股东情况 - 出席会议股东和代理人7人[4] - 出席股东所持表决权股份375,311,500股，占比80.8337%[4] - 截至股权登记日公司总股份471,470,353股，已回购7,169,600股[4] 人员出席 - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议，董秘出席，其他高管列席[7] 议案表决 - “轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目”议案同意票数375,304,900，比例99.9982%[8] - 5%以下股东对该议案同意票数15,304,900，比例99.9568%[11] 人员选举 - 王长土等4人当选第三届董事会非独立董事，得票比例99.9849%[10] - 吕久琴等3人当选第三届董事会独立董事，得票比例99.9849%[11] - 吴畑畑等2人当选第三届监事会股东代表监事，得票比例99.9849%[11] 决议效力 - 本次股东大会决议经律所见证合法有效[13][14]

人事变动 - 公司第三届董事会审计委员会审议聘任财务负责人议案[1] - 认为于春雷具备任职条件和履职能力[1] - 审计委员会同意聘任其为财务负责人并提交董事会审议[1]

人事变动 - 公司认为王庆等6人具备任职条件[1] - 章培嘉已取得上交所董事会秘书资格证书[1] - 提名委同意聘任王庆为总经理等职务[1] - 相关聘任事项将提交董事会审议[1]

会议信息 - 第三届监事会第一次会议通知4月7日发出，4月12日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 选举张永芳为第三届监事会主席[3] - 选举议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3] 人员信息 - 张永芳1990年7月出生，本科学历[5] - 曾任公司前身行政专员、董事长秘书等职务[5] - 现任公司监事、综合管理科科长、总经办副主任[5]

股东大会信息 - 公司2024年3月28日公告召开2024年第一次临时股东大会，4月12日14:00现场会议召开[4][5] - 出席股东及代理人7人，代表375,311,500股，占比80.8337%[6] 议案表决情况 - 非公开发行项目议案同意375,304,900股，占比99.9982%[11] - 董事、监事选举同意票数均超99.9849%[12][13][14]

会议信息 - 长华控股第三届董事会第一次会议通知4月7日发出，4月12日召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人，通讯表决2人[2] 人事任免 - 选举王长土为董事长，王庆为副董事长[3][5] - 聘任王庆为总经理，殷丽等为副总经理[11][14] - 聘任于春雷为财务负责人等[16][18][21]

长华控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 证券代码：605018 2024 年 4 月 长华集团 2024 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 | 一、2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 二、2024 年第一次临时股东大会议程 | 5 | | 三、2024 年第一次临时股东大会会议议案………………………………………………7 | | | 议案一、关于非公开发行"轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目"变更、结项 | | | 并将节余募集资金投入新项目的议案 | 7 | | 议案二、关于选举第三届董事会非独立董事的议案 | 8 | | 议案三、关于选举第三届董事会独立董事的议案 11 | | | 议案四、关于选举第三届监事会股东代表监事的议案 14 | | 2 长华集团 2024 年第一次临时股东大会会议材料 四、为保证股东大会正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议 的股东、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公 司有权拒绝其他人士入场。 五、股东（或股东代表）参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权 等权 ...

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2024-017 长华控股集团股份有限公司 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/27 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 1,500 万元~3,000 万元 | | 回购用途 | 为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 147.07 万股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.31% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 1,299.78 万元 | | 实际回购价格区间 | 8.10 元/股~9.48 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 26 日，长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的 议案》。拟回购公司股份的资金总额不低于人民币 1,500 万元，不超过人民币 3,000 万元。回购期限为自 ...

长华控股集团股份有限公司 关于在新加坡投资设立全资子公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、对外投资基本情况 长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开第 二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于在新加坡投资设立全资子公司的议 案》。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 7 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于在新加坡投资设立全资子公司的公 告》（公告编号：2023-057）。 二、对外投资进展情况 证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2024-016 1、公司名称： CHANGHUA INTERNATIONAL DEVELOPMENT SINGAPORE PTE.LTD. 2、注册日期：2024 年 3 月 22 日； 3、注册号：202411500K； 4、公司类型：私人股份有限公司； 5、注册地址：60 PAYA LEBAR ROAD #12-03 PAYA LEBAR SQUARE ...

董事会换届 - 第二届董事会任期2024年4月15日届满需换届[3][6] - 提名王长土等4人为第三届非独立董事候选人[3] - 提名吕久琴等3人为第三届独立董事候选人[6] 股份情况 - 王长土直接持股48.10%，宁波长宏持股7.64%[19] - 王庆直接持股20.62%，宁波长宏持股7.64%[21] - 殷丽、李增光分别持有25万、15万限制性股票[21][22] 议案审议 - 审议通过项目变更、结项及资金投入新项目议案[10] - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会议案[14] - 换届、项目及开会等议案需提交股东大会审议[6][10][13][14]