值一般[3] - 上市以来ROIC中位数11.23%，投资回报较好[3] - 2023年ROIC为3.87%，投资回报一般[3] 业务发展 - 公司业绩主要依靠研发及资本开支驱动[3] - 一季度利润下滑因客户销量不佳及募投项目产能爬坡[4] - 已获得超1亿元新定点项目，2025年累计新定点业务超20亿元[5] - 产品在光伏、储能和碳陶刹车系统领域实现量产[5] - 持续拓展新能源客户，深化客户合作粘性[5] 产能建设 - 募投项目处于产能爬坡阶段，未充分发挥自动化生产优势[4] - 产能利用率持续优化，自动化生产优势将逐步显现[5] - 产能释放为未来业绩发展奠定坚实基础[5]

财务表现 - 2025年上半年营业收入9.50亿元 [1] - 归属于上市公司股东的净利润3335.84万元 [1] 业务发展 - 公司不断丰富产品矩阵并着力构建第二增长曲线 [1] - 在手订单充足为可持续发展注入新动能 [1] - 已公告获得定点项目累计超30亿元 [1] - 定点项目大部分在2025年下半年及2026年度生产 [1]

机构持股情况 - 截至2025年8月27日 5家机构投资者合计持有长华集团A股股份5365.46万股 占总股本11.39% [1] - 机构投资者包括宁波长宏股权投资合伙企业 宁波久尔投资合伙企业 杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业 诺德基金浦江373号单一资产管理计划 平安中证2000增强策略ETF [1] - 机构持股比例较上一季度下降0.63个百分点 [1] 公募基金变动 - 本期新增披露平安中证2000增强策略ETF 1只公募基金 [1] - 本期未再披露鹏华创新未来混合(LOF) 1只公募基金 [1] 外资机构变动 - 本期未再披露外资机构MERRILL LYNCH INTERNATIONAL [1]

核心观点 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度，规范涉及国家秘密和商业秘密的信息披露行为，确保依法合规履行义务 [1][2][3] 信息披露暂缓与豁免适用范围 - 涉及国家秘密的信息依法豁免披露，国家秘密指关系国家安全和利益、依照法定程序确定、泄露可能损害国家在政治经济国防外交等领域安全的信息 [1][2] - 涉及商业秘密的信息可暂缓或豁免披露，包括核心技术信息披露可能引致不正当竞争、经营信息披露可能侵犯公司或他人利益、披露可能严重损害公司或他人利益的情形 [2][3] - 商业秘密指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息 [3] 信息披露暂缓与豁免实施条件 - 暂缓或豁免披露商业秘密后出现原因消除、信息难以保密或信息已泄露或市场出现传闻的情形时，应当及时披露并说明理由、内部审核程序及内幕信息知情人买卖股票情况 [3] - 定期报告和临时报告中涉及国家秘密或商业秘密的信息可采用代称、汇总概括或隐去关键信息等方式豁免披露，若处理后仍存在泄密风险可豁免披露临时报告 [3] - 暂缓披露临时报告或其中有关内容应当在原因消除后及时披露，同时说明理由、内部审核程序及暂缓披露期限内知情人买卖证券情况 [4] 审核程序与档案管理 - 信息暂缓或豁免披露前，董事、高级管理人员和其他相关知情人需确保信息知情者控制在最小范围内，相关责任人需确保信息内容真实准确完整 [4] - 公司需审慎确定信息披露暂缓与豁免事项，并采取有效措施防止信息泄露 [4] - 暂缓或豁免披露需由相关部门填写申请文件并附材料提交证券事务部，董事会秘书审核是否符合条件后报董事长审批 [4] - 董事会秘书需及时登记豁免披露的方式、文件类型、信息类型、内部审批流程等事项，涉及商业秘密的还需登记信息是否已公开、认定理由、披露影响及内幕信息知情人名单，档案保存期限不少于十年 [5] - 公司需在定期报告公告后十日内将暂缓或豁免披露的登记材料报送浙江证监局和上海证券交易所 [5] 责任与处罚机制 - 对不符合暂缓或豁免情形、原因消除或期限届满未及时披露的行为，公司将对直接责任人和分管责任人采取惩戒措施，包括批评、警告、解除职务，并追究行政、经济责任及要求赔偿 [6] 制度制定与执行依据 - 制度依据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》制定 [1] - 制度由公司董事会制定、解释并修订，自董事会审议通过后生效 [7] - 制度未尽事宜或与法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》抵触时，依照后者规定执行 [7]

