在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 关于 2024 年第三季度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.114 元（含税）。 龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）本次利润分配以实施权 益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-048 龙岩高岭土股份有限公司 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 2024 年 11 月 18 日，公司召开第二届董事会第三十四次会议，会议以"7 票 赞成、0 票反对、0 票弃权"审议通过了《关于 2024 年第三季度利润分配预案的 议案》，本次利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，公司董事会 一致同意 2024 年第三季度利润分配预案。 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配预案内容 根据公司《2024 年第三 ...

活动基本信息 - 活动类别为现场参观，时间是2024年11月14日9:30 - 11:30，地点在龙岩高岭土股份有限公司，参与单位有兴业证券及中小投资者约三十余人，上市公司接待人员有董事会秘书熊斌等 [1] 活动流程 - 公司接待人员带领投资者参观南采场和北采场，观看高岭土采选、加工工序，通过展厅了解公司基本情况 - 董事会秘书熊斌与投资者座谈 [1] 公司优势与业绩 - 公司是国内日用陶瓷高岭土行业资源储量、品位及采选加工规模领先企业，是全国绿色矿山、非金属矿行业绿色工厂，高岭土矿石具有自然白度高、杂质含量低等优点，是中、高档日用陶瓷等优质原材料 [2] - 2024年第三季度，公司实现营业收入9,937.48万元，同比增加14.42%；归属于上市公司股东的净利润5,093.73万元，同比增加40.04%；扣除非经常性损益的归属于上市公司股东的净利润4,747.60万元，同比增加37.01% [2] 战略投资者相关 - 公司引入战略投资者紫金矿业，若协议转让交易完成，紫金矿业将成第二大股东，可能在改善股权结构、优化公司治理，以及为收购并购赋能两方面给公司赋能，目前引入战投事项在履行国资审批程序，存在不确定性 [2][3] 公司发展战略 - 公司以打造全球非金属矿产业链领先企业为目标，采取“稳健型内生式增长 + 市场化外延式并购”并举、“产业经营 + 资本运作”并重策略 - 未来将强化高岭土产品领先优势，增加非金属矿产资源储备，围绕非金属矿产业链延伸至深加工产业，关注高端陶瓷加工等多元化业务 [3]

股份转让 - 2024年10月31日控股股东拟转让600万股给泓通投资，占总股本3.35%[2] - 转让价格17.26元/股，转让款1.0356亿元[2][4] - 泓通投资以中龙天亿63.81%股权作价支付[2] 审批进展 - 2024年11月12日龙岩市国资委原则同意转让[4] - 交易尚需上交所合规确认及办理过户手续[5] 财务数据 - 截至2024年6月30日，中龙天亿总资产2.3734065276亿元、净资产1.6229900672亿元[2]

关于龙岩高岭土股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）8806 5558 传真：（86 591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于龙岩高岭土股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2024〕第 207 号 致：龙岩高岭土股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受龙岩高岭土股份有限公司（以下 简称公司）之委托，指派蒋浩、谢婷律师出席公司 2024 年第三次临时股东大会 （以下简称本次会议），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13 号，以下简称《上市公司 股东大会规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 (2023 年 12 月修订)》（上证发〔2023〕19 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 11 月 7 日 证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-044 龙岩高岭土股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 121 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 130,948,740 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 73.0741 | | 总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长袁俊先生因公出差，通过线上出席 会议，公司副董事长、总经理林小敏先生主持会议。本次会议以现场记名投票和 网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议召开符合《中华人民共和国公司 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-043 龙岩高岭土股份有限公司关于控股股东增加一致行动人 及拟向一致行动人协议转让部分公司股份 暨权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"龙高股份""公司"）控股股东龙岩投 资发展集团有限公司（以下简称"投资集团"）拟通过协议转让方式，向龙岩泓通投 资有限公司（以下简称"泓通投资"）转让其持有公司首次公开发行股票前的股份 6,000,000 股（以下简称"标的股份"），约占公司总股本的 3.35%，标的股份转让价 格为 17.26 元/股，标的股份转让价款合计为 103,560,000 元。根据泓通投资全资子公 司厦门中龙天亿投资控股有限公司（以下简称"中龙天亿"）2024 年 6 月 30 日审计 数据，泓通投资以其所持有的中龙天亿 63.81%股权按照经审计的账面净资产作价向 投资集团支付股份转让款。 投资集团与泓通投资签署了《一致行动协议》，泓通投资新增成为投资集团的 一致行动人 ...

