证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2023-055 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 83,207,785 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.1861 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长周家儒先生主持，会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的 资格、会议召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 6 日 ...

北京市安理律师事务所 关于 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 安理法意[2023]字 0906 第 0001 号 北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心35-36层 电话：010-8587 9199 传真：010-8587 9198 安理律师事务所 法律意见书 北京市安理律师事务所 关于 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 安理法意[2023]字 0906 第 0001 号 安理律师事务所 法律意见书 提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由公司第五届董事会根据 2023 年 8 月 21 日召开的第五届 董事会第七次会议决议召集。公司董事会已于 2023 年 8 月 22 日在公司信息披露 指定媒体及上海证券交易所网站上公告了《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限 公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称"《股东大会通 知》"）。上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议表决方式、会 议审议事项、出席对象、股权登记日 ...

| 证券代码:605088 | | --- | | 债券代码: 111011 | 债券代码：111011 债券简称：冠盛转债 证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2023-054 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于债券持有人转让公司可转换公司债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准温州市冠盛汽车零部件集团股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022] 2865 号）的核 准，温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 3 日公开发行了 6,016,500 张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张 面值 100 元，发行总额 60,165 万元，期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决 定书〔2023〕11 号文同意，公司 60,165 万元可转债于 2023 年 2 月 6 日起在上 海证券交易所挂牌交易，债券简称"冠盛转债"，债券代码"111011"。 公司控股股东周家儒及 ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 9 月 2023 年第一次临时股东大会文件目录 | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 | 4 | | 议案一：《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉及<股东大会议事规则>、〈董事会 | | | 议事规则〉、〈监事会议事规则〉的议案》 | 6 | 1 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 会议召开方式：现场会议和网络投票相结合 现场会议时间：2023 年 9 月 6 日 14：30 网络投票时间：2023 年 9 月 6 日 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 采用上海证券交易所网络投票系统（http://vote.sseinfo.com），通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13: 00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：浙江省温州市瓯海高新技术产 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为周家儒[15] - 公司董事会秘书为黄正荣，证券事务代表为占斌[15] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省温州市瓯海高新技术产业园区高翔路1号[15] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称冠盛股份，代码605088[15] - 公司选定的信息披露报纸有中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报[15] - 登载半年度报告的网站为上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/[15] - 公司成立于1999年4月13日，注册资本16,579.50万元，股份总数16,579.50万股[142] 公司合规与治理 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司半数以上董事能保证所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性[6] - 2023年5月4日召开2022年年度股东大会，共审议通过11项议案[45] - 报告期内公司共召开1次股东大会，会议召集、召开及表决等均合法有效[46] - 报告期内控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况[99] - 报告期内公司无违规担保情况[99] - 半年报无需审计[100] - 上年年度报告非标准审计意见涉及事项无变化及处理[100] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[100] - 公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，无重大失信情况[100] 利润分配情况 - 公司2023年半年度不进行利润分配或资本公积金转增股本[4] - 2023年半年度不进行利润分配或转增[47] 财务数据关键指标变化 - 2023年1 - 6月营业收入为15.07亿元，较上年同期增长9.37%[16] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为1.38亿元，较上年同期增长33.53%[16] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.34亿元，较上年同期增长55.82%[16] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为2608.18万元，较上年同期增长139.87%[16] - 2023年6月末归属于上市公司股东的净资产为19.26亿元，较上年度末增长13.16%[16] - 2023年6月末总资产为40.15亿元，较上年度末增长27.93%[16] - 2023年1 - 6月基本每股收益为0.85元/股，较上年同期增长37.10%[16] - 2023年1 - 6月加权平均净资产收益率为7.83%，较上年增加0.95个百分点[16] - 非经常性损益合计468.18万元[20] - 2023年上半年公司营业收入15.07亿元，同比增长9.37%；营业成本11.14亿元，同比增长2.57%[38] - 2023年上半年公司销售费用7743.81万元，同比增长4.37%；管理费用9225.55万元，同比增长27.79%[38] - 2023年上半年公司财务费用 - 