龙岩高岭股份有限公司独立董事现场工作制度 第一条 为进一步促进龙岩高岭股份有限公司（以下简称公司）的规范运作， 充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《上 市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、中国证 券监督管理委员会福建监管局印发的《关于进一步发挥独立董事和监事作用切实 保护中小投资者合法权益的通知》（闽证监公司字[2013]42 号）等有关法律、 行政法规、规章、规范性文件以及《龙岩高岭股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）、《龙岩高岭股份有限公司独立董事制度》（以下简称《独立董事制 度》）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事应当按照相关法律、行政法规、规章、规范性文件、 《公司章程》《独立董事制度》以及本制度的要求，认真履行职责，维护公司和 全体股东的整体利益，尤其要切实保护中小股东的合法权益不受损害。 第三条 公司独立董事每年应当按照相关法律、行政法规、规章、规范性文 ...

龙岩高岭土股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护龙岩高岭土股份有限公司（以下简称公司或本公司）及投资 者的合法权益，规范公司的对外担保行为，保障公司资产安全，有效控制公司对 外担保风险，促进公司健康稳定地发展，依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国民法典》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、上 海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有 关法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下统称为"子公 司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信用为其他单位或个 人提供的保证、资产抵押、质押以及其他形式的对外担保，包括本公司对子公司 的担保。 担保的债务种类包括但不限于申请银行额度、银行贷款、开立信用证、银行 承兑汇票、银行保函等。 第四条 本制度所称担保合同包括保证合同、抵押合同、质押合同等，可以 是单 ...

龙岩高岭土股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2023-052 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 10 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2023-050 龙岩高岭土股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日以通讯方 式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达了公司第二届董事会第二十七次会 议召开通知。会议于2023年12月13日以通讯方式召开，会议应参加表决董事7人， 实际参加表决董事7人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，做出如下决议： 一、审议通过《关于修订<龙岩高岭土股份有限公司章程>的议案》，本议案 尚需提交股东大会审议 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于修订<龙岩高岭土股份有限公司董事会议事规则>的议 案》，本议案尚需提交股东大会审议 五、审议通过《关于修订<龙岩高岭土股份有限董事会审计委员会工作细则> 的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 六、审议通过《关于 ...

重要内容提示： 履行的审议程序：龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）经2022 年第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，授权公司在2022年7月28日起12个月内 可使用不超过人民币13,000万元闲置募集资金进行现金管理。公司于2023年7月 27日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募投项目正 常生产经营活动所需资金和募集资金安全的前提下，授权公司在2023年7月27日 起12个月内可使用不超过人民币7,000万元闲置募集资金进行现金管理，在上述 额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见。 保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。 证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2023-049 龙岩高岭土股份有限公司 关于部分闲置募集资金现金管理提前赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、现金管理工具赎 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2023-048 龙岩高岭土股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月20日以通讯方 式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达了公司第二届董事会第二十六次会 议召开通知。会议于2023年11月22日以通讯方式召开，会议应参加表决董事7人， 实际参加表决董事7人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的规定。 与会董事经认真审议，做出如下决议： 一、审议通过《关于公司出资参与盛龙矿业集团增资扩股项目的议案》 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权 洛阳盛龙矿业集团股份有限公司（以下简称"盛龙矿业集团"）于2023年11 月8日公告，其增资扩股项目于2023年11月8日至12月6日在洛阳市公共资源交易 中心挂牌。 盛龙矿业集团成立于2020年12月，注册资本13.98亿元，为河南省洛阳市市 属国企洛阳国晟投资控股集团有限公司控股 ...

股价表现 - 2023年11月10 - 16日公司股票连续五个交易日涨停，涨幅累计达60.99%[2][6] - 11月10 - 11日、11月14 - 15日收盘价格涨幅偏离值累计均达20%，11月16日再次涨停[3] 估值数据 - 2023年11月16日公司股票市盈率（TTM）为45.88，行业平均为31.32[2][6] 股本结构 - 公司总股本128,000,000股，控股股东限售股占60.04%，外部流通股占39.96%[2][7] 业绩情况 - 2023年前三季度营收2.33亿元，净利润0.92亿元，同比分别增长3.24%和9.87%[4][5] 其他信息 - 公司主要产品分五大类三十七种[4] - 公司提醒投资者注意交易风险[2][6][7][8] - 董事会确认无应披露未披露重大信息[8]

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2023-046 龙岩高岭土股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格于 2023 年 11 月 14 日、11 月 15 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据 《上海证券交易所交易规则（2023 年修订）》，属于股票交易异常波动情形。 公司股票交易价格自 2023 年 11 月 10 日至 11 月 15 日涨幅累计达到 46.36%，鉴于公司股票价格短期涨幅较大，可能存在非理性炒作风险，公司提醒 广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 2023 年 11 月 15 日，公司股票市盈率（TTM）为 41.71，同期申万非金 属材料Ⅱ市盈率（TTM）为 30.43，高于同期行业市盈率。敬请广大投资者理性 投资，注意投资风险。 经公司自查并书面征询公司控股股东，截止本公告披露日，不存在应披 露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的 ...

关于《龙岩高岭土股份有限公司股票交易异常波动征 询函》的回函 龙岩高岭士股份有限公司: 本公司作为龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"上市公司"） 的控股股东,不存在影响上市公司股票交易价格异常波动的重大事项; 不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、 股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产 重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。在本次股票交易 异常波动期间，不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 控股股东: 龙岩 15日 本公司已收到贵公司发来的《龙岩高岭土股份有限公司股票交易 异常波动征询函》,经自查确认,现回复如下; ...

龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日披露 了《龙岩高岭土股份有限公司股票交易风险提示公告》（公告编号：2023- 044）。经事后核查，因工作疏忽，已披露的原公告中部分日期有误，现就有关 内容更正如下： 一、更正前： 2023年10月14日，公司股票市盈率（TTM）为37.92，同期申万非金属材料Ⅱ 市盈率（TTM）为30.43，高于同期行业市盈率。敬请广大投资者理性投资，注意 投资风险。 证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2023-045 龙岩高岭土股份有限公司 更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 龙岩高岭土股份有限公司董事会 2023 年 11 月 15 日 更正后： 2023年11月14日，公司股票市盈率（TTM）为37.92，同期申万非金属材料Ⅱ 市盈率（TTM）为30.43，高于同期行业市盈率。敬请广大投资者理性投资，注意 投资风险。 二、更正前： 公司股票于11月10日、11月13日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计 ...