本次交易对方为张其宾、谭瑞清、汤阴豫鑫、谭精忠。本次交易前，交易对 方与上市公司之间不存在关联关系。本次交易完成后，交易对方之一张其宾及其 控制的汤阴县豫鑫有限责任公司合计持有上市公司 5%以上股份。根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易完成后交易对方张其宾及其控制 的汤阴县豫鑫有限责任公司为上市公司的关联方，本次交易构成关联交易。 公司董事会审议本次交易相关议案时，关联董事已回避表决；公司后续在召 开股东大会审议相关议案时， 关联股东将回避表决。 浙江华康药业股份有限公司董事会 关于本次交易构成关联交易的说明 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发行股 份及支付现金相结合的方式向张其宾、谭瑞清、汤阴县豫鑫有限责任公司、谭精 忠购买其合计持有的河南豫鑫糖醇有限公司 100%的股权（以下简称"本次交易"）。 2025 年 3 月 26 日 1 特此说明。 浙江华康药业股份有限公司董事会 ...

浙江华康药业股份有限公司董事会 关于公司股票价格波动是否达到《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》 相关标准的说明 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发行股 份及支付现金相结合的方式向张其宾、谭瑞清、汤阴县豫鑫有限责任公司（以下 简称"汤阴豫鑫"）、谭精忠购买其合计持有的河南豫鑫糖醇有限公司 100%的股权 （以下简称"本次交易"）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等 相关规定，公司董事会就本次交易信息公布前股票价格波动是否达到《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》相关标准进行了核查， 说明如下： 经核查，上市公司 A 股股票自 2024 年 10 月 28 日开市起停牌，在停牌前 20 个交易日内的累计涨跌幅以及相同时间区间内上证指数（代码：000001.SH）及 同期同行业板块（申万食品及饲料添加剂指数 850135.SL）的累计涨跌幅情况如 下： 浙江华康药业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 2 公司 A 股股价在停牌前 20 个交易日内的累计涨幅为 23.79% ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 公告编号：2025-037 | | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | 浙江华康药业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 14 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省衢州市开化县华埠镇华工路 18 号公司四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 14 日 至 2025 年 4 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

市场扩张和并购 - 公司拟10.98亿元购买河南豫鑫糖醇100%股权[6] - 交易现金支付3.66亿元，其余以股份支付[6][7] - 张其宾等分别持有标的公司61%、20%、14%、5%股权[7] - 本次发行股份数量为6100万股[9] - 交易对方取得的上市公司股份锁定期为12个月[10] 交易相关数据 - 发行股份定价基准日前20、60、120个交易日A股交易均价80%分别为11.58、11.22、12.34元/股[8] - 本次发行价格为12元/股[9] 交易安排 - 本次交易不设置业绩承诺及补偿安排[11] - 过渡期内标的公司净资产亏损，交易对方按股权比例现金补足[12] - 标的资产权属转移需在获证监会注册决定文件3个月内完成工商变更[12] - 本次交易决议有效期为股东大会审议通过日起12个月，获批复则延至交易完成[12] 会议相关 - 2025年3月26日召开第六届监事会第十九次会议，应出席3人，实际出席3人[3] - 多项议案表决结果均为同意3票、反对0票、弃权0票，且均需提交股东大会审议[12][13][14][16][17][18][19][20][21][22] 未来展望 - 公司未来三年股东回报规划为2025年 - 2027年[22]