3457.02万元，同比下降5.44%；研发费用4704.81万元，同比下降4.31%[38] - 2023年上半年公司经营活动现金流量净额2608.18万元，同比增长139.87%；投资活动现金流量净额 - 3.85亿元，同比增长242.11%；筹资活动现金流量净额7.92亿元，同比增长542.79%[38] - 截至2023年上半年末，公司货币资金11.11亿元，较上年末增长76.46%；应收款项5.39亿元，较上年末增长30.08%[38] - 截至2023年上半年末，公司存货6.22亿元，较上年末下降16.53%；固定资产4.10亿元，较上年末增长2.29%[38] - 截至2023年上半年末，公司在建工程9697.10万元，较上年末增长31.55%；短期借款3.24亿元，较上年末增长228.78%[38] - 截至报告期末，公司境外资产4.46亿元，占总资产的比例为11.10%[40] - 截至报告期末，公司受限资产账面价值合计1.44亿元，包括货币资金、应收账款融资、应收票据等[40] - 以公允价值计量的金融资产合计期初数为397,468,047.82元，本期公允价值变动损益为 - 9,785,522.39元，本期购买金额为888,064,264.00元，期末数为665,814,766.61元[42] - 2023年1月3日公司公开发行601.65万张可转换公司债券，发行总额6.0165亿元，期限6年，票面利率第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%[115] - 期末转债持有人数为6701人，周家儒持有1.89亿元，占比31.41%[116] - 截至报告期末，冠盛转债尚未转股额为6.0165亿元，未转股转债占转债发行总量比例为100%[117] - 2023年6月30日，因公司实施2022年年度权益分派，冠盛转债转股价格调整为17.61元/股[117] - 截至2023年6月30日，公司总资产40.15亿元，资产负债率52.03%[118] - 2023年6月30日，公司货币资金为11.106457975亿元，较2022年12月31日的6.2942074455亿元有所增加[120] - 2023年6月30日，公司交易性金融资产为6.6581476661亿元，较2022年12月31日的3.9746804782亿元有所增加[120] - 2023年6月30日，公司应收账款为7.0080463991亿元，较2022年12月31日的5.3876353161亿元有所增加[120] - 2023年6月30日，公司存货为5.1934505392亿元，较2022年12月31日的6.2218033107亿元有所减少[120] - 公司2023年6月30日资产总计40.15亿元，较2022年12月31日的31.39亿元增长约27.9%[121] - 2023年6月30日负债合计20.89亿元，较2022年12月31日的14.36亿元增长约45.4%[122] - 2023年6月30日所有者权益合计19.26亿元，较2022年12月31日的17.02亿元增长约13.2%[122] - 母公司2023年6月30日资产总计27.36亿元，较2022年12月31日的21.01亿元增长约30.2%[123] - 母公司2023年6月30日流动负债合计9.08亿元，较2022年12月31日的8.49亿元增长约7%[123] - 母公司2023年6月30日非流动负债合计4.51亿元，而2022年12月31日为0.46亿元，增长约881.2%[123] - 公司2023年使用权资产为6587.31万元，较2022年的7464.73万元下降约11.7%[121] - 公司2023年无形资产为1.28亿元，较2022年的1.32亿元下降约3.2%[121] - 公司2023年短期借款为3.24亿元，较2022年的0.98亿元增长约229.9%[121] - 公司2023年应付债券为4.50亿元，2022年为0[121][123] - 2023年上半年营业总收入15.07亿元，2022年同期为13.78亿元，同比增长9.36%[124] - 2023年上半年营业总成本13.06亿元，2022年同期为12.55亿元，同比增长4.08%[124] - 2023年上半年营业利润1.73亿元，2022年同期为1.24亿元，同比增长38.91%[125] - 2023年上半年净利润1.38亿元，2022年同期为1.04亿元，同比增长33.53%[125] - 2023年上半年综合收益总额1.32亿元，2022年同期为1.00亿元，同比增长32.19%[126] - 2023年上半年基本每股收益0.85元/股，2022年同期为0.62元/股，同比增长37.10%[126] - 2023年上半年稀释每股收益0.84元/股，2022年同期为0.62元/股，同比增长35.48%[126] - 2023年上半年负债合计13.59亿元，2022年同期为8.54亿元，同比增长59.03%[124] - 2023年上半年所有者权益合计13.77亿元，2022年同期为12.47亿元，同比增长10.43%[124] - 2023年上半年负债和所有者权益总计27.36亿元，2022年同期为21.01亿元，同比增长30.22%[124] - 2023年上半年公允价值变动收益为559,704.39元，2022年为 - 7,889,026.23元[128] - 2023年上半年营业利润为55,686,525.44元，2022年为65,157,301.63元[128] - 2023年上半年净利润为39,318,873.81元，2022年为48,247,850.24元[128] - 2023年上半年经营活动现金流入小计1,711,972,776.40元，2022年为1,550,980,944.19元[129] - 2023年上半年经营活动现金流出小计1,685,891,023.92元，2022年为1,616,394,177.09元[129] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为26,081,752.48元，2022年为 - 65,413,232.90元[129] - 2023年上半年投资活动现金流入小计597,695,948.08元，2022年为442,994,029.64元[130] - 2023年上半年投资活动现金流出小计983,091,900.28元，2022年为555,648,108.17元[130] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为792,345,300.38元，2022年为123,267,491.41元[130] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为460,658,476.20元，2022年为 - 44,588,600.96元[130] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计6.1346132075亿元，现金流出小计0.8595517984亿元和0.404981亿元，现金流净额5.2750614091亿元和 - 0.404981亿元[132] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为1395.125446万元和506.200911万元[132] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为1.9595139236亿元和 - 0.3565689103亿元，期初余额为3.8654193786亿元和3.7775352265亿元，期末余额为5.8249333022亿元和3.4209663162亿元[132] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计17.02088224亿元，本期增减变动额为2.239682966亿元，期末合计19.26056521亿元[133][136] - 2023年综合收益总额为1.38211701亿元和1.323155351亿元[134] - 2023年所有者投入和减少资本为1.550614142亿元和1.743061166亿元[134] - 2023年利润分配为0.828975亿元[134] - 2023年专项储备本期提取337.628492万元，本期使用313.214001万元[135] - 2022年期初归属于母公司所有者权益合计14.7920147882亿元，本期增减变动额为0.7930729367亿元[136] - 2022年综合收益总额为1.0009682708亿元，利润分配为 - 0.497385亿元[136][137] - 公司2023年上半年实收资本为165,795,000元，2022年同期为165,815,000元[138][140] - 2023年上半年资本公积期末余额为698,103,479.15元，较期初增加155,061,414.20元；2022年上半年期末余额为689,222,858.34元，较期初增加6,82

