市场扩张和并购 - 公司于2024年5月13日参与设立温州浙民投乐泰科技创业投资基金合伙企业(有限合伙)[2] - 投资基金总规模为5亿元[2] - 公司认缴1000万元，占计划募集总额2%[2] - 投资基金于2024年9月5日获《私募投资基金备案证明》[2]

本次股东大会由董事会召集，董事长高天乐先生主持，本次会议采取现场投 票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-053 浙江天正电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 198 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 229,300,462 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.1971 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康桥东路 388 号二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月4日14:30召开[3] - 8月20日刊登召开股东大会通知[5] - 采取现场和网络投票结合方式[6] 参会情况 - 198人代表229,300,462股参会，占已发行股本45.1971%[10] 审议情况 - 审议《2024年半年度利润分配议案》等议案[14][18] - 审议通过全部议案[15]

利润分配 - 2024年半年度拟每10股派发现金红利1元（含税），合计拟派50,733,350元（含税）[12] - 截至2024年6月30日，公司母公司报表期末未分配利润为538,916,749.17元[12] 会议信息 - 现场会议2024年9月4日14:30在上海浦东新区康桥东路388号二楼会议室召开[9] - 网络投票2024年9月4日，交易系统9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网9:15 - 15:00[9] - 会议拟审议四项议案[4] - 会议召开方式为现场和网络投票结合[9] - 会议主持人是董事长高天乐[10] - 会议联系人是董事会办公室，电话0577 - 62782881，邮箱zhengquan@tengen.com.cn[10] 会计师事务所 - 拟续聘中兴华为公司2024年度财务报告及内控审计机构，聘期一年[15] - 选聘会计师事务所质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[29] - 审计费用较上一年度降20%以上（含20%）应说明情况[35] - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[35] - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[33] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[38] - 聘用或解聘会计师事务所需经审计委员会审核，报董事会、股东大会审议[26] - 选聘应采用公开方式并发布文件，结果及时公示[27] - 会计师事务所出现执业质量重大缺陷等情况公司应改聘[31] - 审计委员会负责选聘及监督工作[29] - 公司应在年度报告披露会计师事务所等信息及评估报告[36] 公司变更 - 2023年限制性股票激励计划中82名激励对象640,250股限制性股票被回购注销[42] - 公司注册资本由507,973,750元变更为507,333,500元[42] - 公司总股本由507,973,750股变更为507,333,500股[42] - 修订前公司设副总经理若干名，修订后设六名[43] - 修订后的《公司章程》全文已刊登于上海证券交易所网站[44] - 变更议案已通过公司第九届董事会第十四次会议审议，提请股东大会审议[44]

公司前景和未来计划 - 公司以"助力绿色电能，成就美好生活"为使命，聚焦"客户信赖"核心价值，通过战略升级实现高质量发展，助力行业绿色发展，为社会创造更多价值[1] - 公司未来将重点聚焦价值客户开发，持续加大前瞻和基础技术的研发投入，深化"精益+智造"体系，提升品牌影响力，推动业务转型升级和快速增长[1] 研发投入情况 - 2024年上半年公司在技术和产品研发方面的投入主要包括:完成一期产品平台建设并启动二期产品开发、完成智能配电产品开发及量产上市、联合新能源行业客户开发直流高电压等新产品、在关键技术试验和工艺方面取得重大突破[2] 经营业绩分析 - 2024年上半年公司营收增长12.93%,但利润下降29.17%,主要是公司加大市场开拓力度,销售费用增长明显,以及去年同期处置厂房带来的收益本年度没有[3] 分红方案 - 公司2024年半年度分红方案将在2024年9月4日股东大会审议通过后实施[4]

回购注销情况 - 因5名激励对象离职、77名考核未达标回购注销[2][3][5] - 回购注销限制性股票640,250股[2][3][5][6][7] - 注销日期为2024年8月29日[2][6] 价格及剩余情况 - 激励对象不同离职情况回购价不同[5] - 回购注销后剩余限制性股票6,083,500股[5] 流程进展 - 2024年7月1日审议通过回购注销议案[3] - 已履行通知债权人程序[3][4] - 开设回购专用账户并申请办理手续[6] 股份变化 - 回购注销后限售股、总股本有变化[7] 合规情况 - 律师认为符合规定，待办减资工商变更及披露[10]

激励计划授予 - 2023年6月5日首次授予，向116人授予488.30万股，价格3.77元/股[13] - 2024年1月24日预留授予，向29人授予92.50万股，价格4.47元/股[15] 激励计划调整 - 首次授予后1人放弃2.50万股，人数调为115人，总数调为597.50万股[13] - 2024年6月6日权益分派后，首次授予变为556.75万股，预留授予变为115.625万股[16] 回购注销 - 2023年8人离职，回购404,000股，价格3.77元/股[15] - 2024年7月1日同意回购注销640,250股，预计8月29日完成[17][24] - 主动离职等回购价2.816元/股，被动离职加同期存款利息[22]

舆情管理 - 成立舆情工作组，董事长任组长，成员含高管及部门负责人[4] - 舆情信息采集设在董事会办公室，多部门配合[5] - 舆情处理有及时反应等原则，不同舆情处置方式不同[6][7] 信息保密 - 内部人员违规致损，公司给予处分和经济处罚[10] - 信息知情人等擅自披露或媒体编造虚假信息致损，公司保留追责权[10] 制度实施 - 制度自董事会审议通过之日起实施，修改亦同[12]

