东方证券承销保荐有限公司 关于浙江华康药业股份有限公司 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"、 "保荐人"） 作为浙江华康药业股份有限公司（以下简称"华康股份"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的持续督导机构及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规，对华康股份 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日 常关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下： 一、2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计额度 （一）公司 2023 年度日常关联交易的预计和执行情况 | 关联方 | 关联交易内容 | 2023 年发生金额 | 2023 年预计金额 | | --- | --- | --- | --- | | 四川雅华生物有限公司 | 购买商品 | 104,464,688.81 | 250,000,000.00 | | ...

浙江华康药业股份有限公司 2023 度独立董事述职报告 （冯凤琴） 本人作为浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》等相关法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定， 在 2023 年度工作中，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，积极出席相关 会议，认真审议各项会议议案，切实维护了公司和股东的利益。现将 2023 年度履行职 责的情况述职如下： 一、本人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 冯凤琴，女，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1989 年 8 月至 1994 年 8 月，在杭州利民制药厂工作，任研发工程师；1994 年 9 月至 1997 年 12 月，在江南大学（时用名"无锡轻工大学"）食品工程系读博士研究生；1998 年 1 月至 1999 年 12 月，任浙江大学生物系统工程与食品科学学院讲师；2000 年 1 月至 2008 年 12 月，任浙江大学生物系统工程与食品科学学院副教授；2008 年 12 月至今，任浙 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1942 号 浙江华康药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江华康药业股份有限公司（以下简称华康股份公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的华康股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供华康股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为华康股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解华康股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇 ...

浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"或"华康股份"）于 2024 年 4 月 18 日召开的第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议审议通 过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2024 年度外部审计机构，此项议案尚需提交公司 2023 年度股 东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘会计师事务所的基本情况 | 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 1 | 管理业，租赁和商务服务业，科学研究和 | | --- | | 技术服务业，金融业，房地产业，交通运 | | 输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育 | | 和娱乐 ...

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—14 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1943 号 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 浙江华康药业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江华康药业股份有限公司（以下简称华康股份公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华康股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为华康股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 华康股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 投资品种：购买商业银行等金融机构中低风险并保障本金安全、流动性好 的产品，单项产品期限最长不超过 12 个月。 现金管理期限：自浙江华康药业股份有限公司 2023 年年度股东大会审议 通过之日起 12 个月内有效。 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 18 日召开第六届董事会第十五次 会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于授权利用自有闲置资金进 行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、本次委托理财概况 浙江华康药业股份有限公司 关于利用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理额度：不超过 100,000 万元闲置自有资金。 （一）委托理财目的 为提高公司资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提 下，合理利用部分自有资金进 ...

授信期限内综合授信额度可以循环使用，具体授信额以公司与相关银行等金 融机构签订的协议为准，公司将根据实际经营需要在授信额度内向合作银行申请 融资，最终以各银行实际核准的授信额度为准。 为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会授权董事长或其指定的授权代 理人代表公司办理上述事宜，上述银行授信融资业务及与之配套的担保、抵押、 质押事项，在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股 东大会审批。 本次授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 特此公告。 关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"或"华康股份"）于 2024 年 4 月 18 日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》，本议案尚须提请股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 为满足公司及下属公司的生产经营和发展需要，进一步提升公司的生产经营 ...

浙江华康药业股份有限公司关于董事会审计委员会 对公司 2023 年审计机构履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和浙江华康药业股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 日 组织形式 | 年 | 月 | 18 | | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 号 6 楼 | | | | 128 | | | | | | ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次会 议于 2024 年 4 月 18 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以通讯方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。公司监事会主席郑芳明先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日披露的《华康股份 2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （ ...

鉴于江雪松先生的辞职将导致公司监事会人数低于《公司法》规定的法定 人数，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，江雪松先生的辞职报告将在公 司股东大会选举产生新任监事之日起生效。在此之前，江雪松先生仍将按照法 律法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第六届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于补选公司非职工监事的议案》，公司监事会同意补选陈雯雯女士为非职工 监事候选人，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起，至第六届监事会任 期届满之日止。 陈雯雯女士简历请见附件。 特此公告。 | 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 关于非职工监事辞职暨补选的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监 事江雪松先生的书面辞职报告。江雪 ...