公司治理 - 2024年召开6次董事会和1次股东大会，独立董事黄海波均亲自出席[6] - 黄海波2024年选任为第三届董事会独立董事等职务[2] - 公司续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[21] 合规运营 - 2024年不存在对外担保及资金占用情况[15] - 2024年募集资金专户存储和专项使用，无违规情形[16] - 2024年关联交易遵循原则，价格公允，履行审批程序[14] 股权激励 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期条件成就[18] - 回购注销部分股权激励对象未解除限售股票，业绩考核系数80%[18] 其他事项 - 2024年高级管理人员薪酬发放符合规定[19] - 报告期内公司、股东无超期未履行承诺情况[23] - 2024年内部控制制度严格执行，有缺陷及时整改[26]

公司治理 - 2024年4月任浩因任职到期离任公司第二届董事会独立董事[2] - 2024年公司召开3次董事会和1次股东大会，任浩均亲自出席[6] - 2024年公司未召开独立董事专门会议[9] - 公司第二届董事会于2024年4月15日届满并进行换届选举[16] 财务审计 - 2024年4月审计委员会会议就内外审及内控工作充分沟通[10] - 任浩认为公司财务报告等财务信息真实完整准确[13] - 同意续聘立信会计师事务所为公司2024年度审计机构[15] 合规检查 - 2024年公司按规定检查承诺履行情况，未发现违反情形[19] - 2024年公司信息披露严格按规定执行，无虚假记载等问题[20] 公司策略 - 公司基于对未来发展信心和价值认可，回购部分股票[18] - 2024年董事会提出2023年度拟以特定基数分配利润预案[18]

募资情况 - 2020年首次公开发行股票，募集资金总额40512.96万元，净额36588.05万元[1] - 2022年非公开发行股票，募集资金总额75999.92万元，净额75297.30万元[4] 募资使用 - 截至2023年12月31日，2020年募资使用总额36207.48万元，2024年使用417.52万元[3] - 截至2023年12月31日，2022年募资使用总额66291.72万元，2024年使用2913.20万元[6] 项目变更与结项 - 2024年将2022年“轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目”变更、结项[11] - 2024年将2022年该项目节余资金投入“年产20亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目（二期）”[11] 资金管理 - 2023年同意使用不超过1.2亿元闲置募集资金现金管理[19] - 2024年同意使用不超过6000万元闲置募集资金现金管理[20] - 2024年利用闲置资金买产品5000万元，赎回6000万元，收益36.40万元[20] 项目效益 - “汽车冲焊件（武汉）生产基地建设项目”2024年效益609.66万元[39] - “汽车冲焊件（广清产业园）生产基地建设项目（一期）”2024年效益 - 1934.23万元[45] - “轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目”2024年效益 - 153.08万元[45] 项目进度 - “汽车冲焊件（武汉）生产基地建设项目”截至期末投入进度100.10%[39] - “汽车冲焊件（广清产业园）生产基地建设项目（一期）”截至期末投入进度100.78%[45] - “轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目”截至期末投入进度100.17%[45] - 年产20亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目（二期）投资进度13.87%[49] 未来展望 - 年产20亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目（二期）预计2026年3月末达预定可使用状态[49] 新技术 - 前期导入的一条4000T压铸生产线产品合格率达95%以上[49]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起根据财政部规定变更会计政策[3][8] - 《企业数据资源相关会计处理暂行规定》2024年1月1日施行，已费用化支出不再调整[5][9] - 准则解释17号2024年1月1日施行，流动负债划分需调可比期间信息[5][13] - 准则解释17号供应商融资安排披露规定2024年1月1日施行，无需披露部分信息[5][16] - 准则解释18号印发日施行，公司自2024年度执行质量保证会计处理规定[5][19] 影响说明 - 本次会计政策变更对公司财务无重大影响[4][21] 公告信息 - 公告于2025年4月25日发布[23]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2025年继续完善内控并随实际情况调整[21] - 2025年严格控制内控执行，强化监督检查[21] 其他 - 董事长（已获董事会授权）为王长土[22] - 报告日期为2025年4月25日[22]

会议相关 - 2024年4月12日召开第三届董事会第一次会议，选举审计委员会委员[1] - 报告期内审计委员会召开4次会议，开展2次沟通会议[3][4] 议案审议 - 2024年4月25日审议通过《2023年度财务决算报告》等议案[3][4] - 2024年8月27日审议通过《2024年半年度财务报告》等议案[4] - 2024年10月25日审议通过《2024年第三季度报告》等议案[4] 审计沟通 - 2024年1月17日开展2023年报审计计划沟通会议[4] - 2024年4月18日开展2023年报初审后沟通会[4] 审计相关 - 提议续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[5] - 认为财务报告能真实准确完整反映经营情况[6] - 认为内部控制实际运作符合相关要求[6]

