公司治理 - 公司第二届监事会2024年4月15日届满并完成换届选举[3] - 2024年监事会召开6次会议[4] 财务与合规 - 2024年度财务报表审计获标准无保留意见[8] - 2024、2025年度关联交易合规[9] - 募集资金使用无违法违规[9] 内控与分配 - 《2024年度内部控制评价报告》无重大缺陷[9] - 2023年度利润分配预案合规兼顾回报[10] 未来展望 - 监事会2025年继续履职监督[11] - 监事会成员加强学习培训[12]

人员数据 - 2024年末立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 审计相关 - 2024年4月25日多会议审议通过续聘立信为2024年度审计机构议案，5月16日经2023年年度股东大会审议通过[2] - 立信对公司2024年度财务报表及内控有效性审计，出具标准无保留意见审计报告及专项报告[3][4] - 2025年1月9日、4月11日、4月21日公司召开审计委员会会议进行审前、初审后沟通及审议报告议案[5][6]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起根据财政部规定变更会计政策[3][8] - 《企业数据资源相关会计处理暂行规定》2024年1月1日施行，已费用化支出不再调整[5][9] - 准则解释17号2024年1月1日施行，流动负债划分需调可比期间信息[5][13] - 准则解释17号供应商融资安排披露规定2024年1月1日施行，无需披露部分信息[5][16] - 准则解释18号印发日施行，公司自2024年度执行质量保证会计处理规定[5][19] 影响说明 - 本次会计政策变更对公司财务无重大影响[4][21] 公告信息 - 公告于2025年4月25日发布[23]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，公司总资产为329,429.15万元，较去年同期下降9.17%[4] - 2024年公司实现营业收入220,685.75万元，较去年同期下降8.88%[5] - 2024年公司利润总额为11,922.33万元，较去年同期增长12.39%[5] - 2024年公司归属于母公司股东净利润为11,367.67万元，较去年同期增长4.08%[5] - 2024年公司研发投入共计9,947.85万元，占营业收入4.51%[13] 用户数据 - 2024年公司新增客户77家，其中新增主机厂客户11家，二级配套客户66家[6] 业务成果 - 截至报告期末，公司新能源汽车零部件销售收入约为3.86亿元，占营业收入的17.49%[7] - 公司碳陶刹车系统具有年配套20万件的生产能力[8] - 公司“低空经济”领域总体订单累计超两亿元[10] - 截至报告期末，公司拥有262项专利，其中发明专利37项[13] 未来展望 - 2025年公司将围绕主业、产品、技术等多方面开展重点工作[27] - 公司紧抓新能源汽车机遇，拓展新客户新市场[28] 新产品新技术 - 产品已在光伏、储能等领域批量供货，收到飞行汽车项目定点开发通知[29] - 2024年末生产出行星滚柱丝杠样品，2025年将加大人形机器人领域投资[29] 新策略 - 公司将持续加大研发投入，推进产品结构转型升级[30] - 公司将执行管理降本计划，推进数字化工厂建设[31][32] - 公司将完善人力资源管理体系，引进高端技术人才[33] - 公司将做好投资者关系管理，建立多平台交流机制[34] 会议情况 - 2024年度公司召开8次董事会[18] - 2024年公司召开2次股东大会[23] - 2024年2月26日召开第二届董事会第二十次会议，审议回购股份方案等议案[18] - 2024年3月27日召开第二届董事会第二十一次会议，审议董事会换届等议案[19] - 2024年4月12日召开第三届董事会第一次会议，审议选举董事长等议案[19] - 2024年4月25日召开第三届董事会第二次会议，审议2023年度系列报告及相关议案[20] - 2024年8月27日召开第三届董事会第三次会议，审议2024年半年度报告等议案[21] - 2024年10月9日召开第三届董事会第四次会议，审议2022年限制性股票激励计划等议案[21] - 2024年10月25日召开第三届董事会第五次会议，审议2024年第三季度报告议案[22] - 2024年11月28日召开第三届董事会第六次会议，审议全资孙公司变更为全资子公司议案[22] - 2023年度多项议案通过，包括董事会、监事会工作报告等[24]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 自查意见时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2025年4月25日[2]

