股东大会时间 - 2024年年度股东大会召开时间为2025年5月16日14点[3] - 股权登记日为2025年5月9日[16] - 网络投票起止时间为2025年5月16日[6] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[7] 其他时间 - 现场登记时间为2025年5月12日9:00 - 11:30、13:00 - 16:30[18] 议案情况 - 需审议《2024年度董事会工作报告》等9项议案[9][10] - 对中小投资者单独计票的议案为5、6、7、8、9[12] - 涉及关联股东回避表决的议案为8、9[12] 其他信息 - 会议联系电话为0574 - 63333233，邮箱为wyy@zjchanghua.com[21] - 有董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案议案[27] - 有监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案议案[27]

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2025-007 长华控股集团股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议 通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日在公司 会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司监事 会主席张永芳女士主持本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公 司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒 体的《2024 年度监事会工作报告》。 （三）审议通过《关于<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒 体的《2024 ...

会议信息 - 长华控股第三届董事会第七次会议于2025年4月25日召开，7名董事全部出席[2] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意7票，反对0票，弃权0票，部分需股东大会审议[4][7][10][12][14][17][19][22][25][26][28][31][33] - 《关于确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的议案》同意4票，关联董事回避表决[34] - 《关于董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》全部董事回避，提交股东大会审议[38] - 《关于高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》同意5票，部分董事回避表决[39] - 部分议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[42][44][46][48][50][53] 公告信息 - 《舆情管理制度》等多项公告详见上交所网站及指定媒体[43][45][47][49][53] 报告审议 - 《关于<2025年第一季度报告>的议案》通过审计委员会审议并提交董事会[51]

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2025-009 长华控股集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以每 10 股派发现金 红利 1.50 元(含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回 购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司归属于上市公 司股东净利润为 113,676,676.58 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表 中期末未分配利润为人民币 129,805,468.01 元。经董事会决议，公司 2024 年度 1 拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中 股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派现金红利 1.50 元（含税）。截至审议本次利润 分配预案的董事会召开日，公司总股本为 ...

长华控股集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：605018 公司简称：长华集团 长华控股集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 211 长华控股集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王长土、主管会计工作负责人于春雷及会计机构负责人（会计主管人员）周金杰 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2025年4月25日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了公司2024年度利润分配预案 。公司2024年度利润分配预案为:拟以公司总股本扣减回购专用证券账户中持有公司股份 7,289,600股，本次参与分红的股份总数463,936,193股为基数，向全体股东每10股派发现金股利 1.50元(含税)，合计派发现金股利69,590,428 ...

本报告期整体财务指标变化 - 本报告期营业收入422,823,622.18元，较上年同期减少27.82%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6,791,296.56元，较上年同期减少84.87%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,371,934.05元，较上年同期减少91.69%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额37,160,802.76元，较上年同期减少78.81%[4] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，较上年同期减少90.00%[4] - 本报告期末加权平均净资产收益率为0.25%，较上年同期减少1.39个百分点[5] - 本报告期末总资产3,191,711,070.28元，较上年度末减少3.11%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,735,578,025.52元，较上年度末增加0.25%[5] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计3,419,362.51元[8] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数16,796户，王长土持股226,800,000股，持股比例48.13%[10] - 截至报告期末，长华控股集团股份有限公司回购专用证券账户持股7,289,600股，持股比例为1.55%[12] 特定时间点资产负债项目对比（2025年3月31日与2024年12月31日） - 2025年3月31日货币资金为240,542,291.22元，2024年12月31日为239,357,341.88元[12] - 2025年3月31日应收票据为122,985,624.58元，2024年12月31日为56,209,976.91元[12] - 2025年3月31日应收账款为216,679,842.25元，2024年12月31日为367,576,796.77元[12] - 2025年3月31日流动资产合计1,258,141,769.53元，2024年12月31日为1,409,909,627.42元[13] - 2025年3月31日非流动资产合计1,933,569,300.75元，2024年12月31日为1,884,381,914.42元[13] - 2025年3月31日资产总计3,191,711,070.28元，2024年12月31日为3,294,291,541.84元[13] - 2025年3月31日流动负债合计385,887,035.35元，2024年12月31日为502,250,953.58元[14] - 2025年3月31日非流动负债合计70,246,009.41元，2024年12月31日为63,253,859.30元[14] - 2025年3月31日负债合计456,133,044.76元，2024年12月31日为565,504,812.88元[14] - 2025年3月31日流动资产合计770,273,247.87元，非流动资产合计1,639,398,704.06元，资产总计2,409,671,951.93元[21] - 2025年3月31日流动负债合计175,342,521.79元，非流动负债合计44,603,491.35元，负债合计219,946,013.14元[22] - 2025年3月31日货币资金为129,042,582.61元，较2024年12月31日的98,609,814.00元有所增加[20] - 2025年3月31日应收票据为68,090,081.63元，较2024年12月31日的30,293,905.56元有所增加[20] - 2025年3月31日应收账款为97,028,650.17元，较2024年12月31日的146,204,066.15元有所减少[20] 2025年第一季度财务指标对比2024年第一季度 - 2025年第一季度营业总收入422,823,622.18元，较2024年第一季度的585,771,301.03元下降约27.82%[16] - 2025年第一季度营业总成本427,414,970.91元，较2024年第一季度的555,499,556.08元下降约22.91%[16] - 2025年第一季度净利润6,791,296.56元，较2024年第一季度的44,899,863.69元下降约84.88%[17] - 2025年第一季度基本每股收益0.01元/股，较2024年第一季度的0.10元/股下降约90%[17] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计435,663,270.89元，较2024年第一季度的867,977,848.09元下降约49.80%[18] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计398,502,468.13元，较2024年第一季度的692,570,589.17元下降约42.46%[18] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额37,160,802.76元，较2024年第一季度的175,407,258.92元下降约78.81%[18] - 2025年第一季度归属于母公司所有者权益合计2,735,578,025.52元，较之前的2,728,786,728.96元增长约0.25%[15] - 2025年第一季度负债和所有者权益总计3,191,711,070.28元，较之前的3,294,291,541.84元下降约3.11%[15] - 2025年第一季度投资收益6,877,164.44元，较2024年第一季度的7,667,814.17元下降约10.31%[17] - 2025年第一季度综合收益总额为9490214.48元，2024年为11801206.95元[24] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到现金116078993.96元，2024年为190705945.45元[24] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计124259590.90元，2024年为210365034.75元[24] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计126637591.04元，2024年为174822576.57元[24] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2378000.14元，2024年为35542458.18元[24] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计142450000.00元，2024年为139864000.00元[24] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计90536484.53元，2024年为49337445.06元[25] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为51913515.47元，2024年为90526554.94元[25] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 19099120.88元，2024年为 - 23681556.72元[25] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为30434038.56元，2024年为102394773.83元[25] 2025年第一季度现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为61,527,310.78元，流出小计为77,676,702.79元，产生的现金流量净额为-16,149,392.01元[19] - 筹资活动现金流入小计为1,000,000.00元，流出小计为20,819,137.59元，产生的现金流量净额为-19,819,137.59元[19] - 现金及现金等价物净增加额为1,186,219.29元，期末余额为240,242,291.22元[19] 2025年第一季度营收成本利润情况 - 2025年第一季度营业收入为123,426,686.60元，营业成本为103,253,412.84元[23] - 2025年第一季度营业利润为9,060,293.62元，利润总额为9,062,806.01元，净利润为9,490,214.48元[23]

