龙岩高岭土股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-022 每股转增股份 0.4 股 相关日期 | 股份类别 | | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件 流通股份上市日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 2024/6/13 | － | 2024/6/14 | 2024/6/14 | 2024/6/14 | 差异化分红送转： 否 一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 4 月 30 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1、发放年度：2023 年年度 2、分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在 ...

主营业务 - 公司主营业务为高领土的裁选加工和销售以及相关技术研发业务[2] - 公司高领土年开采能力达到60万吨，处于行业领先地位[4] 财务数据 - 公司2023年度实现营业收入3.15亿元，同比增长13.26%[7] - 公司2023年实现营业收入为3.15亿元同比增长13.26%[13] - 公司2023年盐矿销售48.42万吨同比增长12.87%[13] - 公司2023年综合利用产品销售101.95万吨同比增长19.83%[14] - 公司2023年主营业务成本同比增长21.34%[14] - 公司2023年销售费用同比增长11.4%[14] - 公司2023年净利润同比增长12.54%[15] - 公司2023年母公司实现净利润1.17亿元[16] 科技研发 - 公司2023年度组织实施科技研发项目16项，8项完成解体报告[3] 战略目标 - 公司将以打造全球裁选加工及应用等非金属矿产业链的领先企业为战略目标[5] 公司治理 - 公司建立健全规范完善的公司治理结构和内部控制体系[17] - 公司在2023年度召开了五次股东大会、十三次董事会和六次监事会[17] - 公司修订了公司章程、董事会议事规则和独立董事制度等十项制度[17] - 公司新增了独立董事现场工作制度一项制度[17] - 公司独立董事将继续督促公司巩固并提高公司治理水平[17] 投资者关系 - 公司会认真分析和总结每一位投资者的提问[18] - 公司欢迎投资者通过投资者关系电话邮件等方式与公司做更进一步的交流[18] - 公司希望投资者今后一如既往的关心和支持公司的发展[18]

主营业务 - 公司主营业务为高领土的裁选加工和销售以及相关技术研发业务[2] 财务数据 - 公司2023年实现营业收入3.15亿元，同比增长13.26%[7] - 公司2023年度总资产为12.83亿元，同比增长7.51%[13] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为1.16亿元，同比增长12.54%[13] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量金额为1.56亿元，同比增长35.45%[13] - 公司2023年度基本每股收益为0.9元[13] 产品和市场 - 公司产品高灵土商标龙高被评为全国市场信用A等用户满意度产品[3] - 公司高领土年开采能力达到60万吨，处于行业领先地位[4] - 公司2023年盐矿生产量为58.30万吨，同比增长11.04%[13] - 公司2023年综合利用产品生产量为94.42万吨，同比增长11.38%[13] - 公司2023年金矿产品生产量为3.84万吨，同比增长13.57%[13] 费用和利润 - 公司2023年销售费用同比增长11.4%，主要是产品销售数量增加导致[14] - 公司2023年管理费用同比减少7.35%，主要是土地使用费用转为成本科目导致[14] - 公司2023年净利润同比增长12.54%，营业收入同比增长13.26%[15] 公司治理 - 公司建立健全规范完善的公司治理结构和内部控制体系[17] - 公司在2023年度召开了五次股东大会、十三次董事会和六次监事会[17] - 公司修订了公司章程、董事会议事规则和独立董事制度等十项制度[17] - 公司新增了独立董事现场工作制度一项制度[17] - 公司独立董事将继续督促公司巩固并提高公司治理水平[17] 业绩说明会 - 龙高股份2023年度业绩说明会即将结束[18] - 公司会认真分析和总结每一位投资者的提问[18] - 公司欢迎投资者通过投资者关系电话邮件等方式与公司做更进一步的交流[18] - 公司希望投资者今后一如既往关心和支持龙高股份的发展[18] - 业绩说明会感谢上海证券交易所上证路演中心提供的交流平台和良好服务[18]

