证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-025 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于全资子公司取得土地使用权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 2 月 28 日 和 2020 年 3 月 15 日分别召开第一届董事会第十一次会议、2020 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于公司年产 20000 吨农药原药及中间体生产线建设项 目的议案》，同意公司全资子公司陕西诺正生物科技有限公司（以下简称"诺正 生物"）年产 20000 吨农药原药及中间体生产线建设项目。现将具体情况及进展 公告如下： （1）项目实施主体 公司名称：陕西诺正生物科技有限公司 注册地址：陕西省渭南市蒲城县农化基地工业园区 法定代表人：司向阳 注册资本：5,000 万元 成立日期：2007 年 3 月 26 日 经营范围：农药原药及制剂、化工中间体、肥料的研发、技术咨询、技术转 让、检测服务；农药、化工中间体、肥料的生产、销售及进出口业务；农业科 ...

光大证券股份有限公司 关于陕西美邦药业集团股份有限公司 首次公开发行股票并上市 之保荐总结报告书 光大证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）为陕西美邦药业集团股份有限 公司（以下简称"美邦股份"或"发行人"）首次公开发行股票的保荐人。截至 2023年12月31日，美邦股份首次公开发行股票持续督导期已届满。根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》等相关法规规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐人及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、本机构及保荐代表人自愿接受中国证监会、上海证券交易所对保荐总结报告 书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理 办法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐人名称 | 光大证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 上海市静安区新闸路1508号 | | 主要办公地址 | 上海市静安区新闸路1508号 | | 法定代表人 | 刘秋明 | | 本项目保荐代表人 | 冯运明、胡亦非 ...

2023 年年度股东大会会议资料 陕西美邦药业集团股份有限公司 二〇二三年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 2023 年年度股东大会会议资料 会议须知 为确保陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 股东在本公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次会议"）依法行使权利，保 证会议秩序和议事效率，相关事项如下： 一、公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《陕西 美邦药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《陕西美邦 药业集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规 则》"）规定，认真做好本次会议的各项工作。 二、公司董事会在本次会议过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法 权益。 三、公司股东出席本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认 真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱本次会议的正常秩序。 四、本次会议议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表 决。本次会议议案全部是采用非累积投票制进行投票：股东以其持有的有表决权 的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表 ...

| 主要产品 | 2024 年第一季度 | 2023 年第一季度 | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | | | 平均售价（元/吨） | 平均售价（元/吨） | | | 杀菌剂 | 95,023.00 | 116,058.65 | -18.13 | | 杀虫剂 | 87,972.53 | 109,415.62 | -19.60 | | 其它 | 66,667.45 | 93,362.96 | -28.59 | 三、主要原材料的价格变动情况（不含税） 主要产品 2024 年第一季度 产量（吨） 2024 年第一季度 销量（吨） 2024 年第一季度 销售金额（万元） 杀菌剂 1,212.26 1,610.93 15,307.54 杀虫剂 1,059.16 1,336.84 11,760.52 其它 468.84 594.80 3,965.38 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税） | 主要原材料 | 2024 年第一季度平 均进价（万元/吨） | 2023 年第一季度平 均进价（万元/吨） | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | ...

营业收入与净利润 - 本报告期营业收入3.12亿元，同比减少9.46%[4] - 归属于上市公司股东的净利润4443.82万元，同比减少35.85%[4] - 2024年第一季度营业总收入3.12亿元，较2023年第一季度的3.45亿元下降9.46%[14] - 2024年第一季度净利润为4443.82万元，2023年同期为6927.61万元[15][16] - 2024年第一季度基本每股收益为0.33元/股，2023年同期为0.51元/股[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2164.97万元，同比增加65.60%[4] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为1.42亿元，2023年同期为1.29亿元[18] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为1.64亿元，2023年同期为1.92亿元[18] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2164.97万元，2023年同期为 - 6293.66万元[18] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为3.94亿元，2023年同期为3.67亿元[18][19] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为6.27亿元，2023年同期为3.69亿元[19] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.34亿元，2023年同期为 - 259.37万元[19] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为239.37万元，2023年同期为2208.16万元[19] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为1494.49万元，2023年同期为750万元[19] 资产与权益 - 本报告期末总资产16.80亿元，较上年度末减少0.73%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益11.59亿元，较上年度末增加3.99%[5] - 货币资金减少53.06%，主要系资金用于理财投入增加[7] - 应收账款增加94.20%，主要系未到业务年度客户结账周期[7] - 2024年3月31日货币资金2.26亿元，较2023年12月31日的4.81亿元减少53.06%[12] - 2024年3月31日交易性金融资产1.86亿元，2023年12月31日为0[12] - 2024年3月31日应收账款2.75亿元，较2023年12月31日的1.42亿元增加94.20%[12] - 2024年3月31日存货2.45亿元，较2023年12月31日的3.54亿元减少30.72%[12] - 2024年3月31日应付票据7246.22万元，较2023年12月31日的5205.6万元增加39.20%[13] - 2024年3月31日合同负债8917.98万元，较2023年12月31日的2.28亿元减少60.17%[13] - 2024年3月31日预计负债1.74亿元，较2023年12月31日的1.11亿元增加57.11%[13] - 2024年3月31日未分配利润5.42亿元，较2023年12月31日的4.98亿元增加8.93%[14] 非经常性损益 - 非经常性损益合计604.37万元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8407人[8] - 前十大股东中张少武持股比例最高，为43.71%[8] - 股东周晨通过信用证券账户持有127.29万股，唐玲持有42.03万股，杨建宏普通账户持有10.47万股、信用账户持有21.37万股[10]

陕西美邦药业集团股份有限公司 陕西美邦药业集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的有关行为，提高审计工作和财务信息 的质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件 和《陕西美邦药业集团股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审 计报告的行为。 公司选聘进行会计报表审计等业务的会计师事务所，需遵照本制度的规 定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执 行。 第三条 公司选聘会计师事务所应由董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议、并由股东大会决定。公司不得在董事 会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 ...

陕西美邦药业集团股份有限公司 陕西美邦药业集团股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《陕 西美邦药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订 本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理 ...

陕西美邦药业集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《陕西美邦药业集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《陕西美邦药业集团股份有限 公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员会工作细则》"）等有关 制度的要求，陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，积极有效地履行了审查监督职责，维护全体股东及公 司的整体利益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为蒋德权、段又生、张秋芳， 其中蒋德权、段又生为独立董事，主任委员由专业会计人士蒋德权担任，符合监 管要求及相关规定，报告期内，公司董事会审计委员会成员无变化。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真审阅相关议案， 共召开 5 次会议，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | | | | | 会议内容 | | --- | ...

陕西美邦药业集团股份有限公司 （二）募集资金使用情况及结余情况 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，将陕西美邦药 业集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023年度募集资金存放与使用情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美邦药业集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2738 号）核准，公司于 2021 年 9 月向社 会公开发行人民币普通股（A 股）3,380.00 万股，每股发行价为 12.69 元，应募 集资金总额为人民币 42,892.20 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,707.86 万元 后，实际募集资金金额为 39,184.34 万元。该募集资金已于 2021 年 9 月到账。上 述资金到 账 情况业经 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字 [2021]230Z01 ...

经核查独立董事段又生先生、蒋德权先生、韩佳益先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述独立董事及其配偶、父母、子女未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 陕西美邦药业集团股份有限公司董事会 陕西美邦药业集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，陕西美邦药业集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度任职独立董事段 又生先生、蒋德权先生、韩佳益先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： ...