| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第六次会议审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的 议案》，现将相关情况公告如下： | 公司章程修订前后对照表 | | | --- | --- | | 修订前 | 修订后 | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 第十一条 | 本章程所称其他高级管理人员是指 | | 公司的副总经理、董事会秘书、财务总监和总 | 公司的副总经理、董事会秘书、 财务负责人（公 | | 工程师。 司也称 " | 财务总监 " ） 和总工程师。 | | 第十四条 经依法登记，公司经营范围是： 第十四条 | 经依法登记，公司经营范围是： | | ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司独立董事工作制度》的规定，本人作为浙江永和制冷股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，在 2023 年度工作中，认真负责、忠实勤勉地履行公司独立 董事工作职责，促进公司规范运作，维护公司和全体股东的利益。现就本人 2023 年度任职期间工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数的三分之一， 符合有关法律法规及《公司章程》的规定。本人具备独立董事所必须的专业知识 和经验，不存在影响独立性的情况，符合相关法律法规的要求。 （二）个人履历 本人陆惠明，1941 年出生，本科学历。中国国籍，无境外永久居留权。1967 年 7 月至 1993 年 8 月，历任巨化集团有限公司分厂工人、工艺技术员、技术副 厂长、厂长、集团公司总经理助理兼企管处处长、政策研究室主任、副总经理； 1993 年 9 月至 2000 年 6 月，任浙江省石油化学工业厅副厅长；2000 年 7 月至 2003 年 12 月，任浙江省石化集团有限公司常务副总经理；2004 年 1 月至 200 ...

信会计师事务所(特殊普通台 INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT. 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10476 号 浙江永和制冷股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江永和制冷股份有限公司(以下简称"永和股 份")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 浙江永和制冷股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 信会师报字[2024]第 ZB10476 号 _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)" 进行查 报告编码:沪24LKL 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是永和股份董事会的责任。 ii 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | 截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 785,707,000.00 元，占可 转债发行总量的 98.2134%。 2021 年股权激励计划自主行权结果 2024 年第一季度，公司 2021 年股权激励计划共行权且完成股份过户登记 316,335 股。其中： 公司激励计划预留授予的股票期权第一个行权期可行权数量为 275,494 份， 行权期为 2023 年 9 月 4 日至 2024 年 9 月 1 日。2024 年第一季度共行权且完成 股份过户登记 51,986 股，占该期可行权股票期权总量的 18.87%。截至 2024 年 3 月 31 日，累计行权且完成股份过户登记的股份为 160,509 股，占该期可行权股 票期权总量的 58.26%。 浙江永和制冷股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转债转股及公司 2021 年股 权激励计划自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | 浙江永和制冷股份有限公司 关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，浙江永和制冷股份有限公司持股 5%以上股东浙江星 皓投资有限公司持有公司股份 21,000,000 股，占公司总股本的 5.52%。 2. 本次质押股份不用做重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用 途。 3. 股东累计质押股份情况 截至本公告披露日，浙江星皓累计质押股份情况如下： | | | | | | | | | | 单位：股 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 本次质 押前累 | 本次质押 后累计质 | 占其所 持股份 | 占公 司总 | 已质押股份情 ...

| | | 浙江永和制冷股份有限公司 关于"永和转债"可能满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 浙江永和制冷股份有限公司股票自 2024 年 2 月 20 日至 2024 年 3 月 15 日 期间，已有 10 个交易日收盘价不低于"永和转债"当期转股价格 23.83 元/股的 130%，即 30.98 元/股。若在未来 11 个交易日内，公司股票有 5 个交易日的收盘价 不低于当期转股价格的 130%（含 130%），即 30.98 元/股，将触发"永和转债"的 有条件赎回条款。届时根据《浙江永和制冷股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的相关约定，公司有权决定是否按 照"永和转债"面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的"永和转债"。 一、可转债配售情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江永和制冷股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2048 号）核准，浙江永和制冷股份有限 公司（以下简称"公司" ...

| | | 浙江永和制冷股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 二、被担保人基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2024 年 3 月 4 日，浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）公司与中 国民生银行股份有限公司金华分行（以下简称"民生银行"）签署了《最高额保证 合同》，为金华永和氟化工有限公司（以下简称"金华永和"）与民生银行签订的 《综合授信合同》提供连带责任保证担保，担保的最高债权额为 7,500.00 万元。本 次担保事项不存在反担保情况。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司于 2023 年 4 月 3 日召开第三届董事会第三十二次会议、2023 年 5 月 5 日 召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度对公司合并报表范围内担保 额度预计的议案》，同意公司及子公司共同或单独为合并报表范围内子公司提供最 高不超过 153,000.00 万元的融资担保额度，其中为全资子公司金华永和提供的担保 额度为不 ...

公司业务板块 - 公司拥有化工原料、氟碳化学品以及含氟高分子材料三大业务板块，2023年前三季度营收占比分别为13.1%、54.1%、30.4%[1] - 公司的氟碳化学品业务主要产品包括三代制冷剂和混配制冷剂，部分二代制冷剂产能用作原料自用[11] - 公司在含氟高分子材料领域技术积累丰富，新建产能逐步释放，重点布局PFA、PVDF、FEP等产品[12] 业绩展望 - 公司预计2023/2024/2025年实现营业收入45.44亿/58.11亿/67.97亿元，同比增长率分别为+19.45%/+27.89%/+16.97%[3] - 公司2025年总资产收益率预计为10.60%[127] - 公司2025年EBIT利息保障倍数预计为23.2[127] 产能和市场 - 公司通过收购石磊氟化工，补全了上游甲烷氯化物领域的空缺，进一步强化了产业链一体化优势和成本控制能力[10] - 公司主要关注四种主流三代制冷剂品种的价格涨幅对归母净利润的影响[21] - 公司在含氟高分子材料产业链下游布局和产能释放将为公司业绩增长提供持续动力[24] 行业趋势 - 2023年中国萤石产量约为248万吨[47] - 2023年我国萤石进口量再度超越出口量[47] - 9月开始国内萤石97干粉市场均价达到3928元/吨，比年初上涨约16.7%[47] 风险提示 - 公司面临的风险包括项目建设与投产进度不及预期、三代制冷剂价格涨幅不及预期、配额管理政策实施效果不及预期、行业竞争加剧、下游需求不及预期、原材料价格波动、汇率波动、限售股解禁风险[121][122][123][124][125][126]

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）根据 公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"《激励计划》"）原 激励对象中 4 人因离职不符合激励条件，首次授予部分 25 人、预留授予部分 5 人因其所在单位未实现 2022 年度子公司层面业绩目标的 85%及以上，公司对其 持有的已获授但尚未解除限售的合计 40,167 股限制性股票予以回购注销。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 40,167 | 40,167 | 2024 年 | ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 披露的《浙江永和制冷股份有限公司关于增加 2023 年度向银行申请综合授信额度 及担保事项的公告》（公告编号：2023-128）。 2024 年 2 月 2 日，公司与中国建设银行股份有限公司衢州开发区支行（以下 简称"建设银行"）签署了《本金最高额保证合同》，为冰龙环保与建设银行签订 的于 2024 年 2 月 2 日至 2029 年 2 月 1 日期间签订的人民币借款合同、外汇资金借 款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议等授信业务提供连带责任 保证担保，担保的最高债权额为 2,000.00 万元。本次担保事项不存在反担保情况。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 ...