财务相关 - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 公司注册资本为15900万元[16] 内控责任 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[5] 审计职责 - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告重大缺陷[6] 内控风险 - 内部控制有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[7]

长华控股集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.jpsv.cn） "进行查询 " 长华控股集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-85 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10560 号 长华控股集团股份有限公司全体股东: 一、 审计意 ...

募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票，实际募集资金总额40,512.96万元，净额36,588.05万元[10] - 2022年非公开发行股票，募集资金总额759,999,198.51元，净额752,972,966.10元[14] - 2024年末，2020年首发募集资金专户余额0元[13] - 2024年末，2022年定增募集资金专户余额2,208.90万元[17] - 2020年首发募集资金置换15291.14万元自筹资金[25] - 2022年非公开发行股票募集资金置换21660.78万元自筹资金[26] 资金使用与管理 - 2023年同意使用不超过1.2亿元闲置募集资金进行现金管理[27] - 2024年同意使用不超过6000万元闲置募集资金进行现金管理[27] - 2024年累计购买现金管理产品5000万元[28] - 截至2024年12月31日赎回理财产品6000万元，收益36.40万元[28] - 截至2025年3月20日，理财产品均已全额赎回[30] 项目调整与投入 - 2024年调减“轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目”投资总额至6071.77万元[33][40][41] - 2023年变更部分募集资金投入方式，对两项目分别增资19420.00万元和10000.00万元[31] - 2020年首发募投“汽车冲焊件（武汉）生产基地建设项目”2024年结项，节余426.90万元补充流动资金[38] - 2020年首次公开发行股票年度投入募集资金417.52万元，累计投入6625.00万元[38] - 2022年非公开发行股票年度投入募集资金1761.31万元，累计投入68053.02万元[39] 项目效益与进度 - “汽车冲焊件（广清产业园）生产基地建设项目（一期）”累计投入16429.62万元，进度100.78%，2023年效益1934.23万元[39] - “轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目”累计投入6082.36万元，进度100.17%，2023年效益 - 153.08万元[39] - “年产20亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目（一期）”累计投入35541.04万元，进度100.99%，2023年效益386.96万元[39] - “轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目”本年度实际投入1151.9万元，投资进度3.87%[41] 其他 - 公司注册资本为15900万元[51] - 前期导入的一条4000T压铸生产线样品产品合格率达95%以上[41]

财务审计 - 审计公司于2025年4月25日对长华控股2024年度财报出具无保留意见[4] 关联资金往来 - 2024年期初关联资金余额41771.00万元，年度发生15343.05万元，偿还24182.76万元，年末余额32931.29万元[12] 子公司应收款 - 武汉长华长源2024年初应收15916.00万元，偿还12227.44万元，年末3688.56万元[12] - 广东长华2024年初应收13900.00万元，发生10282.73万元，年末24182.73万元[12] - 广州长华2024年初应收6955.00万元，偿还6955.00万元，年末0.00万元[12] - 吉林长庆2024年发生60.00万元，年末60.00万元[12] - 宁波长华长盛2024年初应收5000.00万元，发生5000.32万元，偿还5000.32万元，年末5000.00万元[12] 公司信息 - 批准执业日期为2000年6月13日，转制日期为2010年12月31日[20] - 注册资本为15900万元人民币[21] - 每年1月1日至6月30日报送公示年度信息[21]