公司治理 - 2024年召开6次董事会和1次股东大会，独立董事黄海波均亲自出席[6] - 黄海波2024年选任为第三届董事会独立董事等职务[2] - 公司续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[21] 合规运营 - 2024年不存在对外担保及资金占用情况[15] - 2024年募集资金专户存储和专项使用，无违规情形[16] - 2024年关联交易遵循原则，价格公允，履行审批程序[14] 股权激励 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期条件成就[18] - 回购注销部分股权激励对象未解除限售股票，业绩考核系数80%[18] 其他事项 - 2024年高级管理人员薪酬发放符合规定[19] - 报告期内公司、股东无超期未履行承诺情况[23] - 2024年内部控制制度严格执行，有缺陷及时整改[26]

公司治理 - 2024年4月任浩因任职到期离任公司第二届董事会独立董事[2] - 2024年公司召开3次董事会和1次股东大会，任浩均亲自出席[6] - 2024年公司未召开独立董事专门会议[9] - 公司第二届董事会于2024年4月15日届满并进行换届选举[16] 财务审计 - 2024年4月审计委员会会议就内外审及内控工作充分沟通[10] - 任浩认为公司财务报告等财务信息真实完整准确[13] - 同意续聘立信会计师事务所为公司2024年度审计机构[15] 合规检查 - 2024年公司按规定检查承诺履行情况，未发现违反情形[19] - 2024年公司信息披露严格按规定执行，无虚假记载等问题[20] 公司策略 - 公司基于对未来发展信心和价值认可，回购部分股票[18] - 2024年董事会提出2023年度拟以特定基数分配利润预案[18]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 自查意见时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2025年4月25日[2]

公司治理 - 公司第二届监事会2024年4月15日届满并完成换届选举[3] - 2024年监事会召开6次会议[4] 财务与合规 - 2024年度财务报表审计获标准无保留意见[8] - 2024、2025年度关联交易合规[9] - 募集资金使用无违法违规[9] 内控与分配 - 《2024年度内部控制评价报告》无重大缺陷[9] - 2023年度利润分配预案合规兼顾回报[10] 未来展望 - 监事会2025年继续履职监督[11] - 监事会成员加强学习培训[12]

授信与担保 - 2025年度公司及全资子公司拟申请不超8.5亿元综合授信额度[3][5] - 公司拟为全资子公司提供不超4亿元担保总额[3][6] - 截至公告披露日，公司及全资子公司担保余额为0万元[3] - 2025年4月25日会议审议通过相关事项，尚需股东大会审议[8][9] 财务数据 - 广东长华资产负债率72.48%[7] - 宁波长盛2024年末资产85015.58万元、负债24383.54万元、净资产60632.04万元[11] - 宁波长盛2025年1 - 3月营收16642.46万元、净利润1235.07万元[12] - 武汉长源注册资本28000万元[13] - 广东长华2024年净利润781.05万元，2025年1 - 3月净利润 - 1111.01万元[14] 其他 - 本次担保基于子公司需求，风险可控[19] - 申请授信和担保为满足经营需求，符合战略[20] - 公司能控制和防范担保风险[20] - 公司无逾期担保[21]

募资情况 - 2020年首次公开发行股票，募集资金总额40512.96万元，净额36588.05万元[1] - 2022年非公开发行股票，募集资金总额75999.92万元，净额75297.30万元[4] 募资使用 - 截至2023年12月31日，2020年募资使用总额36207.48万元，2024年使用417.52万元[3] - 截至2023年12月31日，2022年募资使用总额66291.72万元，2024年使用2913.20万元[6] 项目变更与结项 - 2024年将2022年“轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目”变更、结项[11] - 2024年将2022年该项目节余资金投入“年产20亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目（二期）”[11] 资金管理 - 2023年同意使用不超过1.2亿元闲置募集资金现金管理[19] - 2024年同意使用不超过6000万元闲置募集资金现金管理[20] - 2024年利用闲置资金买产品5000万元，赎回6000万元，收益36.40万元[20] 项目效益 - “汽车冲焊件（武汉）生产基地建设项目”2024年效益609.66万元[39] - “汽车冲焊件（广清产业园）生产基地建设项目（一期）”2024年效益 - 1934.23万元[45] - “轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目”2024年效益 - 153.08万元[45] 项目进度 - “汽车冲焊件（武汉）生产基地建设项目”截至期末投入进度100.10%[39] - “汽车冲焊件（广清产业园）生产基地建设项目（一期）”截至期末投入进度100.78%[45] - “轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目”截至期末投入进度100.17%[45] - 年产20亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目（二期）投资进度13.87%[49] 未来展望 - 年产20亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目（二期）预计2026年3月末达预定可使用状态[49] 新技术 - 前期导入的一条4000T压铸生产线产品合格率达95%以上[49]