公司业务及资源 - 公司主营业务为高领土的裁选加工和销售，以及相关技术研发业务[2] - 公司拥有龙岩东宫下矿区等资源储备优势，总探明原矿储量为4976万吨[2] - 公司技术研发优势显著，公司技术中心为福建省级企业技术中心，完成多项科技研发项目[3] - 公司产品品质优势突出，产品被评为福建省用户满意产品，公司等级为双A用户满意度级[3] - 公司资源综合利用率达到98%以上，具有明显的规模优势[3] - 公司高领土年开采能力达到60万吨，处于行业领先地位[4] 公司业绩及展望 - 公司2023年实现营业收入3.15亿元，同比增长13.26%，净利润1.16亿元，同比增长12.54%[7] - 公司2024年将提高营收和净利水平，寻找符合发展战略的优质项目，实现新突破[5] - 公司积极寻求市场化外延式并购机遇，打造业绩新的增长点[6] 公司财务数据 - 公司2023年度总资产为12.83亿元，同比增长7.51%[13] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为1.16亿元，同比增长12.54%[13] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量金额为1.56亿元，同比增长35.45%[13] 公司产品销售情况 - 公司2023年盐矿销售量为48.42万吨，同比增长12.87%[13] - 公司2023年综合利用产品销售量为101.95万吨，同比增长19.83%[14] - 公司2023年金矿产品销售量为3.83万吨，同比增长16.41%[14] 公司治理及会议情况 - 公司建立健全规范完善的公司治理结构和内部控制体系[17] - 2023年度公司召开了五次股东大会、十三次董事会、六次监事会[17] - 公司修订了公司章程、董事会议事规则、独立董事制度等十项制度[17]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会，时间是2024年5月21日15:00 - 16:30，地点在上海证券交易所上证路演中心 [1] - 参与人员为线上参与公司2023年度业绩说明会的投资者，上市公司接待人员包括董事长袁俊、副董事长兼总经理林小敏等 [1] 经营业绩情况 - 2023年度公司实现营业收入31,493.56万元，较2022年度27,805.32万元增长13.26% [3] - 2023年公司主营业务收入31,304.69万元，公司专注高岭土采选、加工、销售及相关技术研发业务 [3] ESG相关情况 - 公司最新季度华证评级为BB级，公司管理层重视ESG工作，将其融入日常管理和生产运营，未来将加强管理，完善体系，提升治理水平 [2] 业务布局情况 基金投资 - 以自有资金2,000万元发起设立安吉启真丰实股权投资合伙企业，定向投资浙江丰虹新材料股份有限公司和杭州洁铸科技有限公司 [3][4] - 以自有资金5,000万元参与深圳市红土一号私募股权投资基金合伙企业 [4] - 以自有资金3,000万元参与北京达晨财智中小企业发展基金合伙企业 [4] 战略合作 - 2022年分别与中国非金属矿工业协会、咸阳非金属矿研究设计院有限公司签订战略合作协议 [4] 项目合作 - 2023年5月与潮州城市建设投资集团有限公司合作设立潮州市龙燕矿业有限公司，主导飞天燕瓷土矿日常生产经营 [4] - 2023年12月以自有资金5,000万元认购洛阳盛龙矿业集团股份有限公司新增股份1,639.3442万股 [4][5]

业绩说明会信息 - 2024年5月21日15:00 - 16:30举行2023年度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，可登入www.ir-online.cn同步观看[2][4][5] - 方式为上证路演中心视频直播和网络互动[2][5] 投资者互动 - 2024年5月14日至5月20日16:00前可登录上证路演中心网站或邮箱提问[2][6] - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心或www.ir-online.cn查看情况及内容[7] 其他信息 - 参加人员包括董事长袁俊、副董事长兼总经理林小敏等[5] - 联系人是公司证券部，电话0597 - 3218228，邮箱zhengqb@longgaogf.com[7] - 2024年4月10日已在上海证券交易所网站披露2023年年度报告[2]

网址：http://www.zenithlawyer.com 关于龙岩高岭土股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）8806 5558 传真：（86 591）8806 8008 1 福建至理律师事务所 关于龙岩高岭土股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2024〕第 063 号 致：龙岩高岭土股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受龙岩高岭土股份有限公司（以下 简称公司）之委托，指派蒋浩、韩叙律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下 简称本次会议），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则(2022 年 修订)》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13 号，以下简称《上市公司股 东大会规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 (2023 年 12 月修订)》（上证发〔2023〕193 号，以下简称 ...