人员与业务规模 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[3] - 2024年业务收入47.48亿元，审计业务36.72亿元，证券业务15.05亿元[3] 客户与收费情况 - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[3] - 2024年年报审计收费75万元，内控审计收费20万元[14] 风险保障与诉讼 - 截至2024年末，提取职业风险基金1.71亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[5] - 金亚科技案尚余500万元连带责任，保千里案诉讼金额1096万元[6] 监管情况与决策 - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[7] - 董事会通过续聘立信为2025年度审计机构议案[16]

现金管理决策 - 公司及子公司拟用不超3亿闲置资金现金管理[2][4][12] - 投资品种为低风险金融产品，不得质押[4] - 期限12个月，额度可滚动使用[2][4] 实施安排 - 2025年4月25日会议通过议案[2][11] - 董事会授权董事长决策，管理层实施[4][11][12] 风险与措施 - 投资受市场波动影响，收益不可预期[6][7] - 存在系统性及操作等风险[8][9] - 严格筛选对象，关注投向并保全[10]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，公司总资产为329,429.15万元，较去年同期下降9.17%[4] - 2024年公司实现营业收入220,685.75万元，较去年同期下降8.88%[5] - 2024年公司利润总额为11,922.33万元，较去年同期增长12.39%[5] - 2024年公司归属于母公司股东净利润为11,367.67万元，较去年同期增长4.08%[5] - 2024年公司研发投入共计9,947.85万元，占营业收入4.51%[13] 用户数据 - 2024年公司新增客户77家，其中新增主机厂客户11家，二级配套客户66家[6] 业务成果 - 截至报告期末，公司新能源汽车零部件销售收入约为3.86亿元，占营业收入的17.49%[7] - 公司碳陶刹车系统具有年配套20万件的生产能力[8] - 公司“低空经济”领域总体订单累计超两亿元[10] - 截至报告期末，公司拥有262项专利，其中发明专利37项[13] 未来展望 - 2025年公司将围绕主业、产品、技术等多方面开展重点工作[27] - 公司紧抓新能源汽车机遇，拓展新客户新市场[28] 新产品新技术 - 产品已在光伏、储能等领域批量供货，收到飞行汽车项目定点开发通知[29] - 2024年末生产出行星滚柱丝杠样品，2025年将加大人形机器人领域投资[29] 新策略 - 公司将持续加大研发投入，推进产品结构转型升级[30] - 公司将执行管理降本计划，推进数字化工厂建设[31][32] - 公司将完善人力资源管理体系，引进高端技术人才[33] - 公司将做好投资者关系管理，建立多平台交流机制[34] 会议情况 - 2024年度公司召开8次董事会[18] - 2024年公司召开2次股东大会[23] - 2024年2月26日召开第二届董事会第二十次会议，审议回购股份方案等议案[18] - 2024年3月27日召开第二届董事会第二十一次会议，审议董事会换届等议案[19] - 2024年4月12日召开第三届董事会第一次会议，审议选举董事长等议案[19] - 2024年4月25日召开第三届董事会第二次会议，审议2023年度系列报告及相关议案[20] - 2024年8月27日召开第三届董事会第三次会议，审议2024年半年度报告等议案[21] - 2024年10月9日召开第三届董事会第四次会议，审议2022年限制性股票激励计划等议案[21] - 2024年10月25日召开第三届董事会第五次会议，审议2024年第三季度报告议案[22] - 2024年11月28日召开第三届董事会第六次会议，审议全资孙公司变更为全资子公司议案[22] - 2023年度多项议案通过，包括董事会、监事会工作报告等[24]

人员情况 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 业务业绩 - 2024年业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户26家[2] 风险保障 - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.71亿元，购买职业保险累计赔偿限额10.50亿元[14] 审计工作 - 2024年审计就重大会计审计事项向相关部门咨询，解决技术问题[8] - 审计就重大会计审计事项达成一致，无未解决意见分歧[8] - 制定围绕收入确认等审计重点的工作方案，按计划完成工作[10] - 配备专属审计工作团队，核心成员有多年上市公司审计经验和专业资质[11] 人员服务 - 项目合伙人张建新、签字注册会计师赵飞自2023年开始提供审计服务[3] - 质量控制复核人邓红玉自2024年开始提供审计服务[3]