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 章 程 二〇二三年八月 | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | | 股份转让 6 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | | 20 | | 第一节 | | 董事 | 20 | | 第二节 | | 董事会 | 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 监事会 | | 28 | | 第一节 | | 监事 | 28 | | 第二节 | | 监事会 | 29 ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 | 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 公告编号：2023-045 | | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第七次会议于 2023 年 8 月 11 日以书面、邮件等方式发出通知，并于 2023 年 8 月 21 日在公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯的方式召开。本次会议 应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会 议由董事长周家儒先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 具体内容详见同日披露的《2023 年半年度报告及摘要》（公告编号： 2023-047）。 本议案无需提交股东大会审议。 表决情况：同意 ...

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司拟减少注册 证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2023-051 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人理由 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过 了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，具体回购注销情况 如下： 公司实施的 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期公 司层面业绩考核条件已达到考核目标，其中 1 名激励对象 2022 年度个人绩效考 核结果为 C3，其个人本次计划考核对应的解除限售比例为 60%。根据《温州市 冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相 关规定，公司将对该名激励对象持有的不符合解除限售条件的 6,000 股限制性股 票进行回购注销。同 ...

| | | 证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2023-050 债券代码：111011 债券简称：冠盛转债 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●限制性股票回购数量：21,000 股 ●限制性股票回购价格：根据《上市公司股权激励管理办法》和《温州市 冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相 关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的 1 名激励对象因 2022 年度 个人绩效考核未能完全达标，同时后续该名激励对象因个人原因离职，不再具备 激励对象资格，对其持有的包括不符合解除限售条件的 6,000 股在内的合计 21,000 股已获授但尚未解除限售的限制性股票，按授予价格加上银行同期存款利 息之和进行回购注销。 激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、 派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等影响公司股本总额或公司股票 ...

经审核，我们认为： 1、根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司实 施的 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期公司层面业绩 考核条件已达到考核目标，其中 1 名激励对象 2022 年度个人绩效考核结果为 C3， 其个人本次计划考核对应的解除限售比例为 60%。同时后续该名激励对象因个人 原因离职，不再具备激励对象资格，对其持有的包括不符合解除限售条件的 6,000 股在内的合计 21,000 股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，上 述操作符合相关法律法规的规定。 2、董事会对公司 2021 年限制性股票回购价格进行调整，符合《上市公司股 权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司 2021 年限制性股票激励计 划（草案）》中关于公司根据 2021 年度利润分配方案及 2022 年度利润分配方案 调整回购价格等事项的规定。 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据相关法律法规、规章制度的规定及《温州市冠盛汽车零部件集团股份有 限公司章程》的有关要求，作为温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（ ...