公司基本信息 - 公司于2020年8月7日在上海证券交易所上市，首次发行7100万股[5] - 公司注册资本为50733.35万元，股份总数为50733.35万股，每股面值1元[5][13] 股权结构 - 天正集团有限公司持股43062300股，持股比例57.42%[12] - 王巍等5人各持股3999680股，持股比例均为5.33%[12] - 王华林持股1992000股，持股比例2.66%[13] - 郑松林等4人分别持股1091600股、990000股、893800股，持股比例分别为1.46%、1.32%、1.19%[13] 股份交易与管理 - 公司收购本公司股份经三分之二以上董事出席的董事会会议决议后实施，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[17][18] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超所持本公司股份总数的25%[21] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权就董事等违规给公司造成损失事宜请求诉讼[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[35][36] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权在股东大会召开10日前提出提案，可提名董事、非职工代表监事候选人，单独或合并持股1%以上的股东可提名独立董事候选人[43][57] - 年度股东大会召开20日前以公告通知股东，临时股东大会召开15日前通知，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[44] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产30%以上、50%以上等不同情形须经股东大会审议[31] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等不同情形需提交董事会审议[74] 公司组织架构 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，包括三名独立董事，每年至少召开两次会议[72][77] - 公司设总经理1名，副总经理6名，总经理每届任期3年，可连聘连任[84][85] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表1名，每6个月至少召开一次定期会议[91][93] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送并披露年度报告，上半年结束后2个月内报送并披露中期报告[96] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[96] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[100] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定，解聘或不再续聘需提前15天通知[108] - 公司合并、分立、减少注册资本应自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报纸公告[117][118]

业绩说明会安排 - 2024年8月27日15:00 - 16:00举行半年度业绩说明会[2][3][5] - 2024年8月20日至26日16:00前可预征集提问[2][5] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][3][5] 参与人员及联系信息 - 董事长、总经理等高天乐等参加[5] - 联系人董事会办公室，电话0577 - 62782881，邮箱zhengquan@tengen.com.cn[6] 报告及查看信息 - 2024年8月20日发布半年度报告[2] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

财务数据 - 2024年上半年营业收入为15.30亿元，同比增长12.93%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为7.43亿元，同比下降29.17%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7.16亿元，同比下降13.12%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.99亿元[21] - 归属于上市公司股东的净资产为18.11亿元，较上年度末下降1.24%[21] - 总资产为32.86亿元，较上年度末下降5.01%[21] - 基本每股收益为0.15元，同比下降42.31%[23] - 加权平均净资产收益率为4.01%，同比下降1.75个百分点[23] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.86%，同比下降0.66个百分点[23] - 公司拟以总股本507,333,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）[5] 主营业务 - 公司主要从事配电电器、控制电器、终端电器、电源电器、仪表电器等低压电器元件及成套产品的研发、生产和销售[32] - 公司凭借有竞争力的产品和解决方案、稳定的产品质量、快速的产品交付和售后服务,在包括国家电网、电信运营商、新能源投资商、百强房企等大型行业客户中建立了良好的口碑和品牌形象[32] 产品介绍 - 智能框架断路器具有短路、过载、过欠压等电气保护功能,实现有线及无线通讯功能,应用于光伏、风电、储能等新能源行业[34] - 智能塑壳断路器具有短路、过载、过欠压、漏电等保护功能,内置专用计量芯片,支持多种通讯方式,广泛应用于智能电网改造、智慧园区等场所[34] - 自动转换开关电器具有两路电源快速切换、失压、欠压、断相保护等功能,广泛应用于建筑业务、工业等用电负荷连续性要求较高的场所[37][38] - 控制电器如接触器采用大铁芯、温升更低、线圈电压范围更宽,全方位防护设计,广泛应用于光伏、充电桩、机床等行业设备[39][40] - 基于传统家用及类似场所用的断路器,结合电力采集、物联网、5G 传输等技术,实现计量、智慧运维、远程控制、电气火灾监控等功能[41] - 小型断路器采用银石墨材质动触点和冷镦镀银工艺终端电器头,最大分断能力可达 10KA[43][44] - 小型漏电断路器具备 AC 型、A 型和 B 型等多样化的漏电保护类型,广泛应用于住宅、充电桩、智能家居等场所[45] - 智能光伏并网箱可覆盖 60KW 及以下分布式并网需求,具备检有压合闸、欠压延时自动重合闸、过载保护等功能,实现电站无人值守和远程控制[46] - 公司互感器产品种类丰富,包括普通计量、高原型、保护型、高电压型等不同应用场景的产品,广泛应用于光伏、风电等项目[46] - 公司电表产品种类丰富,包括日常计量用电表、插卡预付费电能表、蓝牙预付费电能表、多费率电能表等,多次中标各省地市局集采项目[46] - 高/低压智能型开关设备可实现对供配电回路的电参数监测和断路器状态控制,广泛应用于发电厂、石油化工等行业[48] - 预制舱式智能变电站产品可解决城镇化和新能源发展带来的电网建设压力,满足"标准化设计、工厂化加工、模块化建设、机械化施工"的要求[48] - 变频器产品采用先进的电流矢量控制算法、高功率密度结构设计等技术,广泛应用于机床、纺织、供水等电气传动和自动化控制领域[50] - 高压断路器具有高分断能力,采用固封极柱/绝缘筒模块化机构和免维护设计,连续 12 年成为国家电网合格供应商[50] 研发与创新 - 公司成立研究院和研发中心，分别负责技术开发和产品开发，提高了对客户需求的响应能力，保证新产品研发的成功率[55][56] - 申请专利106项，其中发明专利39项，新获专利授权57项[79] - 完成通讯用智能配电单元及智慧微断产品的开发及量产上市[80] 营销与渠道 - 公司建立了"天正"和"天e"两大品牌，形成了"公司打龙头，经销商快速复制"的营销模式[57][58] - 持续推进经销商赋能和数字化建设，新增价值终端550余家[78] 生产与制造 - 公司采取面向库存生产和面向订单生产相结合的方式，通过精益化、自动化、信息化的生产系统完成快速的产品制造[59] - 推进"零缺陷"和柔性化生产线改进项目，启动QMS数字化质量管理系统[81] 数字化转型 - 公司通过数字化转型，建立了高效、协同、智能的运营管理闭环，为公司发展提供了强有力的支撑[64][65] - 公司通过数字化改革成功入选浙江省"未来工厂"，产品研制周期缩短40%，交付周期缩短25%[71] 市场拓展 - 公司在新能源、电力、通讯、建筑等行业领域为客户提供行业针对性的产品和解决方案[71] - 公司深耕分布式和集中式新能源项目、储能逆变配套、充电桩配套等行业头部客户[72] - 持续在国家电网、南方电网中标，实现业务量持续快速增长[73] -