募资情况 - 2020年首次公开发行股票，募集资金总额40512.96万元，净额36588.05万元[1] - 2022年非公开发行股票，募集资金总额75999.92万元，净额75297.30万元[4] 募资使用 - 截至2023年12月31日，2020年募资使用总额36207.48万元，2024年使用417.52万元[3] - 截至2023年12月31日，2022年募资使用总额66291.72万元，2024年使用2913.20万元[6] 项目变更与结项 - 2024年将2022年“轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目”变更、结项[11] - 2024年将2022年该项目节余资金投入“年产20亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目（二期）”[11] 资金管理 - 2023年同意使用不超过1.2亿元闲置募集资金现金管理[19] - 2024年同意使用不超过6000万元闲置募集资金现金管理[20] - 2024年利用闲置资金买产品5000万元，赎回6000万元，收益36.40万元[20] 项目效益 - “汽车冲焊件（武汉）生产基地建设项目”2024年效益609.66万元[39] - “汽车冲焊件（广清产业园）生产基地建设项目（一期）”2024年效益 - 1934.23万元[45] - “轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目”2024年效益 - 153.08万元[45] 项目进度 - “汽车冲焊件（武汉）生产基地建设项目”截至期末投入进度100.10%[39] - “汽车冲焊件（广清产业园）生产基地建设项目（一期）”截至期末投入进度100.78%[45] - “轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目”截至期末投入进度100.17%[45] - 年产20亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目（二期）投资进度13.87%[49] 未来展望 - 年产20亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目（二期）预计2026年3月末达预定可使用状态[49] 新技术 - 前期导入的一条4000T压铸生产线产品合格率达95%以上[49]

业绩总结 - 2024年度公司与关联方预计日常关联交易额度2150万元，实际发生1908.92万元[5] - 2024年慈溪市周巷舒航紧固件厂实际关联交易496.21万元，比预计多46.21万元[5] - 2024年度宁波长华布施螺子有限公司营业收入36551.24万元，净利润5088.55万元[7] - 慈溪市周巷舒航紧固件厂2024年度主营业务收入487.95万元、净利润1.41万元[13] 未来展望 - 预计2025年与宁波长华布施螺子有限公司采购商品和接受劳务金额200万元，占同类业务比例0.10%[6] - 预计2025年与慈溪市周巷士森五金配件厂采购商品和接受劳务金额580万元，占同类业务比例0.30%[6] - 预计2025年与慈溪市周巷舒森五金配件厂采购商品和接受劳务金额180万元，占同类业务比例0.09%[6] - 预计2025年与慈溪市周巷舒航紧固件厂采购商品和接受劳务金额500万元，占同类业务比例0.26%[6] - 预计2025年与宁波长华布施螺子有限公司其他关联交易金额600万元，占同类业务比例100.00%[6] - 公司预计2025年度开展日常关联交易，包括外协加工、外购件采购和管理服务等[16] 其他信息 - 2025年4月25日第三届董事会第七次会议通过关联交易议案[3] - 截止2024年12月31日宁波长华布施螺子有限公司总资产50678.84万元，净资产45025.32万元[7] - 慈溪市周巷舒航紧固件厂截至2024年12月31日总资产1019.10万元、净资产436.79万元[13] - 前期同类关联交易顺利执行，关联方具备履约能力[15] - 公司与关联方关联交易遵循平等自愿、公平公允原则，按市场惯例定价[16] - 关联交易满足公司正常经营所需，价格公平合理[17] - 关联交易不影响公司独立性，不导致依赖，无重大不利影响[17]

人员与业务规模 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[3] - 2024年业务收入47.48亿元，审计业务36.72亿元，证券业务15.05亿元[3] 客户与收费情况 - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[3] - 2024年年报审计收费75万元，内控审计收费20万元[14] 风险保障与诉讼 - 截至2024年末，提取职业风险基金1.71亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[5] - 金亚科技案尚余500万元连带责任，保千里案诉讼金额1096万元[6] 监管情况与决策 - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[7] - 董事会通过续聘立信为2025年度审计机构议案[16]

会议相关 - 2024年4月12日召开第三届董事会第一次会议，选举审计委员会委员[1] - 报告期内审计委员会召开4次会议，开展2次沟通会议[3][4] 议案审议 - 2024年4月25日审议通过《2023年度财务决算报告》等议案[3][4] - 2024年8月27日审议通过《2024年半年度财务报告》等议案[4] - 2024年10月25日审议通过《2024年第三季度报告》等议案[4] 审计沟通 - 2024年1月17日开展2023年报审计计划沟通会议[4] - 2024年4月18日开展2023年报初审后沟通会[4] 审计相关 - 提议续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[5] - 认为财务报告能真实准确完整反映经营情况[6] - 认为内部控制实际运作符合相关要求[6]

人员情况 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 业务业绩 - 2024年业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户26家[2] 风险保障 - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.71亿元，购买职业保险累计赔偿限额10.50亿元[14] 审计工作 - 2024年审计就重大会计审计事项向相关部门咨询，解决技术问题[8] - 审计就重大会计审计事项达成一致，无未解决意见分歧[8] - 制定围绕收入确认等审计重点的工作方案，按计划完成工作[10] - 配备专属审计工作团队，核心成员有多年上市公司审计经验和专业资质[11] 人员服务 - 项目合伙人张建新、签字注册会计师赵飞自2023年开始提供审计服务[3] - 质量控制复核人邓红玉自2024年开始提供审计服务[3]