龙岩高岭土股份有限公司 证券简称：龙高股份 证券代码：605086 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 龙岩高岭土股份有限公司 LONGYAN KAOLIN CLAY CO., LTD. 中国·福建 二〇二四年十一月七日 2024 年第三次临时股东大会会议资料 龙岩高岭土股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料目录 | 2024 年第三次临时股东大会现场会议议程 | | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 | | 3 | | 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 | | 5 | 1 2024 年第三次临时股东大会会议资料 龙岩高岭土股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会现场会议议程 会议时间：2024 年 11 月 7 日下午 2 时 30 分 会议地点：福建省龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 10 楼 1001 会议室 会议主持人：董事长袁俊先生 见证律师：福建至理律师事务所律师 会议议程： 一、董事长主持会议，宣读会议出席情况，宣布会议开始。 二、公司董事会秘书宣读大会会议须知。 三、提请股东大会审议、听取如下议 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 参与人员为线上参与 2024 年第三季度业绩说明会的投资者 [1] - 时间为 2024 年 10 月 28 日 16:00 - 17:00 [1] - 地点在上海证券交易所上证路演中心 [1] - 上市公司接待人员包括董事长袁俊、副董事长兼总经理林小敏、董事兼董事会秘书熊斌、独立董事罗进辉、财务总监钟俊福 [1] 投资者提问及公司回复 项目拓展与投资 - 投资者询问外延并购非金属矿落地时间及是否采用发行可转债方式，公司表示已形成对外拓展模式，正积极拓展项目，有进展会及时披露 [3] - 投资者询问紫金股权落地时间，公司称转让需经审批和确认，获批及时间不确定，会关注进展并及时披露 [3] 公司主业情况 - 投资者询问未来三年公司主业复合增长率、产值和利润，公司称原矿产能 60 万吨/年，会兼顾产能、利润和需求确定年度计划 [4] 公司评价与发展 - 投资者询问董事长对公司的满意与不足，公司表示下属矿区优质适宜露天开采，会做好经营为股东创造价值 [4] 股东情况 - 投资者询问股东“高盛公司有限责任公司”是否为外资机构，公司称根据 2024 年 9 月 30 日股东名册，其属于 QFII 类别 [4][5]

矿山资源情况 - 龙岩东宫下矿区已探明原矿总储量4,976.03万吨，截至2023年12月31日，保有资源储量3,136.20万吨，为国内特大型优质高岭土矿床，适宜露天开采 [1] - 公司高岭土属于非煤系高岭土，产品具有自然白度高、杂质含量低等优点，是中、高档日用陶瓷等的优质原材料 [3] 业绩情况 - 2024年第三季度，因龙岩地区雨水少、作业天数增加、产品结构调整及参股公司投产，公司实现营业收入9,937.48万元，同比增加14.42%；归属于上市公司股东的净利润5,093.73万元，同比增加40.04%；扣除非经常性损益的归属于上市公司股东的净利润4,747.60万元，同比增加37.01% [3] 参股公司情况 - 2023年5月，公司与潮州市城市建设投资集团有限公司合作设立潮州市龙燕矿业有限公司，公司持股40%并主导生产经营 [4] - 飞天燕瓷土矿山设计生产规模为80万吨/年，开采方式为露天开采，龙燕矿业公司于今年7月正式投产，第三季度公司按持股比例确认投资收益439.60万元 [4] 战略投资者影响 - 引入紫金矿业若交易完成，其将成公司第二大股东，可能改善股权结构、优化公司治理，为收购并购赋能，但存在不确定性 [4][5] 发展战略 - 公司以打造全球非金属矿产业链领先企业为目标，采取“稳健型内生式增长 + 市场化外延式并购”并举、“产业经营 + 资本运作”并重策略 [5] - 未来将强化高岭土产品优势，增加非金属矿产资源储备，围绕产业链延伸至深加工产业，拓展新主业 [5][6]

人员与业务规模 - 截至2023年底，合伙人179人，注册会计师1395人[2] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务[3] 收入数据 - 2023年度收入总额287,224.60万元[2] - 审计收费总额48,840.19万元[3] 费用情况 - 2024年度审计费用75万元，较上一年降5万元[7] 合规情况 - 近三年受监督管理措施15次等[4] - 部分从业人员受不同处罚[5] 决策进展 - 2024年10月审计委员会等通过续聘议案[8][9]