公司治理 - 2025年2月27日召开二届董事会第三十五次和监事会第二十六次会议[2] - 拟修改《公司章程》法定代表人条款，由董事长变总经理[2] - 董事会同意聘任马千里为公司总经理[5] 章程变更 - 《公司章程》修改后董事长紧急处置权需事后报告，新增董事会授予职权[3] - 《公司章程》修改后总经理新增行使法定代表人职权[3] - 《龙岩高岭土股份有限公司章程》（2025年2月修订）经股东大会通过后生效，现行废止[4] 法定代表人变更 - 《公司章程》修改生效后，拟将法定代表人由袁俊变更为马千里[5]

人事变动 - 2025年2月27日聘任马千里为总经理，提名其为非独立董事候选人[1][2] - 林小敏不再担任总经理，继续任副董事长[1] - 刘建国辞去董事职务[2] - 提名陈倩倩为监事候选人，林聪辞去监事职务[3][4] 人员信息 - 马千里1980年6月出生，本科，有矿业及投资经历，未持股[7] - 陈倩倩1989年8月出生，硕士，曾任职多家公司，现就职紫金矿业，未持股[7]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会3月17日14点30分召开[2] - 股权登记日为2025年3月12日[8] - 网络投票起止时间为2025年3月17日[2] - 参会登记时间为2025年3月14日（9:00 - 11:30，15:00 - 17:30）[9] 会议相关信息 - 审议议案包括选举非独立董事等[4] - 特别决议议案为修改《公司章程》相关议案[5] - 对中小投资者单独计票议案为选举非独立董事和监事[5] - 现场会议在福建省龙岩市国资大厦10楼会议室召开[2] - 公司联系电话为0597 - 3218228[9][10] - 会议决议公告于2025年2月28日刊登[4]

会议情况 - 公司2025年2月27日召开第二届监事会第二十六次会议[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案表决 - 《关于提名公司监事候选人的议案》3票赞成通过[1] - 《关于修改<公司章程>并授权办理章程备案登记事项的议案》3票赞成通过[3] 人员变动 - 公司监事会同意提名陈倩倩为监事，林聪辞去监事职务[2] 候选人信息 - 陈倩倩1989年8月出生，硕士学历，现任紫金矿业四处处长[4] 后续安排 - 两项议案尚需提交股东大会审议[1][3]

人事变动 - 董事会同意聘任马千里为公司总经理，林小敏不再担任[1] - 董事会同意提名马千里为非独立董事候选人，刘建国辞去董事职务[3] 公司治理 - 审议通过修改《公司章程》议案，需提交股东大会审议[4] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[4] 人员信息 - 马千里1980年6月出生，本科学历，历任多矿业公司要职[6] - 马千里无任职限制，未持股，与他人无关联关系[6]

文章核心观点 龙高股份拟参与龙岩广发信德二期创业投资基金 [1] 分组1 - 龙高股份12月27日晚公告与广发信德签署投资意向协议 [1] - 合伙企业预计首期封闭总认缴出资额4亿元 [1] - 龙高股份作为有限合伙人拟以自有资金1000万元参与该基金 [1]

投资情况 - 公司拟以1000万元自有资金参与龙岩广发信德二期创业投资基金[2][3][7][9][10] - 合伙企业预计首期封闭总认缴出资40000万元[3][7][9] - 普通合伙人广发信德拟认缴不低于首期封闭总认缴出资额的30%[3][10] 财务数据 - 广发信德2024年6月30日总资产445456.84万元，净资产425568.38万元[6] - 广发信德2024年1 - 6月营业收入 - 5590.17万元，净利润 - 8844.13万元[6] 基金规则 - 合伙期限十五年，基金运作期限七年[8] - 投资期管理费为实缴出资总额的2%/年[11] - 退出期管理费为尚未退出部分累计对应投资本金的2%/年[11] - 延长期不收取管理费[11] - 可分配现金累计达2000万元，应20个工作日内分配给合伙人[13] 投资意义与风险 - 借助专业机构带来项目机会，提升投资管理能力[16] - 公司作为有限合伙人可分享基金投资收益[16] - 以自有资金出资，不影响财务和经营成果[16] - 投资意向协议未正式签署，交易有不确定性[17] - 后续运营和投资可能受多种因素影响，有亏损风险[18]

