担保情况 - 为舟山华康提供5000万元借款连带责任保证[3][4][8] - 预计为舟山华康提供不超6亿元融资业务担保[4] - 已为舟山华康提供1.5亿元融资业务担保[4] - 担保期限至主合同债务履行期满后三年[8][9] - 截至公告披露日无逾期担保和对外担保[9] 舟山华康数据 - 2022年8月11日成立，注册资本10亿元[6] - 2023年底总资产58550.48万元，净资产29007.15万元[7] - 2024年底总资产268449.12万元，净资产94548.18万元[7] - 2023年营收2835.38万元，净利润 - 1008.14万元[7] - 2024年营收3287.69万元，净利润 - 4662.22万元[7]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买河南豫鑫糖醇有限公司100%股权[1] 其他情况说明 - 审议本次交易方案的董事会召开日前十二个月内无相关资产购买或出售交易行为[1] - 不存在需纳入本次交易累计计算范围的情况[1] 说明发布时间 - 说明发布时间为2025年3月26日[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买河南豫鑫糖醇有限公司100%股权[1] 时间节点 - 2024年10月25日签购买资产意向书协议[2] - 2024年10月28日股票及可转债停牌[4] - 2024年11月4日股票及可转债复牌[5] - 2025年3月26日独立董事审议并签补充协议[7] 后续流程 - 交易尚需股东大会审议、上交所审核、证监会注册[8]

浙江华康药业股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号 ——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二 条或《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号 ——重大资产重组》第三十条情形的说明 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发 行股份及支付现金相结合的方式向张其宾、谭瑞清、汤阴县豫鑫有限责任公司 （以下简称"汤阴豫鑫"）、谭精忠购买其合计持有的河南豫鑫糖醇有限公司 100%的股权（以下简称"本次交易"）。 特此说明。 浙江华康药业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 1 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常 交易监管》第十二条或《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重 大资产重组》第三十条的规定，上市公司董事会就本次交易相关主体是否存在 不得参与任何上市公司重大资产重组情形作出如下说明： 截至本说明出具日，本次交易涉及的《上市公司监管指引第 7 号——上市 公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第六条或《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》第二十八条规定 ...

浙江华康药业股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条、第四十三条规定的说明 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发 行股份及支付现金相结合的方式向张其宾、谭瑞清、汤阴县豫鑫有限责任公司 （以下简称"汤阴豫鑫"）、谭精忠购买其合计持有的河南豫鑫糖醇有限公司 100%的股权（以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条、第四十三条的规定进行了审慎分析，董事会认为： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定 1、 本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定； 2、 本次交易完成后不会导致上市公司不符合股票上市条件； 3、 本次交易标的资产的交易价格以符合《证券法》规定的资产评估机构出 具的评估结果为基础，由交易各方协商确定，资产定价方式公允，不存在损害公 司和股东合法权益的情形； 4、 本次交易所涉及的标的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障 碍，相关债权债务处理合法； 5、 本次交易有利于公司增强持续经营能力，不 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买河南豫鑫糖醇有限公司100%股权[2] 其他情况 - 交易前后公司实际控制人不变，控制权未变[2] - 交易股票发行对象不涉控股股东等关联方[2] - 交易未达重大资产重组标准，不构成重组上市[2] - 交易不会导致公司主营业务变化[2]

华康股份第六届董事会第五次独立董事专门会议 浙江华康药业股份有限公司 第六届董事会第五次独立董事专门会议决议 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）第六届董事会 第五次独立董事专门会议于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室召开，会议出席独立 董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。经全体独立董事推举，本次会议由独立董事 李军担任独立董事专门会议召集人并主持本次会议。本次会议根据《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《浙江华康药业股份有限公司章程》及《公司独立董 事工作制度》等有关规定，经全体成员认真审议，形成以下决议： 一、独立董事专门会议审议情况 （一）审议通过《关于本次交易符合相关法律法规规定条件的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 （二）逐项审议通过《关于本次交易方案的议案》 公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买河南豫鑫糖醇有限公司 100%的股权（以下简称"本次交易"），本次交易的方案具体如下： 1、本次交易的概述 公司拟向张其宾、谭瑞清、汤阴县豫鑫有限责任公司（以下简称"汤阴豫鑫"）、 谭精忠发行人民币普通股（A 股）及支付现金相结合的方式 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）第六届董 事会第三十次会议于 2025 年 3 月 26 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会 议通知于 2025 年 3 月 21 日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司董事长陈德水先生主持会议，本次会议的召集、召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于本次交易符合相关法律法规规定条件的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案已经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议，公司独立董事 就上述事项召开了专门会议进行 ...

债券代码：111018 债券简称：华康转债 证券代码：605077 证券简称：华康股份 浙江华康药业股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人 2：汤阴县豫鑫有限责任公司 统一社会信用代码：9141052317253907X3 住所：河南省安阳市汤阴县白营乡人民大道与兴隆路交叉口向东 800 米路北 06 号 通讯地址：河南省安阳市汤阴县白营乡人民大道与兴隆路交叉口向东 800 米 路北 06 号 信息披露义务人 1：张其宾 住所：河南省汤阴县白营镇**** 上市公司名称：浙江华康药业股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：华康股份 股票代码：605077 通讯地址：河南省汤阴县白营镇**** 权益变动性质：增加（因发行股份购买资产事项） 签署日期：二〇二五年三月 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 15 号--权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程 ...