暨通知债权人的公告 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《华康股份 2024 年度审计报 告》（天健审〔2025〕224），公司 2024 年度营业收入为 28.08 亿元，未达到《浙 江华康药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定的 2024 年 业绩考核目标，公司拟按授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销 对应 2024 年考核年度的全部限制性股票，股票数量 2,821,000 股。 二、需债权人知晓的相关信息 公司上述回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共 和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、 未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证 要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不 会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本 次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应 担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出 书面要求，并随附有关证明文件。 本公司董事会及全体董事保 ...

根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司 A 股股票及公司可转债于 2024 年 10 月 28 日（星期一）上午开市起停牌。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日披露的《浙江华康药业股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买 资产停牌的公告》（公告编号：2024-081）。 2024 年 10 月 31 日，公司召开了第六届董事会第二十五次会议、第六届监事 会第十六次会议，审议通过《关于<浙江华康药业股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 2 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 的相关公告。 | 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 公告编号：2025-025 | | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | 浙江华康药业股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案后的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 26 日召开 的第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于 续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度外部审计机构，此项议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议， 现将相关事项公告如下： 一、拟聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、非职工代表监事辞职情况 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监 事陈铧生先生的书面辞职报告。陈铧生先生因个人原因，申请辞去公司监事职 务，辞职后将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，陈铧生先生未直接 持有公司股份。 鉴于陈铧生先生的辞职将导致公司监事会人数低于《公司法》规定的法定 人数，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，陈铧生先生的辞职报告将在公 司股东大会选举产生新任监事之日起生效。在此之前，陈铧生先生仍将按照法 律法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。 | 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 关于非职工代表监事辞职暨提名非职工代表监事候选人的 公告 特此公告。 浙江华康药业股份有限公司 监事会 2025 年 2 月 28 日 附件：浙江华康药业股份有限公 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 公告编号：2025-012 | | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | 浙江华康药业股份有限公司 关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法规及相关格式指引要求的规定，浙江 华康药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会对 2024 年度募集 资金的存放与实际使用情况做如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年首次公开发行股票募集资金 1.实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华康药业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]3152 号）核准，并经上海证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股 ...

关于利用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 重要内容提示： 浙江华康药业股份有限公司 现金管理额度：不超过 100,000 万元闲置自有资金。 投资品种：公司可以购买包括货币基金、银行结构性存款、银行理财产品、 券商理财产品等安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。 现金管理期限：自浙江华康药业股份有限公司 2024 年年度股东大会审议 通过之日起 12 个月内有效。 履行的审议程序：公司于 2025 年 2 月 26 日召开第六届董事会第二十九 次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于授权利用自有闲置资金 进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高公司资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提 下，合理利用 ...

浙江华康药业股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等要求，公司对天健 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情 况如下： 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 王国海 2023 年末合伙人数量 238 人 2023 年末执业 人员数量 注册会计师 2,272 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人 2023 年（经审 计）业务收入 业务收入总额 34.83 亿元 审计业务收入 30.99 亿元 证券业务收入 18.40 亿元 2023 年上市公 司（含 A 、 B 股）审计情况 客户家数 706 家 审计收费总额 7.21 亿元 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服 务业，批发和零售业， ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 公告编号：2025-020 | | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | 浙江华康药业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年3月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 21 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省衢州市开化县华埠镇华工路 18 号公司四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 21 日 至 2025 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日披露的《华康股份 2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十八次会 议于 2025 年 2 月 26 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于 2025 年 2 月 16 日以通讯方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。公司监事会主席郑芳明先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程 ...