股东大会参会情况 - 出席股东大会股东及委托代理人308名，代表股份122,737,165股，占公司股份总数40.1258%[7] - 参加现场会议股东及股东代理22名，代表股份114,562,054股，占公司股份总数37.4532%[7] - 参加网络投票股东286名，代表股份8,175,111股，占公司股份总数2.6726%[7] - 中小股东及委托投票代理人297人，代表股份14,929,145股，占公司股份总数4.8807%[8] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》，同意股数121,239,558股，占出席本次股东大会有表决权股份总数98.7798%[11] - 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》，同意股数121,938,070股，占出席本次股东大会有表决权股份总数99.3489%[16] - 《关于公司2024年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》，中小股东同意股数14,128,062股，占参与投票中小股东所持有表决权股份总数94.6341%[16] - 《关于确认公司2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》，同意股数21,038,234股，占出席本次股东大会有表决权股份总数91.2927%[16] - 《关于公司2025年度董监高薪酬待遇的议案》，中小股东同意股数13,203,161股，占参与投票中小股东所持有表决权股份总数88.4388%[19] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意股数121,871,197股，占出席本次股东大会有表决权股份总数99.2945%，中小股东同意股数占比94.1995%[20] - 《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》同意股数121,175,070股，占出席本次股东大会有表决权股份总数98.7273%，中小股东同意股数占比89.5366%[20] - 《关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案》同意股数121,194,687股，占出席本次股东大会有表决权股份总数98.7433%，中小股东同意股数占比89.6680%[21] - 《关于公司2025年度担保计划的议案》同意股数121,051,311股，占出席本次股东大会有表决权股份总数98.6265%，中小股东同意股数占比88.7076%[23] - 《关于授权利用自有闲置资金进行现金管理的议案》同意股数120,865,768股，占出席本次股东大会有表决权股份总数98.4753%，中小股东同意股数占比87.4648%[24] - 《关于公司部分募集资金投资项目结项并将该项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意股数121,874,898股，占出席本次股东大会有表决权股份总数99.2975%，中小股东同意股数占比94.2243%[24] - 《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》同意股数121,865,032股，占出席本次股东大会有表决权股份总数99.2894%，中小股东同意股数占比94.1582%[25] 监事选举情况 - 选举非职工代表监事郑宇浩得票数为116,093,245票，占出席本次股东大会有效表决权总数95.1431%，中小股东得票数占比58.3005%[26] 股东大会决议情况 - 本次股东大会审议议案与通知相符，表决程序符合相关规定，表决结果合法有效[28] - 本次股东大会召集和召开程序等事宜符合规定，通过的决议合法有效[29]

2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省衢州市开化县华埠镇华工路 18 号公司 四楼会议室 | 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 308 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 122,737,165 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 40.1258 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | | 股东名称 | | 陈德水 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解除质押股份 | | 21,931,000 | | 股 | | 占其所持股份比例 | | 46.46% | | | | 占公司总股本比例 | | 7.17% | | | | 解除质押时间 | 2025 年 | 3 月 | 7 | 日 | | 持股数量 | | 47,208,121 | | | | 持股比例 | | 15.43% | | | | 剩余被质押股份数量 | | | | 0 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | | | | 0 | 1 浙江华康药业股份有限公司 关于控股股东股票质押式回购交易提前购回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 特此公告。 浙江华康药业股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 14 日 浙江华康药业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日披露关 于召开 2024 年年度股东大会的通知，公司拟于 2025 年 3 月 21 日 13 点 30 分召 开 2024 年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 详见公司披露于上海证券交易所的公告《华康股份关于召开 2024 年年度股东大 会的通知》。 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供 的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式 ...

业绩说明会信息 - 公司拟召开2024年度业绩说明会[3] - 时间为2025年3月20日11:00 - 12:00[3][5][6] - 方式为上证路演中心网络互动[3][6] - 地点为上海证券交易所“路演中心”[3][6] 投资者参与 - 2025年3月19日16:00前征集问题[3][6] - 征集方式为登录网站或发邮箱[3][6] - 2025年3月20日可在线参与说明会[6] 参会人员 - 董事长、总经理陈德水等参加[6] 咨询联系 - 联系部门为董事会办公室[7] - 电话0570 - 6035901，邮箱zqb@huakangpharma.com[7] 会后查看 - 可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

[Table_Title] 证券研究报告 / 公司点评报告 盈利预测与估值：随着舟山工厂开始投产，公司产能瓶颈得以突破，未 来业绩持续增长可期。预计公司 2025-2027 年净利润 3.80/4.73/5.73 亿元， 对应 EPS 分别 1.24/1.55/1.87 元，对应当前 PE 估值分别 12.20/9.79/8.08 倍。公司前期股价调整较为充分，估值处于上市以来低位，随着后续成 长性逐渐释放，看好公司估值回暖。首次覆盖，给与买入评级。 迈过低谷，迎接成长 事件： [Table_Summary] 公司发布 2024 年年报：2024 年实现营收 28.08 亿元，同比+0.93%，归 母净利润 2.68 亿元，同比-27.72%；其中单四季度实现营收 7.03 亿元， 同比-5.13%，归母净利润 0.82 亿元，同比-15.65%。 点评： 销量稳步增长，利润短期承压。2024 年公司整体经营表现稳健，尽管原 料价格波动导致产品单价有所下降，但公司凭借强劲的市场竞争力，销 量持续攀升，推动整体营收保持增长态势，而毛利率略有下降。全年公 司实现晶体糖醇产品销量 17.2 万吨，同比+13.4%， ...