龙岩高岭土股份有限公司 证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-020 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 93,961,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 73.4070 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 2023 年年度股东大会决议公告 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长袁俊先生主持。本次会议以现场 记名投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议召开符合《中华人民共 和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《龙岩高岭土股 份有限公司章程》的规定，本次会议召开合法有效。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东 ...

整体财务关键指标同比变化 - 本报告期营业收入66,765,159.34元，同比增长3.22%[3] - 归属于上市公司股东的净利润24,744,190.53元，同比增长11.33%[3] - 经营活动产生的现金流量净额41,197,730.15元，同比增长9.41%[3] - 基本每股收益0.19元/股，同比增长11.76%[3] - 本报告期末总资产1,297,498,272.92元，较上年度末增长1.14%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,207,562,487.81元，较上年度末增长2.10%[3] 资产项目变动情况及原因 - 货币资金变动比例为-31.76%，主要因调整现金管理工具结构[5] - 应收票据变动比例为-41.06%，因部分银行承兑汇票到期承兑[5] - 应收账款变动比例为-100.00%，因收回前期欠款[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为15,161[7] - 深圳市融讯科技有限公司持有公司184,000股人民币普通股[8] - 上海健顺投资管理有限公司－健顺云66号私募证券投资基金通过信用证券账户持有220,000股[8] 特定日期财务数据 - 2024年3月31日货币资金为208,846,872.89元，较2023年12月31日的306,031,812.04元有所下降[11] - 2024年3月31日交易性金融资产为110,120,055.56元[11] - 2024年3月31日流动资产合计563,204,999.21元，非流动资产合计734,293,273.71元，资产总计1,297,498,272.92元[11][12] - 2024年3月31日应付账款为17,264,668.06元，较2023年12月31日的30,098,041.97元有所下降[12] - 2024年3月31日流动负债合计86,765,259.52元，非流动负债合计3,170,525.59元，负债合计89,935,785.11元[12][13] - 2024年3月31日实收资本（或股本）为128,000,000.00元[13] - 2024年3月31日归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1,207,562,487.81元[13] 合并利润表统计期间 - 2024年1 - 3月为合并利润表统计期间[14] 2024年第一季度利润相关指标同比变化 - 2024年第一季度营业总收入66,765,159.34元，较2023年第一季度的64,682,842.46元增长约3.22%[16] - 2024年第一季度营业总成本39,439,635.55元，较2023年第一季度的39,159,760.08元增长约0.71%[16] - 2024年第一季度营业利润28,580,791.62元，较2023年第一季度的26,098,686.67元增长约9.51%[16] - 2024年第一季度净利润24,744,190.53元，较2023年第一季度的22,226,519.99元增长约11.32%[17] - 2024年第一季度基本每股收益0.19元/股，2023年第一季度为0.17元/股[17] 2024年第一季度现金流量相关指标同比变化 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计82,988,169.36元，较2023年第一季度的71,551,064.82元增长约15.98%[20] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计41,790,439.21元，较2023年第一季度的33,896,170.89元增长约23.28%[20] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额41,197,730.15元，较2023年第一季度的37,654,893.93元增长约9.41%[20] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计275,040.00元，较2023年第一季度的76,500,833.17元下降约99.64%[20] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计134,630,509.79元，较2023年第一季度的21,071,890.09元增长约538.90%[21]

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-018 龙岩高岭土股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日以通讯方 式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达了公司第二届董事会第三十次会议召 开通知。会议于 2024 年 4 月 25 日 9 时在龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 10 楼会议室以现场会议和通讯相结合的会议方式召开。会议由董事长袁俊先生主持， 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事和高级管理人员列席 会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 经与会董事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议： 一、 审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 本议案经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审 议。 董事会及全体董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者 ...