资源与产能 - 龙岩东宫下矿区已探明原矿总储量4,976.03万吨，截至2023年12月31日，保有资源储量3,136.20万吨，为国内特大型优质高岭土矿床 [1] - 公司高岭土属于非煤系高岭土，具有自然白度高、杂质含量低、烧成白度和强度高、成瓷性能好等优点，是中、高档日用陶瓷、工艺美术瓷和高档建筑陶瓷的优质原材料 [2] - 东宫下高岭土矿证载生产规模为100万吨/年 [2] 财务表现 - 2024年1-9月，公司实现营业收入23,209.0587万元，同比减少0.24% [2] - 归属于上市公司股东的净利润9,628.1078万元，同比增加4.57% [2] - 扣除非经常性损益的归属于上市公司股东的净利润8,840.611万元，同比增加1.89% [2] 发展战略 - 公司以打造全球采选、加工及应用等非金属矿产业链的领先企业为战略目标，制定了"稳健型内生式增长+市场化外延式并购"并举、"产业经营+资本运作"并重的发展策略 [2] - 未来几年，公司将继续秉持上述发展策略，强化高岭土产品在行业内的领先优势地位，提高营收和净利水平 [3] - 公司将积极寻找符合发展战略的优质投资项目，争取实现重大项目、重大资源投资并购新突破 [3] - 公司将进一步增加包括但不限于高岭土、石灰石、萤石矿等非金属矿产资源储备 [3] - 公司将围绕非金属矿产业链延伸至运用领域相关深加工产业，通过自主研发筹建、联合研发、合作经营、组建并购基金或产业引导基金参投、直接股权投资等方式并购非金属矿产业链上下游优质企业 [3] - 公司重点关注高端陶瓷加工、石英石（硅）材料的深加工（高纯石英砂/板材方向）、膨润土材料的深加工、氟化工制造等新材料方向的多元化业务，努力拓展科技属性高及成长性稳定的新主业 [3]

合资公司信息 - 合资公司注册资本1000万元，龙高矿业占比45%，杰合矿投占比35%，欣喜明矿投占比20%[2][3][10] - 注册资本分两次实缴，首次90日内缴600万元，剩余400万元五年内视情况缴付或减资[11] 龙高矿业情况 - 2023年度资产总额740.14万元、负债总额0、净资产740.14万元，营收0、净利润 - 87.04万元[5] - 成立于2019年3月7日，注册资本3000万人民币[5] 其他公司情况 - 杰合矿投成立于2024年12月12日，注册资本350万元[6] - 欣喜明矿投成立于2024年12月16日，注册资本200万元[8] 公司架构 - 董事会由5名董事组成，龙高矿业委派3名，杰合矿投和欣喜明矿投各委派1名[12] - 不设监事会，设1名监事由欣喜明矿投委派[12] - 总经理由杰合矿投推荐、董事会聘任[13] - 会计人员由龙高矿业委派，合资公司聘任[13] 未来展望 - 设立合资公司拓展高岭土中游产业链，提升核心竞争力[17] - 以自有资金出资，对财务无重大影响[18] - 设立需核准登记，存在不确定性[19] - 经营受多因素影响，存在投资不达预期风险[19]

资源情况 - 龙岩东宫下矿区已探明原矿总储量4,976.03万吨，截至2023年12月31日，保有资源储量3,136.20万吨，为国内特大型优质高岭土矿床 [4][6] - 我国高岭土储量丰富，但优质矿偏少，公司高岭土属于非煤系高岭土 [4][6] 产能情况 - 公司近日完成采矿权变更登记，目前东宫下高岭土矿证载生产规模为100万吨/年 [4] 客户群体 - 公司产品主要客户群体为国内各重要陶瓷产区，如福建省、广东省、山东省等，出口比例较少，受市场大环境影响，部分区域采购量稍有变化，但总体较为稳定 [4] 发展战略 - 战略目标是打造全球采选、加工及应用等非金属矿产业链的领先企业 [4] - 发展策略为“稳健型内生式增长 + 市场化外延式并购”并举、“产业经营 + 资本运作”并重 [4] - 未来计划对现有东宫下矿山资源充分利用，强化高岭土产品领先优势，提高营收和净利水平，同时寻找优质投资项目，实现重大项目、资源投资并购新突破 [7] - 一方面增加非金属矿产资源储备，另一方面围绕非金属矿产业链延伸至运用领域相关深加工产业，并购产业链上下游优质企业，拓展新材料方向多元化业务 [7]