监事会会议召开 - 定期会议每年召开一次[4] - 特定情况十日内召开临时会议[4] 会议通知与提案 - 征集提案和征求意见至少用二天[6] - 收到书面提议三日内发临时会议通知[7] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[9] 会议举行与决议 - 过半数监事出席方可举行会议[13] - 决议需全体监事过半数同意[15] 资料保存与规则生效 - 会议资料保存期限为十年[22] - 规则经股东会审议通过后生效[23] 术语定义 - “以上”“以内”含本数，“超过”等不含本数[24]

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-042 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》和部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 序号 | 制度名称 | 审批机构 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东大会议事规则 | 股东大会 | 修订 | | 2 | 董事会议事规则 | 股东大会 | 修订 | | 3 | 监事会议事规则 | 股东大会 | 修订 | 上述拟修订的制度均已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，尚需 提交公司股东大会审议，具体制度内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的相关文件。 特此公告。 陕西美邦药业集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 16 日 一、完善治理制度修订公司章程情况 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法（2023年修订）》规定，并 结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。修订后的章程详见公司同日披露 于上海证 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-038 陕西美邦药业集团股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十 二次会议于 2024 年 8 月 16 日在陕西省西安市未央区草滩三路 588 号公司三楼会 议室，通过现场、通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 6 日以电话通知 方式发出，会议采用现场和视频通讯方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人；公司监事列席了本次会议。会议由董事长张少武主持。会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立 董事候选人的议案》 1.01 选举张少武先生为第三届董事会非独立董事 赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 1.02 选举张秋芳女士为第三届董事会非独立董事 赞成票：8 票； ...

增资计划 - 公司拟对汤普森、诺正生物、亿田丰农资、诺正农化分别增资8000万、5000万、1900万、1000万元[3] - 增资后各子公司注册资本有相应变化[4] - 2024年7月25日董事会通过增资议案[5] 业绩总结 - 汤普森、亿田丰农资、诺正农化有不同时期的资产、营收、净利润数据[8][9][15] 后续安排 - 增资登记变更需行政审批，公司将履行信披义务[17]

资金使用 - 公司可使用最高8000万元闲置募集资金和最高6亿元闲置自有资金现金管理[3] - 本次用1000万元闲置募集资金买光大银行结构性存款[7] 募集资金 - 2021年9月发行3380万股，每股12.69元，应募42892.2万元，实募39184.34万元[9] - 募集资金投5个项目，总投资48777.37万元，募资投资39184.34万元[11] 理财情况 - 前次光大银行结构性存款1200万元到期赎回，实际收益率2.10%，收益1.64万元[5] - 本次委托理财产品预计年化收益率2.10%，期限30天[12] - 最近12个月委托理财实际投入3亿元，收回本金2.45亿元，收益96.37万元，未收回本金5500万元[29] - 最近12个月内单日最高投入5100万元，占最近一年净资产4.58%[29] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润1.67%[29] - 目前已使用理财额度5500万元，未使用2500万元，总额度8000万元[29] 审批与风险 - 2024年4月24日董事会和监事会、5月16日股东大会通过现金管理议案[18] - 现金管理受宏观经济政策影响，可能收益未达预期[20] - 监事会同意公司现金管理，保荐人对部分闲置募集资金现金管理无异议[24][25]

法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 层 邮编：200041 23-25,27/F, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 6 月 国浩律师（上海）事务所 关 于 陕西美邦药业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于陕西美邦药业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：陕西美邦药业集团股份有限公司 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会于 2024 年 6 月 12 日 15 点在陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工 业园区 A19 号楼陕西美邦药业集团股份有限公司三楼会议室召开，国浩律师（上 海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派刘亚楠 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-035 陕西美邦药业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 101,400,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.0000 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决， 会议由董事长张少武先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业 园区 A19 号楼陕西美邦药业集团股份有限公司三楼会议室 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-034 委托理财产品名称：西安银行金丝路安心盈系列周周盈、信银理财同盈 象固收稳健七天持有期 3 号理财产品、光大银行结构性存款 委托理财期限：短期 陕西美邦药业集团股份有限公司 履行的审议程序：陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十 二次会议，会议分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进 行现金管理的议案》，并经公司于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大 会审议通过，同意使用最高不超过人民币 8,000.00 万元的闲置募集资金和最高不 超过人民币 60,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理（资金额度在决议有效 期内可以滚动使用）；并授权公司董事长或财务负责人负责日常实施及办理具体 事项。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所官方网站 （www.sse.com.cn）披露的《陕西美邦药业集团股份有限公司关于使用闲置募集 资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2 ...

会议信息 - 现场会议于2024年6月12日15:00在西安石羊工业园区会议室召开[9] - 截止2024年5月31日登记在册股东可参会[9] 议案内容 - 延长发行可转债股东大会决议有效期至2025年6月14日[12][13] - 延长授权董事会办理可转债事宜有效期至2025年6月14日[16] 表决方式 - 会议议案表决采用现场记名与网络投票结合，非累积投票制[5]

重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.15 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/6 | － | 2024/6/7 | 2024/6/7 | 差异化分红送转： 否 证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-033 陕西美邦药业集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 135,200,000 股为基数，每股派发现金红利 0.15 元（含税），共计派发现金红利 20,280,000 元。 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/6 | － | 2024/6/7 | 2024/6/7 | 一、 ...