财务分配与股本变动 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），拟分配的股本基数为30304.8234万股，拟派发现金红利15152.4117万元（含税），现金分红占2024年度归属于上市公司股东净利润的比率为56.44%，不以公积金转增股本[6] - 截至2025年2月20日公司总股本为30588.0934万股，拟回购注销的限制性股票283.27万股[6] - 2023年年度最终分红方案：每10股派发现金红利7元（含税），合计拟派16422.532万元（含税）；每10股以资本公积金转增3股，转增后总股本为30498.988万股[191] - 本报告期利润分配预案：每10股派息5元（含税），现金分红151524117元，占净利润比率56.44%[197] - 最近三个会计年度累计回购并注销金额为0万元[200] - 最近三个会计年度现金分红和回购并注销累计金额为39921.03万元[200] - 最近三个会计年度年均净利润金额为30945.70万元[200] - 最近三个会计年度现金分红比例为129.00%[200] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为26848.39万元[200] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为116670.36万元[200] 持续督导期 - 东方证券股份有限公司持续督导期间为2023年4月16日—2025年12月31日[21] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入28.08亿元，同比增长0.93%[23][24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.68亿元，同比降低27.72%[23][24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.46亿元，同比降低76.35%[23][25] - 2024年末总资产69.92亿元，同比增长13.18%[23][25] - 2024年基本每股收益0.90元/股，同比降低28.00%[24] - 2024年加权平均净资产收益率8.55%，同比降低4.95%[24] - 2024年非经常性损益合计927.49万元[28][29] - 2024年公司营业收入28.08亿元，同比增长0.93%；归母净利润2.68亿元，同比下降27.72%；扣非归母净利润2.59亿元，同比下降27.46%；归母净资产32.43亿元，同比增长4.98%；总资产69.92亿元，同比增长13.18%[33] - 报告期内公司营业收入28.08亿元，同比增长0.93%；归母净利润2.68亿元，同比下降27.72%[70] - 2024年度主营业务收入27.95亿元，同比增长2.31%；主营业务成本21.96亿元，同比增长5.35%[73] - 销售费用52,285,969.12元，同比增长16.45%；管理费用133,809,412.19元，同比增长61.65%[73] - 财务费用8,376,264.99元，同比下降12.74%；研发费用128,408,556.92元，同比增长3.33%[73] - 经营活动现金流量净额146,496,348.45元，同比下降76.35%；投资活动现金流量净额 -1,586,079,517.35元，同比下降26.02%[73] - 筹资活动现金流量净额 -310,543,544.82元，同比下降117.83%[73] - 食品制造营业收入27.95亿元，营业成本21.96亿元，毛利率21.44%，营收同比增2.31%，成本同比增5.35%，毛利率同比降2.26%[74] - 销售费用5228.60万元，上年同期4490.10万元，变动比例16.45%[81] - 管理费用1.34亿元，上年同期8277.97万元，变动比例61.65%[81] - 研发费用1.28亿元，上年同期1.24亿元，变动比例3.33%[81] - 财务费用837.63万元，上年同期959.93万元，变动比例 - 12.74%[81] - 本期费用化研发投入128,408,556.92元，研发投入总额占营业收入比例4.57%[83] - 2024年经营活动现金流量净额146,496,348.45元，较上期变动-76.35%[85] - 2024年投资活动现金流量净额-1,586,079,517.35元，较上期变动26.02%[85] - 2024年筹资活动现金流量净额-310,543,544.82元，较上期变动-117.83%[85] - 应收账款期末数68,231.81万元，较上期变动83.79%[86] - 存货期末数69,738.68万元，较上期变动147.26%[86] - 在建工程期末数132,966.36万元，较上期变动357.58%[86] - 境外资产1,295.84万元，占总资产比例0.19%[88] - 线上销售本年度营业收入997.19，占比0.36%，毛利率31.63%；上年度营业收入1823.29，占比0.66%，毛利率50.75%[94] 金融资产变动及影响 - 交易性金融资产和其他非流动金融资产当期变动-15.37万元，影响当期利润161.36万元[31] - 应收款项融资当期变动-4071.02万元，影响当期利润-50.80万元[31] - 衍生金融负债当期变动369.46万元，影响当期利润-642.12万元[31] - 交易性金融资产期初数181,666.28元，本期公允价值变动损益53,366.53元，本期购买金额235,000,000元，出售/赎回金额235,000,000元，期末数28,000元[101] - 应收款项融资期初数112,151,166.05元，本期公允价值变动损益2,083,383.88元，期末数71,440,944.16元[101] 销售队伍情况 - 截至目前公司拥有100余人的销售队伍[33] 项目建设情况 - 舟山华康“200万吨玉米精深加工健康食品配料项目”分两期建设，一期“100万吨玉米精深加工健康食品配料项目”于2022年8月启动，建设期5年，晶体山梨糖醇产线已投产，其他产线及相关项目预计2025年陆续投产[37][38] - “年产1万吨精制功能糖醇及粉粒状车间扩建项目”于2024年6月开工，已完成工艺设计、厂房建设及部分机电安装工程[39] - 