业绩说明会安排 - 2024年8月27日15:00 - 16:00举行半年度业绩说明会[2][3][5] - 2024年8月20日至26日16:00前可预征集提问[2][5] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][3][5] 参与人员及联系信息 - 董事长、总经理等高天乐等参加[5] - 联系人董事会办公室，电话0577 - 62782881，邮箱zhengquan@tengen.com.cn[6] 报告及查看信息 - 2024年8月20日发布半年度报告[2] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

财务数据 - 2024年上半年营业收入为15.30亿元，同比增长12.93%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为7.43亿元，同比下降29.17%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7.16亿元，同比下降13.12%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.99亿元[21] - 归属于上市公司股东的净资产为18.11亿元，较上年度末下降1.24%[21] - 总资产为32.86亿元，较上年度末下降5.01%[21] - 基本每股收益为0.15元，同比下降42.31%[23] - 加权平均净资产收益率为4.01%，同比下降1.75个百分点[23] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.86%，同比下降0.66个百分点[23] - 公司拟以总股本507,333,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）[5] 主营业务 - 公司主要从事配电电器、控制电器、终端电器、电源电器、仪表电器等低压电器元件及成套产品的研发、生产和销售[32] - 公司凭借有竞争力的产品和解决方案、稳定的产品质量、快速的产品交付和售后服务,在包括国家电网、电信运营商、新能源投资商、百强房企等大型行业客户中建立了良好的口碑和品牌形象[32] 产品介绍 - 智能框架断路器具有短路、过载、过欠压等电气保护功能,实现有线及无线通讯功能,应用于光伏、风电、储能等新能源行业[34] - 智能塑壳断路器具有短路、过载、过欠压、漏电等保护功能,内置专用计量芯片,支持多种通讯方式,广泛应用于智能电网改造、智慧园区等场所[34] - 自动转换开关电器具有两路电源快速切换、失压、欠压、断相保护等功能,广泛应用于建筑业务、工业等用电负荷连续性要求较高的场所[37][38] - 控制电器如接触器采用大铁芯、温升更低、线圈电压范围更宽,全方位防护设计,广泛应用于光伏、充电桩、机床等行业设备[39][40] - 基于传统家用及类似场所用的断路器,结合电力采集、物联网、5G 传输等技术,实现计量、智慧运维、远程控制、电气火灾监控等功能[41] - 小型断路器采用银石墨材质动触点和冷镦镀银工艺终端电器头,最大分断能力可达 10KA[43][44] - 小型漏电断路器具备 AC 型、A 型和 B 型等多样化的漏电保护类型,广泛应用于住宅、充电桩、智能家居等场所[45] - 智能光伏并网箱可覆盖 60KW 及以下分布式并网需求,具备检有压合闸、欠压延时自动重合闸、过载保护等功能,实现电站无人值守和远程控制[46] - 公司互感器产品种类丰富,包括普通计量、高原型、保护型、高电压型等不同应用场景的产品,广泛应用于光伏、风电等项目[46] - 公司电表产品种类丰富,包括日常计量用电表、插卡预付费电能表、蓝牙预付费电能表、多费率电能表等,多次中标各省地市局集采项目[46] - 高/低压智能型开关设备可实现对供配电回路的电参数监测和断路器状态控制,广泛应用于发电厂、石油化工等行业[48] - 预制舱式智能变电站产品可解决城镇化和新能源发展带来的电网建设压力,满足"标准化设计、工厂化加工、模块化建设、机械化施工"的要求[48] - 变频器产品采用先进的电流矢量控制算法、高功率密度结构设计等技术,广泛应用于机床、纺织、供水等电气传动和自动化控制领域[50] - 高压断路器具有高分断能力,采用固封极柱/绝缘筒模块化机构和免维护设计,连续 12 年成为国家电网合格供应商[50] 研发与创新 - 公司成立研究院和研发中心，分别负责技术开发和产品开发，提高了对客户需求的响应能力，保证新产品研发的成功率[55][56] - 申请专利106项，其中发明专利39项，新获专利授权57项[79] - 完成通讯用智能配电单元及智慧微断产品的开发及量产上市[80] 营销与渠道 - 公司建立了"天正"和"天e"两大品牌，形成了"公司打龙头，经销商快速复制"的营销模式[57][58] - 持续推进经销商赋能和数字化建设，新增价值终端550余家[78] 生产与制造 - 公司采取面向库存生产和面向订单生产相结合的方式，通过精益化、自动化、信息化的生产系统完成快速的产品制造[59] - 推进"零缺陷"和柔性化生产线改进项目，启动QMS数字化质量管理系统[81] 数字化转型 - 公司通过数字化转型，建立了高效、协同、智能的运营管理闭环，为公司发展提供了强有力的支撑[64][65] - 公司通过数字化改革成功入选浙江省"未来工厂"，产品研制周期缩短40%，交付周期缩短25%[71] 市场拓展 - 公司在新能源、电力、通讯、建筑等行业领域为客户提供行业针对性的产品和解决方案[71] - 公司深耕分布式和集中式新能源项目、储能逆变配套、充电桩配套等行业头部客户[72] - 持续在国家电网、南方电网中标，实现业务量持续快速增长[73] -