2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2023-077 陕西美邦药业集团股份有限公司 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决， (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业 园区 A19 号楼陕西美邦药业集团股份有限公司三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 会议由董事长张少武先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 二、 议案审议情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- ...

陕西美邦药业集团股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月 2023 年第二次临时股东大会会议资料 股票简称：美邦股份 股票代码：605033 2023 年第二次临时股东大会会议资料 会议须知 为确保陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）股 东在本公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）依法行使权利， 保证会议秩序和议事效率，相关事项如下： 一、公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《陕 西美邦药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《陕西美 邦药业集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规 则》"）规定，认真做好本次会议的各项工作。 二、公司董事会在本次会议过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合 法权益。 三、公司股东出席本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并 认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱本次会议的正常 秩序。 四、本次会议议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票 表决。本次会议议案全部是采用非累积投票制进行投票：股东以其持有的有表 决 ...

陕西美邦药业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立健全陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《陕西美邦药业集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门机构，主要负责制定、审查 公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司董事及高级管理人员 的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事包括董事、独立董事；高级管理人员指《公司章程》 中规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，主任委员作 为召集人负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会 ...

第三条 本细则所称董事包括董事、独立董事，高级管理人员指《公司章程》 中规定的高级管理人员。 陕西美邦药业集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化董事会组成，进一步完善公司法人治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性 文件及《陕西美邦药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定 本工作细则、 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对《公司章程》 所规定的具有提名权的提名人所提名的董事和高级管理人员的任职资格进行审 核和建议，向董事会报告，对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主 持提名委员会工作，由提名委员会委员的过半数选举产生。 第七条 ...

第四条 公司应当保证独立董事专门会议的召开，并提供所必需的工作条件。 公司应当保障独立董事召开专门会议前提供公司运营情况资料，组织或者配合开 展实地考察等工作。公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支 持，指定专门人员协助独立董事专门会议的召开。公司应当承担独立董事专门会 议要求聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用。 第五条 出席会议的独立董事均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露 有关信息。 第六条 独立董事向公司年度股东大会提交年度述职报告，对其履行职责的 情况进行说明时，年度述职报告应当包括独立董事专门会议工作情况。 二、议事规则及决策程序 陕西美邦药业集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 一、总则 第一条 为进一步完善陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《陕西美邦 药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加的会 议。 第三条 ...

（一）审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 同意修订《独立董事工作制度》。 赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 本议案还需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，相关内容详见上海 证券交易所网站 www.sse.com.cn。 证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2023-075 陕西美邦药业集团股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 六次会议于 2023 年 12 月 6 日在陕西省西安市未央区草滩三路 588 号公司三楼会 议室，通过现场、通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 11 月 30 日以电话通 知方式发出，会议采用现场和视频通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司监事列席了本次会议。会议由董事长张少武主持。会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。 二、董事会会 ...

陕西美邦药业集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为保证陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制度， 提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等其他有关法律、行政法规和规范性文件和《陕 西美邦药业集团股份有限公司章程》，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应独立于所受聘的公司及其主要股东、实际控制人、或者其他与上 市公司存在利害关系的单位或个人的影响。独立董事不得在公司担任除独立董事 外的其他任何职务。 第三条 公司独立董事应当严格遵守本制度规定的程序，行使法律、法规和 《公司章程》赋予的职权。 第二章 独立董事的任职资格 第四条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。担任独立董事 应当符合下列基本条件： （ ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2023-076 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 22 日 15 点 00 分 召开地点：陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业园区 A19 号楼陕 西美邦药业集团股份有限公司三楼会议室 股东大会召开日期：2023年12月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 22 日 至 2023 年 12 月 22 日 采用上海证券 ...

陕西美邦药业集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度，加强董事会的决策功能，确保董事会对管理层的有效监督， 充分发挥公司内部控制制度的独立性、有效性，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文 件和《陕西美邦药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，公司董事会设立审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的常设专门工作机构，主要负责指导和监 督公司内部审计部门工作、促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完 整的财务报告，并监督公司的外部审计、指导内部审计与外部审计机构的沟通、 协调等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，审计委员会成 员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 审计委员会主任（召集人）由独立董事中的会计专业人士担 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2023-074 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、履行的审议程序 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 18 日 召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议，分别审议通过 了《关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，并经公 司于 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，同意使用最高不 超过人民币15,000.00万元的闲置募集资金和最高不超过人民币60,000.00万元用 的闲置自有资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月。在上述额度和期限内， 资金可循环滚动使用，并授权公司董事长在上述有效期及资金额度内行使该项决 策权，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所官方网站（www.sse. ...