总则 - 为促进公司经营管理的制度化、规范化和科学化，确保总经理层人员忠实履行职责并提高决策水平，制定本工作细则 [1] - 总经理层人员包括总经理、副总经理和财务负责人 [2] - 总经理层人员需遵守法律法规和公司章程，对公司董事会负责并接受监督 [2] 总经理层人员组成与任免程序 - 总经理层设总经理一名、副总经理若干名和财务负责人一名 [4] - 总经理由董事长提名并由董事会聘任或解聘，副总经理和财务负责人由总经理提名并由董事会聘任或解聘 [5] - 总经理层人员任期三年且可续聘，需具备5年以上企业管理经验等条件 [5][6] - 存在无民事行为能力、特定犯罪记录或失信被执行人等情形者不得担任总经理层职务 [7] - 聘任与解聘由董事会决定，需签订聘任合同，辞职需提交书面报告并执行审计及移交手续 [8][10][11] 总经理层职责与分工 - 总经理主持公司全面工作并行使组织实施董事会决议、年度经营计划、内部机构设置方案拟定等职权 [12][13] - 董事会闭会期间，总经理办公会议可审议收购重大资产、委托理财等事项，但需报董事长批准并事后向董事会报告 [14] - 总经理有权批准单项不超过公司最近一期经审计净资产1%的对外投资或同一会计年度同一对象累计交易金额低于净资产2%的对外投资或资产处置 [14] - 副总经理在总经理领导下分工负责经营管理工作，组织编制工作计划并对投资项目进行调查论证 [15] - 财务负责人统一领导财务管理工作，拟定财务规章制度并组织财务分析及监督 [16] 工作机构及工作程序 - 公司办公室作为总经理处理日常事务的常设机构 [22] - 总经理办公会议由办公室筹备、总经理召集并主持，分为例行会议与临时会议 [23][24] - 会议研究事项包括公司中长期发展规划、重大投资项目、内部机构设置方案、员工工资奖惩方案及基本管理制度拟定等 [13][25] - 会议实行民主集中制，由总经理作出最终决定，决定事项以会议纪要或决议形式经签署后组织实施 [29][32] - 会议需提前申报议题，重要讨论材料须至少提前一天送达出席人员 [31] 报告制度 - 总经理需每季度定期向董事会报告公司经营情况 [33] - 根据董事会要求，总经理需随时报告日常生产经营情况包括重大合同签订执行、资产资金运用及盈亏情况，并保证报告真实性 [34] - 遇重大事故、突发事件或重大诉讼，总经理及其他高级管理人员需在接到报告后第一时间报告董事长并通知董事会秘书 [36] 绩效评价与激励约束机制 - 总经理及其他高级管理人员的绩效评价由董事会负责组织考核 [37] - 薪酬与公司绩效和个人业绩相联系，参照绩效考核指标完成情况发放 [38] - 公司可建立激励与约束长效机制包括制定股权激励计划 [39] - 总经理层人员违反法律法规或工作失职致使公司遭受损失，将根据情节给予经济处罚或行政处分直至追究法律责任 [40] 附则 - 本工作细则未尽事宜依照国家有关法律法规及公司章程执行 [41] - 细则解释权归董事会，经董事会审议通过后生效 [44][45]

总则 - 制度旨在规范董事及高级管理人员离职管理 保障公司治理稳定性及股东权益 依据《公司法》《上市规则》等法律法规及《公司章程》制定 [1] - 适用范围包括全体董事（含独立董事）及高级管理人员的主动辞职、任期届满卸任、罢免、解聘等所有离职情形 [1] 离职情形 - 董事及高级管理人员任期按《公司章程》执行 任期届满未及时改选或聘任时 原人员需继续履行职务直至新就任 [1] - 董事辞任提交书面报告后生效 但若导致董事会成员低于法定人数、审计委员会欠缺会计专业人士或独立董事比例不符规定时 需在原董事履职至新董事就任 [2] - 董事提出辞任后 公司需在60日内完成补选 确保董事会及专门委员会构成符合规定 [2] - 高级管理人员辞职程序按劳动合同规定执行 [2] - 股东会或董事会决议罢免、解聘董事或高级管理人员时 自决议生效日起离职 [2] - 法定代表人董事长辞任视为同时卸任法定代表人 公司需在30日内确定新法定代表人 [3] - 无正当理由任期届满前解任董事的 董事可要求公司赔偿 公司需依公平原则确定补偿 禁止利益输送 [3] - 擅自离职造成损失的董事或高级管理人员需承担赔偿责任 [3] 离职后责任与义务 - 离职后不得利用原职务干扰公司经营或损害利益 忠实义务在辞任或任期结束后2年内仍有效 其他义务依公平原则确定 任职期间责任不因离职免除 [3] - 保密义务持续至相关信息成为公开信息 [4] - 继续持有公司股份或股权性质证券的 需遵守证监会及交易所规定及相关承诺 [4] - 任职期间作出的公开承诺需继续履行 未履行完毕的需提交书面说明及履行计划 公司可采取措施督促 [4] 责任追究机制 - 违反法律法规、《公司章程》或本制度造成损失的 董事会可追责 追偿金额包括直接损失、预期利益损失及合理维权费用 涉嫌犯罪移送司法机关 [4] - 对追责决定有异议的 可自收到通知15日内向审计委员会申请复核 复核期间不影响财产保全措施 [5] 附则 - 本制度未尽或与法律法规冲突时 按国家法律、《公司章程》等规定执行 [5] - 制度由董事会制定、解释并修订 自董事会审议通过后生效 [5]