公司正在浙江舟山建设年200万吨玉米精深加工健康食品配料项目[64] 债券发行与股权收购 - 2023年12月25日公司发行可转换公司债券，规模130,302.30万元，2024年1月15日在上海证券交易所挂牌交易[41] - 2024年11月2日公司拟发行股份及支付现金购买豫鑫糖醇100%股权，目前正在推进相关工作[41] - 2024年1月19日公司同意子公司以9306.15万元收购浙江精功农业发展有限公司100%股权，3月完成工商变更[96] - 2024年7月16日公司与宜宾丝丽雅、宜宾雅泰成立宜宾雅华生物有限公司[96] - 2024年10月31日公司拟发行股份及支付现金购买河南豫鑫糖醇有限公司100%股权，交易待审批[97] 展会参与情况 - 2024年公司共参与20余场国内外重要展会[42] 公司业务与行业特征 - 公司主营业务为多种功能性糖醇、淀粉糖产品的研发、生产、销售，属于“食品制造业”中的“食品及饲料添加剂制造”[44] - 功能性糖醇主要下游市场需求稳定，不存在明显周期性特征[46] - 我国功能性糖醇制造业主要分布在华东、华北、东北等地区，晶体功能性糖醇销售无明显区域性，液体功能性糖醇销售有一定区域性[47] - 公司是从事多种功能性糖醇、淀粉糖产品研发、生产、销售的高新技术企业，是全球主要的木糖醇、晶体山梨糖醇和晶体麦芽糖醇生产企业之一[56] - 公司研发管理采用项目负责制，涵盖现有产品改造创新、新产品开发等方向，有完整研发流程[58] - 公司根据年度经营目标制定采购计划，采购主要原料为淀粉、木糖、玉米芯、玉米等，按合同约定付款[60] - 公司采用以销定产的生产模式，每月中旬制定下月生产计划并每旬滚动调整，有安全生产及质量控制制度[62] - 公司主要通过直销销售产品，设有国内和国际业务部，国内构建B2B与B2C结合的销售体系，国际与众多知名企业合作[63] - 公司在糖醇行业口碑良好，是多项标准起草单位，通过多项体系认证，木糖醇产品获相关荣誉并通过复核[53] - 玉米芯通常11月后大量上市，价格低，生产企业一般在11月至次年上半年集中采购[48] - 功能性糖醇下半年销售量通常略高于上半年，因下半年节日多带动休闲食品销量[49] - 果葡糖浆市场需求受下游饮料行业影响，夏季需求提升，有季节性特征[52] - 果葡糖浆因物流成本高，销售范围受运输半径限制，有区域性特征[51] 各业务线数据关键指标变化 - 晶体糖醇产品主营业务收入19.43亿元，同比上升1.51%；液体糖、醇及其他产品主营业务收入7.55亿元，同比增长11.03%[70][71] - 国内市场主营业务收入15.14亿元，同比增长3.45%；国际市场主营业务收入12.81亿元，同比增长1.00%[71] - 晶体糖醇产品主营业务成本14.34亿元，同比增长5.40%；液体糖、醇及其他产品主营业务成本6.83亿元，同比增长10.10%[73] - 晶体糖醇生产量172,197.93吨，销售量172,197.93吨，库存量11,324.21吨，生产量同比增15.13%，销售量同比增13.43%，库存量同比增58.02%[75] - 液体糖、醇及其他产品生产量232,665.50吨，销售量233,173.93吨，库存量876.02吨，生产量同比增12.34%，销售量同比增11.17%，库存量同比增150.08%[75] - 食品制造直接材料成本15.55亿元，占总成本70.79%，较上年同期增1.88%[77] - 晶体糖醇产品营业收入1,942,599,833.85元，毛利率26.18%，较上年增减-2.72%[92] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额10.50亿元，占年度销售总额37.38%，关联方销售额为0[79] - 前五名供应商采购额5.13亿元，占年度采购总额21.95%，关联方采购额1.31亿元，占年度采购总额5.61%[79] 子公司经营数据 - 舟山华康2024年度总资产268,449.12万元，净资产94,548.18万元，营业收入3,287.69万元，净利润 -4,662.22万元[106] - 焦作华康2024年度总资产45,412.47万元，净资产40,362.28万元，营业收入16,814.87万元，净利润1,126.53万元[106] - 高密同利2024年度总资产8,752.64万元，净资产7,433.66万元，营业收入13,016.04万元，净利润1,024.90万元[106] - 华和热电相关数据：25,802.95、19,285.08、10,815.11、1,282.17[107] - 新易盛相关数据：3,875.19、591.58、264.51、45.51[107] - 精功农业相关数据：8,636.06、8,594.79、40.15、76.96[107] - 四川雅华相关数据：19,975.47、11,180.19、13,128.45、861.59[107] - 宜宾雅华相关数据：1,784.29、1,736.70、 - 、 - 13.30[107] 行业市场规模预测 - 2030年全球功能性糖醇市场规模预计达77亿美元，年复合增长率约6.7%[108][116] - 2006年我国功能性糖醇产品产量为60万吨，2023年达165.33万吨，较2006年增长175.55%[109] - 2024年全球木糖醇市场规模预计为10.17亿美元，2025 - 2033年年均复合增长率约3.98%，2033年预计达14.72亿美元[116] - 到2033年全球山梨糖醇市场需求将增长至303万吨[117] 公司战略规划 - 公司制定“深耕主业、规模倍增、卓越运营、管理变革”战略目标和规划，未来三年坚持深耕主业，扩展延伸产业链[121][122] - 公司将提升麦芽糖醇、山梨糖醇等核心产品生产能力，优化生产工艺和效率[123] - 公司建设“200万吨玉米精深加工健康配料项目”，完善产品体系，增强综合竞争力[123] - 项目依托舟山园区优势，保障淀粉原料供应，完善供应链，控制成本，增厚利润[124] - 公司将完善技术研发中心功能，搭建四大平台，投用研发中心，引进设备[125] - 未来三年公司加强科技人才队伍建设，广揽人才，培养技术骨干[126] - 公司以自主研发为主，加强产学研合作，实施差异化创新研发策略[126] - 公司利用现代高新分离技术实现产品提取新技术应用，提高研发创新能力[126] - 未来公司继续申请专利，促进技术成果转化[127]