可转债发行决议 - 2024年5月27日会议审议通过延长发行可转债决议及授权有效期议案[1] - 原有效期至2024年6月15日届满，董事会提请延长12个月至2025年6月14日[1][2][3] - 除有效期延长外，发行方案及授权其它内容不变，需提交股东大会审议[3]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会6月12日15点在西安召开[4] - 网络投票6月12日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议延长可转债决议有效期等2项议案[7] 时间相关 - 议案5月27日经董事会、监事会通过，5月28日披露[8] - 股权登记日为2024年5月31日[15] - 会议登记6月7日9:30 - 15:00[18] 其他 - 授权委托书需选“同意”“反对”“弃权”打“√”[21]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 四次会议于 2024 年 5 月 27 日在陕西省西安市未央区草滩三路 588 号公司三楼会 议室召开。本次会议通知于 2024 年 5 月 17 日以电话通知方式发出。会议应到监 事 3 人，实到监事共 3 人。会议由监事会主席崔欣主持。会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。 证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-031 陕西美邦药业集团股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告 本事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 （二）审议并通过《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理 本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》 鉴于公司本次发行相关事项尚在进行中，延长授权董事会及董事会授权人士 全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的有效期限，有利于推 进公司本次发行工作进展 ...

会议信息 - 公司第二届董事会第三十次会议于2024年5月27日召开[2] - 同意于2024年6月12日下午15：00召开2024年第一次临时股东大会[7] 决议事项 - 同意将发行可转债方案股东大会决议有效期延长12个月至2025年6月14日[3] - 同意将授权董事会办理发行事宜有效期延长12个月至2025年6月14日[5] - 两事项均需提交2024年第一次临时股东大会审议[4][6]

公司概况 - 公司主营业务为农药产品研发、生产和销售以及农业技术推广与服务 [2][3] - 公司在产原药品种有喹啉铜、虫螨腈等产品，制剂主要产品为杀虫剂、杀菌剂、植物生长调节剂等 [2] - 公司销售分为原药销售和制剂销售，原药销售主要针对下游制剂企业，制剂销售主要针对终端渠道和用户 [2] 研发创新 - 公司组建专业研发团队，形成较高技术水平和成熟的工艺体系，并进行农药纳米技术、微生物技术的研究与开发以及农药原药合成技术 [3] - 公司解决了制剂加工难题，创新纳米农药、微胶囊、水基化等环保高效农药产品配方和工艺，提升了产品质量和药效稳定性 [3] - 2023年公司研发费用为5853万元，占营业收入的8.4%，在上市农药企业中处于较高水平 [14] - 公司新申请发明专利30项，获得新授权发明专利6项，截至报告期末公司获得1145件农药登记证，居行业前列 [14] 经营情况 - 2023年公司实现营业收入69,902.69万元，同比下降22.85%，主要原因是原药价格持续下降和下游客户备货需求低迷 [11] - 2023年公司实现归属于母公司所有者的净利润5,755.7万元，同比下降60.33%，主要原因是原药价格下降导致收入下滑和单位成本上升 [6][7] - 公司2023年综合毛利率为34.2%，同比下降8.53%，净利率为8.23%，同比下降7.78% [7] 应对措施 - 公司将持续推出具有高效能高附加值的新产品，开拓国内国际市场，提升下游客户需求 [10][17] - 公司计划建设原药项目，实现原药制剂一体化，提高盈利能力和抗风险能力 [17] - 公司通过全面实施招标采购、科学组织生产、差异化营销策略等措施来降低成本、提高效益 [13] - 公司持续优化信息系统建设，实现精细化管理，提升运营效率 [14] 未来展望 - 公司对未来农药市场保持谨慎乐观态度，认为行业蕴藏着诸多机遇 [18] - 公司将聚焦核心作物，深耕作物病虫害解决方案，推出适销对路新品，不断丰富产品线 [18] - 公司将依靠品牌服务优势、研发创新能力、高品质安全生产管理体系等优势实现长期稳定发展 [18] - 公司计划持续加大研发投入力度，以市场需求为导向大力进行研发创新 [21] 投资者关系管理 - 公司高度重视投资者关系管理，建立和完善投资者关系管理制度 [20] - 公司与投资者保持多种沟通渠道，如定期报告、业绩说明会、股东大会等 [20] - 公司将根据利润分配相关因素，执行有利于公司发展和投资者回报的利润分配方案 [15]

活动信息 - 公司将参加“2024年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会”[1] - 活动时间为2024年5月22日15:00 - 17:00[1] - 活动地址为“全景路演”[2] - 活动网址为http://rs.p5w.net[2] 交流安排 - 公司董事长及相关高管人员将通过互动平台与投资者交流[1]

股东大会信息 - 2024年5月16日15点召开2023年年度股东大会[4] - 4月26日发布召开股东大会通知[6] - 采取现场与网络投票结合表决[11] 参会情况 - 现场10名股东及代理人代表101,422,100股，占比75.0163%[8] - 无参加网络投票股东[8] 会议结果 - 审议23项议案[10] - 表决程序和结果合法有效[11] - 形成的决议合法有效[12]

会议信息 - 2024年5月16日召开2023年年度股东大会[2] - 出席会议股东及代理人10人，所持表决权股份101,422,100股，占比75.0163%[2] - 公司8位董事、3位监事全部出席会议[5] 议案表决 - 多数议案同意票数101,422,100股，比例100%[6][7][8][9][10][11] - 日常关联交易议案同意票数22,100股，比例100%[11] - 5%以下股东多项议案同意比例100%[15][16] - 议案7、21为特别决议议案获三分之二以上通过[16] 律师意见 - 见证律师为国浩律师（上海）事务所赵威、蒋嘉娜[17] - 律师认为大会召集、召开及决议合法有效[17]

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-026 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 赎回现金管理产品名称：信银理财同盈象固收稳健七天持有期 1 号理财 产品、光大银行结构性存款 赎回金额：3300.00 万元 一、履行的审议程序 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 18 日 召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议，分别审议通过 了《关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，并经公 司于 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，同意使用最高不 超过人民币15,000.00万元的闲置募集资金和最高不超过人民币60,000.00万元用 的闲置自有资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月。在上述额度和期限内， 资金可循环滚动使用，并授权公司董事长在上述有效期及资金额度内行使该项决 策权， ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-025 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于全资子公司取得土地使用权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 2 月 28 日 和 2020 年 3 月 15 日分别召开第一届董事会第十一次会议、2020 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于公司年产 20000 吨农药原药及中间体生产线建设项 目的议案》，同意公司全资子公司陕西诺正生物科技有限公司（以下简称"诺正 生物"）年产 20000 吨农药原药及中间体生产线建设项目。现将具体情况及进展 公告如下： （1）项目实施主体 公司名称：陕西诺正生物科技有限公司 注册地址：陕西省渭南市蒲城县农化基地工业园区 法定代表人：司向阳 注册资本：5,000 万元 成立日期：2007 年 3 月 26 日 经营范围：农药原药及制剂、化工中间体、肥料的研发、技术咨询、技术转 让、检测服务；农药、化工中间体、肥料的生产、销售及进出口业务；农业科 ...