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-047 浙江天正电气股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天正电气股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1482 号）核准，浙江天正电气股份有限公 司（以下简称"公司"）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,100 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 10.02 元，募集资金总额 711,420,000.00 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 660,353,018.88 元，上述款项已于 2020 年 8 月 4 日全部到账，并由中兴华会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，出具了"中兴华验字（2020）第 510003 号"《验资报告》。公司 已对募集资金实行了专户存储制度。 （二）募集资金使用和结余情况 | 序 | ...

选聘规则 - 选聘会计师事务所质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[7] - 选聘可采用竞争性谈判、公开招标等方式[5] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[10] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明金额、定价原则等[11] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[11] 决策流程 - 董事会审计委员会等可提选聘议案[5] - 聘用或解聘需经审计委员会审核，报董事会、股东大会审议[5] 改聘情形 - 当会计师事务所执业质量有重大缺陷等5种情况时公司应改聘[9] 信息披露 - 公司应在年度报告披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[12] 审计委员会职责 - 应对资产负债表日后至年报出具前变更等5种情形保持谨慎[12] - 应对选聘进行监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[13] 信息安全 - 选聘时要加强对会计师事务所信息安全管理能力审查[14] - 选聘合同应明确信息安全保护责任和要求[14] - 提供文件资料时要加强对涉密敏感信息的管控[14] - 会计师事务所应履行信息安全保护义务[14] 文件保存 - 公司对选聘等相关文件和决策资料应妥善归档保存[14] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[14] 制度说明 - 本制度未尽事宜按国家有关规定和《公司章程》执行[16] - 本制度由董事会负责解释[16] - 本制度经股东大会审议通过之日起生效实施，修订亦同[16]

会议情况 - 公司第九届董事会第十四次会议于2024年8月19日召开，9名董事全部出席[2] 业绩总结 - 截至2024年6月30日，母公司报表期末未分配利润为538,916,749.17元[4] 利润分配 - 2024年半年度拟每10股派发现金红利1.00元，拟派发现金红利50,733,350元（含税）[4] 议案审议 - 多项议案获全票通过，包括年报、募资报告、续聘事务所等[3][4][5][6][7][8][10]

业绩总结 - 截至2024年6月30日，母公司报表期末未分配利润538,916,749.17元[3] 利润分配 - 拟每10股派现1元（含税），以507,333,500股计拟派50,733,350元（含税）[3][4] - 现金分红占净利润比例68.30%[3] - 方案尚需2024年第二次临时股东大会批准[7]

股份变动 - 公司拟回购注销82名激励对象640,250股限制性股票[1] - 公司总股本将由507,973,750股变更为507,333,500股[1] 章程修订 - 公司章程修订后公司注册资本为50,733.35万元[2] - 公司章程修订后公司股份总数为50,733.35万股[2] - 公司章程修订后公司可设副总经理六名[2] 其他事项 - 修订后的《公司章程》全文于2024年8月19日刊登在上海证券交易所网站[3] - 该事项尚需提交股东大会审议[4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月4日14点30分在上海浦东召开[4] - 网络投票9月4日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 本次大会审议4项议案，第4项为特别决议议案[7] 股权与登记 - 股权登记日为2024年8月30日，A股代码605066[13] - 个人和法人股东登记时间为9月2 - 3日，地点上海[14][16][17] 投票规则 - 多账户股东表决权按名下账户股份总和计算[10] - 重复表决以首次结果为准，表决完所有议案才能提交[11] 其他 - 各议案8月20日已披露，可委托他人出席大会[7][20]

会议信息 - 第九届监事会第八次会议于2024年8月19日召开，3名监事全出席[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告及摘要》[3] - 审议通过《2024年半年度利润分配预案》，需提交股东大会[4][5] - 审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[5] - 审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，需提交股东大会[5]