股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会 召开日期为2025年9月8日14点00分 地点为浙江省衢州市开化县华埠镇华工路18号公司四楼会议室 [1] - 投票方式采用现场投票和网络投票相结合 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 网络投票时间为2025年9月8日9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月1日 A股股东有权出席股东大会 [4] 会议审议事项 - 审议《关于公司部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 该议案已通过第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第二十一次会议审议 [2] - 该议案属于非累积投票议案 无关联股东需要回避表决 [2] 投票规则与程序 - 股东通过上海证券交易所网络投票系统投票时 可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行 首次使用互联网投票平台需完成股东身份认证 [2] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 通过任一账户投票视为全部账户已投出相同意见 [3][4] - 同一表决权通过不同方式重复表决时 以第一次投票结果为准 股东需对所有议案表决完毕才能提交 [4] 会议出席与登记 - 出席对象包括股权登记日登记在册的股东、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师 [4] - 股东登记需提供有效身份证件及授权文件 法人股东需提供营业执照复印件并加盖公章 授权委托书等材料 [4][5] - 登记方式可通过现场、电子邮件或信函进行 电子邮件或信函以登记时间内公司收到为准 [5] 其他安排 - 会议联系人为柳强 联系地址为浙江省衢州市开化县华埠镇华工路18号 联系电话0570-6035901 电子邮件zqb@huakangpharma.com [5] - 会议会期半天 参会股东需自理交通、食宿费用 需携带有效身份证件及授权文件以备验证 [5]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股A股股票2,914万股 每股发行价格为51.63元 募集资金总额为150,449.82万元 扣除发行费用12,972.67万元后 募集资金净额为137,477.15万元 [2] 募集资金投资项目变更历史 - 2021年5月终止粘胶纤维压榨液综合利用产业化项目 将35,041.25万元变更投入年产3万吨高纯度结晶赤藓糖醇建设项目 剩余2,528.75万元存放于专户 [3] - 2022年5月终止年产3万吨木糖醇技改项目 将27,057.96万元变更投入年产3万吨D-木糖绿色智能化提升改造项目 同时将此前剩余的2,528.75万元也投入该项目 [4] - 2024年4月将功能性糖醇技术研发中心建设项目延期至2025年6月 并调整内部投资结构 增加建设投资2,000万元 减少设备投资2,000万元 同时终止全厂节能节水减排绿色发展综合升级改造项目 将结余募集资金12,963.95万元及利息永久补充流动资金 [5] - 2025年2月对年产3万吨D-木糖绿色智能化提升改造项目和年产3万吨高纯度结晶赤藓糖醇建设项目进行结项 将节余募集资金6,232.89万元永久补充流动资金 [6] 募集资金使用现状 - 截至2025年6月30日 公司募集资金投资项目实际投资额为136,727.48万元 [6] - 募集资金专户余额为2,799.04万元（27,990,374.96元） 分布在4个专户中 [6] 本次拟终止项目情况 - 拟终止功能性糖醇技术研发中心建设项目 该项目原计划投资15,810.41万元 截至2025年6月30日累计投入9,862.07万元 投入进度62.4% [6][8] - 终止原因包括土地征迁延迟和承包方垫付前期支出导致建设进度缓慢 [7][8] - 相关研发内容已通过工业化生产线实现 包括年产1万吨精制功能糖醇及粉粒状车间扩建项目（投资6,000万元）、年产2万吨异麦芽酮糖醇项目（投资15,000万元）等 合计投资121,908.37万元 [9][10][11] - 拟将节余募集资金7,305.31万元（其中本金5,343.28万元 利息收入及投资收益1,356.97万元）永久补充流动资金 [11] 后续安排 - 剩余募集资金永久补充流动资金后 将注销首次公开发行股票的所有募集资金专户 [12] - 该事项已经董事会和监事会审议通过 尚需提交股东大会审议 [12]

公司分红方案 - 2025半年度分配预案为每10股派发现金2元（含税），派现金额合计6061万元，占净利润比例为45.33% [2] - 公司上市以来累计第6次派现，历史派现包括2024年末10派5元、2023年末10转增3派7元等 [2] 公司财务表现 - 2025半年度营业收入18.66亿元，同比增长37.32% [2] - 净利润1.34亿元，同比下降3.38%，基本每股收益0.45元 [2] 行业分红情况 - 基础化工行业共18家公司公布2025半年度分配方案，派现金额最高为云天化（3.65亿元），其次为嘉化能源（2.65亿元）和金能科技（1.99亿元） [3] - 华康股份派现金额6061万元在行业中排名第10，股息率1.31% [4] 资金流向 - 当日主力资金净流出330.82万元，近5日主力资金净流出915.47万元 [3]

财务表现 - 2025年半年度营业收入达18.66亿元 同比增长37.32% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为1.34亿元 同比下降3.38% [2] 运营数据 - 营业收入实现显著增长但净利润出现小幅下滑 呈现收入与利润背离态势 [2]

公司治理 - 公司第六届监事会第二十一次会议审议通过多项议案 [2] - 会议审议通过关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案 [2]

公司分红预案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）[1] - 以总股本30,304.9751万股计算 拟派发现金红利6,060.99502万元（含税）[1] - 现金分红占2025年半年度归母净利润比率为45.33%[1]

财务表现 - 上半年营业收入18.66亿元，同比增长37.32% [1] - 归母净利润1.34亿元，同比下降3.38% [1] - 基本每股收益0.45元 [1] 利润分配 - 拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税） [1] 经营影响因素 - 舟山华康液体产品业务增加导致销售产品结构比例变动 [1] - 产品结构变动导致毛利率下降 [1] - 可转债利息费用化导致财务费用增加 [1]

公司会议与报告 - 公司第六届第三十二次董事会会议于2025年8月21日以现场与通讯相结合方式召开 [2] - 会议审议《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》等文件 [2] 营业收入构成 - 2024年度农副食品加工行业营收占比99.51% [2] - 其他业务营收占比0.49% [2] 基础信息 - 公司证券代码SH 605077 [2] - 收盘价18.2元（公告发布当日）[2]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入约18.66亿元，同比增长37.32% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约1.34亿元，同比下降3.38% [2] - 基本每股收益0.45元，同比下降2.17% [2]

利润分配方案 - 每10股派发现金红利2元（含税）[1] - 以2025年8月20日总股本303,049,751股计算 拟派发现金红利总额未直接披露但可推算[1] - 现金分红金额占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的45.33%[1] 财务数据 - 截至2025年6月30日母公司口径期末可供分配利润为1,174,473,500元[1] - 分配方案基于实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数[1] 实施安排 - 若股权登记日前总股本变动 将维持每股分配比例不变并相应调整分配总额[2] - 具体实施日期将在权益分派实施公告中明确[1] - 方案已获第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第二十一次会议审议通过[2] 审批程序 - 利润分配预案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议[1][2] - 监事会认为方案符合监管要求且有利于公司持续发展[2]