人员数据 - 2024年末立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 审计相关 - 2024年4月25日多会议审议通过续聘立信为2024年度审计机构议案，5月16日经2023年年度股东大会审议通过[2] - 立信对公司2024年度财务报表及内控有效性审计，出具标准无保留意见审计报告及专项报告[3][4] - 2025年1月9日、4月11日、4月21日公司召开审计委员会会议进行审前、初审后沟通及审议报告议案[5][6]

现金管理决策 - 公司及子公司拟用不超3亿闲置资金现金管理[2][4][12] - 投资品种为低风险金融产品，不得质押[4] - 期限12个月，额度可滚动使用[2][4] 实施安排 - 2025年4月25日会议通过议案[2][11] - 董事会授权董事长决策，管理层实施[4][11][12] 风险与措施 - 投资受市场波动影响，收益不可预期[6][7] - 存在系统性及操作等风险[8][9] - 严格筛选对象，关注投向并保全[10]

业绩总结 - 2024年度公司与关联方预计日常关联交易额度2150万元，实际发生1908.92万元[5] - 2024年慈溪市周巷舒航紧固件厂实际关联交易496.21万元，比预计多46.21万元[5] - 2024年度宁波长华布施螺子有限公司营业收入36551.24万元，净利润5088.55万元[7] - 慈溪市周巷舒航紧固件厂2024年度主营业务收入487.95万元、净利润1.41万元[13] 未来展望 - 预计2025年与宁波长华布施螺子有限公司采购商品和接受劳务金额200万元，占同类业务比例0.10%[6] - 预计2025年与慈溪市周巷士森五金配件厂采购商品和接受劳务金额580万元，占同类业务比例0.30%[6] - 预计2025年与慈溪市周巷舒森五金配件厂采购商品和接受劳务金额180万元，占同类业务比例0.09%[6] - 预计2025年与慈溪市周巷舒航紧固件厂采购商品和接受劳务金额500万元，占同类业务比例0.26%[6] - 预计2025年与宁波长华布施螺子有限公司其他关联交易金额600万元，占同类业务比例100.00%[6] - 公司预计2025年度开展日常关联交易，包括外协加工、外购件采购和管理服务等[16] 其他信息 - 2025年4月25日第三届董事会第七次会议通过关联交易议案[3] - 截止2024年12月31日宁波长华布施螺子有限公司总资产50678.84万元，净资产45025.32万元[7] - 慈溪市周巷舒航紧固件厂截至2024年12月31日总资产1019.10万元、净资产436.79万元[13] - 前期同类关联交易顺利执行，关联方具备履约能力[15] - 公司与关联方关联交易遵循平等自愿、公平公允原则，按市场惯例定价[16] - 关联交易满足公司正常经营所需，价格公平合理[17] - 关联交易不影响公司独立性，不导致依赖，无重大不利影响[17]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起根据财政部规定变更会计政策[3][8] - 《企业数据资源相关会计处理暂行规定》2024年1月1日施行，已费用化支出不再调整[5][9] - 准则解释17号2024年1月1日施行，流动负债划分需调可比期间信息[5][13] - 准则解释17号供应商融资安排披露规定2024年1月1日施行，无需披露部分信息[5][16] - 准则解释18号印发日施行，公司自2024年度执行质量保证会计处理规定[5][19] 影响说明 - 本次会计政策变更对公司财务无重大影响[4][21] 公告信息 - 公告于2025年4月25日发布[23]