证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2025-054 债券代码:111011 债券简称:冠盛转债 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于增加公司2025年度预计担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、增加 2025 年度预计担保额度概述 2025 年 6 月 19 日，公司召开 2025 年第三次临时董事会会议，审议通过了 《关于增加公司 2025 年度预计担保额度的议案》，同意自 2025 年第一次临时股 东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，公司为全资子公司 GSP 北美、公司全资孙公司 GSP 马来西亚新增担保额度不超过 25,000 万，具体 担保金额以与金融机构及其他机构核准或签订协议金额为准。 本次被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，预计担保额度明细如下： | 隶属关系 | 被担保方 | 被担保方最近 | 截至目前担保 | 本次新增预计 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 一 ...

证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2025-055 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 8 日 10 点 00 分 召开地点：浙江省温州市瓯海高新技术产业园区高翔路 1 号 股东大会召开日期：2025年7月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 8 日 至2025 年 7 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

2025 年第三次临时监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三 次临时监事会于 2025 年 6 月 17 日以书面、邮件等方式发出通知，并于 2025 年 6 月 19 日在公司会议室召开，本次会议以现场结合通讯表决方式召开。本次会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《温州市冠 盛汽车零部件集团股份有限公司章程》的规定。本次会议由监事会主席刘元军主 持，经监事会全体监事研究决定，通过决议如下： | 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 （一）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除 限售条件成就的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http:// ...

董事会会议 - 2025年第三次临时董事会6月17日发通知，6月19日召开[3] - 应到董事8人，实到8人[3] 议案表决 - 《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》同意5票，3人回避[4] - 《关于增加公司2025年度预计担保额度的议案》同意8票[6] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》同意8票[7] 议案审议 - 《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》无需提交股东大会[4] - 《关于增加公司2025年度预计担保额度的议案》需提交股东大会审议[6] 股东大会 - 董事会拟召集2025年第一次临时股东大会[7]

可转债发行 - 2023年1月3日公开发行60165万元可转债，期限6年[4] - 2023年2月6日可转债在上海证券交易所挂牌交易[4] 票面利率 - 第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%[4] 转股情况 - 2023年7月10日起可转股，初始转股价格18.11元/股，最新16.41元/股[5] - 2022 - 2024年度利润分配致转股价格调整[5][6][7] 赎回条款 - 2025年6月5 - 18日10个交易日收盘价不低于转股价格17.01元/股的130%[3] - 未来20个交易日内有5个交易日收盘价不低于转股价格16.41元/股的130%触发赎回[10] - 触发赎回后董事会有权按面值加利息赎回未转股可转债[8]

证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2025-048 债券代码：111011 债券简称：冠盛转债 ? 调整后回购价格上限：不超过人民币 55.45 元/股（含） ? 价格上限调整起始日：2025 年 6 月 18 日 一、回购股份的基本情况 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，同意公司使用自有资金 及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于员工持股计划或者股权激励， 回购价格不超过人民币 56.05 元/股（含），回购资金总额不低于 8,000 万元（含） 且不超过 12,000 万元（含），回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日 起 12 个月内。 后续，公司收到中国银行股份有限公司温州市分行发来的《贷款承诺函》， 获得最高不超过壹亿零捌佰万元人民币贷款额度，专项用于公司的上市股票（股 票代码：605088）回购。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 ...

安理法意2025字 0523 第 0001 号 致：温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 北京市安理律师事务所（以下简称"本所"）接受温州市冠盛汽车零部件集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第7号—回购股份》等法律、 法规和规范性文件以及《温州市冠盛汽车零部件集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所受温州市冠 盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司2024年度利 润分配涉及的差异化权益分派特殊除权除息（以下简称"本次差异化分红"）的 相关事宜，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师依据现行法律、法规及规范性文件的规定和 要求，对本次差异化分红所涉及的重大法律事项进行了核查。 公司向本所保证，其已经提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的、 真实的原始书面材料、副本材料或者口头证言，并保证上述文件和证言真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏；上述文件上所有 ...

冠盛股份可转债转股价格调整 核心观点 - 公司因实施2024年年度权益分派方案对"冠盛转债"转股价格进行调整 从17 01元/股下调至16 41元/股 调整幅度为3 53% [1][2][4] - 转股价格调整依据为2024年年度股东大会审议通过的利润分配方案 每10股派发现金红利6 00元(含税) [2] - 调整后的转股价格将于2025年6月18日(除权除息日)正式生效 [5] 调整依据与公式 - 调整依据为《公开发行可转换公司债券募集说明书》条款 规定在派送红股 转增股本 增发新股 配股或派发现金股利时需调整转股价 [2] - 采用差异化分红调整公式P1=P0-D 其中每股现金股利D=0 5993元/股 [3][4] - 具体计算过程为17 01元/股-0 5993元/股=16 4107元/股 四舍五入后确定最终调整价为16 41元/股 [4] 实施安排 - 可转债将于权益分派公告披露前一交易日(2025年6月11日)至股权登记日(2025年6月18日)期间停牌 [1] - 本次调整不涉及送股或转增股本 仅因现金分红导致转股价下调 [3][4] - 调整后转股价较原价降低0 60元/股 降幅3 53% 有利于提升可转债转股吸引力 [4][5]

利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本 [2] - 截至公告披露日，公司总股本为185,596,630股，扣除回购专用证券账户中的216,400股后，参与分配的股本为185,380,230股 [3] - 合计派发现金红利111,228,138元（含税），每股派发现金红利0.60元（含税） [3] 差异化分红安排 - 公司回购专用账户中的股份不参与本次利润分配 [2] - 虚拟每股现金红利计算为0.5993元/股，除权（息）参考价格公式为前收盘价格减去0.5993元/股 [3] - 权益分派公告前一日至股权登记日期间，"冠盛转债"停止转股，公司总股本不再因可转债转股发生变化 [2] 实施时间表 - A股股权登记日为2025年6月17日，除权（息）日和现金红利发放日均为2025年6月18日 [1][4] - 无限售条件流通股的红利通过中国结算上海分公司派发，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取 [4] 股东红利派发细则 - 股东ALPHA HOLDING VENTURES LIMITED和NEW FORTUNE INTERNATIONAL GROUP LTD的现金红利由公司自行派发 [5] - 对于自然人股东及证券投资基金，持股超过1年暂免个人所得税，持股1年以内（含1年）暂不扣缴个人所得税 [6] - QFII股东代扣代缴10%所得税，税后每股实际派发现金红利0.54元 [7] - 香港市场投资者股东代扣10%所得税，税后每股实际派发现金红利0.54元 [7] - 其他机构投资者和法人股东自行缴纳所得税，公司每股实际派发现金红利为税前0.60元 [8]

| 证券代码:605088 | | --- | | 债券代码:111011 | 证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2025-048 债券代码：111011 债券简称：冠盛转债 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于 2024 年度权益分派实施后调整回购股份 价格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开 2025 年第一次临时董事会和 2025 年第一次临时监事会，审议通 过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，同意公司使用自有资金 及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于员工持股计划或者股权激励， 回购价格不超过人民币 56.05 元/股（含），回购资金总额不低于 8,000 万元（含） 且不超过 12,000 万元（含），回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日 起 12 个月内。 后续，公司收到中国银行股份有限公司温州市分行发 ...